Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)
Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucija, atsakinga už finansinių nusikaltimų, tokių kaip mokesčių vengimas, pinigų plovimas, sukčiavimas ir korupcija, tyrimą ir prevenciją. FNTT veikla yra orientuota į kompleksinius tyrimus, kuriais siekiama atskleisti ir nutraukti nusikalstamas veikas, darančias žalą valstybės finansams ir ekonomikai. Tarnyba bendradarbiauja su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis teisėsaugos bei mokesčių institucijomis, keičiasi informacija ir geriausia praktika kovojant su finansiniais nusikaltimais.
FNTT generolas V. Gailius verčiamas atskleisti valstybės paslaptį
Teisės specialistai mano, kad Vitalijus Gailius neturėtų būti tikrinamas melo detektoriumi, mat negali atskleisti valstybės paslapties.
Atlikdama vidaus tyrimą dėl informacijos apie banką „Snoras“ nutekinimą akcininkams, kurie spėjo atsiimti indėlius, Vidaus reikalų ministerija negali reikalauti Finansinių nusikaltimo tyrimo tarnybos (FNTT) vadovo atskleisti valstybės paslaptį.
Advokatas Rimas Andrikis portalui Balsas.
Tyčinį bendrovės bankrotą sukėlę kauniečiai sės į teisiamųjų suolą
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdyba baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame 37-erių metų kaunietis kartu su 60-ties metų bendrininku įtariami iššvaistę daugiau nei 3,7 mln. litų nekilnojamuoju turtu prekiaujančios bendrovės turto ir sukėlę tyčinį jos bankrotą.
Atskleista, kad K. M., būdamas nekilnojamuoju turtu prekiaujančios bendrovės direktoriumi ir kasininku, kartu su bendrininku K. P. 2009 m. vasario mėnesį 65 tūkst.
Atliekamas tyrimas VRM nėra susijęs su FNTT vadovu
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pareiškia, kad STT: atliekamas tyrimas Vidaus reikalų ministerijoje nėra susijęs su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovu.
„Pastaruoju metu žiniasklaidoje pasirodžiusi informacija neva šiuo metu STT atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimo dokumento suklastojimo gali būti susijęs su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovu – tėra subjektyvus informacijos interpretavimas“, – teigia STT.
Kliba FNTT vadovo V. Gailiaus kėdė
Praėjusią savaitę Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl galimo dokumento klastojimo Vidaus reikalų ministerijoje, ministras tikina, kad dėl to nė vienas pareigūnas trauktis neketina. Tačiau Lietuvos televizijos naujienų tarnybos žiniomis, postą gali tekti palikti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovui. Vidaus reikalų ministras šią savaitę žadėjo pranešti, ar pasitiki FNTT direktoriumi.
FNTT viešbučių verslo atstovus įtaria sukčiavimu
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba kartu su Generaline prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame viešbučių verslą plėtojančios Vilniuje registruotos bendrovės „L“ generalinis direktorius R. A., tos pačios bendrovės finansų direktorius E. G. ir statybų bendrovės „S“ vadovas R. R. įtariami dokumentų klastojimu, nusikalstamu bankrotu, sukčiaujant bendrovės „L“ naudai įgijus daugiau nei 800 tūkstančių litų Europos Sąjungos paramos ir Lietuvos biudžeto lėšų, o bendrovės „S“ naudai apgaule išve...
FNTT: šimtus tonų aliuminio pardavęs aferistas stos prieš teismą
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame nelegaliu aliuminio laužo supirkimu ir neteisėtu jo realizavimu Lenkijoje įtariamas 44-erių metų R. M. Tyrimo duomenimis, vilnietis į kaimyninę valstybę išvežė 510 tonų aliuminio laužo, kurį pardavęs gavo daugiau nei 1,4 mln. litų.
FNTT: bendrovės direktorius, boksininkas ir jų bendras įtariami sukčiavimu
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNT) Klaipėdos apygardos valdyba ir apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame Palangoje registruotos statybų bendrovės direktorius ir du jo bendrininkai įtariami sukčiavimu ir beveik 900 tūkst. litų įmonės lėšų pasisavinimu.
