Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)
Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucija, atsakinga už finansinių nusikaltimų, tokių kaip mokesčių vengimas, pinigų plovimas, sukčiavimas ir korupcija, tyrimą ir prevenciją. FNTT veikla yra orientuota į kompleksinius tyrimus, kuriais siekiama atskleisti ir nutraukti nusikalstamas veikas, darančias žalą valstybės finansams ir ekonomikai. Tarnyba bendradarbiauja su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis teisėsaugos bei mokesčių institucijomis, keičiasi informacija ir geriausia praktika kovojant su finansiniais nusikaltimais.
FNTT direktorius įvardijo, kas gresia Stepukoniui: laisvės atėmimas iki 8 metų
Pirmadienį pareigūnai pristatė naujienas apie tyrimą dėl buvusio „BaltCap“ fondo partnerio Šarūno Stepukonio veiksmų, kur jis įtariamas pasisavinus apie 40 mln. eurų. Plačiau apie skandalingą pinigų pasisavinimą ir vykstantį tyrimą laidoje „Dienos komentaras“ atsakė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktorius Rolandas Kiškis.
Tai girdime, kad buvo panašu į patologinį ir probleminį lošimą, pralošiamos milijoninės sumos.
Pralošus milijonus – kratos Lietuvoje ir Estijoje: aiškėja dar neskelbti faktai apie Šarūną Stepukonį ir jo lošimus
Galimai neteisėtai pasisavinti 40 mln. eurų., beveik pusę jų pralošti internetiniame kazino. Naujausioje Edmundo Jakilaičio laidoje „Dėmesio centre“ – diskusija apie skandalingiausią pastarojo laiko asmenybę – ne tik galėjusį pasisavinti milijonus, bet ir apmulkinusį savo verslo partnerius, bankus, priežiūros ir teisėsaugos institucijas – Šarūną Stepukonį.
„Payseros“ vadovas: netinkamai veikė ir FNTT
Lietuvos banko (LB) atstovui pareiškus, kad elektroninių pinigų įstaiga „Paysera“ veikė netinkamai, kai milijonus „BaltCap“ fondo lėšų pralošęs Šarūnas Stepukonis atliko pervedimus per savo „Payseros“ sąskaitą, įmonės vadovas Marius Plančiūnas sako, kad tą patį galima pasakyti ir apie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT).
Š. Stepukonio sąskaitos „Payseroje“ analizę atlikusio LB atstovas Vaidas Cibas pirmadienį teigė, kad „Paysera“ turi netinkamą požiūrį ir atlieka netinkamus pinig...
Praloštų milijonų eurų paieškos: lošė ne vienus metus, bet apie įtartinas sumas niekas nepranešė?
Buvęs „BaltCap“ fondo partneris Šarūnas Stepukonis lošė dažnai ir didelėmis sumomis, tačiau pareigūnai nei apie įtartinas sumas, nei apie jų pervedimus ar pačius lošimus nieko nežinojo – esą tokios informacijos jiems nepateikė nei finansų įstaigos, per kuriuos keliavo pinigai, nei lošimų įmonės.
Spaudos konferencijoje situaciją komentavo Europos deleguotasis prokuroras Darius Karčinskas ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktorius Rolandas Kiškis.
FNTT pateiks daugiau informacijos apie „BaltCap“ ir Šarūno Stepukonio tyrimą
Pirmadienį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje rengiama spaudos konferencija apie „BaltCap“ ir buvusio fondo partnerio Šarūno Stepukonio, įtariamo pasisavinus apie 40 mln. eurų, tyrimo eigą ir pažangą.
Ikiteisminį tyrimą atlieka FNTT, o kontroliuoja Europos prokuratūra. Jame aiškinamasi dėl labai didelės vertės svetimo turto pasisavinimo.
Komentarus spaudos konferencijoje pateiks Europos deleguotasis prokuroras Darius Karčinskas ir FNTT direktorius Rolandas Kiškis.
Algirdas Stončaitis apie nacionalinį stadioną: jei miestas turtingas ir gali atsiskaityti, kam koncesija?
Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininko Algirdo Stončaičio siūlymui tirti ne tik Stepukonio ir pradangintų milijonų istoriją, bet ir stadiono Vilniuje statybų aplinkybes pasipriešino valdančiosios Tėvynės sąjungos atstovai. Kodėl taip susijaudino konservatoriai? Aiškinamės su Seimo nariu Algirdu Stončaičiu.
