Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)
Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucija, atsakinga už finansinių nusikaltimų, tokių kaip mokesčių vengimas, pinigų plovimas, sukčiavimas ir korupcija, tyrimą ir prevenciją. FNTT veikla yra orientuota į kompleksinius tyrimus, kuriais siekiama atskleisti ir nutraukti nusikalstamas veikas, darančias žalą valstybės finansams ir ekonomikai. Tarnyba bendradarbiauja su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis teisėsaugos bei mokesčių institucijomis, keičiasi informacija ir geriausia praktika kovojant su finansiniais nusikaltimais.
Žemės ūkio ministras nori FNTT patarimo
Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas pirmadienį su naujuoju Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovu Antoniu Mikulskiu aptars situaciją dėl ministerijai pavaldžių įmonių vadovų. „Čia yra mano iniciatyva susitikimas, noriu pasišnekėti dėl savo ministerijai pavaldžių įmonių vadovų. Kai kurių vadovų kadencijos baigiasi ir yra klausimas, ar pratęsti, ar nepratęsti tas kadencijas, koks būtų tarnybos matymas“, - BNS sakė B. Markauskas.
Lietuvoje registruota įmonė naudota didelėms sumoms plauti
Lietuvoje registruota Švedijos piliečio įmonė galėjo būti naudojama didelėms sumoms JAV dolerių išplauti, antradienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Baigto FNTT ikiteisminio tyrimo duomenimis, per Vilniuje registruotą bendrovę bandyta išplauti apie 1,5 mln. JAV dolerių (1,277 mln. eurų), o bendrovės atstovas, siekdamas tokią veiklą nuslėpti, klastojo krovinių gabenimo dokumentus, muitinės deklaracijas, sąskaitas-faktūras.
Vyriausybė vėlina sporto rūmų rekonstrukcijos terminą
Dėl teisėsaugos tyrimų įstrigus viešųjų pirkimų procedūroms, Vyriausybė vėlina Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos terminą - juos kongreso veiklai tikimasi pritaikyti iki 2021-ųjų. Vyriausybė dėl to spręs trečiadienį. Anksčiau buvo numatyta, kad rūmai bus rekonstruoti 2018-aisiais, o kongresai, konferencijos ir kultūros renginiai čia vyks jau nuo 2019-ųjų.
S.Skvernelis atskleidė, ko tikisi iš naujojo FNTT vadovo
Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis iš trečiadienį paskirto Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovo Antonio Mikulskio sako besitikintis proveržio kovojant su šešėliu ir ekonominiais nusikaltimais. „Pinigų plovimas, Europos Sąjungos lėšų neteisėtas panaudojimas, pridėtinės vertės mokesčio grobstymas – tai nusikalstamos veikos, su kuriomis kovoja FNTT. Siekiame, kad ši kova būtų kuo efektyvesnė, todėl iš naujo vadovo tikimės ryžtingų sprendimų.
Naujasis FNTT vadas žada saugoti pareigūnus nuo politikų
Naujasis Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) vadovas Antonis Mikulskis sako, kad sieks apsaugoti pareigūnus nuo politikų ir žiniasklaidos spaudimo. „Jeigu kažkas bandys daryti įtaką, tam yra žiniasklaida, kuri, tikiuosi, tą problemą padės išspręsti“, - interviu BNS sakė A.Mikulskis. Daugiau kaip 30 metų Vilniaus policijoje dirbęs pareigūnas interviu BNS trečiadienį sakė, kad stiprins analitinę tarnybos dalį, o veiklos efektyvumą matuos pagal šešėlinės ekonomikos mastą šalyje.
Naujasis FNTT vadas A.Mikulskis: mažakalbis detektyvas, tyręs 767 nužudymus
Dėl išnarpliotų rezonansinių bylų Vilniaus Šerloku Holmsu vadinamas Antonis Mikulskis po 37 metų Vilniaus policijoje verčia naują karjeros lapą ir pradeda vadovauti Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai (FNTT). Pirmąjį nužudymą A.Mikulskis išaiškino 1982 metais - tuomet 21-erių patrulis buvo iškviestas dėl dienos metu Vilniuje stotelėje prie gėlių turgelio mirtinai nudurto žmogaus. Jis pamanė, kad žudikas bus nubėgęs nusiplauti kraujo ir neapsiriko - netrukus aptiko įtariamąjį tualete.
