Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)
Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucija, atsakinga už finansinių nusikaltimų, tokių kaip mokesčių vengimas, pinigų plovimas, sukčiavimas ir korupcija, tyrimą ir prevenciją. FNTT veikla yra orientuota į kompleksinius tyrimus, kuriais siekiama atskleisti ir nutraukti nusikalstamas veikas, darančias žalą valstybės finansams ir ekonomikai. Tarnyba bendradarbiauja su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis teisėsaugos bei mokesčių institucijomis, keičiasi informacija ir geriausia praktika kovojant su finansiniais nusikaltimais.
VMI ir FNTT bendradarbiaus su Ukraina dėl tarptautinių ekonominių nusikaltimų
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) šiandien pasirašė susitarimą su Ukrainos Ekonominio saugumo biuru (UESB) dėl tarptautinio bendradarbiavimo ekonominių nusikaltimų srityje.
„Bendradarbiavimas su kolegomis iš Ukrainos leis efektyviau nustatyti tarpvalstybines ekonomikos rizikas, kurti bendras strategijas ir paprasčiausiai padėti vieni kitiems kovojant su įstatymų pažeidimais.
Druskininkų ir Birštono SPA – FNTT akiratyje: nustatytos PVM vengimo schemos
Druskininkų ir Birštono SPA centruose nustatytos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) vengimo schemos, ketvirtadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Ji teigia keliuose SPA centruose atlikusi patikrinimus, pradėjusi ir užbaigusi tris ikiteisminius tyrimus.
Teisėsaugos teigimu, veikimo schema visuose SPA centruose buvo identiška – kaltinamieji klastojo duomenis apie suteiktas paslaugas klientų sveikatos kortelėse ir vietoj 21 proc. PVM tarifo pritaikydavo lengvatinį 0 proc.
FNTT: pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas pernai padaugėjo 12 kartų
Pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pernai padaugėjo 12 kartų, o daugiau kaip 94 proc., arba 43,7 tūkst. jų gauta iš elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų, skelbia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Pinigų plovimo prevencijos valdyba.
Beveik dukart padaugėjo pranešimų, kuriuos siuntė grynųjų pinigų perlaidų įmonės. Pinigų plovimo prevencijos ekspertai pastebi, kad ne visos privalančios tai daryti įmonės teikia informaciją FNTT.
FNTT: dėl ES sankcijų Rusijai ir Baltarusijai Lietuvoje įšaldyta 23,5 mln. eurų
Lietuvoje taikomų Europos Sąjungos (ES) finansinių sankcijų, susijusių su Rusija ir Baltarusija, bendra įšaldytų lėšų suma per savaitę sumažėjo 0,5 mln. iki 23,5 mln. eurų: 20,3 mln. eurų, 3,4 mln. JAV dolerių ir 546 tūkst. Rusijos rublių, skelbia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
ES finansinės sankcijos dėl Rusijos karo Ukrainoje taikomos septyniems juridiniams asmenims dėl sąsajų per nuosavybės teisę ar kontrolę – praėjusią savaitę jų buvo šeši.
Maitinimo paslaugų bendrovės vadovė įtariama nesumokėjusi beveik 20 tūkst. eurų mokesčių
Maitinimo paslaugų bendrovės vadovė įtariama nesumokėjusi beveik 20 tūkst. eurų mokesčių valstybei ir pasisavinusi beveik 77 tūkst. eurų. Jos baudžiamoji byla dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo, mokesčių vengimo ir galimo turto pasisavinimo perduota nagrinėti teismui.
FNTT: dėl ES sankcijų Rusijai ir Baltarusijai Lietuvoje įšaldyta 24 mln. eurų
Dėl Lietuvoje taikomų Europos Sąjungos (ES) sankcijų, susijusių su Rusija ir Baltarusija, bendra įšaldytų lėšų suma siekia apie 24 mln. eurų: 17,9 mln. eurų, 6,4 mln. JAV dolerių ir 3,8 mln. Rusijos rublių, skelbia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
ES finansinės sankcijos dėl Rusijos karo Ukrainoje taikomos šešiems juridiniams asmenims, turintiems sąskaitas Lietuvoje, remiantis sąsajomis per nuosavybės teisę ar kontrolę. Bendra jų įšaldytų lėšų suma siekia per 16,86 mln.
