Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)
Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucija, atsakinga už finansinių nusikaltimų, tokių kaip mokesčių vengimas, pinigų plovimas, sukčiavimas ir korupcija, tyrimą ir prevenciją. FNTT veikla yra orientuota į kompleksinius tyrimus, kuriais siekiama atskleisti ir nutraukti nusikalstamas veikas, darančias žalą valstybės finansams ir ekonomikai. Tarnyba bendradarbiauja su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis teisėsaugos bei mokesčių institucijomis, keičiasi informacija ir geriausia praktika kovojant su finansiniais nusikaltimais.
Kaunietis bus teisiamas už neteisėtus milijoninius žemės sandorius
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno miesto apylinkės prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame tarpininkavimu prekiaujant žemėmis besivertęs 55–erių metų kaunietis įtariamas neteisėtai gavęs beveik 4 milijonus litų pajamų. Paskaičiuota, kad vyriškis nuo gautų neleistinų pajamų valstybės biudžetui nesumokėjo daugiau nei 1,2 milijono litų pridėtinės vertės ir gyventojų pajamų mokesčių.
Šiaulių verslininkai prekiavo oru?
Penki buvę šiauliečiai verslininkai artimiausiu metu turėtų stoti prieš Šiaulių miesto apylinkės teismą. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių apygardos pareigūnai baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame šiauliečiai kaltinami dokumentų klastojimu, neteisėta veikla bei apgaulingu apskaitos tvarkymu.
Apskaitoje – išgalvotos prekės
Karuselinis metodas – neteisėtas buhalterinės apskaitos tvarkymo būdas, į kurį galėjo būti įsitraukę ne tik šiauliečiai, bet ir broliai latviai.
Baltarusiškas dyzelinas Lietuvą pasiekdavo maršrutiniais autobusais
Degalai iš Baltarusijos į Lietuvą buvo atvežami maršrutiniais autobusais, o vėliau Vilniuje perpilami į nuošaliuose garažuose įrengtas specialiai paruoštas talpyklas. Tokį neteisėtai į Lietuvą įvežamo dyzelino ir jo realizavimo juodojoje rinkoje mechanizmą išsiaiškino Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vilniaus apygardos valdybos ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai.
Valstybinės lošimų priežiūros komisijos veikla susidomėjo prokurorai ir STT
Viena iš Valstybinės lošimų priežiūros komisijos (vadovas Robertas Kvietkovskis), kontroliuojamų įmonių kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl galimai Valstybinės lošimų priežiūros komisijos administracijos (direktorius Andrius Karaliūnas) piktnaudžiaujamų veiksmų šios įmonės atžvilgiu siekiant sukompromituoti įmonę ir sustabdyti jos veiklą.
Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Jį atliks Specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos ikiteisminio tyrimo skyrius.
FNTT prigriebė neteisėtą žvejybos verslą
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apygardos valdyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl šešėlinės prekybos neapskaityta žuvimi bei žuvies produktais.
FNTT, policijos ir mokesčių inspekcijos pareigūnai atliko per 50 kratų. Keturiems fiziniams asmenims pareikšti pirminiai įtarimai, du įtariamieji sulaikyti 48 val. Artimiausiu metu įtarimai bus pareikšti dar penkiems asmenims.
Rimtai užsimojo pamokyti pinigų plovėjus
Į kovą su smarkiai šalyje paplitusia šešėline ekonomika stoja Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos bendromis pastangomis įsteigtas Rizikos analizės centras.
Jau seniai išmokę plauti neskaidriai įgytus pinigus gudriai užmaskuotų finansinių schemų organizatoriai griebėsi naujų veiklos metodų. Jie vis dažniau naudojasi užsienio bankų paslaugomis.
Uostamiesčio verslininkas įtariamas iššvaistęs ketvirtį milijono litų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame uždarosios akcinės bendrovės steigėjas ir akcininkas 50-metis M. D. įtariamas kurstymu iššvaistyti didelės vertės svetimą turtą.
FNTT tiria statybų bendrovės veiklą
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame vyriausioji finansininkė A. E. ir direktorius G. G. įtariami uostamiesčio nekilnojamojo turto prekyba ir statybomis besiverčiančios bendrovės apgaulingu apskaitos tvarkymu, o ankstesnė bendrovės vadovė J. G. – daugiau nei 90 tūkstančių litų pasisavinimu.
