Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)
Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucija, atsakinga už finansinių nusikaltimų, tokių kaip mokesčių vengimas, pinigų plovimas, sukčiavimas ir korupcija, tyrimą ir prevenciją. FNTT veikla yra orientuota į kompleksinius tyrimus, kuriais siekiama atskleisti ir nutraukti nusikalstamas veikas, darančias žalą valstybės finansams ir ekonomikai. Tarnyba bendradarbiauja su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis teisėsaugos bei mokesčių institucijomis, keičiasi informacija ir geriausia praktika kovojant su finansiniais nusikaltimais.
Kaip šiemet seksis teisėtvarkos institucijoms?
Lietuvą pernai sukrėtė bent keli įvykiai, kurie parodė stiprų ir efektyvų teisėtvarkos institucijų darbą. Itin matoma pernai buvo Specialiųjų tyrimų tarnyba, nagrinėjusi liberalo Eligijaus Masiulio, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovo Jono Miliaus istorijas. Daug dėmesio buvo atkreipta ir į policijos departamento darbą. Praėjusią savaitę naujasis Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas pradėjo kelti ir FNTT priklausomybės klausimą.
Radikalios pertvarkos: su kuo bus sujungta FNTT?
Vyriausybė ketina Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą (FNTT) prijungti prie Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI), sako vidaus reikalų ministra Eimutis Misiūnas. Pasak E.Misūno, FNTT jungimo su VMI terminai bus numatyti specialioje programoje, kurią ketinama parengti šių metų pirmąjį pusmetį. „Dabar rengiama Viešąjį saugumą užtikrinančių institucijų gerovė programa, kuri apims ne tik policiją, bet ir visas kitas statutines organizacijas Vidaus reikalų ministerijos žinioje.
Sutuoktiniai Lietuvoje įtariami pasisavinę beveik pusę milijono eurų
Uostamiesčio kredito unijos darbuotojai – tuomečiai sutuoktiniai – įtariami pasisavinę beveik 484 tūkst. eurų unijai priklausančių lėšų. Įtariamieji klastojo dokumentus ir siekė parodyti, kad trūkstami pinigai grynaisiais įnešti į nuomojamą komercinio banko seifą. Tai atskleidė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apygardos valdybos baigtas ikiteisminis tyrimas.
„Lietuvos geležinkelius“ po siūlą purto ir STT, ir FNTT
STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo „Lietuvos geležinkeliuose“ Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo vykdant vidaus sandorius tarp valstybės valdomų „Lietuvos geležinkelių“ ir bendrovės dukterinių įmonių.
FNTT direktorius: korupciniai sandoriai galėjo padėti lobti „Lietuvos geležinkelių“ vadovams
Valstybės valdomų „Lietuvos geležinkelių“ vadovai galėjo turėti finansinės naudos, per ofšorines kompanijas išgryninant dideles sumas pinigų, teigia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktorius Kęstutis Jucevičius. „Mūsų tyrimo esmė - žiūrime tolesnę grandinę, iš kur „Lietuvos geležinkelių“ susijusios įmonės įsigydavo prekes ir paslaugas.
FNTT vadovas atskleidė „Lietuvos geležinkelių“ tyrimo detalių
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) atliekamas tyrimas dėl valstybės valdomų „Lietuvos geležinkelių“ - plačios apimties ir gali dar plėstis, aiškinantis galimą korupciją, sako FNTT vadovas Kęstutis Jucevičius. „Mūsų tyrimo ribos yra labai plačios šiuo atveju, tyrimas gali būti ir dėl korupcinių straipsnių“, - trečiadienį BNS teigė K.Jucevičius. Jis sakė kol kas negalintis pateikti konkretesnės informacijos apie galimą tyrimo plėtrą, įtariant ir korupcinius nusikaltimus.
„Lietuvos geležinkeliai“: prašome FNTT paneigti informaciją
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovo Kęstučio Jucevičiaus komentarai apie valstybės valdomoje bendrovėje „Lietuvos geležinkeliai“ atliktas kratas ir ikiteisminį tyrimą neatitinka tikrovės, pareiškė „Lietuvos geležinkeliai“. Bendrovė prašo FNTT vadovo paneigti esą iškraipytą informaciją.