FNTT: dėl sankcijų Rusijai ir Baltarusijai Lietuvoje įšaldyta apie 22 mln. eurų
Dėl Lietuvoje taikomų Europos Sąjungos (ES) finansinių sankcijų, susijusių su Rusija ir Baltarusija, bendra įšaldytų lėšų suma siekia apie 22 mln. eurų: 18,2 mln. eurų, 4 mln. JAV dolerių ir 3,8 mln. Rusijos rublių, skelbia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Praėjusią savaitę skelbta, kad dėl ES sankcijų Rusijai įšaldyta beveik 23 mln. eurų.
Televizoriais prekiavęs kaunietis galėjo nesumokėti 310 tūkst. eurų PVM
Įvairių modelių televizoriais prekiavęs kaunietis stos prieš teismą dėl sukčiaujant išvengtos didelės vertės turtinės prievolės, didelės vertės svetimo turto pasisavinimo – asmuo kaltinamas apgaule išvengęs beveik 310 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir panašią sumą pasisavinęs.
FNTT: Lietuvoje dėl ES sankcijų Rusijai jau įšaldyta beveik 23 mln. eurų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) praneša, kad per praėjusią savaitę dėl Lietuvoje taikomų Europos Sąjungos (ES) finansinių sankcijų, susijusių su Rusijos Federacija, gerokai padaugėjo įšaldyto turto, rašoma FNTT pranešime.
Pritaikius sankcijas, papildomai įšaldyta daugiau nei 8,1 mln. eurų, 0,5 mln. JAV dolerių ir beveik 2,6 mln. Rusijos rublių. Bendra įšaldytų lėšų suma šiuo metu siekia 18,96 mln. eurų, beveik 3,98 mln. JAV dolerių ir per 3,2 mln. Rusijos rublių.
Dėl Lietuvoje taikomų ES finansinių sankcijų daugėja įšaldyto turto
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) praneša, kad dėl Lietuvoje taikomų Europos Sąjungos (ES) finansinių sankcijų, susijusių su Rusijos Federacija, daugėja įšaldyto turto: pritaikius sankcijas, papildomai įšaldyta beveik 0,9 mln. eurų ir virš 200 tūkst. JAV dolerių. Bendra įšaldytų lėšų suma šiuo metu siekia daugiau nei 10,8 mln. eurų, beveik 3,4 mln. JAV dolerių ir per 645 tūkst. Rusijos rublių, rašoma pranešime spaudai.
REKLAMA
REKLAMA
Prekiautojai lenkiška paukštiena bus teisiami dėl nesumokėto pusės milijono eurų PVM
Paukštiena prekiaujančių įmonių vadovas, vadybininkė bei dar aštuoni asmenys bus teisiami dėl, kaip įtariama, nesumokėto pusės milijono eurų Pridėtinės vertės mokesčio (PVM).
Direktorius kaltinamas didelės vertės sukčiavimu, antspaudo pagrobimu ir panaudojimu bei aplaidžiu apskaitos tvarkymu, vadybininkė kaltinama bendrininkavusi sukčiaujant.
Klientai nutraukia sutartis su „Inter RAO Lietuva“, tarp jų tebėra kariškių
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) praėjusią savaitę pranešus apie rusiškos elektros tiekėjos „Inter RAO Lietuva“ apribotą galimybę atlikti bankų operacijas, o Varšuvos vertybinių popierių biržai dėl galimų sąsajų su Rusijos oligarchais sustabdžius prekybą įmonės akcijomis, kai kurie dideli bendrovės klientai jau nutraukė ar ketina nutraukti elektros tiekimo sutartis su įmone. Pati bendrovė išsamių komentarų apie tai neteikia.
Neleistinais produktais prekiavęs ir mokesčius slėpęs įmonės savininkas stos prieš teismą
Prieš teismą stos mokesčius mokėti vengęs neleistinais augalų apsaugos produktais prekiavusios įmonės savininkas, trečiadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Įmonės vadovui pateikti kaltinimai dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo ir mokesčių vengimo, teikiant neteisingus duomenis apie pajamas, o į valstybės biudžetą nesumokėtų mokesčių suma siekia beveik 57 tūkst. eurų.
