Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)
Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucija, atsakinga už finansinių nusikaltimų, tokių kaip mokesčių vengimas, pinigų plovimas, sukčiavimas ir korupcija, tyrimą ir prevenciją. FNTT veikla yra orientuota į kompleksinius tyrimus, kuriais siekiama atskleisti ir nutraukti nusikalstamas veikas, darančias žalą valstybės finansams ir ekonomikai. Tarnyba bendradarbiauja su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis teisėsaugos bei mokesčių institucijomis, keičiasi informacija ir geriausia praktika kovojant su finansiniais nusikaltimais.
FNTT tiria galimą sukčiavimą: gavo 2 mln. eurų paramos nukentėjusiems nuo COVID-19
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame septyni asmenys įtariami apgaule gavę per 2 mln. eurų paskolų iš Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų.
Jiems pareikšti įtarimai dėl kreditinio sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, pirmadienį pranešė FNTT.
FNTT smūgis filtrų gamybos ir montavimo darbais užsiimantiems asmenims: įtaria sukčiavimu, duomenų klastojimu
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) penktadienį pranešė tirianti galimą sukčiavimą ir dokumentų klastojimą, kai galėjo būti neteisėtai įgyta beveik pusė milijono eurų paramos.
Įtarimai pareikšti penkiems asmenims. Įtariama, kad įvairių filtrų gamybos ir montavimo darbais užsiimantys asmenys nusprendė ne tik gauti Europos Sąjungos paramą, skiriamą turimai įrangai modernizuoti, bet ir pasipelnyti.
FNTT vadovas: vežėjų sektoriuje būtini drastiški sprendimai
Drastiški sprendimai dėl algų mokėjimo grynaisiais draudimo leistų vežėjų keliais sektoriuje mažinti šešėlį, nelegalų darbą bei žmonių išnaudojimą, sako Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovas Antonis Mikulskis.
„Ta problematika yra pastovi, todėl tam, kad kažką keisti, reikia priiminėti iš tikrųjų drastiškus sprendimus.
Brolių gudrybė neliko nepastebėta: aiškinsis, kur nuslėpė 143 tūkst. eurų
Teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje du broliai yra kaltinami nesumokėję beveik 143 tūkst. eurų mokesčių valstybei, penktadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Anot tarnybos, broliams yra pateikti kaltinimai dėl sukčiaujant panaikintos didelės vertės turtinės prievolės, apgaulingai tvarkytos apskaitos ir klastotų dokumentų.
Generalinė prokurorė Grunskienė: prokurorai turi griežčiau kontroliuoti STT ir FNTT
Naujoji generalinė prokurorė Nida Grunskienė sako, kad prokurorai turėtų griežčiau kontroliuoti Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT) bei reikalauti iš jų kokybiškesnio darbo.
„Prokurorai turėtų būti griežtesni, reikalauti didesnės atsakomybės iš ikiteisminių tyrimų tyrėjų ir jų vadovų“, – interviu BNS sakė prokuratūros vadovė.
Dulkys susitiks su STT ir FNTT vadovais: bus kalbama apie tolesnį bendradarbiavimą
Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys antradienį susitiks su Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) vadovu Žydrūnu Bartkumi bei Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovu Antoniu Mikulskiu.
Kaip BNS sakė ministro atstovė Aistė Šuksta, A. Dulkys su tarnybų vadovais aptars tolesnį bendradarbiavimą.
„Bus aptariamas būsimas bendradarbiavimas, pasidalyta reikiama informacija, mūsų visokeriopa pagalba, kad tyrimai vyktų kuo sklandžiau, kad sektorius laikytųsi teisės aktų.
FNTT pareigūnai atliko beveik 30 kratų: sulaikyta 16 įtariamųjų, nesumokėta 370 tūkst. eurų mokesčių
Vilniuje veikusi bendrininkų grupė, užsiėmusi statybomis ir apdailos darbais, įtariama nesumokėjusi beveik 370 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Kratų metu sulaikyta 16 asmenų, jiems visiems pareikšti įtarimai dėl dokumentų klastojimo, sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo. Ikiteisminį tyrimą atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apygardos valdybos pareigūnai, tyrimą kontroliuoja Vilniaus apygardos prokuratūra.