Į FNTT nasrus patekę draudikai stos prieš teismą
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) kartu su Generaline prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl dokumentų klastojimo, piktnaudžiavimo ir sukčiavimo, apgaule įgyjant 4,8 milijono litų nacionalinės paramos lėšas, skirtas kiaulių draudimo įmokų kompensavimui.
Ikiteisminio tyrimo metu dar 3,2 milijono litų kompensacijos išmokėjimas buvo sustabdytas. Kaltinimai pareikšti keturiems atsakingiems draudimo bendrovės darbuotojams ir vienai draudimo bendrovei.
Klubo šeimininkas kaltinamas apgaulingos buhalterijos vedimu ir pornografijos laikymu
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) kartu su Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame uostamiestyje veikiančio naktinio klubo direktorius kaltinamas apgaulingai tvarkęs buhalterinę apskaitą ir disponavęs pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo, pateikiamas kaip vaikas.
REKLAMA
REKLAMA
Dėl bilietų į „EuroBasket 2011“ pardavimo skaidrumo kreiptasi į FNTT
Seimo frakcijos Tvarka ir teisingumas seniūnas Valentinas Mazuronis kreipėsi į Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą (FNTT), prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai neskaidriai parduodamų bilietų į artėjantį Europos krepšinio čempionatą ir spekuliacijos stambiu mastu.
Anot parlamentaro, praėjus vos kelioms dienoms nuo bilietų pardavimo pradžios, paaiškėjo, kad tai tapo didžiule vartotojų apgaule.
FNTT pabaigė tyrimą dėl milijonus susišlavusių radviliškiečių
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) kartu su Šiaulių apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame keturi radviliškiečiai kaltinami sukčiavimu stambiu mastu, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu, vadinamuoju pinigų plovimu, ir apgaulingu apskaitos tvarkymu.
Kaltinamieji V. M., J. O. B., G. I. ir A. A. įtariami apgaule įgiję daugiau nei pusę milijono litų pridėtinės vertės mokesčio.
FNTT užkirto kelią milijoninės vertės cigarečių kontrabandai
Šią savaitę Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai atliko operaciją, kurios metu Panevėžyje sulaikė 5,03 milijono „Jing Ling“ ir „Prince“ kontrabandinių cigarečių.
Pirminiais skaičiavimais, kontrabandinio krovinio vertė siekia beveik 2 milijonus litų.
Pirminius duomenis apie galimą nusikalstamą veiklą gavo FNTT pareigūnai, atlikdami Lietuvos ir užsienio valstybių juridinių ir fizinių asmenų finansinių srautų analizę.
Vilniaus Versačė: auka ar prisidirbęs aferistas?
Norėdami gausinti pasakiškus turtus, aferų nevengiantys verslininkai sumąsto įvariausių gudrybių. Tačiau tai, ką sumanė sostinės elito vakarėlių dalyvis 48-erių Remigijus Andriūnas, nustebino net daug mačiusius teisėsaugininkus.
Neseniai portaluose ekonomika.lt ir balsas.lt pasirodžius straipsnių serijai apie R. Andriūno skandalingos kriminalinės veiklos mastus, į redakciją kreipėsi asmuo, kuris gerai žino tamsiausius pagarsėjusio veikėjo verslo užkaborius.
FNTT sėkmingai pabaigė pirmąjį tyrimą dėl neteisėto turto įgijimo
Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas pripažino kaltu dėl neteisėto praturtėjimo vilnietį J. K.
Tai pirmasis teismo sprendimas pagal naująjį Baudžiamojo kodekso 1891 straipsnį, kuriuo vyrui paskirta 13 tūkstančių litų bauda ir konfiskuoti neteisėtai įgyti 31 100 JAV dolerių, kuriuos konvertavus į nacionalinę valiutą susidarytų 81 631,28 Lt. Bendrai šiuo teismo sprendimu valstybės biudžetas bus papildytas beveik 100 tūkstančių litų suma.
Nuo kovo 1 d. numatomos naujovės FNTT būstinėje
Nuo šiandien, kovo 1 dienos, po Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pertvarkos, iš esmės jos veikla organizuojama pagal naują struktūrą. Po reformos daugiau nei 50 procentų sumažėjo vadovaujančių FNTT pareigybių – nuo 72 iki 35, pranešama FNTT pranešime spaudai.
