Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)
Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucija, atsakinga už finansinių nusikaltimų, tokių kaip mokesčių vengimas, pinigų plovimas, sukčiavimas ir korupcija, tyrimą ir prevenciją. FNTT veikla yra orientuota į kompleksinius tyrimus, kuriais siekiama atskleisti ir nutraukti nusikalstamas veikas, darančias žalą valstybės finansams ir ekonomikai. Tarnyba bendradarbiauja su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis teisėsaugos bei mokesčių institucijomis, keičiasi informacija ir geriausia praktika kovojant su finansiniais nusikaltimais.
FNTT pareigūnų taikiklyje – futbolininkų klubo vadovas Aušrys Labinas
Dabar jau buvusio daugkartinio Lietuvos futbolo čempiono Panevėžio klubo „Ekranas“ prezidentas Aušrys Labinas į teismą atžingsniavo su pasikausčiusiu vilniečiu advokatu. Ilgametį Aukštaitijos sostinės futbolininkų klubo vadovą iš Vilniaus prislėgė sunkūs kaltinimai – daugiau kaip 2,5 mln. eurų pasisavinimas. Klubo prezidentas, kuris kartu buvo ir klubo kasininkas, kaltinamas ne tik pinigų grobstymu, bet ir apgaulingu „Ekrano“ buhalterinės apskaitos tvarkymu.
Už piktnaudžiavimą ir prekybą poveikiu bausmių išvengti nepavyko
Buvusiai Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) tyrėjai Ramunei Šlaičiūnienei, jos sutuoktiniui, buvusiam Lukiškių kalėjimo direktoriaus pavaduotojui Viliui Šlaičiūnui ir buvusiam Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus policininkui Algirdui Jančiauskui nepavyko išvengti bausmės už padarytus korupcinius nusikaltimus.
FNTT vadovas: pasinaudojant virtualia valiuta gali būti finansuojamas terorizmas
Pasinaudojant virtualia valiuta bitkoinais, gali būti finansuojamas terorizmas, sako Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktorius. Taip Kęstutis Jucevičius komentavo tarptautinę teisėsaugos operaciją, per kurią sulaikyta 10 asmenų, įskaitant vieną lietuvį. Įtariama, kad jie siekė „išplauti“ apie 20 mln. eurų, gautų iš prekybos narkotikais ir ginklais.
Lietuvos pilietis įtariamas dalyvavęs „išplaunant“ 20 mln. eurų
Spintoje seifas, o vokuose krūvos pinigų. Tai vieno Kauno ekonomikos magistrantūros studento pinigėliai, rasti per pareigūnų kratą. Pinigai gauti nelegaliai. Gudrus kaunietis buvo tikras vienos Nyderlandų nusikalstamos grupuotės buhalteris. Grynino nusikaltėliams virtualią valiutą – bitkoinus. Juos grupuotė gaudavo už prekybą narkotikais ir ginklais. Tarptautiniam nusikaltėliui kauniečiui už „juodąją" buhalteriją atitekdavo net 15 proc. grobio.
Teismo antausis buvusio „Rubicon“ milijonieriui: bandymas nuginčyti svarbų įrodymą patyrė fiasko
Korupcija kaltinamam „Vilniaus energija“ prezidentui Linui Samuoliui – Temidės tarnų kirtis. Teismas užkirto kelią sostinei šilumą tiekiančios bendrovės vadovui mėginti įrodyti, jog galimai buvusio „Rubicon“ sukčiavimo schemas atskleidusios Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) specialistės sumenkino jo dalykinę reputaciją, garbę ir orumą.
„Girtekos“ byla dėl 0,6 mln. eurų nuslėptų mokesčių perduota teismui
Byla dėl transporto ir logistikos įmonių grupės „Girteka“ antrinių įmonių nesumokėtų daugiau kaip 605 tūkst. eurų mokesčių už nelegaliai į Lietuvą iš Rusijos įvežto kuro perduota teismui. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pirmadienį pranešė, kad Šiaulių apygardos teismui perduota byla, kurioje trijų Šiaulių transporto bendrovių vadovui pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir apgaulingo apskaitos tvarkymo.
