Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)
Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucija, atsakinga už finansinių nusikaltimų, tokių kaip mokesčių vengimas, pinigų plovimas, sukčiavimas ir korupcija, tyrimą ir prevenciją. FNTT veikla yra orientuota į kompleksinius tyrimus, kuriais siekiama atskleisti ir nutraukti nusikalstamas veikas, darančias žalą valstybės finansams ir ekonomikai. Tarnyba bendradarbiauja su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis teisėsaugos bei mokesčių institucijomis, keičiasi informacija ir geriausia praktika kovojant su finansiniais nusikaltimais.
Teisėsauga sugriovė „jaunųjų ūkininkų“ planą pasisavinti 750 tūkst. eurų ES paramos
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), vadovaujant Europos prokuratūrai, atlieka itin didelės apimties ikiteisminį tyrimą dėl, kaip įtariama, sukčiaujant įgytų Europos Sąjungos (ES) ūkio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, kurių bendra suma siekia daugiau nei 650 tūkst. eurų, bei pasikėsintų įgyti dar per 106 tūkst. eurų. Visoje Lietuvoje pareigūnai atliko 46 kratas, per jas sulaikyti 27 įtariamieji, 3 iš jų suimti.
FNTT: pranešimų apie įtartinas operacijas padaugėjo 2 kartus, tęsiami patikrinimai
Naujausi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) duomenys rodo, kad pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius skaičius per 2022 metus padidėjo daugiau nei 2 kartus, lyginant su 2021 metais. Bendras per 2022 m. gautų pranešimų skaičius siekia beveik 100 tūkst. vnt.
Daugiausiai tokių pranešimų – per 93 tūkst. vnt. – FNTT gavo iš mokėjimo bei elektroninių pinigų įstaigų, jų atsiųsti pranešimai sudarė beveik 94 proc. visų per 2022 m. gautų pranešimų.
FNTT atskleidė sankcionuotų įmonių gudrybes: jos neveikia per vieną kompaniją
Vienas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovų sako, kad daugiausia iššūkių įgyvendinant Europos Sąjungos (ES) sankcijas Rusijai kelia sąsajų tarp sankcionuotų asmenų bei įmonių nustatymas. FNTT nuo karo Ukrainoje pradžios yra pradėjusi du ikiteisminius tyrimus dėl bandymų apeiti sankcijas.
„Nėra taip, kad įmonės būtų valdomos per vieną ir tą pačią kompaniją.
FNTT spaudžia sankcionuotą „Lifosą“: tai padaryti yra būtina
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) atstovai pabrėžia, kad sankcionuotai Kėdainių fosforo trąšų gamyklai „Lifosa“ būtinas laikinasis administratorius. Įmonei sankcijos taikomos dėl jos sąsajų su Kremliui artimu magnatu Andrejumi Melničenka, kuris įtrauktas į Europos Sąjungos sankcionuotų Rusijos oligarchų sąrašą.
Už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus FNTT šiemet nubaudė arba įspėjo 7 įmones
Dėl įvairių Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) šiemet nubaudė šešias, o įspėjo vieną įmonę.
Trys asmenys bus teisiami dėl galimo 230 tūkst. eurų kredito unijos lėšų iššvaistymo
Trijų asmenų organizuota grupė bus teisiama dėl galimo devynių kredito unijos klientų pinigų iššvaistymo, penktadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT).
Asmenys kaltinami didelės vertės svetimo turto iššvaistymu, svetimo turto pasisavinimu, dokumentų klastojimu, apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu.
Įtariama, kad galėjo būti iššvaistyta beveik 230 tūkst. eurų, norėta iššvaistyti dar beveik 70 tūkst. eurų.
FNTT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo tarptautinių sankcijų pažeidimo
Pasirodžius informacijai apie Danijoje registruoto orlaivio, nusileidusio Lietuvoje, ketinimus skristi į Rusijos Federaciją ir galimą tarptautinių sankcijų apėjimo schemą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pradėjo ikiteisminį tyrimą, teigiama pranešime spaudai.