Klaipėdiečiui teks atsakyti už nelegaliai pravežtą milijoną
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdybos pareigūnai kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl daugiau nei 1,4 milijono litų, pasisavintų iš Klaipėdoje įsikūrusios uždarosios akcinės bendrovės, gaminančios ir nuomojančios aliuminio ir plieno konstrukcijų mobilius angarus ir paviljonus, tekstilinės architektūros statinius.
Klaipėdos apygardos prokuratūros II skyriaus vyr.
Dviejų tarnybų įsteigtas Rizikos analizės centras duoda pirmuosius dividendus
Dviejų tarnybų įsteigtas Rizikos analizės centras duoda pirmuosius dividendus Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prie LR Vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT) informuoja, kad praėjusių metų pabaigoje institucijų įsteigtas Rizikos analizės centras duoda pirmuosius rezultatus.
Čiobiškio socializacijos centro pinigus pasisavinusi buhalterė stos prieš teismą
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame beveik 100 tūkstančių litų pasisavinimu ir apgaulingu apskaitos tvarkymu įtariama buvusi valstybės biudžetinės įstaigos Čiobiškio vaikų socializacijos centro vyriausioji buhalterė A. K.
Tyrime išaiškinta, kad Čiobiškio vaikų socializacijos centro vyriausioji buhalterė A. K. centro lėšas pradėjo savintis nuo 2005 metų vasario mėnesio.
FNTT tyrimas: turgaus prekeiviai šešėlyje slepia milijonus
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių apskrities skyriaus tyrėjai išaiškino kelias grupes šiauliečių, kurie turgavietės prekeiviams nupirkdavo verslo liudijimus, tiekdavo jiems mėsos ir žuvies produktus, o gautas pajamas už realizuotą produkciją, nemokėdami mokesčių į valstybės biudžetą, pasiimdavo.
Spaudos apžvalga: politines partijas maitina ir Seimo biudžetas
Aukos ar oficialios biudžeto dotacijos – ne vienintelis šaltinis, iš kurio gyvena pagrindinės partijos. Mokesčių mokėtojų pinigų jos įsigudrina gauti ir šešėliniais keliais. Daugelio partijų darbininkus maitina ir Seimo biudžetas. Panaudojamas paprastas triukas – partijų funkcionieriai formaliai įdarbinami Seimo narių padėjėjais. Tokią jau ne pirmus metus klestinčią praktiką puoselėja ne tiktai eiliniai parlamentarai, bet ir aukščiausi valstybės pareigūnai.
Nešvarūs banko pinigai klampina ne visus
Skandalingose istorijose išgarsėjusio banko „Snoras“ milijonai – su įtartinu kvapeliu.
Klestinčioje banko „Snoras“ valdybos pirmininko Raimondo Barakausko ir savininko, prieštaringai vertinamo Rusijos milijonieriaus Vladimiro Antonovo, tamsių finansų verslo pasaulyje – neramios dienos.
Praėjusių metų pabaigoje „Snoro“ akcininkai per vieną susirinkimą nutarė įstatinį kapitalą padidinti 380,083 milijonų iki 874,3 mln. litų.
Pinigų kontrabandininkams trumpinamos uodegos
Akivaizdu, kad sunkius laikus išgyvenantiems šalies verslininkams ir nusikalstamo pasaulio atstovams grynųjų pinigų kontrabanda kai kada tampa išsigelbėjimo šiaudu.
Šiandien iš trečiųjų valstybių į Lietuvą įvežamų ar išvežamų nedeklaruojamų pinigų sumos negali viršyti 10 tūkst. eurų (maždaug 34,5 tūkst. litų). Vis dėlto toks reikalavimas netaikomas pinigams, kurie gabenami per Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių vidaus sienas.
Po FNTT tyrimo – įtariamaisiais tapo statybos bendrovių vadovai
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) Klaipėdoje ir Vilniuje baigė ikiteisminius tyrimus, viename kurių keturiems uostamiesčio gyventojams ir statybos bendrovei „Viranda“, o kitame – Vilniaus statybų bendrovės direktoriui pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo ir apgaulingos apskaitos. Be to, kaltinamieji įtariami daugiau nei 700 tūkstančių litų pasisavinimu, praneša FNTT spaudos tarnyba.