FNTT: kratos „Lietuvos geležinkeliuose“ – metus trunkančio tarptautinio tyrimo dalis
Valstybės valdomoje bendrovėje „Lietuvos geležinkeliai“ antradienį atliktos kratos yra dalis beveik metus atliekamo tarptautinio tyrimo dalis, teigia Finansinių nusikaltimų tyrimo taryba (FNTT). „Lietuvos geležinkelių“ atstovas toliau tikina, kad tyrimas nesusijęs tiesiogiai nei su bendrove, nei su jos antrinėmis įmonėmis. Domas Jurevičius teigia, kad įmonė prašys FNTT pateikti jai daugiau informacijos.
FNTT krečia „Lietuvos geležinkelius“
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) antradienį atlieka kratas valstybės valdomoje įmonėje „Lietuvos geležinkeliai“, BNS patvirtino FNTT vadovas Kęstutis Jucevičius. „Galiu patvirtinti tik tiek, kad atliekamos kratos „Lietuvos geležinkeliuose“. Daugiau jokių komentarų šiandien nebus“, - sakė K.Jucevičius. FNTT vadovas teigė kol kas negalįs atskleisti, ar šiame tyrime jau yra pareikšti kam nors įtarimai. Klausiamas, ar gali būti sulaikomų asmenų, FNTT vadovas atsakė: „Gal ir bus.
Duomenų pritrūko: Daivos Gineikaitės istorijoje dedamas taškas
Kauno apylinkės teismas penktadienį nusprendė nutraukti administracinę bylą buvusiai Nacionalinės žemės tarnybos vadovei Daivai Gineikaitei dėl melagingų parodymų davimo. Administracinio teisės pažeidimo byla D.Gineikaitei buvo iškelta už tai, kad ji pernai gruodžio 19 dieną atvyko į Kauno klinikinę ligoninę duoti kraujo dėl neblaivumo nustatymo ir tuomet jos kraujyje rasta 1, 01 promilės alkoholio.
REKLAMA
REKLAMA
Vairuotojų rojumi tapusi degalinė Kaune bandė sukčiauti gudriausiu būdu
Vakarų Lietuvoje registruota mažmenine degalų prekyba užsiimanti bendrovė darbuotojams už viršvalandžius mokėjo neoficialius atlyginimus. Operatoriai gaudavo 2,32 euro už valandą, dujų balionų pildytojai – 2,45 euro. Įmonė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) akiratyje atsiduria ne pirmą kartą. Ji minima FNTT tebetęsiamame tarptautiniame tyrime.
Lietuvoje minima Tarptautinė antikorupcijos diena
Penktadienį minint Tarptautinę antikorupcijos dieną, Lietuvoje vyks renginiai, skirti atkreipti visuomenės dėmesį į korupciją, ugdyti pilietinį sąmoningumą ir skatinti netoleruoti korupcijos. Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba vidurdienį Vinco Kudirkos aikštėje prie Vyriausybės rengia viešą akciją „Vokelis ne kyšiams, o Jūsų šventiniams linkėjimams“. Piliečiai bus raginami parašyti artimiesiems šventinį palinkėjimą ir taip prisidėti prie kovos su korupcija.
Atskleista saldi afera – vagonai lenkiško cukraus, milijonai pelno ir nulis mokesčių
Cukraus ir aliejaus pardavimus klastojusių Lietuvos įmonių vadovas atsidūrė Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) akiratyje. Tai – bene septintas toks atvejis per paskutinius kelerius metus. Į prekių pirkimo–pardavimo grandinę įtraukdami fiktyvias įmones, valdomas per statytinius, tokios nusikalstamos veiklos organizatoriai išvengia mokesčių ir, gaudami prekes už mažesnę nei rinkos kainą, riboja sąžiningą konkurenciją.
FNTT atlieka tyrimą dėl šimtatūkstantinės paramos krepšiniui – „Šiaulių“ klubo nebeliks?