Atims pašalpas iš sukčių
Socialinių pašalpų mokėjimo tikslingumą kontroliuos savivaldybių sukurtos komisijos, o prireikus joms talkins Mokesčių inspekcija ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.
Pilietis gyvena moderniame trijų aukštų name, bet kiekvieną mėnesį prabangiu automobiliu atvyksta pasiimti socialinės pašalpos.
Atskleistas dar vienas šešėlinės prekybos grybais ir uogomis tinklas
Gruodį išaiškinę nelegalų Dzūkijoje veikusį grybų ir uogų prekybos tinklą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) tyrėjai atskleidė dar vieną Kaune, Varėnoje ir Molėtuose veikusią aštuonių asmenų organizuotą grupę. Jos nelegali veikla viršijo milijoną litų.
Grybų supirkimo punktuose, įtariamųjų namuose ir bendrovėje, kurios vardu, kaip įtariama, buvo išrašomi suklastoti buhalterinės apskaitos dokumentai, atlikta 16 kratų.
FNTT pričiupo neteisėtai praturtėjusį kontrabandininko V. Karaliaus sūnų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba kartu su Generaline prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame 28-erių metų vilnietis Edgaras Karalius įtariamas neteisėtu praturtėjimu. Įtariama, kad vyriškio daugiau nei 7 mln. 150 tūkstančių Lt vertės turimas turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis.
Išaiškinta, kad įtariamasis turėjo 6 mln.
REKLAMA
REKLAMA
Išaiškintas Alytuje veikęs nelegalus mėsos cechas
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atskleidė nelegaliai veikusį mėsos gamybos fabriką Alytaus rajone.
Tikrindami gautą operatyvinę informaciją, FNTT Vilniaus apygardos valdybos tyrėjai kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra atliko kratas Alytaus rajone, Balninkų kaime, kur vieno iš įtariamųjų ūkiniame pastate ir namo patalpose rastas mėsos gamybos cechas: pjaustymo, sūdymo, šaldymo, rūkytų gaminių laikymo patalpos ir rūkykla mėsai rūkyti.
Vilniaus picerijų tinkle – dešimtys tūkstančių litų atlyginimų „vokeliuose“
Dar pavasarį Vilniaus apskrities mokesčių inspekcijos (Vilniaus AVMI) perspėtas, kad jo veikla kelia įtarimų, picerijos tinklo savininkas žadėjo ištaisyti trūkumus, bet dabar įkliuvo su įkalčiais – mokėdamas atlyginimus „vokelyje“.
Atlyginimų „vokelyje“ mokėjimo faktą Vilniaus AVMI nustatė bendradarbiaudama su Vilniaus apskrities Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) darbuotojais.
Dzūkijos grybų karaliaus R. Juškevičiaus šeima – FNTT akiratyje
Bendrovės „Ekoratas“ akcininkas Rimantas Juškevičius ir jo šeimos nariai įtariami klastoję dokumentus, kurie suteikė jiems teisę dideliais kiekiais gabenti uogas ir grybus į Europos Sąjungos šalis.
Pareigūnai pateikė įtarimus dėl sukčiavimo R. Juškevičiui, jo žmonai ir broliui Almantui Juškevičiui .
R. Juškevičiaus žmoną, kuri ėjo sandėlio vadovės pareigas, ir jo brolį , vadovaujantį bendrovei „Ekoratas“ teismas suėmė 20 parų.
FNTT: organizuota grupė į nusikaltimą veiką įtraukė ir neįgaliųjų įmones
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) ir Generalinė prokuratūra išaiškino devynių asmenų organizuotą grupę, kuri, kaip įtariama, pasinaudojo neįgaliųjų įmonėmis, siekdama gauti milijonines Europos Sąjungos (ES) paramos ir valstybės biudžeto lėšas.