Tyrimas pradėtas įvertinus viešojoje erdvėje skelbtą informaciją bei Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) pateiktus dokumentus, įtariamas Lietuvoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų pažeidimas (LR BK 1231 str.
Odontologijos klinikos vadovė apgaule buvo įgijusi 0,5 mln. eurų kreditų
Odontologijos klinikos direktorė ir dar vienas asmuo kaltinami kreditiniu sukčiavimu – įtariama, kad jie apgaule galėjo įgyti kreditų už beveik 450 tūkst. eurų.
Teisėsaugai atliekant tyrimą odontologijos klinikos vadovė grąžino gautas paskolas.
„BMZ-Baltija“ prašymą išbraukti iš sankcionuotų įmonių sąrašo teismas vertins iš naujo
Į Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) sankcionuojamų įmonių sąrašą dėl ryšių su Baltarusijos prezidentu Aliaksandru Lukašenka įtraukta metalo gaminių tiekėja iš Šiaulių „BMZ-Baltija“ pasiekė, kad teisme būtų pakartotinai svarstomas jos prašymas išbraukti iš šio sąrašo.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) trečiadienį nusprendė, kad gruodį šį prašymą atsisakęs priimti Vilniaus apygardos administracinis teismas pasielgė nepagrįstai.
FNTT: asmenys įtariami apgaule iš NMA ir Užimtumo tarnybos įgiję per 640 tūkst. eurų
Keturi asmenys įtariami sukčiaujant apgaule įgiję daugiau nei 640 tūkst. eurų iš Užimtumo tarnybos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA).
Kaip antradienį pranešė ikiteisminį tyrimą atliekanti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), minėti į tariamieji, pasitelkę savo pačių įkurtus juridinius asmenis Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, galimai klastojo dokumentus ir vykdė fiktyvių sandorių grandines, siekdami įgyti kuo daugiau lėšų iš valstybės institucijų,
Ikiteisminio tyrimo duomenimis...
REKLAMA
REKLAMA
Prieš teismą stos valstybei 1,74 mln. eurų galimai nesumokėjęs klaipėdietis
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) penktadienį pranešė apie klaipėdietį, kuris prieš teismą stos dėl galimai valstybei nesumokėtų daugiau nei 1,74 mln. eurų mokesčių.
Vyras kaltinamas mokesčių vengimu teikiant neteisingus duomenis apie pajamas.
Tyrimo duomenimis, uostamiesčio gyventojas 2019 metais po pelningo jam priklausiusių įmonės akcijų pardavimo sandorio, kurio vertė buvo 9 mln.
FNTT apie dėl kyšio sulaikytą buvusį vadovą: vertiname su tyrimu susijusią informaciją
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) sulaikė buvusį Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) vadovą Kęstutį Jucevičių, kuris įtariamas reikalavęs kyšio.
Ketvirtadienio vakarą jis sulaikytas iš karto po galimo kyšio priėmimo. Buvusiam FNTT direktoriui pateikti įtarimai dėl prekybos poveikiu.
Kaip penktadienį skelbia STT, gavusi pranešimą apie tai, kad buvęs FNTT direktorius K. Jucevičius galbūt reikalauja kyšio, pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl prekybos poveikiu.
Dėl kyšio sulaikytas buvęs FNTT vadovas
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) sulaikė buvusį Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) vadovą Kęstutį Jucevičių, jis įtariamas reikalavęs kyšio.
Ketvirtadienio vakarą jis sulaikytas iš karto po galimo kyšio priėmimo. Buvusiam FNTT direktoriui pateikti įtarimai dėl prekybos poveikiu.
Kaip penktadienį skelbia STT, gavusi pranešimą apie tai, kad buvęs FNTT direktorius K. Jucevičius galbūt reikalauja kyšio, pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl prekybos poveikiu.
„Lifosai“ suteikta papildoma galimybė būti išbrauktai iš sankcionuotų įmonių sąrašo
Kėdainių fosforo trąšų gamykla „Lifosa“ gali iš naujo prašyti panaikinti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) sprendimą viešame sankcionuotų įmonių sąraše skelbti bendrovės pavadinimą ir jį iš ten išbraukti.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) neskundžiama nutartimi trečiadienį atnaujino terminą, per kurį „Lifosa“ gali skųsti tarnybos veiksmus. LVAT panaikino pirmosios instancijos teismo nutartį ir nurodė įmonės prašymą nagrinėti iš naujo.