Kuliešius atsisakė jam siūlytų pareigų FNTT
Buvęs prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Darius Kuliešius grąžintas į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT), tačiau šioje tarnyboje nedirbs.
FNTT atstovė spaudai Modesta Zdanauskaitė antradienį informavo BNS, kad D. Kuliešius atsisakė jam pasiūlytų „lygiaverčių ar žemesnių“ pareigų tarnyboje nei anksčiau buvusios ir, jam sutikus, buvo atleistas iš vidaus tarnybos FNTT.
Jis anksčiau buvo Specialiųjų užduočių valdybos viršininkas.
Teismo duris pravers direktorius, kaltinamas pasisavinęs per 342 tūkst. eurų
Kaune veikusios įmonės buvusio direktoriaus laukia teismas. Direktorius kaltinamas didelės vertės svetimo turto – per 342 tūkst. eurų – pasisavinimu bei apgaulingu apskaitos tvarkymu. Įtarimų taip pat sulaukė tos pačios įmonės dabartinis direktorius. Ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdybos pareigūnai, tyrimą organizavo Kauno apygardos prokuratūros prokuroras.
Siunčia perspėjimą: siaučia sukčiai, kurie dangstosi FNTT vardu
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) gavo informacijos, kad pastaruoju metu padaugėjo bandymų sukčiauti prisidengiant vadovaujančias pareigas užimančių FNTT pareigūnų vardu. FNTT primena netikėti tokiais melagingais skambučiais ir jokiu būdu neatskleisti asmeninės informacijos.
Atskleista sučkiavimo byla: valstybė galėjo negauti beveik 5 mln. eurų mokesčių
Kauno miesto apylinkės teismo Kauno rūmams perduota didelės apimties sukčiavimo byla, kurioje du fiziniai ir vienas juridinis asmuo kaltinami valstybei nesumokėję beveik 5 mln.
FNTT: iš Garantinio fondo apgaule galėjo būti pasisavinta per 48 tūkst. eurų
Nemokumo administratorius, mokytoja ir dar vienas asmuo kaltinami steigę fiktyvias mažąsias bendrijas, skelbę jų bankrotus ir pasisavinę daugiau nei 48 tūkst. eurų lėšų iš Garantinio fondo.
Ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių ir Panevėžio valdybos pareigūnai, tyrimui vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorė.
Veterinarijos klinikos vadovė sumokėjo valstybei 29 tūkst. eurų žalą už algas „vokeliuose“
Jonavos veterinarijos klinikos vadovė sumokėjo valstybei beveik 29 tūkst. eurų žalą, atsiradusių dėl algų mokėjimo „vokeliuose“.
Kaip trečiadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), Jonavoje įsikūrusios veterinarijos paslaugas teikiančios įmonės direktorė pripažino išmokėjusi 35 tūkst. eurų darbo užmokesčio vokeliuose ir taip išvengusi privalomų mokesčių sumokėjimo.
Moteris atlygino valstybei padarytą žalą ir buvo atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
Klaipėdietis ir sporto klubas nemokėjo mokesčių: atsakomybės pavyko išvengti
Klaipėdietis ir jo sporto klubas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės dėl vengimo mokėti mokesčius – asmuo pripažino kaltę ir atlygino valstybei padarytą žalą – beveik 13 tūkst. eurų.
Kaip pirmadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), vyras buvo įkūręs dvi įmones ir valdė keletą sporto klubų Klaipėdoje, Tauragėje ir Palangoje.
Po gimtadienio pokylio iš FNTT dėl šiurkščių nusižengimų atleisti du pareigūnai
Po ikiteisminiu tyrimu dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo pasibaigusio pokylio kaimo turizmo sodyboje Kauno rajone iš tarnybos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje (FNTT) atleisti du pareigūnai.