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių apygardos valdybos tyrėjai atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame įtariama, kad dvi viešosios įstaigos galimai apgaulingai tvarkė buhalteriją. Antradienį FNTT Šiaulių tyrėjai atliko 6 kratas, kurių metu paėmė abiejų viešųjų įstaigų buhalterinės apskaitos dokumentus, kompiuterinę techniką. Pirminiais tyrimo duomenimis, 2015–2016 metais viena Šiauliuose registruota viešoji įstaiga iš rėmėjų gavo ir išgrynino daugiau nei 260 tūkst.
Naujojoje Akmenėje darbuotojas dirbo už maistą
Patikrinę Joniškio, Akmenės ir Raseinių rajonų įmones, besiverčiančias automobilių remontu, prekiaujančias naudotomis automobilių dalimis, kelias viešojo maitinimo įstaigas, pareigūnai aptiko pažeidimų. Naujojoje Akmenėje asmuo naudotomis automobilių dalimis prekiavo įmonėje neįdarbintas asmuo.
Lietuvos teisėsaugos tarnybų vadovų automobiliai: kas taupo, o kas išlaidauja
Skaičiuoti svetimus pinigus – smagus užsiėmimas. Vieni dėl to piktinasi, kiti pabara, kad negražu taip daryti, bet kai įsiterpia sąvoka „mokesčių mokėtojų pinigai“, tuomet visuomenė suklusta. Žmonių reakciją suprasti ir pateisinti galima, nes tai asmeniškai paliečia kiekvieną pilietį per jo valstybei sumokamus mokesčius. Naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, ar stipriai yra išlaidaujama skirtingose Lietuvos teisėsaugos institucijose.
FNTT įtaria: verslininkas griovė įmonę ir skriaudė darbuotojus
Sunkvežimius remontuojančios Kauno įmonės vadovas iš bendrovės kasos savinosi dešimtis tūkstančių eurų, vėliau klastojo dokumentus, kad pateisintų šių pinigų trūkumą – esą iš bendrovės jis ėmė terminuotą paskolą. Apgaulingai apskaitą tvarkęs verslininkas kurį laiką darbuotojams nemokėjo algų ir bankrutavo, atskleidė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnų ikiteisminis tyrimas.
FNTT dėl Lietuvos elektrinės kreipėsi į Didžiosios Britanijos ir Olandijos teisėsaugą
Lietuvos teisėsauga, tirianti iki energetikos sektoriaus pertvarkos veikusios bendrovės Lietuvos elektrinė (dabar - „Lietuvos energijos gamyba“) prekybą apyvartiniais taršos leidimais (ATL) 2009-2011 metais, prašo Didžiosios Britanijos ir Olandijos teisėsaugos pagalbos. Tai, kad pateikti tarptautiniai teisinės pagalbos prašymai šių šalių institucijoms, BNS patvirtino Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus pavaduotojas Šarūnas Rameikis.
Gudrią aferą rezgę sukčiai padarė svarbią klaidą ir buvo pričiupti
Baltijos šalyse sunkvežimius MAZ pardavinėjanti bendrovė kelerius metus nemokėjo mokesčių. Įmonės vadovas teikė pridėtinės vertės mokesčio (PVM) deklaracijas, tačiau į valstybės biudžetą nesumokėjo per 86 tūkst. PVM, rodo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių apygardos valdybos baigtas ikiteisminis tyrimas.
Bausmės sulaukė įmonės vadovas, klastojęs ir į Rusiją eksportavęs dokumentus
Vilniaus apygardos teismas nuteisė bendrovės „Vantra“ direktorių, kuris klastojo dokumentus, kad apeitų Rusijos taikomą embargą, pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). FNTT tyrimo duomenimis, bendrovės „Vantra“ vadovas už užmokestį Maroko, Brazilijos, Egipto, Kenijos, Makedonijos valstybių vardu suklastodavo reikiamus kilmės sertifikatų blankus, tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius, patikrinimo aktus ir kitus būtinus prekių gabenimo dokumentus.