Įtarimai sukčiavimu, piktnaudžiavimu, dokumentų klastojimu, turto pasisavinimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu ir nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimu pareikšti neįgaliųjų socialinių įmonių ir su jomis susijusių įmonių vadovams.
Buvęs FNTT vadas reikalauja kelti baudžiamąją bylą Premjerui (papildyta 11:29)
Buvęs Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) vadovas Romualdas Boreika metė iššūkį Premjerui Andriui Kubiliui – reikalauja jam kelti baudžiamąją bylą dėl piktnaudžiavimo tarnyba.
Gintis puolimu generolas R. Boreika nusprendė po to, kai Premjeras A. Kubilius pareikalavo atnaujinti R. Boreikos atžvilgiu nutrauktą ikiteisminį tyrimą.
Kaune išaiškinta sukčių gauja, „plovusi“ milijonus
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba ir Kauno apygardos prokuratūra išaiškino mieste veikusią 19 asmenų organizuotą grupę, tarp kurios narių – ir Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojas.
Pirminiais duomenimis, atskleista kauniečių organizuota grupė į pridėtinės vertės mokesčio sukčiavimo schemą buvo įtraukusi kelias dešimtis bendrovių, o apyvarta iš nusikalstamos veiklos siekė apie 10 milijonų litų.
FNTT baigtame tyrime – įtarimai nusikalstamu būdu legalizavus pusę milijono litų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame 49-erių metų R. S. įtariamas legalizavęs apie 500 tūkstančių litų, gautų nusikalstamu būdu. Praeityje įtariamasis jau buvo du kartus teistas už automobilių vagystes Vokietijoje ir atliko bausmę.
Išaiškinta, kad R. S. 2006 m. gegužės mėn.–2007 m. kovo mėn.
Dėl „Snoro“ veiklos – sujudimas ir nerimas
Nepaisant gausių pranešimų apie sustabdytą banko „Snoras“ veiklą, žmonės vakar tebeklibino banko būstinės duris. Iki vakar popietės sustabdytos banko operacijos ir neveikę bankomatai žmonėms pridarė bėdos.
Žmonės baiminasi dėl indėlių saugumo
Nepaisant to, jog Tilžės gatvėje esanti banko „Snoras“ būstinė Šiauliuose, kaip ir visi bankomatai, ketvirtadienį šiek tiek po vidurdienio dar neveikė, žmonės nesėkmingai bandė pasiimti savo pinigus. Situacija į dienos pabaigą pasikeitė.
Teisėsauga atlieka kratas ir ieško užsienyje esančių „Snoro“ vadovų
Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras Irmantas Mikelionis portalui Balsas.lt sakė, jog kol kas nėra tikslo ką nors suimti: „Kol kas daromos kratos, imami dokumentai. Nustatome ir banko vadovų buvimo vietą“.
Ar bus taikomos sankcijos Rusijos piliečiui, vienam iš banko vadovų Vladimirui Antonovui, kol kas nesvarstoma.
Banko vadovas Raimondas Baranauskas šiuo metu yra išvykęs į užsienį, bet jo buvimo vieta jau nustatyta – jis vieši Ukrainoje.
Teisėsauga ruošiasi kratyti bankus?
„Lietuvos rytui“ iš patikimų šaltinių pavyko sužinoti, kad šiomis dienomis Generalinė prokuratūra jau pasirašė leidimus atlikti kratas viename bankų ir jo vadovų namuose.
Pirmuoju teisėsaugos taikiniu tapusio banko, kurio pavadinimas itin slepiamas, vadovus leista iš pradžių sulaikyti, o po to teismo prašyti, kad jie būtų suimti. Šią slaptą operaciją patikėta įvykdyti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnams.
Nutrauktas tyrimas dėl buvusio FNTT vadovo R. Boreikos veiklos
Buvusio FNTT vadovo Romualdo Boreikos milijonais domėjęsi prokurorai pasiduoda – tyrimas nutrauktas taip ir neišsiaiškinus, kaip jo šeimai pavyko pralobti. Premjeras bando priversti prokurorus tyrimą atnaujinti, skelbia LNK „Žinios“.