Skirmantas Malinauskas: „Jeigu sukčius gali apgauti FNTT, klausimas, kam reikalinga FNTT?“
Vilniaus miesto apylinkės teismas pirmadienį leido dviem savaitėms suimti buvusį investicijų bendrovės „BaltCap“ fondo partnerį Šarūną Stepukonį. Tuo metu baudos lošimų organizatoriams siekia vos 10–15 tūkstančių, teigia žurnalistas Skirmantas Malinauskas, ir tai, jo žodžiais, tėra juokas, palyginti su lošimų bendrovių pelnais.
Apie tai laidoje „Dienos komentaras“ kalbėjo Skirmantas Malinauskas.
Stepukonis pagautas ir apklaustas.
Lietuvos teisėsauga sulaikė ir apklausė Stepukonį
Lietuvos teisėsauga sulaikė ir apklausė buvusį investicijų bendrovės „BaltCap“ fondo partnerį Šarūną Stepukonį, įtariamą neteisėtu kelių dešimčių milijonų eurų pasisavinimu, tai naujienų portalui tv3.lt patvirtino FNTT vadovas Rolandas Kiškis.
Apie sulaikymą patvirtino ir su Š. Stepukoniu susijusius ikiteisminius tyrimus kuruojantis Europos deleguotasis prokuroras Darius Karčinskas.
„Galiu patvirtinti, kad įtariamasis Š. Stepukonis yra sulaikytas“, – sakė D. Karčinskas.
FNTT vadovas: Sunkiai įsivaizduoju, kad Stepukonis veikė vienas
Investicijų bendrovės „BaltCap“ vadovaujantis partneris Simonas Gustainis sako, kad buvęs vieno jo fondų „BaltCap Infrastructure Fund“ partneris Šarūnas Stepukonis, įtariamas pralošęs milijonus eurų fondo įmonių lėšų, tai darė klastodamas dokumentus ir meluodamas.
Apie tai, kaip veikė Š. Stepukonis, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dėmesio centre +“ Edmundas Jakilaitis diskutavo su FNTT direktoriumi Rolandu Kiškiu.
FNTT vadovas: gauname įvairios informacijos apie Stepukonio buvimo vietą
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) direktorius Rolandas Kiškis sako, kad tikisi greitu metu pasikalbėti su buvusiu „BaltCap Infrastructure Fund“ partneriu Šarūnu Stepukoniu. Pasak jo, yra gauta įvairios informacijos apie įtariamojo buvimo vietą.
„Yra įvairių informacijų. Ir medijų įvairių informacijų yra. Mes tai tikriname ir vertiname. Aš tikiu ir tikiuosi, kad netrukus turėsime progą pasikalbėti.
REKLAMA
REKLAMA
FNTT vadovas apie pražiūrėtą milijonų vagystę ir pralošimą: „sistema veikia tikrai gerai“
Lošimus, neaiškią pinigų kilmę, įtartinas finansines operacijas tiria, prižiūri tūkstančiai darbuotojų skirtingose institucijose ir tarnybose. Tačiau vienas žmogus kažkaip sugebėjo juos visus apgauti – pavogęs ir pralošęs milijonus eurų jis tiesiog dingo.
Toks įspūdis susidaro bandant suprasti, kaip investicijų bendrovės „BaltCap“ buvęs partneris Šarūnas Stepukonis galėjo dingti pradanginęs tiek svetimų pinigų.
FNTT 2022 metais tyrė Šarūno Stepukonio pavedimus per „Payserą“, bet tyrimą nutraukė
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pranešė, kad 2022 metais atliko ikiteisminį tyrimą dėl įtartinos piniginės operacijos iš elektroninių pinigų įstaigos „Paysera“, susijusios su investicijų bendrovės „BaltCap“ fondo „BaltCap Infrastructure Fund“ buvusiu partneriu Šarūnu Stepukoniu, tačiau jis buvo nutrauktas neradus nusikaltimo požymių.