Pareigų neteko FNTT Kauno apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas Narūnas Raulinaitis ir tame pačiame skyriuje dirbęs vyresnysis tyrėjas Silverijus Lapėnas, pranešė naujienų portalas „Lrytas“. Pastarojo gimtadienis švęstas sodyboje.
Gintaru prekiaujanti įmonė įtariama algų mokėjimu vokeliuose
Gintaru prekiaujanti įmonė įtariama algas darbuotojams mokėjusi vokeliuose ir vengusi mokėti mokesčius.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) antradienį pranešė atliekanti didelės apimties ikiteisminį tyrimą dėl įtariamos nelegalios prekybos gintaru ir jo produktais.
Darbuotojai iš Ukrainos, Baltarusijos ir kitur: trūksta darbui Lietuvoje ar mokesčiams slėpti?
Nors pareigūnai nuolat aptinka įmonių, kurios netinkamai įdarbina užsieniečius iš trečiųjų šalių ir slepia mokesčius, kai kurie verslai prašo iš viso neriboti tokių darbuotojų skaičiaus.
Įtardami dviejų statybos ir betonavimo darbais užsiimančių įmonių galimą didelio masto mokesčių vengimą, atlyginimų vokeliuose mokėjimą Lietuvoje dirbantiems užsienio šalių darbininkams bei galimą 750 tūkst.
Nuteisė Lenkijos pilietį: Lietuvoje įdarbino 925 savo tautiečius, sukčiavo
Vilniuje Lenkijos pilietis nuteistas už neteisėtą 925 savo tautiečių įdarbinimą ir sukčiavimą sveikatos draudimo lėšomis.
Vilniaus apylinkės teismas jam skyrė trejus metus laisvės atėmimo.
Prokuroras: teismui perduota turbūt didžiausia FNTT byla dėl milijonų eurų
Vilniaus apygardos teismui perduota tarptautinė PVM sukčiavimo byla, kurioje septyniems asmenims pareikšti kaltinimai dėl 4,9 mln. eurų sukčiavimo ir 23 mln. eurų pinigų plovimo, ketvirtadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
BNS žiniomis, byloje figūruoja uždaroji akcinė bendrovė „Viner“ ir jos vadovas Antonijus Živialo bei jo brolis.
Ūkininkui mesti kaltinimai: organizavo šešėlinę prekybą mėsos gaminiais
Klaipėdos prokurorai teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Plungės rajono ūkininkas ir dar keli asmenys kaltinami dėl šešėlinės prekybos mėsos gaminiais.
Kaip informavo Generalinė prokuratūra, ūkininkas kaltinamas veikęs bendrininkų grupėje ir vertęsis šešėline prekyba mėsos gaminiais, mokėjęs darbuotojams neapskaitytą darbo užmokestį ir taip siekęs išvengti mokesčių.
Bylos duomenimis, dėl vykdytos finansinės aferos į valstybės biudžetą nepateko beveik 284 tūkst. eurų.
Nepavykusi sukčių gudrybė – į Aziją siuntė supuvusią medieną
Prieš teismą stos pasipelnyti sukčiaudami ketinę du uostamiesčio gyventojai, siuntę supuvusią medieną į Aziją, antradienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT).
Nekokybišką, supuvusią ir standartų neatitinkančią medieną Azijos įmonėms siuntę vyrai stos prieš teismą dėl stambaus masto sukčiavimo, didelės vertės svetimo turto pasisavinimo, neteisėto disponavimo svetimomis mokėjimo kortelėmis ir apgaulingo apskaitos tvarkymo.
Išnarpliojo sukčiavimo schemą: asmenys galimai nuslėpė daugiau kaip 4,5 mln. mokesčių
Mobiliaisiais telefonais ir buitine technika prekiavusi bei PVM sukčiavimo schemas organizavusi ir įgyvendinusi grupė kaltinama išvengusi daugiau nei 4,5 mln. eurų mokesčių valstybei.
Vairavimo mokyklos vadovas galbūt mokėjo neoficialius priedus instruktoriams
Vairavimo mokyklos vadovas kaltinamas mokėjęs darbuotojams neoficialius priedus, jo byla perduota teismui.