J. Chardikovo gynėjai: ikiteisminio tyrimo pradžia ydinga
Ikiteisminis tyrimas dėl Rusijos piliečio Jurijaus Chardikovo buvo pradėtas neteisėtai ir nepagrįstai, buvo nulemtas kreipimosi dėl J. Chardikovo ekstradicijos, kuriame pateikta informacija apie aiškiai falsifikuotą jo persekiojimo procedūrą, vykdomą Rusijos Federacijos teisėsaugos institucijų, teigia ruso gynėjai.
R. Visokavičius teismui apskundė jo namuose atliktos kratos teisėtumą
Buvęs Lietuvos banko valdytojas, buvęs Lietuvos ambasadorius Kazachstane ir vadinamojoje žuvų mailiaus byloje įtariamuoju tapęs Romualdas Visokavičius teismui skundžia ikiteisminio tyrimo teisėjos sprendimą jo namuose daryti kratą.
Vilniaus apygardos teisme (VAT) trečiadienį buvo nagrinėjamas R. Visokavičiaus skundas dėl Vilniaus miesto antrojo apylinkės teismo 2010-ųjų metų gruodžio 23 dienos nutarimo, daryti kratą, patvirtinimo.
Prekeivio padangomis namuose aptiktas beveik milijonas litų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apskrities skyriaus tyrėjai, ikiteisminio tyrimo metu aiškindamiesi sukčiavimo prekiaujant automobilių padangomis aplinkybes, atlikdami kratą 37-erių metų įtariamojo kauniečio namuose, rado įvairia valiuta pinigų, kurių vertė daugiau nei 800 tūkstančių litų, praneša FNTT spaudos tarnyba.
Įtariama, kad aptiktieji pinigai gauti prekiaujant padangomis ir slepiant mokesčius.
R. Palaitis: norint pakeisti FNTT pavaldumą, reikia keisti įstatymą
Pakeisti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pavaldumą trukdo įstatymų spragos, pareiškė vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis.
Pasak jo, Vidaus reikalų ministerijoje dėl FNTT pavaldumo diskusijos nevyksta, tuo tarpu ar kas nors daroma kitose institucijose, R. Palaitis teigė neturįs žinių.
„Norint pakeisti FNTT pavaldumą, reikia keisti įstatymą. Vadinasi, galutinis sprendimas turės būti Seime.
FNTT: aštuoni vilniečiai įtariami pasisavinę per 2 mln. litų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba baigė du ikiteisminius tyrimus, kuriuose 8 vilniečiai ir 4 uždarosios akcinės bendrovės kaltinami daugiau nei 2 mln. 800 tūkst. litų pasisavinimu.
Pirmajame tyrime išaiškinta, kad kompiuterine technika prekiaujančios bendrovės direktorius D. S., padedant 41 metų L. B., suklastojo jokios realios veiklos nevykdančių dviejų bendrovių 3 kasos pajamų orderių kvitus. Juose įrašyta, kad bendrovė išmokėjo dviem įmonėms avansu 520 tūkst. litų.
Vilniaus Versačė Naujuosius sutiks laisvėje
Ko negali suteikti dideli pinigai, tą tikrai gali - labai, labai dideli pinigai.
Taip galima apibūdinti šiandienos palankų Vilniaus apygardos teismo sprendimą finansinėmis aferomis išgarsėjusiam 45 metų vilniečiui Remigijui Andriūnui.
Daugiau kaip dvi savaites, tarp jų ir Kalėdų šventes, praleidęs už grotų šiandien iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo bus paleistas R. Andriūnas.
Įtarimų kelia dar vienas milijoninės vertės viešasis pirkimas
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Panevėžio valdybos pareigūnai tiria du Anykščiuose vykdomus milijoninės vertės projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos lėšų.
Aiškinantis viešojo pirkimo aplinkybes, antradienį atliktos kratos kai kurių UAB „Melinga„ ir AB „Anykščių melioracija“ vadovų darbo kabinetuose ir namuose.
Vilniaus Versačės likimas – senolės rankose
Vienas stilingiausių Vilniaus verslininkų, ambicingų projektų sumanytojas, nuolatinis aukštuomenės vakarėlių dalyvis, o kartu – ir vienas įžūliausių aferų sumanytojų.
Tokie apibūdinimai tinka 45 metų Remigijui Andriūnui, kuris artėjančias Kalėdas ir Naujuosius metus yra priverstas sutikti Vilniaus areštinėje.