FNTT smūgis automobilių prekeiviams: nuslėpė per 3 mln. eurų mokesčių
Klaipėdoje vykdomas didelio masto tyrimas, kuriame naudotų automobilių importu į Lietuvą bei jų prekyba užsiimanti bendrininkų grupė įtariama išvengusi daugiau nei 3 mln. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir kitų mokesčių sumokėjimo valstybei, rašoma pranešime spaudai.
Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
Įtarimai Vilniuje namus renovavusios įmonės vadovui – galimai nuslėpė per 91 tūkst. eurų
Teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje Vilniuje namus renovavusios įmonės vadovas kaltinamas nuslėpęs per 91 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM), ketvirtadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Anot tarnybos, Ignalinoje registruotos, tačiau sostinėje veikusios bendrovės direktorius yra kaltinamas apgaulingu apskaitos tvarkymu, neteisingų duomenų apie pajamas teikimu bei didelės vertės turto pasisavinimu.
Teismas nepratęsė suėmimo PVM sukčiavimo organizatoriumi laikomam Žalimui
Kauno apylinkės teismas trečiadienį nepratęsė suėmimo pagrindiniu stambaus masto PVM sukčiavimo schemos organizatoriumi laikomam Mindaugui Žalimui.
Teismo sprendimu, jam skirta intensyvi priežiūra trijų mėnesių laikotarpiui, nustatant, kad jis namuose privalo būti 22 valandas per parą, o nuo 13 iki 15 valandos nuo namų gali nutolti ne daugiau kaip dviejų kilometrų atstumu, išskyrus su gydymu ar baudžiamuoju procesu susijusius atvejus.
REKLAMA
REKLAMA
Stonys apie jam pareikštus įtarimus dėl sukčiavimo: tyrimą vertinu kaip nesusipratimą
Įtarimų tyrime dėl stambaus masto pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sukčiavimo sulaukęs verslininkas Rimandas Stonys sako teisėsaugos veiksmus vertinantis kaip nesusipratimą ir tikina, kad teisėsaugos akiratyje atsidūrę prekybos dyzelinu ir aliejumi sandoriai buvo teisėti.
„Teisėsaugos atliekamą tyrimą vertinu kaip nesusipratimą.
FNTT tyrimas Biržų rajone – 24 kratos ir įtarimai 7 asmenims
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) atliekamame ikiteisminiame tyrime dėl didelės vertės sukčiavimo, svetimo turto pasisavinimo, svetimo turto iššvaistymo ir dokumentų klastojimo, kai dėl to galėjo būti padaryta didelė žala, bei dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo įtarimai pateišti septyniems asmenims.
BNS žiniomis, įtarimų šiame tyrime sulaukė ir buvęs Seimo narys, „valstietis“ Viktoras Rinkevičius. Jis pats komentuoti teisėsaugos veiksmus atsisakė.
FNTT įvykdžius kratas, prabilo ir Rinkevičius: „Gal čia susiję su politika, sunku pasakyti“
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba toliau purto žinomus šalies žmones. Dabar ji nusitaikė į Valstiečių ir žaliųjų sąjungos nario, buvusio parlamentaro Viktoro Rinkevičiaus šeimos verslą Biržuose. Tiriamas galimas sukčiavimas stambiu mastu ir dokumentų klastojimas.
Valstietis Viktoras Rinkevičius šiuo metu Seime nesidarbuoja, tačiau tautos atstovu buvo išrinktas net 3 kartus.
FNTT vykdant tyrimą, Rinkevičius stabdo narystę valstiečių partijoje
Buvęs Seimo narys Viktoras Rinkevičius laikinai stabdo narystę valstiečių partijoje dėl Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) atliekamo tyrimo.