FNTT: buitinės technikos prekeiviai nesumokėjo įspūdingos sumos
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) trečiadienį pranešė atskleidusi sukčiavimo schemą, leidusią buitine technika prekiaujančiai bendrovei išvengti daugiau kaip 270 tūkst. eurų Pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Pirminiais tyrimo duomenimis, didmenine prekyba užsiimančios bendrovės veiklą organizuojantis kaunietis kartu su šios bendrovės direktoriumi, Latvijos piliečiu ir dar vienu Kaune gyvenančiu vyru iš Lenkijos tiekėjų įsigydavo įvairią buitinę techniką.
Apsispręs dėl FNTT vadovo
Vyriausybės posėdyje trečiadienį gali būti apsispręsta dėl Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) vadovo – į šias pareigas vidaus reikalų ministras siūlo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotoją Antonį Mikulskį. Nutarimą dėl A.Mikulskio skyrimo į pareigas trečiadienio posėdžiui ministras Eimutis Misiūnas teiks, jei iki posėdžio bus gauta Specialiųjų tyrimų tarybos išvada, nurodė ministro atstovas.
Permainos FNTT: svarbiausi faktai
Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas siūlo Vyriausybei pritarti, kad Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai (FNTT) vadovautų Vilniaus policijos vado pavaduotojas Antonis Mikulskis. BNS pateikia svarbiausius faktus apie ministerijos ir Vyriausybės sprendimus dėl šios tarnybos. * FNTT pertvarka buvo numatyta dar Algirdo Butkevičiaus Vyriausybės programoje, bet ji taip ir nebuvo pradėta įgyvendinti.
Pajūrio kavinėse ir restoranuose – juodoji buhalterija ir vokeliai už ketvirtį milijono eurų
Nidoje, Palangoje, Šventojoje veikiančiuose restoranuose ir kavinėse nuslėpta daugiau nei 250 tūkst. eurų gautų pajamų, darbuotojams mokėti atlyginimai vokeliuose, tvarkyta dviguba buhalterija, klientams nebuvo išduodami čekiai, teigia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai atlieka keturis ikiteisminius tyrimus, kuriuose atskleista pajūrio restoranų ir kavinių veikla, galinti būti nusikalstama.
REKLAMA
REKLAMA
Premjeras įvardino, kokios nori FNTT pertvarkos
Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis teigia, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT) reikia sustiprinti, išnaudojant visą jos potencialą, o tik tada bus galima kalbėti apie su šešėline ekonomika kovojančių institucijų pertvarką ar jungimą. „Šiandien kalbant apie FNTT, mes turime paskirti vadovą, kuris tikrai turėtų susitvarkyti pačioje tarnyboje su tomis problemomis, kurios yra, ir kalbėti apie tarnybos potencialo maksimalų išnaudojimą.
Lietuvos paštas apie įtartinas operacijas ne visuomet pranešdavo FNTT
Valstybės valdomas Lietuvos paštas (LP), kuriam 6-erius metus vadovavusi Lina Minderienė atleista rugpjūčio pradžioje, ne visuomet pranešdavo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) apie daugiau nei 15 tūkst. eurų vertės operacijas grynaisiais, taip pat įtartinas finansines operacijas. Tokių atvejų Lietuvos pašto inspektavimo metu nustatė Lietuvos banko (LB) specialistai.
Gėdinga verslininkų afera iškilo į viešumą
Didelius kiekius cukraus iš Lenkijos ir brangią elektroninę įrangą iš Latvijos pirkę verslininkai įtariami sukūrę sukčiavimo schemas ir nesumokėję daugiau nei 360 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) atstovas sako, jog tokių nusikaltimų daugėja, prekiaujant cukrumi, aliejumi ir kitomis paklausomiomis maisto bei elektronikos prekėmis, taip pat kuru.