Verslininko Sergejaus Rachinšteino motina įtariama neteisėtu praturtėjimu
Iš Vietnamo neseniai atgabento verslininko Sergejaus Rachinšteino motina įtariama neteisėtu praturtėjimu. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vilniaus apygardos valdyba baigė ikiteisminį tyrimą dėl šios pensininkės. Įtariama, kad 7 žemės sklypus Trakuose ir Molėtuose ji galėjo įsigyti už sukčiavimą nuteisto sūnaus pinigus, skelbia FNTT. Moteris septynis žemės sklypus įsigijo vaizdingose Trakų ir Molėtų rajonų vietovėse per aštuonerius metus.
Keisis FNTT vadovo konkurso skyrimo tvarka
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktorių turėtų skirti Vyriausybė, o ne vidaus reikalų ministras, siūlo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai. Šio komiteto pirmininkas Artūras Paulauskas ir jo narys Darius Petrošius parengė bei Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo pataisą, kad šios tarnybos direktorius ir jo pavaduotojai į pareigas skiriami ir iš jų atleidžiami Vidaus tarnybos statuto nustatyta tvarka.
Palangos verslininkas pasipriešino FNTT
Palangoje per kratą kavinės verslininkas pasipriešino Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnui. Ketvirtadienį apie 11.10 val. vienoje iš J.Basanavičiaus gatvėje esančių kavinių buvo atliekama krata. Jos metu baro savininkas pasipriešino FNTT pareigūnui. Kaip pranešė Klaipėdos apskrities policija, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui.
Aiškėja skandalinga afera: pasisavino kovai prieš patyčias skirtus pinigus
Vienos Vilniaus viešosios įstaigos, vykdžiusios socialinę ir fizinę integraciją, vadovas įtariamas pasisavinęs 24 tūkst. eurų, skirtų patyčių prevencijos akcijai mokyklose. Kaip nustatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), lėšų panaudojimo įstaigos vadovas nepagrindė jokiais dokumentais. Tyrimas parodė, kad 2014 metų balandžio mėnesį įsteigtas centras tų pačių metų balandžio-birželio mėnesiais vykdė moksleivių patyčių prevencijos akcijas Vilniaus ir jo rajono mokyklose.
Pavyko susitarti: nuo teisėsaugos bėgęs Sergejus Rachinšteinas – jau Lietuvoje
Kalėti nuteistas verslininkas Sergejus Rachinšteinas neskundė Vietnamo liaudies teismo sprendimo, kuriuo nuspręsta jį išduoti Lietuvai. Kaltinimą verslininko byloje palaikęs Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras Vytautas Kukaitis ketvirtadienį per spaudos konferenciją sakė, kad S.Rachinšteino kalinimo sąlygos Vietname buvo „pakankamai nemalonios“, jis neteko daug svorio. Pietryčių Azijoje tvyro apie 35 laipsniai karščio, yra drėgna. Vietname Lietuvos pilietis praleido septynis mėnesius.
Pareigūnai atliko kratas kredito unijoje „Amber“: sulaikytas vienas vadovų
Iš kredito unijos „Amber“ galėjo būti pasisavinta 2,7 mln. eurų jos turto, antradienį sulaikytas vienas šios unijos vadovų. Vilniaus apygardos prokuratūra pranešė, kad antradienį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarybos (FNTT) pareigūnai atliko kratas kredito unijos apskaitą tvarkančios įmonės atstovės namuose bei vieno iš unijos vadovų namuose bei transporto priemonėje.
FNTT pradėjo beprecedentį tyrimą dėl ES paramos
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) tiria neteisėtą bandymą gauti beveik 4 mln. eurų vertės Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos vienuolikai projektų, pranešė FNTT. Pasak pranešimo, tiriama 68 Lietuvos ir užsienio šalių įmonių veikla, atlikta daugiau kaip 40 kratų, jų metu rasta ir paimta tyrimui reikšmingų duomenų, įtarimai pareikšti 8-iems fiziniams asmenims.
