Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)
Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucija, atsakinga už finansinių nusikaltimų, tokių kaip mokesčių vengimas, pinigų plovimas, sukčiavimas ir korupcija, tyrimą ir prevenciją. FNTT veikla yra orientuota į kompleksinius tyrimus, kuriais siekiama atskleisti ir nutraukti nusikalstamas veikas, darančias žalą valstybės finansams ir ekonomikai. Tarnyba bendradarbiauja su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis teisėsaugos bei mokesčių institucijomis, keičiasi informacija ir geriausia praktika kovojant su finansiniais nusikaltimais.
Į teisiamųjų suolą sės pusę milijono litų pasisavinęs Kauno salės futbolo klubo pirmininkas
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame Kauno salės futbolo klubo pirmininkas įtariamas aplaidžiai tvarkęs klubo buhalterinę apskaitą ir pasisavinęs beveik pusę milijono litų.
FNTT vadovas: galiu ramia sąžine eiti tikrintis melo detektoriumi
Edmundas Jakilaitis, LRT Televizijos laida „Dėmesio centre“, LRT.lt Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyboje (FNTT) stabilumo nėra ir praėjus pustrečių metų nuo skandalingo šios tarnybos vadovų Vitalijaus Gailiaus ir Vytauto Giržado atleidmo. Dabartinis FNTT vadovas Kęstutis Jucevičius yra viešai kaltinamas kyšio reikalavimu, dėl jo patkimumo atliekamas pakartotinis tarnybinis patikrinimas, generolas laikinai neteko teisės dirbti su slapta informacija.
VRM bus atliekamas pakartotinis tyrimas dėl FNTT direktoriaus
Vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis nurodė atlikti pakartotinį patikrinimą dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus Kęstučio Jucevičiaus patikimumo. „Pavesta atlikti pakartotinį patikimumo patikrinimą generolo Jucevičiaus atžvilgiu dėl to, kad tas temų, susijusių su jo asmeniu, eskalavimas tikrai yra per ilgas ir kenkiama tiek tarnybos darbingumui, tiek pačiam patikimumui“, - penktadienį BNS sakė ministras.
„Air Lituanica“: bendrovei tiesiogiai įtarimų nėra pareikšta
Bendrovė „Air Lituanica“ bendradarbiauja su teisėsauga, jai tiriant galimą sukčiavimą, o bendrovei tiesiogiai jokie įtarimai nėra pareikšti, sako „Air Lituanica“ atstovai. „Air Lituanica“ gauna paklausimų iš kontroliuojančių institucijų, į juos reaguoja ir bendradarbiauja teikdama reikalingus dokumentus. Visos „Air Lituanica“ finansinės operacijos yra vykdomos pagal Lietuvos įstatymus, jas prižiūri ir kontroliuoja išorinė kompanija“, - rašoma bendrovės komentare.
FNTT: sukčiai vis išradingiau grobsto ES paramą
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) vadovų teigimu, artėjant naujam europinės paramos periodui, sukčiai tampa vis išradingesni. Siekiant koordinuoti lėšų grobstymo prevenciją tarnyboje surengtame pasitarime atsakingų institucijų atstovai sutarė derinti sukčiavimo prevencijos veiksmus, siekiant užkardyti bendrijos finansinės paramos lėšų grobstymą nuo neskaidrių jos gavėjų ir naudotojų.
FNTT: nusikalstamoje grupuotėje – Vadimas Kastujevas ir dar 12 asmenų
Tarptautinėje organizuotoje grupuotėje, kuri prekiavo tauriaisiais metalais ir prabangiais mobiliojo ryšio telefonais „Vertus“, veikė 13 Lietuvos piliečių, tarp jų - prieštaringos reputacijos verslininkas Vadimas Kastujevas. Antradienį visi jie sulaikyti dviem paroms, jų namuose atliktos kratos, sako Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) atstovas.
Klaipėdoje sulaikytas šešėlinis valiutos keitėjas
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdybos pareigūnai, tęsdami pinigų plovimo prevencijos priemones, vakar, spalio 23 dieną, sulaikė nelegalų valiutos keitėją I. M.
Niekur nedirbantis klaipėdietis FNTT pareigūnų buvo sulaikytas netrukus po to, kai neteisėtai fiziniam asmeniui pardavė 20 tūkstančių JAV dolerių.
Vyriausybė domisi galimybėmis pertvarkyti FNTT
Premjeras Algirdas Butkevičius nurodė Vidaus reikalų ministerijai (VRM) įvertinti Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) galimos pertvarkos privalumus ir trūkumus. Kaip rašo dienraštis „Kauno diena“, VRM atsakymas į rugsėjį gautą užklausą premjerui buvo išsiųstas praėjusį penktadienį.