Pareigūnus itin pagarbiai sutikęs Gariūnų prekeivis: aš girtas „biški“ šiandien
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai ir Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) specialistai šiandien tikrino Gariūnų verslo centrą. Buvo siekiama išsiaiškinti, ar vykdoma legali veikla ir pajamos yra apskaitomos tvarkingai. Per patikrinimą pasitaikė ir lengvai netikėtų akibrokštų. Štai vienas prekeivis FNTT pareigūnus pasitiko atiduodamas jiems pagarbą. O netrukus paaiškėjo ir tokio mandagumo priežastys. „Nežinau. Tu padėk man. Aš girtas „biški“ šiandien, nenoriu pasakyt.
Juliaus Kvedaro pareiškimus apie užsakytą tyrimą FNTT vadina šmeižtu
inansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) „šmeižikiškais teiginiais“ pavadino Lietuvos futbolo federacijos (LFF) vadovo Juliaus Kvedaro pareiškimus, kad tyrimas dėl lėšų švaistymo federacijoje yra užsakytas. „FNTT kategoriškai neigia Lietuvos futbolo federacijos prezidento J.Kvedaro kai kuriose žiniasklaidos priemonėse paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją apie FNTT vadovų ryšius su Tauragės medžiotojų būrelio nariais.
LFF skandalas: ar pajėgsime išnarplioti milijonais šeriamos sistemos buhalteriją?
Lietuvos teisėsauga užgulė, rodos, neįveikiamą ir įvairiais gandais apie nusikalstamo pasaulio taisykles apipintą tvirtovę – Lietuvos futbolo federaciją (LFF). Tyrimo dėl pinigų švaistymo, sukčiavimo centre atsidūrusi LFF vadovybė kalba apie mėginimą susidoroti ir neatmeta galimybės kreiptis į tarptautinės organizacijas. Tuo metu politikai ragina nebijoti federacijos metamos FIFA, UEFA kortos bei imtis ne tik tarptautinio bendravimo, bet ir kuoptis savo teisėsaugininkų darže.
Po kratų LFF pareigūnų akiratyje atsidūrė ir krepšininkas Mantas Kalnietis
Tirdami galimą lėšų iššvaistymą Lietuvos futbolo federacijoje (LFF) Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai atliko kratas rinktinės rėmėjo Danijos bendrovės „Hummel“ oficialaus atstovo Lietuvoje „Hummel LT“ patalpose. „Atliktos kratos dvejose „Hummel“ patalpose Kaune“, - BNS penktadienį sakė FNTT direktorius Kęstutis Jucevičius.
REKLAMA
REKLAMA
Lietuvos futbolo federacijoje - kratos
Ketvirtadienio rytą Lietuvos futbolo federacijoje (LFF) apsilankė netikėti svečiai. Šiuo metu Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai atlieka kratas LFF būstinėje Vilniuje ir federacijos prezidento Juliaus Kvedaro namuose Vilniuje. Apie tai, kad šiuo metu FNTT pareigūnai atlieka kratas LFF būstinėje ir J. Kvedaro namuose portalui tv3.lt patvirtino FNTT direktorius Kęstutis Jucevičius.
FNTT atlieka tyrimą dėl galbūt nusikalstamos veiklos „Arvi ir ko“ įmonėse
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNNT) atlieka tyrimą Rusijos garbės konsului Vidmantui Kučinskui priklausančiose „Arvi“ grupės įmonėse. Kaip pranešė žiniasklaida, FNTT ikiteisminį tyrimą atlieka dėl galbūt neteisėtai išgrynintų didelių pinigų sumų, mokesčių slėpimo ir kitų nusikalstamų veikų, tyrimu vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra. Vyriausiasis prokuroras Simonas Minkevičius televizijai patvirtino, kad atliekamas įmonių veiklos tyrimas.
Vidaus reikalų ministerijos „prakeiksmas“: kodėl ministrai krenta kaip lapai?
Vidaus reikalų ministro Sauliaus Skvernelio atsistatydinimas sukurtų situaciją, kai valstybės vadovams reikėtų jau antrą kartą šios Vyriausybės kadencijos metu ieškoti asmens, galinčio vadovauti Vidaus reikalų ministerijai (VRM). Istorija rodo, kad ši pozicija yra tarsi užkeikta, mat nė vienas vidaus reikalų ministras neišdirbo visos kadencijos. Nuo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dirbo 16 vidaus reikalų ministrų ir nė vienas nesugebėjo išdirbti visos kadencijos.