„Esu informuotas, jog pats partijos narys laikinai stabdo narystę partijoje, kol vyks tyrimas“, – BNS šeštadienį teigė partijos lyderis Ramūnas Karbauskis.
Jo teigimu, V. Rinkevičius tyrime bendradarbiauja su teisėsauga.
„Taip pat esu informuotas, jog buvęs Seimo narys bendradarbiauja su teisėsauga.
FNTT tyrime dėl galimo sukčiavimo atliko kratas Biržų mieste ir rajone
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) tyrime dėl galimo sukčiavimo šią savaitę atliko kratas Biržų mieste ir rajone.
„Biržų mieste ir rajone buvo atliktos kratos. Daugiau informacijos bus pateikta pirmadienį“, – BNS šeštadienį sakė tarnybos atstovė spaudai Modesta Zdanauskaitė.
Jos teigimu, atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl didelės vertės sukčiavimo ir dokumentų klastojimo.
Pagrindiniu PVM sukčiavimo organizatoriumi laikomą Žalimą leista suimti dviem savaitėms
Kauno apylinkės teismas trečiadienį leido dviem savaitėms suimti pagrindiniu stambaus masto PVM sukčiavimo schemos organizatoriumi laikomą Mindaugą Žalimą.
Kaip BNS informavo teismo atstovė Vaiva Milkeraitienė prokuroras prašė M. Žalimą suimti trims mėnesiams, tačiau teismas šį prašymą tenkino iš dalies – skyrė suėmimą iki kovo 18 dienos.
Nuslėpto milijono afera: organizatorius mėgavosi prabanga, areštuota turto už 2 mln. eurų
Energetikos srityje veikiančiam verslininkui Rimandui Stoniui bei dar keturiems asmenims pateikti įtarimai dėl stambaus masto PVM sukčiavimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo.
Apie tai šį trečiadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) atstovai. Plačiau apie tai specialiai surengtoje spaudos konferencijoje papasakojo Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Darius Valkavičius ir FNTT Kauno apygardos valdybos viršininkas Rolandas Urbonas.
FNTT viešina daugiau: verslininkas Stonys įtariamas sukčiavimu, o schemos organizatorius – teistas 13 kartų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) trečiadienį pranešė, kad energetikos srityje veikiančiam verslininkui Rimandui Stoniui bei dar keturiems asmenims pateikti įtarimai dėl stambaus masto PVM sukčiavimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo.
Šaltiniai: Lietuvos verslininkas Stonys sulaikytas dėl PVM sukčiavimo schemos
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) sulaikė vienu iš turtingiausių Lietuvos verslininkų laikomą Rimandą Stonį, pranešė televizijos LNK žinios.
Kiek vėliau informuota, kad Energetikos srityje veikiantis verslininkas Rimandas Stonys buvo sulaikytas tyrime dėl pridėtinės vertės mokesčio sukčiavimo schemos su kuru, BNS antradienį patvirtino informuoti šaltiniai.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba kol kas situacijos nekomentuoja.
Kaune asociacijos vadovas kaltinamas pasisavinęs per 300 tūkst. eurų
Teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje Kaune veikusios asociacijos vadovas kaltinamas pasisavinęs per 300 tūkst. eurų ir valstybei padaręs žalos už beveik 130 tūkst. eurų, antradienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Anot tarnybos, buvusiam asociacijos vadovui yra pateikti kaltinimai dėl sukčiavimo, didelės vertės svetimo turto pasisavinimo, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, dokumentų klastojimo ir tikslinės paramos panaudojimo ne pagal paskirtį.
Nuo pareigų nušalinta neblaivi vairavusi FNTT tyrėja
Ketvirtadienį popiet neblaivi prie vairo buvo sulaikyta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT), tą pačią dieną ji nušalinta nuo pareigų.
„Šią popietę policijos pareigūnai sostinėje sustabdė FNTT Vilniaus apygardos valdybos vyriausiąją tyrėją, kuri prie vairo sėdo neblaivi. Jai nustatytas virš 2 promilių girtumas. Gavus informacijos apie įvykį, tyrėja nedelsiant nušalinta nuo pareigų, iškart pradėtas tarnybinis patikrinimas“, – feisbuke pranešė tarnyba.