FNTT baigė tyrimą dėl buvusių kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ vadovų nusikaltimų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba kartu su Generaline prokuratūra baigė baudžiamąją bylą, kurioje kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ buvę vadovai įtariami apgaule kredito unijos naudai įgiję 1 milijoną litų. Dviem buvusios kredito unijos valdybos pirmininkams, tuo pat metu dirbusiems ir administracijos vadovais, pareikšti įtarimai dėl didelės vertės sukčiavimo, piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo.
Prokuratūra nutraukė tyrimą dėl FNTT vadovo K.Jucevičiaus
Prokuratūra advokato Juzefo Kozubovskio byloje nutraukė tyrimą dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovo Kęstučio Jucevičiaus, neva šis per tarpininkus reikalavo didelio kyšio, penktadienį pranešė TV3 Žinios. Prokuratūra konstatavo, kad K.Jucevičius su kyšiais nesusijęs. Be to, prokuratūra FNTT vadovą ir jo pavaduotoją pripažino nukentėjusiais, nes jie buvo neteisėtai paslapčia sekami. K.Jucevičius sako, kad ketina prašyti moralinės kompensacijos iš buvusio KGB karininko.
REKLAMA
REKLAMA
D.Valys nekomentuoja situacijos dėl veiksmų FNTT vadovo atžvilgiu
D.Valys nekomentuoja situacijos dėl galbūt atliekamo tyrimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus Kęstučio Jucevičiaus atžvilgiu ir žada, jog informacija bus pateikta artimiausiu metu. „Tyrimas vyksta ir mes iš tiesų patys esame suinteresuoti kuo greičiau pateikti išsamią informaciją. Dabar situacija pakibusi ore.
Sukčių aukos jaunėja ir jų daugėja
Tenka konstatuoti, kad telefoninių sukčių aukos vis jaunėja. Ir ši tendencija stebina policijos pareigūnus. Kai sukčiai apmulkina 80-metę, turinčią įvairių sveikatos problemų, ją globojančios kaimynės nakčiai užrakinamą, kad neįsileistų nepažįstamų asmenų, ir ji vis tiek randa būdą sukčiams atiduoti savo pinigėlius, išdauždama buto langą ir juos išmesdama kieme laukiantiems apgavikams, dar suprantama. Nors ir sunkiai.
FNTT: „Vilniaus energija“ ir „Litesko“ padarė 10 mln. litų žalos vartotojams
Įtariama, kad neteisėtai manipuliuojant dujų kainomis, vienų didžiausių Lietuvos šilumos ūkio monopolininkių „Vilniaus energija“ ir „Litesko“ vadovai padarė daugiau nei 10 mln. litų žalos šilumos vartotojams, pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT), baigusi tyrimą dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi. Pasak pranešimo, buvę ir dabartiniai bendrovių vadovai galėjo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi, švaistyti didelės vertės svetimą turtą bei sukčiauti.
FNTT: įvedant eurą, gali padaugėti bandančiųjų išsikeisti nelegalius pinigus
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) perspėja, kad Lietuvoje įvedant eurą, gali pagausėti bandančiųjų į sąskaitas įnešti nelegalias lėšas. Tarnyba bankams, kredito unijoms ir Lietuvos paštui pateikė rekomendacijas, kaip sumažinti pinigų plovimo riziką. „Tikėtina, kad euro įvedimo laikotarpiu gali pagausėti valiutų keitimo ir grynųjų pinigų įnešimo į sąskaitas komerciniuose bankuose ar kredito unijose operacijų.
FNTT išsiaiškino šėšėlinius biokuro prekeivius
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių apygardos valdyba išaiškino didelius kiekius medienos granulių šiaurės ir vidurio Lietuvos gyventojams nelegaliai pardavinėjusias dvi biokurą gaminančias bendroves. Įtarimai dėl sukčiavimo ir apgaulingo paskaitos tvarkymo pareikšti ekologišką kurą gaminančių bendrovių direktoriams. Pirminiais tyrimo duomenimis, per keletą mėnesių buvo parduota ne mažiau kaip 920 tonų medienos granulių ir gauta daugiau nei 0,5 mln.