Mindaugas Lingė pritaria tarnybai siūlant griežtinti lošimo bendrovių veiklą
Atsakingo lošimo gaires, kurios dabar lošimo verslui yra tik rekomendacinės, bus siūloma perkelti į įstatymą, sako Lošimų priežiūros tarnybos (LPT) atstovė. Pasak Ingridos Žaldarienės, naujos taisyklės įmonėms būtų privalomos, o už pažeidimus būtų numatytos sankcijos.
Antrosios instancijos teismas nutraukė buvusio FNTT direktoriaus Jucevičiaus baudžiamąją bylą
Vilniaus apygardos teismas antradienį priėmė sprendimą už prekybą poveikiu teisto ir nuo baudžiamosios atsakomybės atleisto buvusio Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kęstučio Jucevičiaus byloje – teismas atmetė prokuratūros skundą ir nutraukė baudžiamąją bylą.
„Baudžiamoji byla nutraukta“, – antradienį priimant nuosprendį sakė bylos teisėjas Audrius Cininas.
„Prokuratūros skundą nutarta atmesti“, – įgarsindamas teismo sprendimą teigė jis.
Teismas skelbs verdiktą buvusio FNTT vadovo Jucevičiaus byloje
Vilniaus apygardos teismas antradienį numato skelbti verdiktą nuo baudžiamosios atsakomybės dėl prekybos poveikiu atleisto buvusio Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovo Kęstučio Jucevičiaus byloje.
Prokuratūra K. Jucevičiui palankų Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą apskundė lapkričio viduryje.
Teismas skelbs verdiktą buvusio FNTT vadovo Jucevičiaus byloje
Vilniaus apygardos teismas antradienį skelbs sprendimą nuo baudžiamosios atsakomybės dėl prekybos poveikiu atleisto buvusio Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovo Kęstučio Jucevičiaus byloje.
Prokuratūra lapkričio viduryje Vilniaus apygardos teismui apskundė Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, kuriuo K. Jucevičius buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės dėl prekybos poveikiu.
Papasakojo apie schemas, kaip lietuviai bandė pasisavinti 2,7 mln. eurų
Europos Sąjungai skiriant šimtus milijardų eurų žaliesiems projektams, iš jų pasipelnyti bandė ir apsukrūs lietuviai. Grupė verslininkų pasiūlė sukurti analogų pasaulyje neturinčią greitai suyrančią plėvelę – šiam projektui gavo beveik 3 milijonų finansavimą. Tačiau, kai darbai prasidėjo, įsikišo teisėsauga – įtaria, kad tai – sukčiavimo schema.
Vienas iš Europos Sąjungos prioritetų – skirti pinigus projektams, kurie mažintų gamtos taršą.
FNTT: naujame sankcijų pakete – ribojimai Rusijos piliečiams dalyvauti kriptoturto įmonių valdyme
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) praneša, kad nuo ketvirtadienio įsigalioja draudimas Rusijos piliečiams ar Rusijoje gyvenantiems fiziniams asmenims tiesiogiai ar netiesiogiai eiti, kontroliuoti ar užimti bet kokias pareigas kriptoturto įmonių valdyme.
Didžiulio masto afera: 9 asmenys įtariami bandę pasisavinti 2,7 mln. eurų ES lėšų
Teisėsauga pirmadienį pranešė atliekanti tyrimą, kuriame devyni asmenys įtariami bandę pasisavinti beveik 2,7 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) lėšų. „Įtariamieji bandė pasisavinti labai didelės vertės beveik 2,7 mln. dydžio Europos Sąjungos lėšas“, – spaudos konferencijoje Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje (FNTT) sakė Europos deleguotoji prokurorė Jurgita Steponavičiūtė–Otto.
Kelmės rajono verslininkui pareikšti kaltinimai dėl galimai nesumokėtų 153 tūkst. eurų mokesčių
Personalo nuoma užsiėmusios įmonės Kelmės rajone vadovas sės į teisiamųjų suolą dėl galimai nesumokėtų daugiau nei 153 tūkst. eurų pelno mokesčio bei apgaulingai tvarkytos įmonės finansinės apskaitos.
Anot Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT), ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad įmonės vadovas organizavo darbuotojų vykimą į Švediją atlikti įvairių statybos darbų ir už šią veiklą per 2019–2021 metus galėjo gauti beveik 2,8 mln. eurų pajamų.