Kaip pirmadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), Kaune įsikūrusios vairavimo mokyklos direktorius, būdamas atsakingas už teisingą bendrovės apskaitos tvarkymą bei išlaidas, mokykloje dirbusiems šešiems instruktoriams, įtariama, kelerius metus mokėjo priedus prie darbo užmokesčio, kurie oficialiai nebuvo apskaityti.
FNTT: grožio salonų tinklas, įtariama, nuslėpė per 272 tūkst. eurų mokesčių
Grožio salonų tinklą Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių miestuose valdanti įmonė įtariama valstybei nesumokėjusi per 272 tūkst. eurų mokesčių.
Kaip pirmadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), įmonei ir jos direktoriui pateikti kaltinimai, byla perduota nagrinėti teismui. Nei įmonės, nei kaltinamo jos vadovo FNNT pranešime neįvardijo.
Įmonės ėmėsi grubios aferos: kaltina nuslėpus per 500 tūkst. eurų mokesčių
Penki asmenys ir dvi įmonės kaltinami išvengę per 500 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM), ketvirtadienį skelbia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Jos teigimu, didelės apimties ikiteisminis tyrimas pradėtas įtariant, kad gerai organizuota bendrininkų grupė už atlygį – sutartą procentą nuo PVM sumos dydžio – klastoja dokumentus, jog realiai veikiančios įmonės galėtų išvengti privalomo mokėti PVM.
Autoklubo vadovo afera: pasisavino beveik 130 tūkst. eurų
Automobilių klubo faktinis vadovas kaltinamas pasisavinęs beveik 130 tūkst. eurų vertės klubo turtą.
Bylą teismui perdavė Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroras, ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apygardos valdybos pareigūnai.
Kaip pranešė FNTT, tyrimo duomenimis, automobilių klubo narys, faktiškai vadovavęs organizacijai ir valdęs turtą, klubo vardu pirko automobilių atsargines detales.
FNTT: į teismą keliaus du ortopedinės įrangos pardavėjai, įtariami pasisavinę 1,5 mln. eurų
Ortopedinės įrangos pardavėjai bus teisiami dėl galbūt apgaule įgytų 1,5 mln. eurų iš Valstybinės ligonių kasos, penktadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
FNTT atlikto ikiteisminio tyrimo duomenimis, visoje Lietuvoje ortopedinėmis priemonėmis prekiavusios dvi įmonės bei jų du direktoriai ir pardavimų vadovė, įtariama, nuo 2018 metų Valstybinei ligonių kasai teikė galbūt suklastotus dokumentus, nustatytos formos prašymus apie neva asmenų užsakytus ir jiems perduotus įtvar...
FNTT: pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas padaugėjo 15 kartų
Finansinių nusikaltimų ir tyrimų taryba (FNTT) skelbia pirmąjį šių metų pusmetį gavusi 14,4 tūkst. pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius – 15 kartų daugiau nei tuo pat metu pernai.
Didžiausios įtakos tam turėjo elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų plėtra, skelbiama FNTT pranešime. Anot institucijos, ypač didelės įtakos tam turėjo nauji rinkos dalyviai, kurių pranešimų skaičius sudarė daugiau nei 90 proc.
Automobilių perpardavinėtojui – nemalonumai: klastojo dokumentus
Automobilių perpardavinėtojas iš Kauno suklastotais dokumentais bandė pagrįsti už grynuosius pinigus įsigytus automobilius.
Kaip skelbia ikiteisminį tyrimą atlikusi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), automobilius perpardavinėjęs mažosios bendrijos direktorius klientų užsakytas transporto priemones įsigydavo daugiausiai iš fizinių asmenų, atsiskaitydamas grynaisiais pinigais. Tokie sandoriai būdavo neoficialūs ir neįtraukti į perpardavinėtojo valdomos įmonės apskaitą.
FNTT: fiktyviai prekiaujant naftos produktais valstybei nesumokėta 77 tūkst. eurų PVM
Finansinius nusikaltimus tiriantys pareigūnai įtaria, kad fiktyviai prekiaujant naftos produktais valstybei buvo nesumokėta beveik 77 tūkst. eurų.