FNTT įspėja bankus dėl teroristų finansavimo grėsmių
Teisėsaugininkai perspėja Lietuvos bankus apie užsienio teroristų kovotojų bei „Islamo valstybės“ (IS) keliamas grėsmes bei jų finansavimo šaltinius ir būdus. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) teigia, jog viena didžiausių grėsmių Europos Sąjungoje yra užsienio teroristai, dalyvaujantys kare Sirijoje ar kitur.
Buvęs advokatas Juzefas Kozubovskis išteisintas dėl neteisėto praturtėjimo
Dėl neteisėto praturtėjimo į teisiamųjų suolą sėdęs buvęs advokatas Juzefas Kozubovskis penktadienį Vilniaus miesto apylinkės teisme išgirdo išteisinamąjį nuosprendį. Prokuratūra siekė, kad jis būtų pripažintas kaltu dėl neteisėto praturtėjimo ir jam skirta 11,4 tūkst. eurų bauda bei konfiskuotas turtas už 10 mln. eurų. Nuosprendis nėra galutinis - šalys per 20 dienų gali jį skųsti Vilniaus apygardos teismui.
FNTT vadovui sumažinta kvalifikacinė klasė
Po Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus Kęstučio Jucevičiaus veiklos vertinimo jam sumažinta kvalifikacinė kategorija. Tokį sprendimą priėmė vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis, BNS patvirtino ministro patarėjas Tomas Beržinskas. Dėl ministro sprendimo K.Jucevičiui turėtų sumažėti atlyginimas. Už pirmąją kvalifikacinę kategoriją pareigūnams skiriama 30 proc. pareiginės algos priedas, už antrąją - 20 procentų.
Nuteistas iš prostitučių duokles rinkęs, buvęs FNTT vairuotojas
Vilniaus apygardos teismas skyrė 2 tūkst. eurų baudą buvusiam Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovo vairuotoju dirbusiam vyrui. Bausmė skirta už duoklių rinkimą iš prostitučių, antradienį pranešė Policijos departamentas.
FNTT išaiškino verslininką, šešėlyje prekiavusį biokuru
Radviliškyje įsikūrusios ir biokuru prekiaujančios bendrovės vadovas šešėlinėje rinkoje pardavė kuro ir neteisėtai gavo daugiau nei 130 tūkstančių eurų pajamų, ketvirtadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Ikiteisminį tyrimą atlikę FNTT pareigūnai teigia nustatę, kad didmenine ir mažmenine malkų, granulių, anglies ir gabalinių durpių prekyba užsiimančios bendrovės vadovas pardavė 1 500 tonų biokuro.
Už prekybą poveikiu nuteistas buvęs FNTT pareigūnas
Šiandien Vilniaus miesto apylinkės teismas paskelbė, kad V.M. (g. 1968) už prekybą poveikiu yra pripažįstamas kaltu ir turės sumokėti 11219 eurų baudą. Atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Nusikaltimas apysunkis, kaltinamasis anksčiau teistas nebuvo. Jis savo kaltės nepripažino. Teismas rėmėsi garso įrašymo priemonėmis užfiksuotais garso įrašais. Juose užfiksuoti atviri kaltinamojo pasisakymai. Įrodymų visuma patvirtina V.M. inkriminuotas aplinkybes.
Buvusio „Rubicon“ milijonieriaus užgaidai – teismo atkirtis
Panašu, kad puolimo prieš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) tyrėjus taktika korupcija kaltinamiems „Vilniaus energijos“ vadovams nepasiteisino. Šią savaitę teismas nutraukė minėtos bendrovės prezidento Lino Samuolio inicijuotą bylą dėl garbės ir orumo gynimo prieš dvi FNTT specialistes, galimai atskleidusias „Vilniaus energijos“ sukčiavimo schemas.
FNTT tyrėjams įkliuvo verslininkas, pasisavinęs įmonės pinigus
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra baigtoje baudžiamojoje byloje įtaria vienos Klaipėdos įmonės direktorių pasisavinus didelės vertės svetimą turtą, apgaulingai tvarkius apskaitą ir melagingai teikus duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai. Atlikto ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad įmonės direktorius, tuo pačiu būdamas ir įmonės kasininku, kasoje neapskaitė daugiau nei 106 tūkst.