Dar pernai balandį premjero reikalavimu prokurorai ėmė narplioti Romualdo Boreikos mokesčių deklaracijas ir aiškintis jo žmonos prekybą nekilnojamuoju turtu. Abejonių kėlė ir tai, kad R. Boreika pats savo turto deklaracijas įslaptino.
„Šmikinius“ remia prie sienos
Vienos iš seniausių Panevėžio nusikalstamų grupuočių – „šmikinių“ – nariams ant kulnų lipa teisėsaugos pareigūnai.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Panevėžio apygardos valdyba kartu su Panevėžio apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame nusikalstamos „šmikinių“ grupuotės nariai įtariami neteisėta prekyba garso, vaizdo ir navigacine technika. Įtariama, kad iš nelegalios prekybos gauta daugiau nei 4,5 milijono litų pajamų.
Sulaikyta Lukiškių kalėjimo direktoriaus pavaduotoja
STT trečiadienį Vilniuje sulaikė Lukiškių kalėjimo direktoriaus pavaduotoją, FNTT tyrėją ir buvusį policininką.
Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriaus pavaduotojas Vilius Šlaičiūnas, FNTT Vilniaus apygardos valdybos tyrėja R. Š. bei buvęs Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnas A. J. sulaikyti po to, kai veikdami bendrininkų grupėje reikalavo ir priėmė iš įtariamo asmens kyšį už pastarajam palankius procesinius sprendimu...
FNTT ir policijos vadovams suteikiami aukštesni laipsniai
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriui vidaus tarnybos pulkininkui Vitalijui Gailiui suteikiamas vidaus tarnybos generolo laipsnis. Policijos vyriausiajam komisarui Sauliui Skverneliui – generalinio komisaro laipsnis.
Atitinkamus potvarkius dėl laipsnių suteikimo trečiadienį pasirašė Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius.
Įspūdingi turtai prišaukia teisėsaugą
Su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus pavaduotoju Vytautu Giržadu „Balsas.lt savaitė“ kalbėjosi apie nusikaltėlių neteisėtus turtus.
Nusikalstamų gaujų nariai, bijodami turto konfiskavimo, vengia savo vardu registruoti ne tik brangius automobilius, bet ir nekilnojamąjį turtą – žemės sklypus, didžiulius namus, butus.
Kasos aparatai bus įvesti prekiaujantiems ir ne maisto produktais
Premjeras Andrius Kubilius leidžia suprasti, kad ateityje kasos aparatus bus priversti ir ne maisto produktais turgavietėse prekiaujantys prekeiviai. Pagal Vyriausybės nutarimą nuo gegužės 1 dienos kasos aparatai turi būti naudojami prekiaujant maisto produktais pastatuose.
„Mes visada kovojame už tai, kad erdvės šešėliui, nelegaliai prekybai būtų mažiau. Mūsų žingsniai yra nuoseklūs.
FNTT: atskleista sutuoktinių, pasipelniusių iš motinystės pašalpos, apgaulė
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba ir Kauno miesto apylinkės prokuratūra baigė dar vieną sukčiavimo motinystės pašalpomis ikiteisminį tyrimą, kuriame įtarimai apgaule įgijus beveik 100 tūkstančių litų pareikšti trims vienos šeimos nariams.
R. Jancevičius: FNTT tyrimas eilinių Gariūnų prekiautojų neliečia
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Gariūnų prekyvietėje atliktas tyrimas buvo nukreiptas ne prieš eilinius prekiautojus, bet prieš didmenininkus, apgaudinėjusius tiek valstybę, tiek pirkėjus, teigia Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras Ramutis Jancevičius.
Pasak R. Jancevičiaus, šiuo metu yra suimta ne mažiau kaip 5 asmenys, tačiau nė vienas iš jų nėra paprastas turgaus prekiautojas.
Šokas: Gariūnuose veikė nusikalstamos grupuotės
Nuslėpta dešimtys milijonų litų mokesčių, išaiškintos keturios grupuotės, tiekusios kiniškas klastotes.