Tyrimą atlikę pareigūnai įtaria, kad Mažeikiuose gyvenantis, teisėsaugai gerai žinomas ir ne kartą dėl didelės vertės PVM grobstymo teistas schemos organizatorius įtraukė dar du bendrininkus.
Vienam jų priklausė dvi schemose dalyvavusios įmonės.
Ukrainos generalinė prokurorė Lietuvoje domėjosi, kaip tiriami karo nusikaltimai
Lietuvoje praėjusią savaitę viešėjusi Ukrainos generalinė prokurorė Irina Venediktova domėjosi Lietuvos patirtimi tiriant karo nusikaltimus, susitiko su teisėsaugos institucijų vadovybe.
„Buvo kalbama ir apie tai, kad vykstant karo veiksmams okupuotose Ukrainos teritorijoje jiems reikalinga patirtis, kaip tokios nusikalstamos veikos yra tiriamos, kaip mes atlikom tyrimą Sausio 13-osios byloje“, – BNS sakė Lietuvos generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė.
Verslininkas Rachinšteinas suimtas mėnesiui
Vilniaus apylinkės teismas penktadienį mėnesiui leido suimti PVM sukčiavimo byloje įtarimų sulaukusį verslininką Sergejų Rachinšteiną.
„Kitiems įtariamiesiems skirti rašytiniai pasižadėjimai neišvykti“, – BNS sakė prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galbūt valstybei nesumokėto ir apgaule įgyto daugiau nei 5 mln.
Rachinšteinas sulaikytas 48 valandoms: FNTT tiria PVM grobstymą
Verslininkas Sergejus Rachinšteinas kol kas sulaikytas 48 valandoms.
„Dėl kardomųjų priemonių bus sprendžiama“, – BNS ketvirtadienį sakė prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Ji BNS informavo, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galbūt valstybei nesumokėto ir apgaule įgyto daugiau nei 5 mln.
Ginkluoti FNTT pareigūnai sulaikė ne sykį teistą verslininką Rachinšteiną
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) trečiadienį sulaikė prieštaringos reputacijos verslininką Sergejų Rachinšteiną.
Kaip rašo portalas 15min, į S. Rachinšteino patalpas Šeškinės gatvėje apie 14 val. atlikti kratų įsiveržė ginkluoti pareigūnai.
Priduriama, kad pareigūnai uždėjo antrankius jau ne kartą už sukčiavimą teistam S. Rachinšteinui.
Nei prieštaringos reputacijos verslininkas S. Rachinšteinas, nei jo advokatas plačiau situacijos nekomentavo.
FNTT: daugėja pranešimų apie gaunamus vokelius
Lietuvoje atlyginimai vokelyje nepraranda populiarumo, tačiau žmonių netolerancija tam didėja. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pastebi, kad žmonės vis aktyviau praneša apie gaunamą neoficialų darbo užmokestį. To priežastis – gyventojai pamato, kad neoficialios pajamos smarkiai apriboja skolinimosi galimybes, žmonės nukenčia negaudami socialinių garantijų, mažėja ateities pensija, nesikaupia darbo stažas.
Klaipėdos įmonės vadovas įtariamas pasisavinęs 371 tūkst. eurų
Klaipėdos laivų statybos įmonės direktorius bus teisiamas dėl galbūt pasisavintų 371 tūkst. eurų įmonės lėšų ir dėl daugiau nei 14 tūkst. eurų iššvaistymo bei apgaulingo įmonės apskaitos tvarkymo, penktadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Laivų statybos bendrovei vadovavęs asmuo, pareigūnų surinktais duomenimis, būdamas atsakingu už įmonės valdymą ir lėšas, į bendrovės apskaitą, įtariama, neįtraukė bei jokiais dokumentais nepagrindė per 341 tūkst. eurų.
FNTT kviečia atsiliepti nukentėjusius nuo įmonių „Forekslitas“ ir „FX sprendimai“
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apygardos valdyba, atliekanti ikiteisminį tyrimą dėl galimo investicijų įmonių „Forekslitas“ ir UAB „FX sprendimai“ sukčiavimo, turto pasisavinimo ir iššvaistymo, kviečia atsiliepti gyventojus, nukentėjusius nuo šių bendrovių galimai neteisėtos veiklos ir praradusius savo pinigines lėšas.