FNTT išaiškino nelegaliai automobilius pardavinėjusį asmenį: nesumokėta beveik 60 tūkst. eurų mokesčių
Apynaujais automobiliais nelegaliai prekiavęs vyras bus teisiamas dėl nesumokėtų beveik 58 tūkst. eurų mokesčių ir šešėlinės veiklos, penktadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Pasak tarnybos, Mažeikiuose gyvenantis vyras pusketvirtų metų vertėsi apynaujų „Dodge“, „Chrysler“, „Volvo“ ir kitų gamintojų automobilių prekyba, tačiau savo veiklos oficialiai įteisinęs nebuvo.
FNTT: Klaipėdos įmonės direktoriaus laukia teismas – galėjo pasisavinti 90 tūkst. eurų
Klaipėdoje kreditus už užstatą teikusios bendrovės direktorius teismui aiškinsis dėl galimai pasisavintų per 90 tūkst. eurų, dokumentų klastojimo ir apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymo, praneša FNTT. Tokiu Klaipėdos apygardos prokuratūros sprendimu buvo užbaigtas ikiteisminis tyrimas, kurį atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdybos pareigūnai.
Bus teisiamas NT vystymo bendrovės direktorius
Vilniuje privačius namus stačiusios bendrovės direktorius bus teisiamas dėl kreditoriams padarytos daugiau kaip 429 tūkst. eurų žalos, antradienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Pasak jos, įtariama, kad 2018 metais, kai bendrovė atsidūrė ant bankroto ribos, jos vadovas nusprendė toliau tęsti veiklą, tačiau nutraukė atsiskaitymus su Valstybine mokesčių inspekcija (VMI), Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir „Sodra“.
Manoma, kad pirmiausia buvo siekiama...
„Ignitis grupė“ bendradarbiaus su FNTT: pasirašė susitarimą
Tarptautinė energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (FNTT) pasirašė bendradarbiavimo susitarimą. Jo tikslas – koordinuoti bendrus abiejų šalių veiksmus apsaugant Lietuvos finansų sistemą nuo nusikalstamo poveikio bei vykdyti nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų finansų sistemai prevenciją, skelbiama pranešime žiniasklaidai.
Baldų gamybos įmonės vadovui – kaltinimai: įtaria nuslėpus 170 tūkst. eurų mokesčių
Bankrutuojančios Šiauliuose veikusios baldų įmonės vadovas kaltinamas nesumokėjęs per 170 tūkst. eurų mokesčių, ketvirtadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Pasak tarnybos, verslininkui pateikti kaltinimai dėl sukčiavimo pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) bei apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo.
Bus teisiami daugiau nei 850 tūkst. eurų pasisavinimu kaltinamas verslininkas ir jo tėvas
Šiaulių rajono gyventojas bus teisiamas dėl daugiau kaip 850 tūkst. eurų pasisavinimo, trečiadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Pasak tarnybos, teismui perduotoje baudžiamojoje byloje verslininkui ir jo tėvui yra pateikti kaltinimai dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, didelės vertės svetimo turto pasisavinimo bei dokumentų klastojimo.
Atleistas FNTT tyrėjas Ežerskis: padarė šiurkštų tarnybinį pažeidimą
Dėl šiurkštaus tarnybinio pažeidimo iš pareigų atleistas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vilniaus apygardos valdybos vyriausiasis tyrėjas Saulius Ežerskis.
Pažeidimas nustatytas atlikus tarnybinį patikrinimą, tačiau tikslių jo aplinkybių tarnyba tvirtina negalinti nurodyti, nes to neleidžia įstatymai, ribojantys ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimą.
Penkių verslininkų mokesčių slapstymo schema: kaltinami nesumokėję beveik 1 mln. eurų
Panevėžio apygardos prokuratūra kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių ir Panevėžio valdyba baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame 5 asmenys iš Vilniaus ir Kauno kaltinami stambaus masto sukčiavimu, apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu, o valstybei nesumokėtų mokesčių suma siekia beveik 1 mln. eurų.