Pasididinę pašalpas apvogė visus
Vadinamasis „mamyčių bylų“ bumas kilo 2008-2009 metais, kai šalies prokuratūras Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) ir atsakingi „Sodros“ padaliniai informavo apie galimus sukčiavimus įgyjant teisę gauti didesnes motinystės ir tėvystės pašalpas. Dėl įtartino būsimų mamyčių darbo užmokesčio ūgtelėjimo vien 2009 metais buvo pradėti net 654 ikiteisminiai tyrimai. Kai kurie kaltininkai iki šiol tebemindo teismų slenksčius.
„Lietuvos dujų“ ir jų darbuotojų sukčiavimo byla – į teismą
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos tyrėjai kartu su Generaline prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo, piktnaudžiavimo tarnyba ir dokumentų suklastojimo, akcinei bendrovei „Lietuvos dujos“ teikiant duomenis Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai. Vilniaus apylinkės teismui perduotoje baudžiamojoje byloje įtarimai įteikti trims AB „Lietuvos dujos“ darbuotojams ir pačiai bendrovei.
Parlamentaras pasipiktino masišku prokurorų kilimu karjeros laiptais
Opozicinio Liberalų sąjūdžio frakcijos atstovas, buvęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovas Vitalijus Gailius pasipiktino masišku prokurorų kilimu karjeros laiptais. Seimo nario pateikiamais duomenimis, 2013 metais inicijuojant generaliniam prokurorui Dariui Valiui, aukštesni nei turėti kvalifikaciniai rangai prokurorams suteikti 732 kartus, kai palyginti su 2009-aisiais tokių atvejų buvo tik penki.
„City Service“: FNTT tyrimo išvados tėra eilinis politikavimas
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) atliktas Vilniaus miesto savivaldybės ir „City Service“ sutarties dėl paslaugų miesto švietimo įstaigoms teikimo tyrimas nėra jokia naujiena, kertasi su tikrove ir labiau primena eilinį politikavimą. Visos aukščiausiosios Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijos, nagrinėjusios tarptautinio konkurso aplinkybes, konstatavo, kad sutartis pasirašyta nepažeidžiant galiojančių įstatymų ir yra vykdoma tinkamai.
A.Zuokas ragina FNTT vadovą principingai ginti viešąjį interesą
Vilniaus miesto savivaldybė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareiškimus vertina kaip viešųjų ryšių akciją, o ne dalykinę teisėsaugos institucijos veiklą. Vilniaus miesto savivaldybė nėra gavusi ir nėra supažindinta su „specialistų išvada“, kurią mini ir cituoja FNTT. Pirminiais duomenimis, ši sutartis savivaldybei per 2002-2013 metus leido sutaupyti apie 125 milijonus litų.
Mokyklų šildymas „Icor“ sukrovė milijonus
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atliekamame ikiteisminiame tyrime, kontroliuojamame Generalinės prokuratūros, dėl UAB „Vilniaus energijos“ ir įmonių grupės „Icor“ galimai nusikalstamos veiklos, atliktas ūkinės finansinės veiklos tyrimas dėl Vilniaus miesto švietimo įstaigų šildymo išlaidų pagrįstumo. Specialistų išvadoje konstatuojama, kad Vilniaus miesto savivaldybė sostinės biudžetui padarė 71 mln. litų nuostolių pirkdama paslaugas iš UAB „City service“ už šilumos energiją.
Publikacija apie advokato veiklą metė šešėlį ant aukštų pareigūnų
Seimo opozicijos lyderis Andrius Kubilius pirmadienį sakė, kad savaitgalį viename didžiausių Lietuvos dienraščių pasirodžiusi informacija apie privataus advokato neteisėtą veiklą sekant aukštus valstybės teisėsaugos pareigūnus. „Manau, kad ši publikacija verta ypatingo parlamentinio dėmesio.
FNTT išsiaiškino grupuotę, kuri vertėsi fiktyvia įmonių prekyba
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apygardos valdyba ir Vilniaus apygardos prokuratūra tiria sudėtingą sukčiavimo schemą, susijusią su demaskuota dešimties vilniečių bendrininkų grupe. Preliminariais skaičiavimais, bendrininkų grupė, veikusi visoje Lietuvoje, fiktyviai įsigijo daugiau nei 20 finansinių sunkumų turinčių bendrovių, jų apskaitos dokumentus pradangino, o valstybės biudžetui ir kitiems kreditoriams liko skolinga daugiau nei 800 tūkst. litų.
Už piktnaudžiavimą nuteistai darbuotojai – buvusios pareigos ir kompensacija
Teismas nusprendė, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) už tyčinius nusikaltimus nuteistai, tačiau į darbą grąžinamai Rasai Karčiauskaitei turi sumokėti daugiau nei 156 tūkst. litų už priverstines pravaikštas. Įsiteisėjusiu Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu R.Karčiauskaitė pripažinta kalta dėl piktnaudžiavimo ir dokumento suklastojimo.