FNTT pagrįstai skyrė 128 tūkst. eurų baudą „Trustcom financial“ – teismas
Finansinių nusikaltimų ir tyrimų tarnyba (FNTT) pagrįstai skyrė 127,55 tūkst. eurų baudą licencijos pernai netekusiai ir bankrutavusiai elektroninių pinigų įstaigai „Trustcom financial“, nusprendė teismas.
Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) gruodžio 21 dieną atmetė įmonės skundą, kuriuo ji prašė panaikinti FNTT praėjusių metų balandžio sprendimą skirti baudą bei perduoti jai klausimą dėl baudos nagrinėti iš naujo.
Sankcionuotų įmonių sąraše – nebeveikianti orlaivių bendrovė „GTLK Lietuva 01“
Rusijos vyriausybės netiesiogiai valdoma ir veiklos nebevykdanti orlaivių pirkimo ir nuomos bendrovė „GTLK Lietuva 01“ įtraukta į tarptautinių sankcijų apribotų Lietuvos įmonių sąrašą, skelbia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Jame nurodoma, kad „GTLK Lietuvai 01“ apribojimai taikomi dėl sąsajų su Rusijos valstybine lizingo bendrove „State transport leasing company“ („Gosudarstvenaja transportnaja lizingovaja kompanija“, GTLK), kuri teikia finansines paslaugas oro, geležinkelio ir v...
LB ir FNTT perspėja finansų rinkas dėl padidėjusios teroristų finansavimo rizikos
Lietuvos bankas (LB) ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) perspėja finansų rinkas dėl padidėjusios teroristų finansavimo rizikos, susijusios su įvykiais Izraelyje ir Gazos ruože.
„Finansų rinkos dalyviai turi itin atidžiai vertinti su konflikto regionu susijusius mokėjimus, šių paslaugų teikėjus, tarpininkus, pelno nesiekiančias organizacijas ir kriptovaliutų keityklas.
Griežtinant reikalavimus kripto rinkai siūloma daugiau galių suteikti FNTT
Siekiant sugriežtinti kriptovaliutų rinkos priežiūrą siūloma įmones įpareigoti nuolat išlaikyti 125 tūkst. eurų nuosavą kapitalą, o Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) suteikti teisę uždrausti pažeidėjams teikti paslaugas.
Pasak vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės, tai būtina padaryti dar iki 2025 metų, kai įsigalios europinis kriptoturto rinkų reglamentas (angl.
Teismas: FNTT vertins iš naujo, ar leisti mokėti algas „Inter Rao Lietuvos“ darbuotojams
Į sankcionuojamų įmonių sąrašą įtrauktos buvusios elektros tiekėjos „Inter RAO Lietuva“ prašymas leisti atsiskaityti su darbuotojais turi būti svarstomas iš naujo, nutarė teismas.
Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) antradienį iš dalies tenkino įmonės prašymą bei įpareigojo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT) iš naujo svarstyti bendrovės prašymą šešiems darbuotojams išmokėti iš viso 41 tūkst. eurų atlyginimą už darbą 2022-ųjų spalį ir lapkritį.
Pareigūnai tiria organizuotos grupuotės vykdytą pinigų plovimą, legalizuota 1,7 mln. eurų
Teisėsauga trečiadienį pranešė tirianti didelę pinigų plovimo bylą, kurioje organizuota grupė legalizavo nusikalstamu būdu įgytus 1,67 mln. eurų, mėgavosi prabanga. Per kratas rasta daugiau nei 700 tūkst. eurų grynųjų pinigų ir brangių daiktų.
Kaip pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), jos pareigūnai, vadovaujant Kauno apygardos prokuratūrai, atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo pinigų plovimo.
FNTT: devyni asmenys įtariami apgaule įgiję 230 tūkst. eurų ES paramos
Teisėsauga atlieka tyrimą, kuriame devyni asmenys įtariami apgaule įgiję 230 tūkst. eurų ES paramos ir valstybės lėšų.
„Tyrimo metu surinkta duomenų, kad galimai apgaule įgyta 230 tūkst. eurų paramos bei pasikėsinta dar įgyti papildomai 200 tūkst. eurų paramos“, – žurnalistams antradienį sakė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdybos viršininkas Rolandas Urbonas.
Prokuratūra apskundė teismo sprendimą atleisti Jucevičių nuo baudžiamosios atsakomybės
Prokuratūra aukštesnės instancijos teismui apskundė Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, kuriuo nuo baudžiamosios atsakomybės dėl prekybos poveikiu atleistas buvęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovas Kęstutis Jucevičius.