Pajamas slėpusiam keleivių ir krovinių vežėjui nepavyko likti nepastebėtam tyrėjų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyboje baigtas ikiteisminis tyrimas, kuriame keleivių ir krovinių pervežimu į Skandinavijos šalis ir iš jų užsiimančios bendrovės direktorius įtariamas apgaulingu apskaitos tvarkymu ir neteisingų duomenų apie įmonės pajamas, pelną ar turtą pateikimu Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Šiaulių sporto klubo vadovas įtariamas pasisavinęs rėmėjų lėšas
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių apygardos valdyba kartu su Šiaulių apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl daugiau nei 1 milijono eurų labdaros pasisavinimo sporto klube, populiarinančiame lietuvišką žaidimą ritinį ir amerikietišką biliardą (ang.
FNTT tyrimas: biokuro prekybos įmonės direktorių sudegino šešėlinis verslas
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių apygardos valdyba baigė ikiteisminį tyrimą dėl biokuru prekiaujančios bendrovės direktoriaus, kuris iš šešėlinės prekybos durpių briketais galėjo gauti daugiau kaip 390 tūkst. eurų nelegalių pajamų. FNTT tyrėjai, bendradarbiaudami su Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialistais, nustatė, kad įtariamasis savo vadovaujamos bendrovės durpių briketus pardavė be apskaitos dokumentų.
FNTT pričiupo nelegalios statybininkų brigados vadovą
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyboje baigtas ikiteisminis tyrimas, kuriame statybininkas iš Gargždų įtariamas neteisėtai gavęs daugiau nei 74 tūkstančių eurų pajamų. FNTT tyrėjai, bendradarbiaudami su Klaipėdos apskrities mokesčių inspekcijos specialistais, nustatė, kad gargždiškis, turėjęs tik verslo liudijimą verstis statybos darbais, neteisėtai subūrė 14 statybininkų brigadą.
Panevėžio statybos bendrovės vadovas įtariamas pasisavinęs beveik 220 tūkst. eurų
Panevėžio statybų bendrovės direktoriaus įtariamas iš bendrovės kasos pasisavinęs beveik 220 tūkstančių eurų. Jo bylą baigė tirti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Panevėžio apygardos valdyba ir Panevėžio apygardos prokuratūra. Kaip pranešė FNTT, tyrimo metu nustatyta, kad panevėžietis neteisėtai į apskaitą įtraukė sąskaitų-faktūrų už daugiau nei 146 tūkstančius eurų.
Buvusio „Rubicon“ milijonieriai kontratakuoja
Geriausia gynyba yra puolimas. Panašu, kad šios taktikos ėmėsi korupciniais nusikaltimais baudžiamojoje byloje kaltinami „Vilniaus energijos“ vadovai, nutarę į teismą paduoti sukčiavimo schemas atskleidusias dvi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) tyrėjas.
Lietuvos teisėsauga: kokiais turtais gali pasigirti institucijų vadovai?
Lietuvos teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijų vadovai yra tie pareigūnai, kurių akiratyje neretai atsiduria ne vienas įtartinai greitai praturtėjęs ar didelėmis pinigų sumomis besimėtantis politikas ar verslininkas.
FNTT atskleidė PVM grobstytojus
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių apygardos valdyboje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriame dėl apgaule į valstybės biudžetą nesumokėtų daugiau nei 152 tūkstančių eurų pridėtinės vertės mokesčio įtariami keturi asmenys. Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad siekdami sukčiauti PVM srityje, organizuotos grupės nariai, pasiskirstę vaidmenimis, trijų fiktyvių įmonių vardu klastojo PVM sąskaitas faktūras.
Tarptautinėje aferistų grupuotėje – lietuviškos pavardės
Tokie faktai paaiškėjo po slaptos operacijos Latvijoje, kuomet į teisėsaugos rankas papuolė dvidešimt stambaus masto sukčiavimu įtariamų žmonių. Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos ir Baltarusijos piliečiai perpardavinėjo prabangius automobilius ir nemokėjo pridėtinės vertės mokesčio. Įvairūs „Porsche“ modeliai bei BMW visureigiai buvo fiktyviai perparduodami per fiktyvias įmones, kurių Baltijos šalyse įsteigta beveik šimtas.