Alytaus savivaldybėje – patikrinimas dėl galimo sukčiavimo: meras kreipėsi ir į FNTT
Alytaus miesto savivaldybėje pradėtas tarnybinis patikrinimas dėl galbūt netinkamam adresatui pervestų beveik 180 tūkst. eurų, taip pat kreiptasi ir į teisėsaugą.
„Šiandien prašiau pradėti tarnybinį patikrinimą, informuoti atsakingas teisėsaugos institucijas, banką ir laukiam duomenų“, – BNS trečiadienį sakė Alytaus meras, socialdemokratas Nerijus Cesiulis.
„Be abejo, jeigu įmanoma, bandyti sustabdyti kad tas pavedimas neiškeliautų“, – pridūrė jis.
Asmenys išvaistė daugiau kaip 2,5 mln. klientų pinigų, dar 800 tūkst. eurų pasisavino
Bus teisiami daugiau nei 2,5 mln. eurų kredito unijos „Baltija“ klientų turto iššvaistę ir dar 800 tūkst. eurų pasisavinę asmenys, trečiadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Pasak tarnybos, iš viso šioje byloje kaltinimai dėl didelės vertės svetimo turto iššvaistymo ir pasisavinimo, dokumentų klastojimo, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, piktnaudžiavimo, neteisėto disponavimo elektroninės mokėjimo priemonės ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių...
Butą įsigyti bandžiusi Lolita liko apgauta: tokių kaip ji Lietuvoje – ne vienas
Apie nuosavą būstą svajoja daugelis, tačiau ne kiekvienas jį gali įsigyti iš savų pinigų, todėl tenka skolintis iš bankų. Tačiau Lolitai bankas pinigų neskolino, todėl ji susiviliojo vienos įmonės skelbimu internete. Sumokėjusi pradinį įnašą moteris tikėjosi buto, bet liko apgauta, o nukentėjusiųjų nuo tos pačios įmonės – ne vienas.
Veryga apie žurnalistų vykdomus tyrimus: „Aš nesuprantu, ką jūs norite pasiekti“
Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pirmadienį pareiškė, kad dalies teisėsaugos, žiniasklaidos ir Seimo narių užklausų srautas trukdo ministerijos darbuotojų tiesioginį darbą, stengiantis suvaldyti koronaviruso pandemiją.
Ministras spaudos konferencijoje teigė, kad spaudimas ir reikalavimai pateikti įvairias detales demotyvuoja darbuotojus, jie gali imti vengti skubių sprendimų, bijodami pažeisti procedūras.
FNTT kreipiasi į gyventojus: prašo atsiliepti, kas nukentėjo nuo šios įmonės
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto UAB „SIMPLE FINANCE“ vertimosi ūkine finansine veikla bei sukčiavimo.
FNTT prašo gyventojų ir juridinių asmenų, sudariusių sutartis dėl finansinės nuomos (lizingo) su šios bendrovės atstovu ir dėl to nukentėjusių, kreiptis į FNTT Kauno apygardos valdybą.
NT platintojai Kaune nuslėpė 220 tūkst. eurų mokesčių
Dviejų Kaune veikiančių nekilnojamo turto plėtros įmonių vadovai kaltinami nuslėpę 220 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM), pirmadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Pasak FNTT, kaltinimai dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo ir neteisingų duomenų apie pajamas pateikimo yra pareikšti dviem paeiliui vienai įmonei vadovavusiems direktoriams ir kitos tarpusavyje susijusios įmonės vadovui.
Kėdainių laidojimo namų direktorius kaltinamas nuslėpęs bemaž 38 tūkst. eurų pajamų
Kėdainiuose veikiančių laidojimo namų direktorius kaltinamas nuslėpęs beveik 38 tūkst. eurų pajamų, penktadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Pasak tarnybos, šiuo metu jau baigto ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad įmonės direktorius laidojimo paslaugas užsisakiusiems klientams išrašydavo sąskaitas faktūras, kuriose būdavo nurodyta mažesnė, nei iš tikrųjų mokama, suma arba jų išvis neišrašydavo ir grynaisiais pinigais gauto apmokėjimo visai neįtraukdavo į buhal...