FNTT: Lietuvoje areštuota 87 mln. eurų Rusijos ir Baltarusijos įmonių lėšų
Lietuvoje iki šiol įšaldyta 77,88 mln. eurų bei 9,46 mln. JAV dolerių (8,9 mln. eurų) Rusijos ir Baltarusijos įmonių lėšų, remdamasi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos duomenimis (FNTT), paskelbė Vidaus reikalų ministerija.
FNTT iki gruodžio 20 dienos sankcijas pritaikė 16-kai juridinių ir fizinių asmenų: įšaldytos 9 įmonių iš Rusijos bei šešių įmonių ir vieno fizinio asmens iš Baltarusijos lėšos.
Bilotaitė: kriptovaliutų kasėjų bumas sudaro galimybes sukčiauti ir apeiti sankcijas
Ne visada įstatymų besilaikančių virtualių valiutų paslaugų tiekėjų Lietuvoje per metus padaugėjo daugiau nei penkis kartus, o jų nekontroliuojamas bumas sudaro galimybes sukčiauti ir apeiti sankcijas, sako vidaus reikalų ministrė.
Agnės Bilotaitės teigimu, sankcijų Rusijai įgyvendinimas ir virtualiųjų valiutų operatorių bei keityklų veikla Lietuvoje ne visada atitinka pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones.
„Per šiuos metus FNTT atliko 31 subjekto patikrinimą.
FNTT pareigūnu prisistatęs sukčius iš vilniečio išviliojo 105 tūkst. eurų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnu prisistatęs sukčius šeštadienį iš vilniečio išviliojo 105 tūkst. eurų, pranešė Vilniaus apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas.
Komisariatas pranešė šeštadienį gavęs 1979 metais gimusio vyro pareiškimą, kad apie 12 val. būnant namuose Vilniuje, Jonažolių gatvėje, jam į mobiliojo ryšio telefoną paskambino FNTT darbuotoju prisistatęs asmuo, kuris apgaule išviliojo 105 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Teisėsauga: Šilutės administracijos vadovas rangovų reikalavo apmokėti jo namo statybas
Dėl kyšininkavimo trečiadienį suimtas Šilutės rajono administracijos direktorius Virgilijus Pozingis konkursus rajone laimėjusių bendrovių reikalavo apmokėti jo privataus namo statybas.
„Schema labai paprasta. Šilutės rajono savivaldybės skelbtų pirkimų laimėtojai, privatūs juridiniai asmenys, V. Pozingio reikalavimu apmokėjo jo namo statybos paslaugas ir prekes“, – ketvirtadienį spaudos konferencijoje sakė Klaipėdos apygardos vyriausioji prokurorė Dalia Pocienė.
FNTT dėmesys nukrypo į sostinės eglę: dėl šventinių pirkimų apklaustas ir Žilvinas Šilgalis
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) domisi sostinės šventinės eglės ir žiemos renginių pirkimais, trečiadienį į tarnybą buvo iškviestas opozicijos atstovas Vilniaus savivaldybės taryboje Žilvinas Šilgalis.
„Gavome informaciją dėl kalėdinių šventinių pirkimų ir tą informacija tarnybos pareigūnai analizuoja ir vertina“, – BNS trečiadienį sakė FNTT atstovas Tomas Šiuškus.
FNTT: teisėsaugos akiratyje – odontologijos prekėmis prekiavusi įmonė ir odontologai
Į Klaipėdos teisėsaugos akiratį pakliuvo odontologinėmis prekėmis prekiaujanti įmonė ir iš jos prekes pirkusios 6 bendrovės bei 2 fiziniai asmenys, teikę odontologines paslaugas. Įtariama, kad įmonė galėjo padėti odontologines paslaugas teikiančioms įmonėms ir asmenims slėpti mokesčius valstybei ir jiems parduoti per 1,6 tūkst. dantų implantų be apskaitos dokumentų, rašoma pranešime spaudai.