Skundas pateiktas Vilniaus apygardos teismui.
Teismas prekyba poveikiu kaltu pripažintą Jucevičių perdavė laiduotojui
Vilniaus miesto apylinkės teismas antradienį nuo baudžiamosios atsakomybės dėl prekybos poveikiu atleido buvusį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovą Kęstutį Jucevičių.
Jis perduotas laiduotojo – buvusio Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) ir buvusio vidaus reikalų viceministro Žimanto Pacevičiaus atsakomybei pusantrų metų laikotarpiui, kaip to prašė kaltinamasis ir jo advokatas.
Nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas.
FNTT tiria 26 atvejus dėl galimai apgaule įgytos ES paramos ir valstybės lėšų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) šiuo metu atlieka 26 ikiteisminius tyrimus dėl siekio sukčiauti pasisavinant Europos Sąjungos ir valstybės lėšas, sako vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.
„Jų bendra suma siekia 7,5 mln. eurų, apribotos nuosavybės teisės yra į 39 mln. eurų vertės turtą, įtarimai pareikšti 76 fiziniams asmenims“, – spaudos konferencijoje trečiadienį sakė ministrė.
Tamsiosios Radailių dvaro paslaptys: slėpė mokesčius, algas mokėjo vokeliuose
Klaipėdos apygardos prokuratūra kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Klaipėdos rajone veikiančio Radailių dvaro poilsio komplekso, įtariant mokesčių vengimą ir apgaulingą apskaitos tvarkymą.
„Tyrime tarnyba turėjo informaciją, kad algos mokamos vokeliuose, neapskaitomos pajamos.
Prokuratūra Jucevičiui už prekybą poveikiu prašo skirti 5 tūkst. eurų baudą
Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė prašo teismo kaltu dėl prekybos poveikiu pripažinti buvusį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovą Kęstutį Jucevičių ir skirti jam 100 MGL, tai yra 5 tūkst. eurų baudą.
Prokurorė Jūratė Karčinskienė nesutinka, kad K. Jucevičius būtų perduotas laiduotojo buvusio Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) ir buvusio vidaus reikalų viceministro Žimanto Pacevičiaus atsakomybei, kaip to prašo kaltinamasis ir jo advokatas.
Buvęs FNTT vadovas Jucevičius teisme pripažino kaltę dėl prekybos poveikiu
Buvęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktorius Kęstutis Jucevičius teisme pripažino savo kaltę dėl prekybos poveikiu.
„Taip, aš visiškai pripažįstu savo kaltę dėl įvykdyto nusikaltimo – prekybos poveikiu“, – per teismo posėdį antradienį Vilniaus miesto apylinkės teisme sakė K. Jucevičius. Jis taip pat sutiko duoti parodymus teismui.
Teismas pradėjo nagrinėti jo baudžiamąją bylą.
K. Jucevičiaus advokatas prašo jo klientą atleisti nuo atsakomybės pagal laidavimą.
Prieš teismą stos du asmenys, galimai apgaule įgiję beveik 152 tūkst. eurų subsidiją
Teismui perduoda byla, kurioje du asmenys kaltinami galimai apgaule įgiję beveik 152 tūkst. eurų subsidiją.
Kaip informuoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), įmonės direktorius ir administracijos vadovas kaltinami kreditiniu sukčiavimu ir dokumentų klastojimu. Įtariama, kad jie apgaule galėjo įgyti beveik 152 tūkst.
Reklamos įmonės Kaune vadovas kaltinamas nesumokėjęs beveik 100 tūkst. eurų mokesčių
Kauno reklamos įmonės vadovas kaltinamas apgaulingai tvarkęs finansinę apskaitą ir nesumokėjęs beveik 100 tūkst. eurų mokesčių.
Šį ikiteisminį tyrimą dėk galimų nusikaltimų organizavo Kauno apygardos prokuratūra, jį atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdybos pareigūnai.
Sukūrė etilo alkoholio įsigijimo schemą: galėjo nesumokėti 335 tūkst. eurų mokesčių
Etilo alkoholio įsigijimo schemą sugalvoję septyni asmenys sės į teisiamųjų suolą dėl galimo sukčiavimo, didelės vertės turto pasisavinimo ir apgaulingos apskaitos, jie galėjo nesumokėti per 335 tūkst. eurų PVM mokesčio.