Milijoninės aferos tvaikas – Ramūno Karbauskio pavaduotojo valdomoje įmonėje
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) vykdant tyrimą dėl Europos Sąjungos (ES) lėšų grobstymo, pareigūnų taikiklyje atsidūrė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininko Ramūno Karbauskio pavaduotojo Viktoro Rinkevičiaus valdoma įmonė.
Milijoninė afera: FNTT akiratyje – buvusio NMA direktoriaus įmonė
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) vykdo plataus masto tyrimą dėl Europos Sąjungos (ES) lėšų grobstymo. Pareigūnų taikinyje – buvusio Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) direktoriaus Sauliaus Silicko valdoma įmonė. Tai portalui tv3.lt patvirtino FNTT atstovė spaudai Rūta Andriuškaitė.
Kova su korupcija persikėlė į dangų
Vilniečiai pavakarę galėjo išvysti neįprastą reginį – danguje kabantį vokelį su užrašu „Ne šešėliui“. Taip Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) nori priminti, kad kovoti su šešėliu turime kartu. Nors statistika ir gerėja, tačiau Lietuvoje šešėlis vis dar sudaro daugiau kaip ketvirtadalį šalies ekonomikos, o tai reiškia, kad nelegalioje rinkoje sukuriama 26 proc. visos pridėtinės vertės.
FNTT direktorius triumfuoja: apgynė garbę ir atgavo atlyginimą
Vilniaus apygardos administracinis teismas antradienį panaikino vidaus reikalų ministro įsakymą sumažinti kvalifikacinę kategoriją Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriui Kęstučiui Jucevičiui ir įpareigojo iš naujo įvertinti šio pareigūno kvalifikaciją. Be to, Vidaus reikalų ministerijai (VRM) nurodyta sumokėti K.Jucevičiui sumažintos algos dalį – daugiau nei 155 eurų per mėnesį, skaičiuojant nuo 2015 metų lapkričio bei 0,06 proc.
FNTT atskleidė nemažą aferą: „Kauno grūdai“ galėjo išvengti įspūdingos mokesčių sumos
Teisėsaugininkai tiria sukčiavimo schemą bendrovėje „Kauno grūdai“, kurios darbuotojai įtariami padėję išvengti 389 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Įtariama, kad nusikaltimo organizatoriai „Kauno grūdams“ tiekė cukrų iš Lenkijos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) neskelbia bendrovės pavadinimo, tačiau BNS žiniomis, tai yra „Kauno grūdai“. „Kauno grūdų“ valdybos pirmininkas Tautvydas Barštys BNS sakė nieko nekomentuosiantis.
Gintautas Bartkus. Partijų skundai dėl pinigų – tarsi vagių pasiteisinimai
Pastaruoju metu kaip iš kibiro pasipylė siūlymai dėl skaidresnio partijų finansavimo. Pasiūlymai įvairiausi: nuo tikrinimosi melo detektoriumi, iki įstatymo keitimo, kuris vėl leistų juridiniams asmenims finansuoti politinių partijų veiklą ar rezoliucijų, kuriose siūloma, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) arba Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) vykdytų politinių partijų finansinę kontrolę. Belieka tik laukti pasiūlymo politinių partijų būstines perkelti į Lukiškių kalėjimą.
„Vikondos“ įmonės ir labdaros fondas – prokurorų ir FNTT akiratyje
Generalinė prokuratūra ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame figūruoja Kėdainių koncerno „Vikonda“ įmonės ir jos įsteigtas labdaros fondas „Vikonda-viltis“ „Vienas iš epizodų yra pinigų panaudojimas iš „Vikondos“, byla yra ne dėl „Vikondos“, dėl viešųjų įstaigų veiklos (...). Vienam asmeniui yra pareikšti įtarimai, atliktos kratos - yra pradinė stadija bylos“, - BNS patvirtino ikiteisminį tyrimą organizuojantis Generalinės prokuratūros prokuroras Ugn...