Paskelbė, kokie pokyčiai laukia FNTT: vieno plano atsisakė
Vidaus reikalų ministerija (VRM) penktadienį BNS pranešė atsisakiusi planų jungti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT) su kitomis tarnybomis. „Nusprendėme atsisakyti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos reformos“, – žurnalistams sakė FNTT apsilankęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. „Pertvarkos negali būti daromos vien dėl pertvarkų. Manau, kad šiuo atveju svarbiau ne statutinių tarnybų skaičius, o tyrimų kokybė ir nusikalstamų veikų prevencija“, – pranešime teigė jis.
Lietuviai ir latvis įtariami nesumokėję 2,5 mln. eurų mokesčių
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdyba demaskavo asmenis, įtariamus nesumokėjus apie 2,5 mln. eurų mokesčių, rašo dienraštis „Kauno diena“. Du Lietuvos ir vienas Latvijos pilietis įtariami cukraus bei aliejaus iš Lenkijos ir Ukrainos importavimu per fiktyvias Latvijoje bei Lietuvoje registruotas įmones.
Švietimo ministrė susitiks su Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro vadove
Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė trečiadienį susitinka su Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro vadove Laimute Anužiene. Kaip BNS sakė ministrės patarėja Gabrielė Vasiliauskaitė, priėmimo paprašė pati L.Anužienė. Ministerija, kaip viena iš profesinės mokyklos dalininkių, yra išsakiusi nuomonę, kad dėl centre nustatytų pažeidimų L.Anužienė turi būti atleista, tačiau moteris ilgą laiką sirgo ir dalininkai laukė jos paaiškinų.
Paskelbė, kurios kredito unijos Lietuvoje be klientų žinios pervedinėjo pinigus
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) tiriamos kredito unijos „Baltija“ ir Namų kredito unija be klientų žinios pervedinėdavo jų pinigus. Abi unijos įtariamos pinigų švaistymu, jų veikla apribota. „Ikiteisminis tyrimas dėl kredito unijos „Baltija“ pradėtas gavus duomenų apie kredito unijos klientų sąskaitose atliekamas įtartinas pinigų pervedimo operacijas be pačių indėlininkų žinios.
Paviešinus naujas tyrimo Karaliaus Mindaugo mokymo centre detales, prabilo FNTT
Teisėsauga tęsia tyrimą dėl Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro (KMPMC), įtarimai kol kas niekam nepareikšti. Žiniasklaidai trečiadienį paviešinus naujas detales apie galimą piktnaudžiavimą šioje švietimo įstaigoje, laikinasis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovas Šarūnas Rameikis sako, kad jos teisėsaugai buvo žinomos. „Tos aplinkybės, kurios šiandien minimos žiniasklaidoje, mums buvo žinomos, jos yra tyrimo objektas“, - BNS sakė Š.Rameikis.
FNTT: tiriamas didelės vertės turto iššvaistymas unijoje „Baltija“
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), bendradarbiaudama su Lietuvos banku, atlieka ikiteisminį tyrimą dėl didelės vertės turto iššvaistymo Vilniaus kredito unijoje „Baltija“, BNS patvirtino FNTT atstovė spaudai. „FNTT tyrėjai antradienį atlieka kratas, taip pat ir minėtoje kredito unijoje. Yra sulaikyta keletas asmenų. FNTT veiksmai atliekami bendradarbiaujant su Lietuvos banku“, - BNS sakė Rūta Andriuškaitė. Pasak jos, ikiteisminiam tyrimui vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūra.
Griausminga FNTT žinia: pinigus per Lietuvos paštą plovė Nigerijos piliečiai
Pinigus per valstybės valdomą Lietuvos paštą, kurio vadovė Lina Minderienė praėjusį penktadienį neteko posto, plovė Lietuvoje gyvenantys Nigerijos piliečiai, BNS patvirtino Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). FNTT atstovė Rūta Andriuškaitė BNS patvirtino, kad šių metų pavasarį pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Nigerijos piliečių pinigų plovimo susijęs su Lietuvos paštu. Anot jos, neatmestina, kad pinigus gryninti jie galėjo dėl silpnos pašto pinigų plovimo prevencijos.
Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – nemalonus FNTT vizitas
Valstybinėje mokesčių inspekcijoje - labai nemaloni diena. Šioje įstaigoje trečiadienį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliko kratą. Popiet pati VMI išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad krata atlikta dėl vienos įmonės darbuotojos. "Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad VMI pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl mokesčių inspekcijos darbuotojos galimai neteisėtos veiklos.
FNTT krečia Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) ketvirtadienį atlieka kratas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre Kaune. Kratos vykdomos atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo stambiu mastu, piktnaudžiavimo ir dokumentų klastojimo. „Atliekami procesiniai veiksmai. Tyrimo objektas yra tie patys faktai, kurie anksčiau buvo minėti žiniasklaidoje, informacija, kurią mes disponuojame ir gavome. Renkami duomenys apie galbūt padarytas nusikalstamas veikas.
Kaunietis automobilių prekeivis fiktyviai pirko ir pardavė 370 automobilių
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdyba baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame automobilių prekyba užsiimančios bendrovės vadovas kaltinamas fiktyviai nupirkęs ir pardavęs daugiau kaip 370 naudotų transporto priemonių. Kaip pirmadienį pranešė FNTT, atliktame tyrime nustatyta, kad per praėjusius metus kaunietis iš Vakarų Europos transporto priemonių pardavėjų nupirko 320 automobilių.
FNTT tyrimas: neįgaliųjų įmonė viešuosius pirkimus laimėdavo „nešvariai“
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba baigė ikiteisminį tyrimą dėl suklastotų dokumentų, kuriais pasinaudojusi Vilniaus neįgaliųjų socialinė įmonė neskaidriai laimėjo valymo paslaugų konkursus, kurių bendra vertė siekė daugiau nei 500 tūkstančių eurų.
FNTT tyrimas: Nidos vaikų lopšelio-darželio buhalterė apvaginėjo vaikus
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame buvusi Nidos vaikų lopšelio-darželio vyriausioji buhalterė, tuo pačiu metu dirbusi ir kultūros centre buhaltere, įtariama pasisavinusi daugiau nei 32 tūkstančius eurų abiejų įstaigų lėšų, kurias sau susimokėjo kaip didesnį atlyginimą. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas remiantis Neringos savivaldybės pateikta informacija.
Tūkstančius lietuvių apgavęs kelionių organizatorius neišsisuko: byla – teisme
Keliones organizuojančios bendrovės „Fresh Travel“ vadovas prieš pat įmonei paskelbiant bankrotą sau ir kitiems asmenims išmokėjo beveik 70 tūkst. eurų, o kelionių paketus veik pusmetį įmonė pardavinėjo už savikainą ir dar pigiau. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) surinkti duomenys rodo, kad įmonės bankrotas galėjo būti nusikalstamas.
Kaune studijuojantys Nigerijos piliečiai – nusikaltėliai?
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl viename Kauno universitetų studijuojančių Nigerijos piliečių, kurie įtariami gautas pinigines perlaidas išgryninę su suklastotais Afrikos valstybių asmens dokumentais. Kaip pirmadienį pranešė FNTT, nustatyti keli auštosiose mokyklose studijuojantys Nigerijos piliečiai, kuriems buvo išduoti laikini leidimai gyventi Lietuvoje.
Pričiupo Kauno mėsos perdirbimo įmonę – atskleidė nemalonų faktą
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) tyrėjai atskleidė mėsos perdirbino bendrovę, kuri, kaip įtariama, dalį savo produkcijos parduodavo šešėlyje. Kaip ketvirtadienį pranešė FNTT, ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl apgaulingai tvarkomos buhalterinė apskaitos ir neteisingų duomenų teikimo mokesčių administratoriui.
FNTT pradėjo tyrimą dėl K.Brazauskienės ir jos artimųjų turto JAV
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl prezidento Algirdo Brazausko našlės Kristinos Brazauskienės ir jos artimųjų turto Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). „Tyrimas pradėtas, atsakymas duotas Seimo narei, kuri kreipėsi“, - BNS sakė laikinai tarnybos direktoriaus pareigas einantis Šarūnas Rameikis. Kaip skelbia 15min.