Kaip pirmadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, septyni asmenys ir viena bendrovė kaltinami sukūrę fiktyvių sandorių grandinę ir apgaule galimai išvengę 335 tūkst. eurų privalomo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sumokėjimo į valstybės biudžetą.
Elektroninių cigarečių prekeiviai įtariami nesumokėję per 800 tūkst. eurų mokesčių
Elektroninių cigarečių prekeiviai įtariami nesumokėję per 800 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Be to, per kratas vieno iš įtariamųjų namuose aptikta daugiau nei 900 tūkst. eurų grynųjų pinigų.
Kaip ketvirtadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), Kauno mieste registruotos įmonės trys darbuotojai įtariami didelės vertės sukčiavimu ir neteisėtu disponavimu akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurių vertė viršija 900 MGL.
Teismas: 3 tūkst. eurų bauda „Rebest“ už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus – pagrįsta
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) teisingai skyrė beveik 3 tūkst. eurų baudą nekilnojamo turto agentūrai „Rebest“ už pinigų plovimo prevencijos taisyklių pažeidimus, nusprendė teismas.
Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) rugpjūčio 23 dieną atmetė bendrovės skundą ir nurodė, kad bauda yra teisėta ir pagrįsta.
„Bendrovei pritaikyta poveikio priemonė yra aiškiai motyvuota“, – rašoma VAAT nutartyje.
67 tūkst. eurų mokesčių nuslėpusi Šiaulių grožio klinikos direktorė sutiko atlyginti žalą
Apgaulingai finansinę apskaitą tvarkiusi ir mokesčių vengusi Šiauliuose veikiančios grožio klinikos direktorė pripažino kaltę ir sutiko atlyginti valstybei padarytą žalą.
Kaip trečiadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT), vadovaudama klinikai ir vykdydama individualią veiklą, moteris nesumokėjo beveik 67 tūkst. eurų mokesčių valstybei. Prisipažinusi dėl savo veiksmų, ji didžiąją dalį sumos jau grąžino valstybei.
FNTT: dėl sankcijų Rusijai ir Baltarusijai Lietuvoje įšaldyta daugiau nei 103 mln. eurų
Dėl Rusijai ir Baltarusijai taikomų tarptautinių sankcijų Lietuvoje įšaldyta turto už daugiau nei 103 mln. eurų, skelbia sankcijų įgyvendinimą Lietuvoje prižiūrinti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Tarnyba nurodo, kad sankcijas taikomos 16 juridinių ir fizinių asmenų: 9 įmonėms iš Rusijos bei šešiems juridiniams ir vienam fiziniam asmeniui iš Baltarusijos.
Rusijos įmonių įšaldytų lėšų sąskaitose bendra suma yra daugiau nei 69,51 mln. eurų ir 810 tūkst. JAV dolerių.
FNTT: tarp pinigų plovimo prevencijos pažeidimų vyrauja netinkama klientų kontrolė
Lietuvoje veikiančios finansinių paslaugų įmonės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos dažniausiai nesilaiko vengdamos privalomo kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo, rodo naujausių Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) patikrinimų rezultatai.
Mokėjimų analitikos specialistas Mindaugas Petrauskas teigia, kad bendrovės prisiima rizikingesnius klientus, tačiau taupo jų kontrolei ir prevencijai.
Patiklumui ribų nėra: sukčiai iš gyventojų išviliojo virš 51 tūkst. eurų
Sukčiai iš dviejų gyventojų išviliojo daugiau nei 51 tūkst. eurų – žmonės nukentėjo nuo investicinio sukčiavimo, taip pat internetu pirkdami sunkvežimį.
Ketvirtadienį, 15.48 val., Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo 54 metų vyro pareiškimą. Jis nurodė, kad norėdamas įsigyti per skelbimų portalą sunkvežimį su priekaba, praeitą savaitę į pardavėjo nurodytą sąskaitą pervedė 12 tūkst. 150 eurų.
Tačiau sunkvežimio ir priekabos iki šiol negavo.
Teismui perduota buvusio FNTT vadovo Jucevičiaus prekybos poveikiu byla
Teismui perduota byla, kurioje buvęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktorius Kęstutis Jucevičius kaltinamas prekyba poveikiu.