FNTT: laivų statybos bendrovė ir jos vadovas kaltinami finansiniais nusikaltimais
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apskrities skyrius kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame šeši organizuotos grupės nariai kaltinami sukčiavimu ir beveik 300 tūkstančių litų mokėtinų pelno ir pridėtinės vertės mokesčių pasisavinimu.
Į teisiamųjų suolą sės šeši kaltinamieji, įtariami pasisavinę beveik milijoną
Klaipėdos apygardos prokuratūra kartu su uostamiesčio Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnais baigė ikiteisminį tyrimą dėl didelės vertės svetimo turto pasisavinimo, sukčiavimo, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo bei kitų nusikalstamų veikų. 11 tomų baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.
Milijoninį sandorį sudaręs neringiškis stos prieš teismą
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apskrities skyrius kartu su uostamiesčio apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame Neringoje registruotos bendrovės direktorius A. L. A. kaltinamas daugiau nei vieno milijono litų bendrovės turto iššvaistymu.
Kaip paaiškėjo ikiteisminio tyrimo metu, prieš kelerius metus neringiškis su Kaune registruota nekilnojamojo turto pardavimo bendrove pasirašė tarpininkavimo sutartį.
Verslininkas už mokesčių vengimą sės į teisiamųjų suolą
Siekimu išvengti didelės vertės – beveik 100 tūkstančių litų turtinės prievolės valstybei įtariamas anksčiau teistas 37 metų vienos automobilių bendrovės savininkas V.M. netrukus vėl bus teisiamas. Šią nusikaltimų nuosavybei ir finansų sistemai baudžiamąją bylą rajono apylinkės teismui perdavė nagrinėti Utenos rajono apylinkės prokuratūros prokuroras Ramūnas Dubrava.
FNTT: sukčiavęs akcininkas bus teisiamas
Automobiliais prekiavusios bendrovės akcininkas įtariamas sukčiavęs stambiu mastu, klastojęs dokumentus, apgaulingai tvarkęs bendrovės buhalterinę apskaitą ir dėl to į valstybės biudžetą nesumokėjęs beveik 100 tūkst. litų pelno ir pridėtinės vertės mokesčių.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Utenos apskrities skyrius ir Utenos rajono apylinkės prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą ir bylą perdavė teismui.
Spaudos apžvalga: kodėl tyrėjai niekaip nenustato korumpuotų pareigūnų?
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT), Finansinių nusikaltimų tarnybos (FNTT) ir Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) jungtinės pajėgos bandys išsiaiškinti. Kodėl penktadalis valstybės tarnautojų per turtingi. Ar kas nors naujo? Juk išsiaiškinti turto kilmę bandoma jau 10 ar 20 metų. Nuo pat VMI, STT ar FNTT darbo pradžios. Be to, kiekviename policijos komisariate veikia ekonominių nusikaltimų tyrimų skyriai ar poskyriai. Prokuratūros turi organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius.
Verslininkas įtariamas nesumokėjęs daugiau kaip 2 mln. Lt mokesčių
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apskrities skyrius kartu Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą. Sostinėje veikiančios bendrovės, užsiimančios gyvenamosios ir komercinės paskirties statybos projektų valdymu, nekilnojamojo turto vertinimu, prekyba, konsultacijomis ir statybos objektų technine priežiūra, generalinis direktorius A. S. kaltinamas vengęs į valstybės biudžetą sumokėti daugiau nei 2 mln. 200 tūkstančių litų mokesčių.
Daugiau kaip metus slapstęsis prekeivis nafta stos prieš teismą
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir Generaline prokuratūra į teismą perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 38-erių metų R. J. kaltinamas pridėtinės vertės mokesčio sukčiavimu, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu.
Dėl pašalpų pasisavinimo prieš teismą stojo devynios motinos
Vakar Šiaulių miesto apylinkės teisme atversta motinystės pašalpų byla. Prieš teismą stojo devynios motinos, kurios kaltinamos pasikėsinimu nepagrįstai pasisavinti „Sodros“ pinigus. Motinas fiktyviai įdarbinęs Šiaulių įmonės direktorius Arūnas Leonavičius šiuo metu slapstosi ir yra ieškomas.
Kaltinamasis dingo
Vakar teismas bylos iš esmės nagrinėti nepradėjo.