Ruošiasi pertvarkai: FNTT vadovo konkursas nutrauktas
Vidaus reikalų ministerija nutraukė Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) vadovo konkursą, ministras Eimutis Misiūnas sako, kad tai padaryta Vyriausybei pritarus, jog reikia keisti vadovo skyrimo tvarką, taip pat rengiantis įstaigos pertvarkai. Ministro patarėjas Karolis Vaitkevičius BNS patvirtino, kad konkursas nutrauktas šios savaitės pradžioje. Jame buvo du dalyviai.
Mažeikių bendrovė ūkininkus mulkino pačiu gudriausiu būdu
Mažeikiuose registruotos bendrovės direktoriaus pavaduotojas per maždaug pusantrų metų ūkininkams nelegaliai pardavė produkcijos už daugiau kaip 180 tūkst. eurų. Įmonės bendraturtis įvairius chemikalus pirko Lenkijoje ir Latvijoje, o vėliau be apskaitos dokumentų jais prekiavo Lietuvoje, įtaria Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Įtariama, kad mažeikiškis be apskaitos dokumentų Lenkijoje įsigijo apie 2 tonas įvairių augalų apsaugos priemonių, kurios nebuvo registruotos Lietuvoje.
FNTT įtaria, kad statybos bendrovės sukčiavo
Keletas statybų bendrovių, tarp kurių yra ir Vilniaus įmonė „Irdaiva“, dalyvaudamos viešuosiuose pirkimuose galėjo derinti veiksmus, susitariant, kad dalyviai pasitrauks iš konkurso, taip užtikrindami pergalę konkrečiai įmonei. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) laikinasis vadovas Šarūnas Rameikis ketvirtadienį žurnalistams sakė, kad tyrime figūruoja 12 bendrovių.
FNTT akiratyje statybų bendrovė: aiškėja detalės apie slaptus susitarimus
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) ikiteisminiame tyrime dėl galimų neskaidrių viešųjų statybos darbų pirkimų pareiškė įtarimus 7 asmenimis. Tarnyba pranešė, kad įgyvendinant ES lėšomis vykdytus projektus Respublikinėje Kauno ligoninėje ir Palangos šilumos tinkluose, viena iš ikiteisminio tyrimo akiratyje esančių Vilniuje registruotų statybos bendrovių viešųjų pirkimų metu slapta susitardavo su kitais konkurso dalyviais.
Kaune sulaikytas narkotikus tarptautiniu mastu platinęs kriminalinės grupuotės vadeiva
Specialios tarptautinės operacijos metu Kaune sulaikytas organizuotos kriminalinės grupuotės vadeiva, įtariamas prekyba narkotikais, mokesčių grobstymu, pinigų plovimu. Sulaikant įtariamąjį rastas šaunamasis ginklas, kelios neperšaunamos liemenės. Ikiteisminis tyrimas dėl Didžiosios Britanijos piliečio James Mulvey pradėtas pagal Jungtinės Karalystės pareigūnų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) pateiktą teisinės pagalbos prašymą.
FNTT atlieka kratas statybų bendrovėje „Irdaiva“
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), tirianti galimą sukčiavimą viešuosiuose pirkimuose, antradienį atliko kratas Vilniaus statybų bendrovėje „Irdaiva“, bendrovės generalinis direktorius ir vienintelis savininkas Irmantas Kubilius sulaikytas. „Galim patvirtinti, kad atliekamas toks tyrimas. Tyrimas yra labai didelės apimties, ta bendrovė („Irdaiva“) tikrai figūruoja.
Naują FNTT vadovą tikimasi paskirti iki balandžio vidurio
Pasibaigus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus Kęstučio Jucevičiaus kadencijai, naująjį tarnybos vadovą tikimasi paskirti iki balandžio vidurio. „Kitą savaitę bus paskelbta atranka, kadangi tai yra statutinė taryba. Tikimės iki balandžio pabaigos turėti naują FNTT vadovą“, – BNS sakė vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno atstovas Karolis Vaitkevičius.