(papildyta 12:25) Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Mokesčių inspekcijos bei Vilniaus apygardos prokuratūros pareigūnai operatyvinio tyrimo metu išaiškino gerai organizuotas keturias nusikalstamas grupes.
Kai kurie suimami šiuo metu, kiti jau suimti dviem mėnesiams. Dešimtims skirtos kardomosios priemonės - neišvykimas.
Verslininkas padedant motinai iššvaistė beveik 1,5 mln. litų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vilniaus apygardos valdyba kartu su Alytaus rajono apylinkės prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame bendrovę privedęs prie bankroto direktorius kartu su motina, bendrovėje dirbusia vyriausiąja buhaltere, įtariami beveik 700 tūkst. litų bendrovės lėšų iššvaistymu.
FNTT demaskavo milijono litų vertės machinaciją
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame Kauno statybų bendrovės vienintelis akcininkas 47-erių metų V. K. ir jo vienmetis, buvęs generalinis direktorius A. U., įtariami apgaulingu apskaitos tvarkymu, sukčiavimu, bendrovei priklausančio turto pasisavinimu ir jo iššvaistymu. Tyrimo metu paskaičiuota, kad įtariamųjų padaryta žala tiek statybų bendrovei, tiek valstybei siekia beveik 1 milijoną litų.
Lietuva teisinė valstybė – rafinuotas melas
Kažkada Vytautas Landsbergis kalbėjo, jog Lietuvoje egzistuoja teisėjų partija. Jis buvo tikrai arti tiesos. Jeigu mūsų partijas įsivaizduoti kaip ypatingas organizuotas grupuotes valdžiai užgrobti, o ją gavus nebaudžiamai tenkinti savo asmeninius (ne visos partijos, o tik jos viršūnės) siauros grupės interesus.
Toks apibrėžimas labai tinka ir visoms šalies teisėsaugos institucijoms. Jeigu pasitaiko gražių pavyzdžių, tai tik retos išimtys.
Darbą pradeda naujas FNTT direktoriaus pavaduotojas
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus pavaduotoju nuo rugsėjo 9 dienos paskirtas 38-erių Vytautas Giržadas, iki šiol dirbęs Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 2-osios valdybos 3-iojo skyriaus viršininku.
V. Giržadas paskirtas Vidaus reikalų ministro Raimundo Palaičio įsakymu penkerių metų kadencijai.
Pričiupti fiktyvius milijoninius sandorius sudarinėję sukčiai
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių apygardos valdyba baigė ikiteisminį tyrimą dėl 43-ejų metų kauniečio D. J., kuris kartu su savo bendrininkais, organizuotos grupės nariais, įtariamas neteisėtai organizavęs trijų Šiauliuose ir Kaune registruotų įmonių, su 35 Lietuvos bendrovėmis sudariusių fiktyvius daugiau nei 3 milijonus litų vertės sandorius ir sukčiaujant įgijusių daugiau nei 500 tūkstančių litų, veiklą.
Nusitaikiusiųjų į motinystės pašalpas byla pasiekė teismą
Kauno miesto apylinkės teismas ketvirtadienį pradeda nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje 22 asmenų grupė kaltinama sukčiavusi motinystės pašalpomis ir apgaule gavusi daugiau nei 930 tūkst. litų.
Teisiamaisiais šioje byloje yra pagrindinis nusikalstamos veikos organizatorius kaunietis L. K. ir jokios veiklos nevykdančių bendrovių vadovai bei pašalpas neteisėtai gavę asmenys.
Mailiaus byla: prokurorams pateikti kaltinimai neišmanymu tirti bylas
Generalinės prokuratūros apeliacinį skundą bylos dalyvių advokatai pavadino nepagrįstu, o byloje pateiktus kaltinimus „laužtus iš piršto“.
