Įmonė įpareigota iki liepos 31 dienos pašalinti likusius veiklos trūkumus, laikinai neužmegzti dalykinių santykių ir neteikti paslaugų naujiems su didesne pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika susijusiems klientams, pranešė LB.
LB atsižvelgė į tai, kad „Phoenix Payments“ aktyviai bendradarbiavo, parengė trūkumų ir pažeidimų šalinimo planą.
Pasak pranešimo, pažeidimai susiję su netinkama vidaus kontrole, sustiprinto kliento tapatybės nustatymo, kliento dalykinių santykių ir sandorių stebėsenos trūkumais.
LB teigimu, didelė įmonės klientų dalis priskiriama didesnės rizikos grupei, tačiau ji užtikrino, kad jų tapatybė būtų nustatoma tinkamai, pavyzdžiui, įstaiga buvo užmezgusi tarptautinius korespondentinius santykius su trečiosios šalies finansų įstaiga, kurios apyvarta tikrinimo metu sudarė didelę visų „Phoenix Payments“ klientų apyvartos dalį.
Lietuvos bankas nustatė ir daugiau veiklos trūkumų.