FNTT atlieka tyrimą dėl nelegalios prekybos elektroninėmis cigaretėmis internete
Du Utenos apskrities gyventojai įtariami neteisėtai be licencijos internete prekiavę elektroninėmis cigaretėmis su skoniais.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja Panevėžio apygardos prokuratūra, tyrimą atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos pareigūnai.
Kaip ketvirtadienį pranešė FNTT, turimais duomenimis, vyras kartu su pagalbininku galbūt organizavo nelegalią elektroninių cigarečių prekybą visoje Lietuvoje.
Baltarusiškų traktorių pardavėja „MTZ Traktorius“ dėl sankcijų nutrauks veiklą
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai (FNTT) į sankcionuojamų bendrovių sąrašą įtraukus Vilniuje registruotą Minsko traktorių gamyklos prekybos įmonę „MTZ Traktorius“, jos vadovas teigia, kad dėl to teks nutraukti veiklą.
Tarnyba skelbia, kad įmonei taikomos Europos Sąjungos sankcijos dėl ryšių su Baltarusijos autoritariniu lyderiu Aliaksandru Lukašenka ir kai kuriais Baltarusijos pareigūnais.
FNTT: pranešimų apie įtartinas operacijas padaugėjo 2,5 karto
Per devynis šių metų mėnesius pranešimų apie įtartinas operacijas skaičius, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, išaugo 2,5 karto, pirmadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Pasak jos, didžiąją dalį, beveik 94 proc., šių pranešimų sudarė iš finansų, elektroninių pinigų įstaigų ir kitų mokėjimo įstaigų gauti pranešimai.
STT pradėjo tyrimą dėl galimo FNTT tyrėjo ir advokato piktnaudžiavimo, jų darbo vietose atliktos kratos
Teisėsauga atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo advokato ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) tyrėjo piktnaudžiavimo, BNS antradienį patvirtino Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).
FNTT pranešė nedelsdama pradėjusi tarnybinį patikrinimą dėl galimo pareigūno vardo pažeminimo ir piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi. Sprendžiamas jo nušalinimo nuo atliekamų pareigų klausimas.
FNTT direktoriaus pavaduotojais paskirti Audrius Valeika ir Mindaugas Stravinskas
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus Rolando Kiškio pavaduotojais paskirti Audrius Valeika ir Mindaugas Stravinskas, pirmadienį pranešė FNTT.
A. Valeika pareigas pradėjo eiti spalio 19 dieną. Jis tarnyboje koordinuoja Pinigų plovimo prevencijos valdybos, analitikos padalinių veiklą.
FNTT: apie 90 proc. virtualiųjų valiutų operatorių neteikia privalomos informacijos
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), atlikusi virtualiųjų valiutų sektoriaus analizę, ketvirtadienį pranešė nustačiusi grėsmių ir atliekanti patikrinimus.
FNTT nustatė, kad iš 195 išanalizuotų operatorių apie 90 proc. tarnybai neteikia privalomos informacijos.
Anot FNTT direktoriaus Rolando Kiškio, didžiausias virtualiųjų valiutų operatorių steigimosi Lietuvoje šuolis stebimas šiais metais.
„Iki šių metų spalio mėnesio vidurio apie savo veiklos pradžią informavo jau 788 įmonės.
9 iš 10 turgaus prekeivių neapskaito pajamų: FNTT siūlo ankstinti elektroninius žurnalus
Devyni iš dešimties patikrintų turgaus prekeivių mėsa ir jos produktais nedeklaruoja visų pajamų arba padaro kitų su apskaita susijusių pažeidimų, sako Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) atstovas. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovas pritaria idėjai, kad elektroniniai apskaitos žurnalai įsigaliotų greičiau nei 2023 metų pavasarį.
Logistikos įmonę valdę asmenys stos prieš teismą dėl pasisavintų 107 tūkst. eurų
Logistikos bendrovės vadovė, buhalterė, dar vienas asmuo bei pati įmonė kaltinami vengę mokesčių, apgaulingai tvarkę įmonės buhalterinę apskaitą, pasisavinę per 107 tūkst. eurų įmonės lėšų bei nesumokėję per 185 tūkst. mokesčių.