Sukčiai tiekė telefonus „Pigu.lt“ ir „Varle.lt“ elektroninėms parduotuvėms
Išaiškintas vienas iš didžiųjų šešėlinių tiekėjų Lietuvoje. Grupuotė naudojo sudėtingas PVM ir pelno mokesčio grobstymo schemas, mobiliuosius telefonus pardavinėjo Lietuvoje veikiančioms elektroninėms parduotuvėms, mobiliojo ryšio tiekėjams, mažiesiems prekybos tinklams – taip buvo iškreipiama rinka, teigia FNTT. Pareigūnų duomenimis, sukčiai savo prekes pardavinėjo ir didžiausioms elektroninėms parduotuvėms - „Pigu.lt“ ir „Varle.
FNTT išaiškino mobiliais telefonais prekiavusią grupuotę
Tarptautinės operacijos metu Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) išaiškino organizuotą grupuotę, prekiavusią mobiliaisiais telefonais ir jų priedais. Grupuotė naudojo sudėtingas PVM ir pelno mokesčio grobstymo schemas, mobiliuosius telefonus pardavinėjo Lietuvoje veikiančioms elektroninėms parduotuvėms, mobiliojo ryšio tiekėjams, mažiesiems prekybos tinklams – taip buvo iškreipiama rinka, teigia FNTT.
Žemės ūkio ministerija akla pareigūnų įžvelgiamoms grėsmėms
FNTT kratos Nacionalinėje mokėjimo agentūroje pakurstė abejones, ar skaidriai skirstomi ES milijonai žemdirbiams. Specialiaisiais liudytojais tapo ne tik agentūros darbuotojai, bet ir jos vadovas. Pareigūnai įžvelgia grėsmę skaidrumui, bet Žemės ūkio ministras iš pradžių žadėjęs imtis veiksmų, dabar nesirengia nušalinti nė vieno darbuotojo nuo milijoninės paramos skirstymo.
Buvusiai FNTT tyrėjai nepavyko prisiteisti beveik 29 tūkst. eurų
Kaltinimų piktnaudžiavimu ir kitais nusikaltimais sulaukusiai, tačiau visiškai išteisintai buvusiai Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) tyrėjai Linai Andriuškevičienei nepavyko prisiteisti žalos iš valstybės. Pareiškėja prašė beveik 29 tūkst. eurų žalos atlyginimo dėl neteisėto procesinių prievartos priemonių taikymo, neteisėto sulaikymo bei neteisėtai pradėto ikiteisminio tyrimo. Prašyta priteisti negautas pajamas 2010 – 2013 metais, kol vyko baudžiamasis persekiojimas.
Į klastingą vyro aferą patekę automobilių pirkėjai liko be nieko
Prekyba automobiliais besiverčiantis verslininkas per 11 bendrovės veiklos mėnesių suklastojo 9 transporto priemonių įsigijimo ir pardavimo dokumentus. Ikiteisminio tyrimo metu atskleista, kad Vokietijoje gyvenantis vyras Telšiuose įsteigė automobilių prekybos bendrovę, tačiau realybėje bendrovė automobilių nei pirkdavo, nei parduodavo.
Kadenciją baigiantis FNTT vadovas kalba apie pokyčius karjeroje
Kovo pabaigoje kadenciją baigiantis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktorius Kęstutis Jucevičius paliks vidaus tarnybą ir išeis į pensiją.
„Taip, aš iš tarnybos išeinu. Kadencija baigiasi ir aš išeinu iš tarnybos“, – BNS pirmadienį sakė K.Jucevičius. 48-ių pareigūnas į šias pareigas buvo paskirtas 2012 metų kovo 22 dieną.
FNTT pareigūnai atskleidė dar neregėtą aferą
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apygardos valdybos tyrėjai atskleidė organizuotą 15 asmenų grupuotę, kuri įtariama per kelerius metus, sukčiaujant pridėtinės vertės mokesčio srityje, išgryninusi daugiau nei 2 mln. eurų. Tarp įtariamųjų – nusikalstamos grupės organizatorius, kuris už analogiškus finansinius nusikaltimus anksčiau teistas 14 kartų, bei didelių reklamos ir statybos darbus teikiančių bendrovių vadovai.