Tyrimo duomenimis, buvęs FNTT vadovas, pasinaudodamas savo pažintimis ar kita tikėtina įtaka valstybės tarnautojams, galimai savo naudai reikalavo duoti, susitarė priimti ir priėmė 2 tūkst.
Mokesčių vengęs metalo laužo supirkėjas valstybei grąžino per 121 tūkst. eurų
Mokesčių vengęs metalo laužo supirkėjas iš Skuodo valstybei grąžino per 121 tūkst. eurų nesumokėtų mokesčių.
Kaip pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), Skuode metalo laužą supirkinėjęs individualios įmonės vadovas, patekęs į teisėsaugos akiratį ir sulaukęs įtarimų dėl mokesčių vengimo bei apgaulingai tvarkomos bendrovės apskaitos, pripažino savo kaltę ir valstybei grąžino visą nesumokėtą mokesčių sumą.
Odontologijos įmonės vadovė atsidūrė teisme: galėjo neapskaityti per 0,5 mln. eurų pajamų, vengti mokesčių
Panevėžyje registruotos odontologijos paslaugas teikiančios įmonės vadovė teisiama dėl galimai nesumokėtų mokesčių valstybei bei apgaulingai tvarkytos finansinės įmonės apskaitos. Skaičiuojama, kad per ketverius metus į biudžetą galėjo būti nesumokėta beveik 90 tūkst. eurų, praneša FNTT.
Ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių apygardos valdybos pareigūnai, tyrimą organizavo Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorai.
FNTT: vyras bus teisiamas dėl fiktyvaus sklypų pirkimo ir namų statybų Vilniaus rajone
Vyras bus teisiamas dėl kaltinimų stambaus masto sukčiavimu bei dokumentų klastojimu įtariant, kad jis fiktyviai pirko sklypus ir statė namus Vilniaus rajone bei nesumokėjo 131 tūkst. eurų mokesčių.
Kaip pranešė tyrimą atlikusi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), vyras, niekaip neįteisinęs savo veiklos, įtariamas per dvejus metus įgijęs penkis žemės sklypus, esančius Vilniaus rajone.
Elektroninių cigarečių prekyba nepasiteisino – jaunuolis aiškinsis teisme
Elektroninėmis cigaretėmis be licencijos prekiavęs Anykščių gyventojas užsitraukė teisėsaugos nemalonę ir turės aiškintis teisme. Jis kaltinamas neteisėtai vertęsis ūkine finansine veikla neturėdamas tam leidimo, neteisėtai disponavęs akcizais apmokestinamomis prekėmis, aplaidžiai tvarkęs finansinę apskaitą bei neteisėtai disponavęs narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Skaičiuojama, kad kaltinamasis galėjo nesumokėti per 14 tūkst.
FNTT tikrina, kaip dalinama europinė parama: jau pradėti 25 ikiteisminiai tyrimai
Teisėsaugininkams susekus kone milijoną eurų Europos Sąjungos (ES) paramos pasigviešusių ir jaunaisiais ūkininkais apsimetusių sukčių grupę, sukruto vidaus reikalų ir žemės ūkio ministrai. Jie skubiai ėmė tartis, ką daryti, kad sukčiams neatitektų dar neišdalinti milijardai europinės paramos.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) sulaukė nurodymo visus darbus atidėti į šalį ir nuo šiol imti tikrinti europinės paramos dalybas.
Bilotaitė: FNTT privalės sustabdyti ES lėšų grobstymą
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pagrindinis prioritetas nuo šiol bus sustabdyti Europos Sąjungos (ES) lėšų grobstymą, sako vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.
Įmonės akcininkas ir direktorė Klaipėdoje įtariami nesumokėję beveik 412 tūkst. eurų PVM
Grindų dangą Klaipėdoje pardavinėjusios įmonės akcininkas ir direktorė įtariami per penkerius metus nedeklaravę ir valstybei nesumokėję beveik 412 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM), trečiadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Įtariama, kad 2018–2022 metais įmonė fiziniams asmenimis galėjo parduoti iš užsienio tiekėjų įgytos produkcijos už beveik 2,4 mln. eurų. Veikdami kartu, asmenys galimai dalies sandorių nefiksavo bendrovės finansinėje apskaitoje.