Ikiteisminį tyrimą dėl šių nusikalstamų veikų atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdybos pareigūnai, tyrimui vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
Teismas: FNTT pagrįstai skyrė 8,3 tūkst. eurų baudą „Inreal“
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pagrįstai skyrė 8,3 tūkst. eurų baudą nekilnojamojo turto bendrovei „Inreal“, nusprendė teismas.
Vilniaus apygardos administracinis teismas trečiadienį pranešė atmetęs „Inreal“ skundą, kuriuo ji prašė panaikinti FNTT baudą.
„FNTT pagrįstai vertino pareiškėjos padarytus Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus kaip šiurkščius ir sistemingus.
FNTT: desertais Palangoje prekiavusi pora darbuotojams dalį algos mokėjo vokeliuose
Vasarą desertais Palangoje prekiavusi pora darbuotojams dalį algos mokėjo vokeliuose.
Tyrimą atlikę Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai skaičiuoja, kad per pusantrų metų, dirbant tik vasaros sezonais, neoficialiai išmokėto darbo užmokesčio suma galėjo siekti beveik 70 tūkst. eurų.
FNTT pareigūnai sulaikė 5 asmenis, apgaule susigrobusius šimtus tūkstančių eurų iš Europos Sąjungos fondų
Sulaikyti 5 įtariamieji plataus masto sukčiavimo ir PVM grobstymo byloje, penktadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) ir prokuratūra. Skelbiama, kad asmenys galėjo nusavinti daugiau nei 300 tūkst. eurų Europos Sąjungos lėšų. Dar 70 tūkst. PVM dalies buvo apgaule susigrąžinta iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI). Iš viso atliktos 24 kratos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos apskrityse.
Seimo Ekonomikos komiteto siūlymas: lengvinti „Lifosos“ sandorių patikrą
Veiklą sustabdžiusios sankcionuotos Kėdainių fosforo trąšų gamyklos „Lifosa“ sandorių tikrinimas galėtų būti trumpesnis ir paprastesnis – tokią galimybę institucijoms siūlo įvertinti Seimo Ekonomikos komitetas.
VRM į FNTT vadovus siūlo Rolandą Kiškį
Naujuoju Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) vadovu siūlomas Lietuvos kriminalinės policijos biuro vadovas Rolandas Kiškis, antradienį pranešė Vidaus reikalų ministerija.
Jo kandidatūrą Vyriausybei teikia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.
R. Kiškis turėtų pakeisti dabartinį institucijos vadovą Antonį Mikulskį.
Bus teisiamas nelegaliai mėsa prekiavęs vilnietis, galėjęs nuslėpti 0,5 mln. eurų mokesčių
Vilniaus prokurorai ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) teismui perdavė bylą dėl mėsa ir jos gaminiais prekiaujančių įmonių galimai nuslėptų 0,5 mln. eurų mokesčių.
Kaip ketvirtadienį informavo FNTT, kaltinamasis – keturių mėsa ir jos gaminiais prekiaujančių įmonių faktinis savininkas ir vadovas, Vilniuje prekiavęs mėsa ir jos gaminiais be apskaitos dokumentų.
FNTT: kiekvienas mokėjimas už Kaliningrado tranzitą bus vertinamas atskirai
Nuo rugsėjo 1-osios visiems Lietuvos bankams atsisakant aptarnauti mokėjimus su Rusijos ir Baltarusijos įmonėmis, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atsisakė „Lietuvos geležinkeliams“ (LTG) suteikti bendrą leidimą gauti mokėjimus už sankcionuotų prekių tranzitą tarp Rusijos ir Kaliningrado, tačiau kiekvieną prašymą tarnyba vertins atskirai.
Tranzitas tarp Rusijos ir Kaliningrado: Skuodis tvirtina – atsiskaitymai bus įmanomi
Sankcionuotų prekių tranzitas tarp Rusijos ir Kaliningrado yra legalus ir vyks toliau, o atsiskaitymas už jį ir po rugsėjo 1 dienos bus įmanomas, sako susisiekimo ministras Marius Skuodis.