Virš valstiečių partijos tvenkiasi juodi debesys: bręsta naujas skandalas
Nemalonumai dar vienam Seimo nariui valstiečiui - Karbauskio pavaduotojui partijoje Viktorui Rinkevičiui. Jo valdyta bendrovė „Biržų žemtiekimas“ minima Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos tyrime dėl 4 mln. € ES paramos pasisavinimo. Anksčiau ir pats vadovavęs šiai įmonei Rinkevičius kaltės kratosi. Šie Kauno šalikelėje pirkėjų laukiantys traktoriai priklauso bendrovei „Biržų žemtiekimas“. Šios bendrovės 8 proc.
Painios aplinkybės: Ramūno Karbauskio pašonėje – dar vienas skandalas
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą, kurio metu yra vertinami Nacionalinės mokėjimų agentūros (NMA) administruojami projektai. „Tyrimo metu yra vertinami projektai, kurių metu, įtariama, buvo pasisavinta 4 mln. eurų ES ir valstybės biudžeto lėšų“, - teigia FNTT vadovas Kęstutis Jucevičius. Šiuo metu įtarimai yra pareikšti 9 asmenims, 12 asmenų yra apklausti specialiaisiais liudytojais. Specialiuoju liudytoju apklaustas ir NMA vadovas Erikas Bėrontas.
Iškilmingame renginyje – FNTT įkūrimo dvidešimtmečio jubiliejus
Vasario 4 dieną sueina 20 metų, kai veiklą pradėjo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Daugiau nei 160 mln. eurų nuslėptų mokesčių, 6 tūkst. baigtų ikiteisminių tyrimų – tokia yra vien paskutinių dešimties metų FNTT tyrimų statistika. FNTT ištakos siekia 1997-uosius metus, kai Vyriausybės nutarimu buvo įsteigtas Mokesčių policijos departamentas, kurio uždavinys – padėti įvesti tvarką finansų ir mokesčių srityse.
Po FNTT tyrimo, Turto bankas nutraukė derybas rekonstrukcijos konkurso
Teisėsaugai pateikus informacijos apie neskaidriai vykusį Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos rangovo konkursą, Turto bankas nutraukė derybas su vieninteliu jo dalyviu.
FNTT atliko kratas Nacionalinėje mokėjimų agentūroje, skirstančioje paramas
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliko kratas už Europos Sąjungos paramos skirstymą atsakingoje Nacionalinėje mokėjimų agentūroje. FNTT atstovė Rūta Andriuškaitė BNS patvirtino, kad kratos NMA atliktos, tačiau daugiau detalių teigė negalinti atskleisti. „Buvo atliekami procesiniai veiksmai - kratos Nacionalinėje mokėjimų agentūroje“, - BNS sakė R.Andriuškaitė.
Kredito unijos „Žemaitijos iždas“ seife vietoj didelės sumos rastas beveik euras
Lietuvos bankas apribojo kredito unijos „Žemaitijos iždas“ veiklą ir paskyrė laikinąjį administratorių. Veiklos apribojimo metu kredito unija negali teikti finansinių paslaugų, įskaitant indėlių grąžinimą. Toks sprendimas priimtas sausio 16 dieną užfiksavus daugiau kaip 100 tūkst. eurų grynųjų pinigų trūkumą kredito unijos seife, teigiama Lietuvos banko pranešime.
Kredito unijoje dingo pinigai?
Kredito unija galėjo perrašinėti savo buhalteriją, fiksuoti galbūt realiai neįvykusias ūkines operacijas, taigi apgaulingai vykdyti apskaitą. Ikiteismini tyrimą dėl šios kredito unijos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pradėjo po Lietuvos banko (LB) kreipimosi. LB Priežiūros tarnybos pranešime nurodoma, kad kredito unijos seife, vietoj jame turėjusių būti 122,6 tūkst. eurų, aptikta 0,95 euro. Tikrinimo metu pateikti ne seife buvę 39 tūkst.