Penktadienį Generalinės prokuratūros pareigūnas Dainius Baraniūnas pateikė Vilniaus apygardos teismui apeliacinį skundą, kuriuo nesutiko su Vilniaus pirmo teismo sprendimu, jog kai kuriems kaltinamiesiems pareikštas kaltinimas nėra konkretus, kas apribojo jų teisę gintis nuo pareikštų kaltinimų.
FNTT išaiškino milijonus uždirbusį nelegalų mėsos cechą
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apygardos valdyba atskleidė nelegalų prekybos mėsa tinklą Alytuje ir vieno iš įtariamųjų gyvenamojo namo rūsyje aptiko antisanitarinėmis sąlygomis įrengtą gamybos cechą su įvairia produkcija. FNTT tyrėjai kratų metu aptiko juodraštinius užrašus, liudijančius, kad per pastaruosius metus mėsos gaminių parduota už daugiau nei 1 milijoną litų, o į valstybės biudžetą nesumokėta daugiau nei 100 tūkstančių litų įvairių mokesčių.
Šiaulių gangsteriui klaupiasi vietiniai šerifai
Buvęs Šiaulių milijonierius Arnoldas Normantas dabar yra teisybės ieškantis ūkininkas, gyvenantis nežinomybėje. Toks likimas ištiko žmogų, išdrįsusį mesti iššūkį įžūliam Šiaurės Lietuvos gangsteriui ir jį globojantiems korumpuotiems teisėsaugininkams.
Birželio pabaigoje „Balsas.lt savaitė“ rašė apie šiauliečio A. Normanto kovas su įtakinga vietos antstole Eurika Ruliene.
Vytautas Petrušonis: Dar kartą apie „mailiaus bylą“
Mano teisėsauga mane „saugo“ - tai perfrazuotas rusiškas lozungas iš ankstesnių laikų (lòzungas [vok. Losung], šūkis; trumpai, aiškiai išreikšta pagrindinė idėja, uždavinys, reikalavimas, principas) – „Mano milicija mane saugo“.
Manau, po šio straipsnio teisėsauga saugos labiau. (žodį – saugos - rašau be kabučių!)
O gal mane saugo mano Valstybė? Ar saugo?
Perskaičiau žurnalisto p. Tomo Čyvo straipsnį „Mailiaus byla“ II - sustabdyta afera? portale Balsas.
FNTT akiratyje – tarptautiniu sukčiavimu įtariami du italai
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą dėl dviejų Italijos Respublikos piliečių, kurie įtariami dokumentų klastojimu, pasikėsinimu sukčiauti ir 1,2 milijono eurų, gautų iš tarptautinės nusikalstamos schemos, legalizavimu.
Tyrimo metu laikinai apribotos nuosavybės teisės į Vilniuje registruotos uždarosios akcinės bendrovės sąskaitą, iš kurios italai bandė paimti apie 1,5 milijono litų grynųjų pinigų.
Spekuliacija bilietais pareigūnams akių nebado
Šio skelbimo autorius „Šiaulių naujienoms„ atskleidė, kad tai – lengvi pinigai: „Abonementą įsigijau už 1000 litų, tad uždirbti ketinu 1200 litų“.
Nors jau pirmąją viešosios prekybos dieną, kovo 17-ąją, buvo parduoti visi bilietai į 2011 metų Europos vyrų čempionato finalą bei rungtynes dėl bronzos medalių, taip pat pusfinalio mačus, viename iš kurių, sėkmingai susiklosčius turnyro eigai, žaistų Lietuvos rinktinė, bilietų – dar yra.
Nedeklaruoti grynieji pinigai galės būti konfiskuojami
Nuo liepos 1-osios bus privaloma deklaruoti per Lietuvos sieną visoje šalies teritorijoje gabenamus grynuosius pinigus, kurių vienkartinė suma viršija 10 tūkst. eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta. Tačiau visuotinio vežamų grynųjų pinigų deklaravimo nebus.
Vežama grynųjų pinigų suma bus deklaruojama raštu. Muitinės pareigūnas pateiks deklaraciją, kurią turės užpildyti pats asmuo.