Pričiuptas vyras, įtariamas, daugiau nei 245 tūkst. eurų iššvaistymu
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas, kuriame investavimo paslaugas teikusios įmonės akcininkas ir vadovas įtariamas neteisėtai teikęs finansines paslaugas ir iššvaistęs daugiau nei 245 tūkstančius eurų bendrovės lėšų. FNTT, bendradarbiaudama su Lietuvos banku, nustatė, kad Vilniuje registruota įmonė 2014–2015 metais teikė įvairias investicines paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims.
Prekybą poveikiu tirianti STT paėmė dokumentų iš keturių įstaigų
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Vilniaus valdybos pareigūnai, tęsdami ikiteisminį tyrimą dėl galbūt organizuotos grupės vykdytos prekybos poveikiu stambiu mastu, iš keturių įstaigų paėmė tyrimui reikšmingų dokumentų.
FNTT vadovui Kęstučiui Jucevičiui bus grąžintas leidimas dirbti su slapta informacija
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovas Kęstutis Jucevičius vėl galės dirbti su slapta informacija, pranešė Vidaus reikalų ministerijos atstovai. „Komisija nusprendė, kad nėra pagrindo FNTT direktoriui K.Jucevičiui panaikinti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Toks sprendimas buvo pateiktas vidaus reikalų ministrui“, - žurnalistams ketvirtadienį sakė vidaus reikalų viceministras Artūras Norkevičius.
FNTT vadas teigia „nuvykęs pasitikrinti poligrafu“
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovas Kęstutis Jucevičius sako „nuvykęs pasitikrinti poligrafu“, Vidaus reikalų ministerijai (VRM) atliekant tyrimą dėl jo patikimumo. „Aš buvau nuvykęs į policiją pasitikrinti poligrafu. Dėl galutinių rezultatų aš pats laukiu sprendimų iš Vidaus reikalų ministerijos“, - BNS sakė K.Jucevičius.
Vogta technika internetu prekiavę asmenys galėjo gauti daugiau nei 0,5 mln. eurų pajamų
Vogta garso, vaizdo ir navigacine technika internetu prekiavę asmenys iš neteisėtos ūkinės veiklos galėjo gauti daugiau nei 0,5 mln. eurų pajamų. Tyrimo metu Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Panevėžio apygardos valdybos tyrėjai aptiko šešėlinių prekeivių turimą technikos sandėlį. Jame kratų metu rasta ir paimta daugiau kaip 1 000 automobilių garso, vaizdo ir navigacinės technikos įrenginių.
VRM siūlo Kęstutį Jucevičių poligrafu tirti policijoje
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovas Kęstutis Jucevičius teigia buvęs informuotas, kad Vidaus reikalų ministerija (VRM) siūlo policijoje atlikti jo patikrinimą poligrafu, tai daryti atsisakius karinei žvalgybai. „Mane informavo, kad kreipėsi į Policijos departamentą“, - BNS pirmadienį sakė K.Jucevičius. Jis teigė kol kas neapsisprendęs, ar sutiks su tokiu siūlymu.
Saulius Skvernelis: FNTT vadovą tikrinti poligrafu bus pavesta kitoms tarnyboms
Karinei žvalgybai atsisakius poligrafu tikrinti Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) vadovą Kęstutį Jucevičių, tai daryti bus prašoma kitų tarnybų, sako vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis. „Dabar bus ieškoma, kur yra stipriausi specialistai - ten ir bus padaryta“, - BNS trečiadienį sakė S.Skvernelis.
Jurbarkietis įtariamas šešėline prekyba automobiliais
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl automobilių „Subaru“ prekyba užsiimančio jurbarkiečio veiklos, kuris per keletą mėnesių galėjo gauti ne mažiau kaip 200 tūkstančių JAV dolerių nelegalių pajamų.
Atliekų tvarkymo bendrovėje susikaupė tūkstančiai tonų pavojingų atliekų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl Utenos rajone, Dičiūnų kaime atliekų aikštelę turinčios bendrovės veiklos. BNS žiniomis, aikštelę valdo bendrovė „Ūrus ir Ko“. Tyrimo duomenimis, bendrovė apgaulingai deklaravo surinktus ir sutvarkytus atliekų kiekius. FNTT teigimu, šiuo metu aikštelėje laikoma apie 2,89 tūkst. tonų atliekų, kurios smarkiai viršija sandėliavimo limitus.