FNTT direktorius bylinėjasi su VRM: ne pinigų, o principo reikalas
Vilniaus apygardos administracinis teismas trečiadienį išnagrinėjo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus Kęstučio Jucevičiaus skundą dėl sumažintos kvalifikacinės kategorijos. Sprendimas bus skelbiamas gegužės 23 dieną. Tuometinis vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis pernai lapkritį po veiklos vertinimo FNTT vadovui sumažino kvalifikacinę kategoriją. Nepatenkintas sumžintu atlyginimu Dėl ministro sprendimo K.Jucevičiui sumažėjo atlyginimas.
Šiaulių vairavimo mokykloje – algos „vokeliuose“
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) baigė ikiteisminį tyrimą dėl Šiaulių vairavimo mokyklos, kurioje, kaip įtariama, buvo neapskaitomos gautos pajamos, o bendrovės darbuotojams mokama „vokeliuose“. FNTT duomenimis, į vairavimo mokyklos buhalterinę apskaitą per vienerius metus buvo neįtraukta daugiau kaip 5,4 tūkst. eurų, gautų už suteiktas papildomas vairavimo pamokas ir parduotas Kelių eismo taisyklių knygeles.
Virš „Kretingos maisto“ – juodosios buhalterijos šešėlis
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apygardos valdyba ir Klaipėdos apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą dėl grupės įmonių galimo sukčiavimo, turto pasisavinimo stambiu mastu ir apgaulingo apskaitos tvarkymo 2014–2016 metais, teikiant maitinimo paslaugas mokyklose ir ligoninėse.
FNTT akiratyje – garsus kreditų biuras ir vogtus automobilius padedanti surasti įmonė
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) skelbia išaiškinusi organizuotą 24 asmenų grupę, kurios nariai pasitelkę finansinių machinacijų schemas, nuo valstybės „nusuko“ daugiau negu 400 tūkst. Eur mokesčių.
FNTT ieško pažeidimų automobilių servisuose
Šį savaitgalį Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, kovodama su šešėline ekonomika ir siekdama verslo skaidrumo, tęsė veiklos patikrinimus Vilniaus automobilių servisuose. FNTT Vilniaus apygardos valdybos pareigūnai patikrino šešis automobilių servisus. Viename iš didžiausių automobilių servisų, veikiančių Birželio 23-osios gatvėje, buvo nustatytas pinigų perteklius kasoje, kai už suteiktas automobilių remonto paslaugas gauti grynieji pinigai nebuvo įtraukti į buhalterinę apskaitą.
„Panamos popierius“ tirs bendras VMI ir FNTT centras
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) informuoja, kad visi dokumentai, sandoriai su ofšorinėmis kompanijomis, jų priklausomumas Lietuvos gyventojams ir įmonėms, visa kita informacija, atskleista viešinant gautus duomenis iš teisininkų kompanijos „Mossack Fonseca“, nuo šiol bus tiriama VMI ir FNTT įkurtame Rizikos analizės centre.
Vilniaus autoservisuose – be darbo sutarčių plušantys darbuotojai
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, kovodama su šešėline ekonomika ir siekdama verslo skaidrumo, vykdo verslo ir ūkio subjektų veiklos patikrinimus. Šį savaitgalį FNTT Vilniaus apygardos valdybos pareigūnai tikrino Vilniuje veikiančių automobilių servisų veiklą.
Viešinami dokumentai iš Panamos skaudžiausiai smogs politikams
Nutekinti „Panamos popieriai“ bei viešinamos įtakingų asmenų pavardės sukelia atgarsius visame pasaulyje. Islandijos ministras pirmininkas buvo priverstas atsistatydinti, o lietuvis, buvęs bankininkas Liutauras Varanavičius, atsidūrė po padidinamuoju stiklu. Vis dėlto, ne visi tokie įsitikinę, kad šie viešinami dokumentai turės kokią reikšmę ir ką pakeis. Naujienų portalas tv3.lt domisi, ar viešinami dokumentai paskatins žmones tapti sąžiningesniais mokesčių mokėtojais.