FNTT nustatė sukčiavimą gaunant milijoninę ES paramą
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) ir Generalinė prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame organizuota grupė įtariama sukčiavimu gaunant daugiau nei 1,2 mln. litų Europos Sąjungos (ES) paramos lėšų, skirtų kaimo turizmo sodybos statybai.
Dėl greitį viršijusio P. Gražulio etikos sargai kreipsis į FNTT
Seimo Etikos ir procedūrų komisija dėl galimai daugiau kaip 30 kartų greitį viršijusio Seimo nario Petro Gražulio nutarė kreiptis į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT).
„Komisija mano, kad turi atlikti tyrimą Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, nes Petras Gražulis deklaruoja, kad jis nežino, kas vairavo, kas ten važinėjo, o tai yra biudžeto lėšos. Seimo nariai turi naudoti šias lėšas griežtai pagal paskirtį.
Pinigai mėgsta tylą, ieškomiausi vagys – senatį
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba šiais metais jau pradėjo daugiau kaip 50 tyrimų, kuriuose kai kurie staiga praturtėję piliečiai negali gautomis pajamomis pagrįsti įgyto turto.
Praėjusių metų gruodį Seimas pataisė Baudžiamąjį kodeksą (BK), kuris už neteisėtą praturtėjimą numato realias laisvės atėmimo bausmes ir turto konfiskavimą. Tačiau nepraėjus nė pusmečiui Vyriausybė jau siūlo taikyti dar griežtesnę atsakomybę.
FNTT pareigūnams skirtos griežtos tarnybinės nuobaudos
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktorius Vitalijus Gailius skyrė tarnybines nuobaudas Vilniaus apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus tyrėjui A. P. ir šiuo metu vyriausiuoju tyrėju Panevėžio apygardos valdyboje dirbančiam V. V. Papeikimai FNTT statutiniams valstybės tarnautojams paskirti nustačius tarnybinio nusižengimo faktus atliekant ikiteisminį tyrimą dėl dokumentų klastojimo uždarojoje akcinėje bendrovėje, superkančioje spalvotųjų, tauriųjų metalų ir kat...
FNTT įspėja gyventojus dėl melagingų skambučių
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, reaguodama į uostamiesčio policijoje užregistruotą pareiškimą, kai prisistatęs FNTT pareigūnu sukčius iš moters išviliojo beveik 6 tūkstančius litų, įspėja gyventojus nepasitikėti melagingais skambučiais ir neatskleisti savo asmens bei banko sąskaitos duomenų asmenims, prašantiems tokių duomenų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vardu.
Buvusiam „Gubernijos“ direktoriui gresia kalėjimas iki 7 metų
Buvusio „Gubernijos“ direktoriaus Romualdo Dunausko ir jo šeimos narių pavardės Šiaulių apygardos teisme artimiausiu metu bus minimos dažnai. Po mėnesio teismas turėtų pradėti nagrinėti bylą, kurioje R. Dunauskas įtariamas piktnaudžiavęs tarnyba, apgaulingai tvarkęs apskaitą ir pasisavinęs daugiau nei 780 tūkst. litų bendrovės turto.
Statybų bendrovės vadovas galimai pasisavino 400 tūkst. litų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apygardos tyrėjai baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame bendrovės direktorius įtariamas daugiau nei 400 tūkst. litų pasisavinimu, sukčiavimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu ir dokumentų klastojimu.
Nustatyta, kad 2008-2009 metais Kretingos statybos bendrovė Palangoje pastatytuose apartamentuose atliko vidaus darbus. Statybininkai kurorto centre esančiame dideliame objekte liejo ir montavo grindis.
FNTT baigė tyrimą dėl beveik pusę milijono litų pasisavinusio statybų vadovo veiksmų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apygardos valdyba kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame Kretingos rajono bendrovės direktorius įtariamas daugiau nei 400 tūkstančių litų pasisavinimu, sukčiavimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu ir dokumentų klastojimu.
Nustatyta, kad 2008–2009 metais Kretingos statybos bendrovė Palangoje pastatytuose apartamentuose atliko vidaus darbus.