Sulaikytas FNTT pareigūnas, rinkęs duokles iš nelegalia veikla užsiimančių asmenų
Trečiadienį ryte sulaikytas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnas, kuris įtariamas Vilniaus mieste rinkęs duokles iš administracinius teisės pažeidimus darančių asmenų.
Klaipėdoje baigtas tyrimas dėl bendrovės direktoriaus apgaulingos apskaitos
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame medienos gaminių bendrovės direktorius įtariamas apgaulingu bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymu ir neteisingų duomenų apie įmonės pajamas, pelną ir turtą pateikimu valstybės įgaliotoms institucijoms.
FNTT vadovas Kęstutis Jucevičius bus tikrinamas poligrafu
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) vadovas Kęstutis Jucevičius bus tikrinamas poligrafu tyrime dėl jo patikimumo, pirmadienį patvirtino vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis. „Generalinis inspektorius mane informavo, kad toks pasiūlymas jam (K.Jucevičiui) yra pateiktas ir jis su tuo sutiko“, - BNS sakė S.Skvernelis. Anot ministro, VRM atliekamas patikrinimas dėl K.Jucevičiaus patikimumo nėra baigtas.
FNTT baigė tyrimą dėl sąmoningo bendrovės privedimo prie bankroto
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba ir Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame vienos Alytaus bendrovės direktorius kaltinamas sukčiavimu stambiu mastu, didelės vertės svetimo turto pasisavinimu ir iššvaistymu, nusikalstamu bankrotu ir apgaulingu apskaitos tvarkymu. Per nepilnus metus minėtas asmuo savo veiksmais vadovaujamai bendrovei nulėmė bankrotą ir padarė didelę, daugiau kaip 263,4 tūkst.
Už nesumokėtus mokesčius įmonės direktorius turės patuštinti piniginę
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių apygardos valdyboje baigtas ikiteisminis tyrimas, kuriame paukštiena Šiaulių turguje prekiaujančios bendrovės direktorius įtariamas apgaulingu apskaitos tvarkymu. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad centriniame Šiaulių turguje paukštiena ir paukštienos produktais prekiaujanti bendrovė, realizuodama produkciją, pirkėjams ne visuomet išduodavo elektroninio kasos aparato čekius.
Uostamiestyje sulaikytas padegėjas
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos (VPK KPONTV) pareigūnai išaiškino Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdybos tarnybinio automobilio padegimą. Nusikaltimas įvykdytas 2014 m. lapkričio mėn. nakties metu.
FNTT: milijonines paskolas suteikę banko vadovai įtariami piktnaudžiavimu
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Panevėžio apygardos valdyba ir Panevėžio apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo tarnyba ir sukčiavimo. Išaiškinta, kad dabar jau bankrutavusio Ūkio banko Panevėžio filialo buvęs valdytojas ir jo pavaduotojas neteisėtai suteikė apie 5 mln. litų (1,4 mln. eurų) paskolų. Įtarimai dėl sukčiavimo pareikšti ir bankininkų bendrininkui – Panevėžio bendrovės direktoriui.
Apgaule gauta motinystės pašalpa įklampino klaipėdietį ir jo seserį
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame buvęs Klaipėdos autoserviso vadovas kaltinamas kartu su savo seserimi sukčiaudami gavo daugiau nei 34 tūkst. eurų (118 380 Lt) motinystės pašalpą.
FNTT įkliuvo beveik 200 tūkst. eurų bandęs legalizuoti Estijos pilietis
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apygardos valdybos tyrėjai atskleidė dar vieną vadinamąjį socialinės inžinerijos sukčiavimo atvejį ir sulaikė Estijos pilietį, kuris kartu su bendrininkais Lietuvos sostinėje mėgino legalizuoti apgaule gautus 180 900 eurų.
Įsigaliojo ribojimas atsiskaitymams grynaisiais pinigais
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informuoja, kad nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo ir Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo pakeitimo įstatymai.
FNTT: pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl prekybos apyvartiniais taršos leidimais
PRADĖTAS IKITEISMINIS TYRIMAS DĖL PREKYBOS APYVARTINIAIS TARŠOS LEIDIMAIS Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba gruodžio 30 dieną pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos AB „Lietuvos elektrinė“/AB „Lietuvos energija“ vykdant prekybą apyvartiniais taršos leidimais.
Tyrimas dėl galimo didelės vertės svetimo turto iššvaistymo (Baudžiamojo kodekso 184 str.