Maisto tiekimo gigantą „Kretingos maistas“ krėtė FNTT
Maisto tiekimo gigantas „Kretingos maistas“ sulaukė netikėtų svečių – įmonę krėtė Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) pareigūnai. Viešoji įstaiga įtariama finansinėmis machinacijomis ir neskaidriais viešaisiais pirkimais. „Tyrimas tik pradėtas, vakar atlikos kratos. Mes kol kas šio tyrimo nekomentuojame. [...] Tai yra susiję su viešojo maitinimo paslaugų teikimo“, – portalui tv3.lt sakė FNTT direktorius Kęstutis Jucevičius.
Paminklų gamintojas iš Joniškio įtariamas neteisėtu praturtėjimu
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių apygardos valdyba baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame kapinių paminklus gaminančios Joniškio bendrovės direktorius įtariamas neteisėtu praturtėjimu ir dokumentų klastojimu.
FNTT tyrimas: Tauragės mokyklos buhalterė lobo mokyklos sąskaita
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame įtariama, kad Tauragės Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos vyriausioji buhalterė, apgaulingai tvarkydama buhalterinę apskaitą, pasisavino daugiau nei 580 tūkstančių eurų. Aplaidžiu apskaitos tvarkymu ir tarnybos pareigų neatlikimu įtariamas ir šios mokyklos direktorius.
Užčiuopė nelegalią degalų prekybos schemą: per metus nusukta apie 12 mln. eurų
Lietuvos Teisėsaugos institucijos išaiškino sudėtingą sukčiavimo schemą, kurioje dvi organizuotos asmenų grupuotės, naudodamos įvairiose šalyse registruotas fiktyvias bendroves, tiekė smulkioms degalinėms tiekė degalus, išvengdami pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėjimo. Tokiu būdu degalinėms išvežiota ir realizuota apie 60 tūkst. tonų degalų, valstybei nesumokėta apie 12 mln. eurų mokesčių.
Pričiuptas finansinėmis machinacijomis įtariamas VRM teisininkės vyras
Portalo tv3.lt šaltinių teigimu, į teisėsaugos akiratį pateko finansinėmis machinacijomis įtariamas aukštos Vidaus reikalų ministerijos (VRM) tarnautojos vyras Dainius Valeika. Ketvirtadienį Vilniaus miesto apylinkės teismas leido suimti D. Valeiką. Jo žmona Daiva Valeikienė dirba VRM Teisėkūros ir tarptautinių sutarčių skyriaus patarėja. „Teismas patenkino prašymą iš dalies. Prokuroras prašė asmenį suimti mėnesiui.
Nuramino: tyrimai dėl Lietuvos gyventojų sąskaitų Šveicarijos banke neatliekami
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) yra gavusios informacijos apie sąskaitas banko HSBC Šveicarijos padalinyje turėjusius Lietuvos mokesčių mokėtojus, tačiau su tuo susijusių tyrimų neatlieka. „Specialiųjų tyrimų tarnyba yra gavusi informaciją iš Valstybinės mokesčių inspekcijos. Įvertinus gautą informaciją, nustatyta, kad joje nėra jokių duomenų, kurie pagal kompetenciją domintų STT“, - BNS informavo tarnybos Viešųjų ryšių skyriaus viršininkas Ruslanas Golubovas.
FNTT vadovas nebetyli dėl 14 mln. eurų ES paramos tyrimo
Sprendimą nutraukti tyrimą dėl Lietuvos atsinaujinančios energetikos ir aukštųjų technologijų bendrovės „BOD Group“ ES paramos įsisavinimo priėmė Generalinės prokuratūros prokuroras, todėl tyrėjų klausimai dėl šio sprendimo pagrįstumo primiausia turėtų būti nukreipti būtent Generalinei prokuratūrai, teigia Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) vadovas Kęstutis Jucevičius.
Šiauliuose – nelegalus mėsos perdirbimo cechas
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių apygardos valdybos tyrėjai kartu su Šiaulių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialistais išaiškino sodų bendrijoje „Žibutė“, esančioje Šiauliuose, nelegaliai veikusią mėsos perdirbimo gamyklėlę. Gautos informacijos pagrindu buvo patikrinti sodo sklype esantys statiniai – gyvenamasis namas ir ūkinės patalpos.