Vienintelis mokėjimus su Rusijos ir Baltarusijos įmonėmis Lietuvoje iki šiol atliekantis Šiaulių bankas jau anksčiau pranešė nuo rugsėjo 1-osios nebevykdysiantis jokių operacijų su Rusija ir išimtis taikys tik tuo atveju, kai mokėjimai bus atliekami humanitariniais tikslais ar valstybės funkcijoms užtikrinti.
Per pusmetį beveik triskart išaugo pranešimų apie įtartinas operacijas: dėmesio centre – kriptovaliutos
Per pusmetį beveik triskart išaugo pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas, daugėja sustabdytų pervedimų, teigia Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT).
Kaip ketvirtadienį pranešė tarnyba, per pirmuosius šešis mėnesius pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius padaugėjo beveik 2,7 karto, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Kaip ir pernai, didžiąją dalį pranešimų – kiek daugiau nei 94 proc.
Išmokas gaudavę bedarbiai kaltinami nelegalia automobilių prekyba ir mokesčių slėpimu
Trims panevėžiečiams, registruotiems Užimtumo tarnyboje, gresia atsakomybė už nelegalią automobilių be savininko deklaravimo kodų prekybą bei sukčiavimą, trečiadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba.
Įtariama, kad užsiimdami neoficialia automobilių prekyba be savininko deklaravimo kodų (SDK) bei gaudami lėšas iš Užimtumo tarnybos, šie neįteisinę savo veiklos prekeiviai iš viso galėjo parduoti 59 automobilius, kurių vertė siekia beveik 270 tūkst.
Advokatai neigia FNTT kalbas apie prisidėjimą apeinant sankcijas Rusijai
Nėra nustatyta faktų, jog Lietuvos advokatai prisidėtų apeinant Rusijai taikomas sankcijas, sako juos vienijanti organizacija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) teigiant, kad tam pasitelkiamos kai kurios teisines paslaugas teikiančios bendrovės Lietuvoje.
FNTT sako, kad aptarnaujant mokėjimus už Kaliningrado tranzitą gali būti daromos išimtys
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) teigia, kad Lietuvoje veikiantiems bankams gali būti suteikiamos išimtys ir leidžiama aptarnauti mokėjimus už paslaugas, susijusias su Kaliningrado tranzitu, tačiau tvirtina vertinsianti kiekvieną atvejį.
FNTT: tiesioginių investicijų iš Rusijos, Baltarusijos matoma tik „ledkalnio viršūnė“
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Petrauskas sako, kad tiesioginių investicijų iš Rusijos ar Baltarusijos Lietuvoje pamatoma „ledkalnio viršūnė“.
„Per pastaruosius metus matėme, kad investicijos, lėšos, piniginiai srautai iš Rusijos, Baltarusijos dažniausiai būna investuojamos netiesiogiai“, – Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdyje trečiadienį sakė M. Petrauskas.
Medicinos centro darbuotojos teisme aiškinsis dėl turto už 94 tūkst. eurų pasisavinimo: viena 2 metus slapstėsi
Kaune veikusio medicinos centro direktoriaus pavaduotoja bei tame pačiame centre dirbusi konsultantė keliaus į teismą, praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Jos kaltinamos turto pasisavinimu, o konsultante dirbusi moteris dar ir didelės vertės sukčiavimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu bei neteisėtu vertimusi ūkine komercine veikla neturint tam leidimo (licencijos).
Skaičiuojama, kad jų padaryta žala siekia beveik 94 tūkst. eurų.
FNTT: darbo vietas neva sukurti ketinusi įmonė buvo pasisavinusi 100 tūkst. eurų
Prieš teismą stos iš Užimtumo tarnybos beveik 100 tūkst. eurų subsidiją neteisėtai pasisavinęs Vilniaus rajone įsikūrusios įmonės vadovas – jam pareikšti kaltinimai dėl kreditinio sukčiavimo, dokumentų klastojimo bei apgaulingo apskaitos tvarkymo.
Ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdybos pareigūnai, tyrimą organizavo Vilniaus apygardos prokuratūra.