Sukčiavimas atsirūgs: į FNTT akiratį dėl nuslėptų 326 tūkst. eurų pateko 4 asmenys
Teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje keturi bendrininkai yra kaltinami sukčiavę Pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) ir valstybei padarę daugiau nei 326 tūkst. eurų žalos, pirmadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Pasak tarnybos, Rokiškio rajone veikusios aliejaus prekybos įmonės direktorius, kaip manoma, siekdamas išvengti PVM prievolės, kartu su dar viena lietuve ir dviem estais sukūrė nusikalstamą schemą, kurioje veikė dar keturios lietuviškos bendrovės.
FNTT: Lietuvoje veikia dantų implantų pardavėjų tinklas
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba purto keliu dešimčių odontologijos kabinetų ir implantų prekyba užsiimančių įmonių veikla: pareigūnai atliko pusšimtį kratų ir pradėjo du ikiteisminius tyrimus dėl neteisėto praturtėjimo ir mokesčių vengimo.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pradėjo du tyrimus dėl didmenine dantų implantų prekyba užsiimančių įmonių neteisingų duomenų apie pajamas pateikimo.
Odontologų rūmų vadovė apie FNTT tyrimą: visada pasisakėme už skaidrią veiklą
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) trečiadienį paskelbus apie atliekamus tyrimus odontologijos sektoriuje, Odontologų rūmų vadovė, Vilniaus universiteto profesorė Vilma Brukienė sako, kad odontologus ir burnos priežiūros specialistus vienijanti organizacija visuomet pasisakė už skaidrią veiklą.
„Odontologų rūmai neturi daugiau informacijos, negu jos buvo paskelbta šiandien žiniasklaidoje, dėlto kažką komentuoti plačiau apie tyrimus negalime.
FNTT krečia odontologijos įstaigas – atlikta 50 kratų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) trečiadienį pranešė atliekanti du ikiteisminius tyrimus, susijusius su odontologinių prekių naudojimu ir platinimu, taip pat kelių dešimčių odontologijos kabinetų veikla.
„Dėl galimo neteisingų duomenų apie pajamas pateikimo tiriama dviejų įmonių, užsiimančių didmenine dantų implantų ir jų priedų prekyba, veikla. Viename iš tyrimų domimasi galimu dviejų asmenų neteisėtu praturtėjimu.
FNTT akiratyje – sutuoktinių pora ir jų bendrininkas: nuslėpė 327 tūkst. eurų mokesčių
Teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje sutuoktinių pora ir jų bendrininkas yra kaltinami nesumokėję 327 tūkst. eurų mokesčių valstybei, pirmadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Pasak tarnybos, dviejų Klaipėdoje registruotų įmonių akcininkai ir faktiniai vadovai – sutuoktinių pora bei vienoje iš šių įmonių direktoriaus pareigas ėjęs, ne kartą teistas vilnietis – kaltinami sukčiavimu bei įmonių tyčinių bankrotų sukėlimu.
FNTT atlieka paslaptingą tyrimą odontologijos sektoriuje, detalių neatskleidžia
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) šiuo metu atlieka tyrimą odontologijos sektoriuje, tačiau nei teisėsauga, nei valdžios kitos institucijos daugiau detalių apie tai neatskleidžia.
FNTT atstovė Modesta Zdanauskaitė informavo, kad daugiau informacijos apie tyrimą suteikti negali.
„Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba vykdo ikiteisminį tyrimą odontologijos sektoriuje.
Automobilių pirkėjų laukia pokyčiai – nuo gegužės kontrolė vyks kitaip
Šešėlinės prekybos naudotais automobiliais iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) mastas per praėjusius metus išaugo kelis kartus, o pogrindiniai prekeiviai pernai valstybei nesumokėjo beveik puspenkto milijono eurų mokesčių. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktorius Antoni Mikulskis sako, kad šiuo metu atliekamuose ikiteisminiuose tyrimuose skaičiuojama žala valstybei siekia beveik 7,5 mln.