Mergina atsidūrė FNTT akiratyje: teikė grožio injekcijas, nors to daryti negalėjo
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdybos pareigūnai kartu su Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame mergina kaltinama klientams galimai teikdavusi grožio injekcijų leidimo paslaugas, neturėdama licencijos verstis medicinos praktika.
Moteriai pateikti kaltinimai dėl stambaus masto neteisėto vertimosi profesine veikla, neturint tam reikiamos licencijos.
FNTT: tėvas ir sūnūs kaltinami nuslėpę beveik pusę milijono eurų mokesčių
Teismui perduota byla, kurioje tėvas ir du sūnūs kaltinami nuslėpę beveik pusę milijono eurų mokesčių ir pasisavinę dar per 1,1 mln. eurų, antradienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Kaune įsikūrusios ir pramoninių įrenginių gamyba bei tobulinimu užsiimančios įmonės direktorius ir du toje pačioje įmonėje dirbę jo sūnūs, bylos duomenimis, imitavo bendradarbiavimą su keturiomis Jungtinėje Karalystėje bei Kipre registruotomis, tačiau veiklos nevykdančiomis įmonėmis, klastojo s...
FNTT kirto nelegaliai prekybai – rasta cheminių mišinių už daugiau kaip 2 mln. eurų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos pareigūnai kartu su Panevėžio apygardos prokuratūra vykdo didelės apimties ikiteisminį tyrimą, susijusį su galimai nelegalių ir suklastotų augalų apsaugos produktų prekyba.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo ir stambaus masto neteisėto vertimosi ūkine komercine veikla.
Į teismą keliauja didelio masto sukčiavimo schemas visoje Lietuvoje vykdžiusi grupė
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) penktadienį pranešė teismui perdavusi baudžiamąją bylą, kurioje didelio masto sukčiavimo schemų vykdymu visoje Lietuvoje yra kaltinami penki fiziniai ir du juridiniai asmenys.
Anot tarnybos, ši baudžiamoji byla buvo sujungta iš 21 atskiro ikiteisminio tyrimo, o bendra ieškinių suma siekia bemaž 300 tūkst. eurų. Nusikalstamos veikos buvo daromos 2010-2013 metais.
FNTT kratos kompiuterine technika prekiaujančioje įmonėje: juodoji buhalterija ir nuslėpti 222 tūkst. eurų mokesčių
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apygardos valdyba, vadovaujant Vilniaus apygardos prokuratūrai, atliko kratas kompiuterine ir skaitmenine technika bei jos detalėmis prekiaujančioje sostinės įmonėje, kuri įtariama per ketverius metus nesumokėjusi per 222 tūkst. eurų mokesčių valstybei.
FNTT išaiškino dar vieną sukčiavimo schemą: valstybei padaryta žala – virš 4 mln. eurų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apygardos valdyba kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra baigė didelės apimties ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Valstybei padaryta žala siekia per 4 mln. eurų.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, organizuota grupė prekiavo mobiliaisiais telefonais.
Tyrime dėl greitųjų testų pirkimo kaip specialusis liudytojas apklaustas premjero patarėjas Kairys
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) tyrime dėl greitųjų koronaviruso testų pirkimo specialiojo liudytojo statusas suteiktas dar vienam premjero komandos nariui – patarėjui sveikatos klausimais Jonui Kairiui.
„Jonas Kairys Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje buvo apklaustas rugsėjo 1 dieną. Tyrime dėl greitųjų COVID-19 testų pirkimo jam suteiktas specialiojo liudytojo statusas“, – BNS trečiadienį patvirtino FNTT atstovė spaudai Modesta Zdanauskaitė.