Pulkininką leitenantą saugo liga
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) jau beveik mėnesį negali iš esmės pradėti tarnybinio patikrinimo dėl savo pareigūno pulkininko leitenanto 39 metų Kastyčio Balaišio nederamos veiklos. FNTT Neteisėto paramos panaudojimo tyrimo skyriaus viršininkas įtariamas rugpjūčio 30 d. vakarą neblaivus padaręs avariją ir pasišalinęs iš įvykio vietos.
STT pareigūnai dėl piktnaudžiavimo tarnyba sulaikė FNTT tyrėją (papildyta)
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Vilniaus valdybos pareigūnai dėl galimo piktnaudžiavimo tarnyba ir neteisėto ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimo sulaikė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vilniaus apskrities skyriaus tyrėją. L. A. buvo sulaikyta antradienį.
„Eikos“ statybų magnatams – kalėjimo grėsmė?
Šiomis dienomis šeši asmenys siejami su žinoma statybų bendrove „Eikos statyba“ buvo priversti išbandyti areštinės gultus.
Dar keturiolikai teko atvykti į apklausas pas finansinius nusikaltimus narpliojančius pareigūnus. Jie įtariami su talkininkais pagrobę apie 3 milijonus litų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių.
Bus taip, kaip pasakysiu aš!
Vidaus reikalų ministras liberalcentristas Raimundas Palaitis pradeda Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) reorganizaciją, nepaisydamas Vyriausybės ketinimų ir net pačios prezidentės Dalios Grybauskaitės pageidavimo perkelti šią tarnybą po Finansų ministerijos sparnu.
Demaskuotoje PVM grobstytojų gaujoje – „Eikos statybos“ darbuotojai
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai ir prokuratūrai mažiausiai dvidešimčiai Vilniaus verslininkų pareiškė įtarimus sukčiavimu.
Tyrėjai mano, jog jie galėjo pasisavinti apie 3 mln. litų pridėtinės vertės mokesčio (PVM), o valstybei padaryta žala – apie pusė milijono litų, rašo delfi.lt. Įtariamų verslininkų turtas buvo areštuotas, todėl jei įtarimai pasitvirtins, ši žala turėtų būti grąžinta.
R. Palaitis: Vyriausybės darbo grupė dėl FNTT iš anksto nusistačiusi
Vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis sakosi nemetęs pirštinės šalies vadovei dėl Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) pavaldumo ir mano, kad Vyriausybės darbo grupė dėl FNTT buvo nusistačiusi iš anksto.
R. Palaitis priešinasi D. Grybauskaitės diktatūrai
Valdančiosios koalicijos pasipriešinimo vis sulaukiančiai prezidentei Daliai Grybauskaitei – naujas akibrokštas. Jai iššūkį metė vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis, rašo „Lietuvos rytas“. Vakar Vidaus reikalų ministerija (VRM), kuriai vadovauja liberalcentristas R.Palaitis, patvirtino Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) reformos metmenis, pagal kuriuos pertvarkoma tarnyba lieka pavaldi VRM.
FNTT prisijungė prie ES finansinės žvalgybos informacijos tinklo
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) prisijungė prie Europos Sąjungos (ES) Finansinės žvalgybos padalinių keitimosi informacija tinklo (FIU.NET) ir nuo šiol galės juo naudotis kasdieniame darbe.
Naudodamiesi šiuo tinklu Europos finansinės žvalgybos padaliniai operatyviai gauna ir tikrina duomenis apie asmenis, jų turimas atsiskaitomąsias sąskaitas, turtą, finansinę veiklą, kitą informaciją, reikalingą pinigų plovimo ar teroristų finansavimo užkardymui ir prevencijai.
Bus atnaujinama Nacionalinė kovos su korupcija programa
Seimo Pirmininkė Irena Degutienė prašo Biudžeto ir finansų, Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Teisės ir teisėtvarkos komitetų pirmininkus peržiūrėti ir atnaujinti Nacionalinės kovos su korupcija programą.
Dabartinis programos variantas buvo priimtas Seimo nutarimu 2009 metais. Parlamento vadovės turimais duomenimis, 2010 metų pirmąjį ketvirtį buvo vykdoma tik trečdalis programoje numatytų priemonių. Už programos stebėjimą yra atsakinga Specialiųjų tyrimų tarnyba.