Automobilių pardavėjai pasitelkė gudrybę: įtaria tokiu būdu nuslėpus 2 mln. eurų mokesčių
Dvi Šiauliuose registruotos įmonės bei du asmenys bus teisiami dėl galbūt nesumokėtų daugiau nei 2 mln. eurų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių.
Šie mokesčiai, įtariama, nebuvo sumokėti įmonėms per dvejus metus pardavus 472 automobilius už beveik 13 mln. eurų, pirmadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Įmonėms bei jų asmenims pareikšti kaltinimai dėl stambaus masto sukčiavimo, dokumentų klastojimo bei apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo ir organizavimo.
Teismas nutarė nepriimti „Inter RAO Lietuvos“ skundo FNTT dėl jai skirtų sankcijų
Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) penktadienį nutarė nepriimti Rusijos energetikos milžinės „Inter RAO“ kontroliuojamos grupės „Inter RAO Lietuva“ skundo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) dėl jos sprendimo įtraukti įmonę į sankcionuojamų bendrovių sąrašą.
Pasak teismo atstovės Sigitos Gamulėnienės, teismas nusprendė, kad dėl skundo reikalavimai negali būti nagrinėjami administraciniame teisme.
Viešojo transporto paslaugas teikusios įmonės – FNTT akiratyje: teks aiškintis dėl atlyginimų vokelyje
Teismui perduota byla, kurioje viešojo transporto paslaugas uostamiestyje teikusių įmonių vadovai ir viena iš įmonių kaltinami mokesčių slėpimu teikiant neteisingus duomenis apie pajamas ir apgaulingu apskaitos tvarkymu. Įtariama, kad dėl neapskaityto darbo užmokesčio valstybei galėjo būti padaryta per 167 tūkst. eurų žala.
Naudotais automobiliais prekiavusi įmonė įkliuvo – naudojo pareigūnams gerai žinomą schemą
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atskleidė naudotais automobiliais prekiavusią įmonę, galimai nuslėpusią daugiau nei keturis milijonus eurų mokesčių. Pareigūnai atliko kratas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, tyrėjai įmonės serverį su slepiama prekybos informacija aptiko landyne paverstame bute.
Teisėsaugininkai atliko kratas automobilių prekyba užsiimančiose įmonėse. Jos automobilius gabeno iš Jungtinių Amerikos Valstijų, tyrimo duomenimis, vengė mokesčių.
FNTT atstovas: Lietuvos advokatai teikia paslaugas sankcionuotoms įmonėms
FNTT vadovai reiškė nuostabą, kad Lietuvos advokatai nepaiso raginimų to nedaryti ir atstovauja įmonėms, kurioms taikomi ribojimai dėl Rusijos įvestų sankcijų dėl jos invazijos Ukrainoje.
„Sankcijos taikomos 14 įmonių, beveik iš visų gavom advokatų raštus, kad ne taip suprantat, kad turėsit pasekmių, su skambučiais, „per kiek laiko atsakysit?, pinigai įšaldyti, veikla sustabdyta“, – praėjusią savaitę žurnalistams pasakojo FNTT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Petrauskas.
FNTT kratos pas Klaipėdos automobilių prekeivius: galimai nesumokėta virš 4 mln. eurų mokesčių
Uostamiesčio teisėsaugos pareigūnai atlieka didelės apimties ikiteisminį tyrimą, susijusį su naudotų automobilių iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prekyba bei mokesčių vengimu. Įtariama, kad kartu veikę 5 įmonių vadovai valstybei galėjo nesumokėti apie 4 mln. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Atlikta daugiau nei 20 kratų Lietuvoje ir užsienyje.
Ikiteisminį tyrimą kontroliuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorai.
FNTT svarsto dėl laikinojo administratoriaus dar dviem sankcionuotoms įmonėms
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) svarsto dėl laikinojo administratoriaus dar dviem Vakarų sankcijų Rusijai ir jos oligarchams suvaržytų Lietuvos įmonių sąraše esančioms įmonėms, sako tarnybos direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Petrauskas. Dėl to tariamasi su Finansų ministerija.
„Kol kas Finansų ministerija mūsų prašo, kad mes pateiktume platesnį vertinimą.