Savickas po FNTT apklausos: įtarimų sau ar Vyriausybės kanceliarijai tikina neišgirdęs
Specialiojo liudytojo statusą teisėsaugos tyrime dėl greitųjų koronaviruso testo turintis Vyriausybės vicekancleris Lukas Savickas sako neišgirdęs jokių kaltinimų nei sau, nei Vyriausybės kanceliarijai.
Greitųjų testų tyrime FNTT apklausė Savicką: jam suteiktas specialiojo liudytojo statusas
Vyriausybės vicekancleris Lukas Savickas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) atliekamame tyrime dėl 6 mln. eurų vertės greitųjų koronaviruso testų pirkimo apklaustas kaip specialusis liudytojas, antradienį pranešė lrt.lt.
Tai portalui patvirtino Generalinė prokuratūra ir FNTT.
L. Savickas FNTT apklaustas rugsėjo 4 dieną, penktadienį.
LRT Tyrimų skyrius anksčiau yra skelbęs, kad jis davė tiesioginį pavedimą skubiai pradėti greitųjų testų pirkimą kovo mėnesį.
Jis savo ruožtu delfi.
FNTT akiratyje – logistikos bendrovės: neapskaitytos pajamos ir algos vokeliuose
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos pareigūnai, vadovaujant Panevėžio apygardos prokuratūrai, atlieka ikiteisminį tyrimą dėl dvejose Aukštaitijos transporto ir krovinių pervežimo bendrovėse galimai vykdyto apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo ir atlyginimų mokėjimo „vokeliuose“.
Į FNTT pareigūnų akiratį pakliuvo itin stambi pervežimais ir krovinių gabenimu užsiimanti bendrovė bei tiems patiems savininkams priklausanti dukterinė įmonė, irgi veikia...
FNTT akiratyje – moteris, įtariama pasisavinusi 93 tūkst. eurų už svetimų kiaulių pardavinėjimą
Radviliškio rajone įsikūrusio ūkio brigadininkė kaltinama pasisavinusi 93 tūkst. eurų už svetimų kiaulių pardavinėjimą, penktadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Moteriai kaltinimai pareikšti ir dėl dokumentų klastojimo.
Viena ūkio vadovių, siekdama nuslėpti, kad prekiauja ūkiui priklausančiomis kiaulėmis be jokių apskaitos dokumentų, klastojo tikrus ūkio dokumentus.
FNTT išaiškino nelegalų prekybininkų tinklą: šešėlyje pardavė mėsos už beveik milijoną
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba išaiškino nelegalų vištienos tiekėjų ir prekybininkų tinklą, veikusį Kauno miesto ir apskrities turgavietėse. Kartu su Kauno apygardos prokuratūra baigtame ikiteisminiame tyrime įtariamieji kaltinami didelės vertės svetimo turto pasisavinimu, apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu, mokesčių slėpimu teikiant neteisingus duomenis apie pajamas.
Šešių įmonių vadovai įtariami nesumokėję pusės milijono mokesčių
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pirmadienį pranešė išaiškinusi lietuvių ir latvių grūdų pardavėjų grupuotę, kuri įtariama tarpusavyje vykdžiusi fiktyvius sandorius, klastojusi dokumentus ir valstybei nesumokėjusi pusės milijono mokesčių.
Kaltinimai pateikti šešiems asmenims, jie įtariami apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu, dokumentų klastojimu, neteisingų duomenų apie pajamas pateikimu, sukčiavimu ir didelės vertės svetimo turto pasisavinimu.
Skvernelis: klausimų kelia tai, kodėl tyrimą dėl greitųjų testų atlieka FNTT
Premjeras Saulius Skvernelis teigia manantis, kad šiuo metu daugiausia klausimų kelia tai, kad tyrimą dėl 6 mln. eurų vertės greitųjų koronaviruso testų pirkimo atlieką Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
„Aš manau, kad tai ir kelia daugiausia klausimų, kodėl būtent šituo metu, šituo laikotarpiu“, – BNS ketvirtadienį sakė Vyriausybės vadovas.