Prabangių automobilių prekeiviai neišvengs atsakomybės sumokėti mokesčių
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyboje atliekamame ikiteisminiame tyrime išaiškinta automobilius iš JAV perpardavinėjusi įmonė, kuri įtariama nuslėpusi ne mažiau kaip 2,6 mln. Lt gautų pajamų, o naudojantis keliose valstybėse įsteigtomis įmonėmis nesumokėjo apie 500 tūkst. Lt mokesčių.
Kauno teisėsaugininkai išaiškino organizuotą sukčiautojų grupę
Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorai kartu su FNTT Kauno apygardos valdybos pareigūnais, atlikdami ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo, apgaulingos apskaitos tvarkymo, neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, demaskavo organizuotą grupę, susidedančią iš septynių asmenų.
FNTT konsultuoja Ukrainą dėl finansinius nusikaltimus tirsiančios institucijos kūrimo
Šiandien, birželio 6 d., Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Šarūnas Rameikis ir Tarnybos patarėjas Igoris Kržečkovskis dalyvauja Kijeve Ukrainos pajamų ir mokesčių ministerijos organizuojamoje apskritojo stalo diskusijoje „Finansinių tyrimo tarnybos įsteigimas Ukrainoje“. Į šį renginį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atstovai pakviesti kaip ekspertai, kurie kartu su kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos Sąjungos institucijų – Europolo, OLAF (Kovos su ...
Vagonų nuomos „versliuką“ sukę verslininkai įtariami nuslėpę 14 mln. litų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos tyrėjai išaiškino sukčiavusius ir daugiau nei 14 milijonų litų pelno mokesčio nuslėpusius vagonų nuoma užsiimančius verslininkus. Atliekamame ikiteisminiame tyrime, kuriam vadovauja Generalinė prokuratūra, įtariami 46-erių metų Lietuvos Respublikos pilietis E. V. ir 52-ejų metų Ukrainos pilietis V. Z., turintis leidimą laikinai gyventi Lietuvoje.
FNTT: beveik milijoną litų nesumokėjęs klaipėdietis stos prieš teismą
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyboje baigtas ikiteisminis tyrimas, kuriame daugiau nei 820 tūkst. litų mokesčių nesumokėjimu įtariamas uoste krovos darbus atliekančios individualiosios įmonės savininkas. Tyrimo metu surinkta duomenų, kad 46-erių metų klaipėdietis, būdamas individualiosios įmonės savininku ir direktoriumi, elektroniniu būdu Valstybinei mokesčių inspekcijai teikdavo deklaracijas apie mokėtinus pridėtinės vertės, pelno, gyventojų pajamų mokesčius.
Z. Vaišvila: prezidentės kadencija pagrįsta valstybės pardavimu ir nepagarba tautai
„Artėjame prie prezidento rinkimų finišo. Sugebėjome įveikti informacinę blokadą“, - su savo klausytojais pasisveikino Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila. „Dalia Grybauskaitė, atsisakiusi dalyvauti radijo debatuose su dar dviem kandidatais į prezidento postą, manau, parodė savo tikrąją poziciją. Tai yra žmogus bijantis žvelgti į akis, bijantis atsakinėti į klausimus, - pabrėžė Z. Vaišvila. Jis pabrėžė, kad baigėsi prezidentės D. Grybauskaitės kadencija.
A. Janukonis tapo įtariamuoju, „Dalkia“ atstovo FNTT laukia gegužės pabaigoje
Vienas koncerno „Icor“ akcininkų Andrius Janukonis oficialiai tapo įtariamuoju, tiriant Vilniaus šilumos ūkio monopolininkės bendrovės „Vilniaus energija“ vadovų ir akcininkų piktnaudžiavimą.
Pergalė prieš Vilniaus šilumos ūkį ar viešųjų ryšių akcija?
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) statytinis paskelbė apie tariamą savo pavaldinių pergalę prieš Vilniaus šilumos ūkį valdančių bendrovių vadovus, tačiau tyrimą prižiūrinti Generalinė prokuratūra teigia dar neturinti ką pasakyti.
FNTT paruoštukas: pergalė prieš Vilniaus šilumos ūkį ar viešųjų ryšių akcija?
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) statytinis Kęstutis Jucevičius paskelbė apie tariamą savo pavaldinių pergalę prieš Vilniaus šilumos ūkį valdančių bendrovių vadovus, tačiau tyrimą prižiūrinti Generalinė prokuratūra teigia dar neturinti ką pasakyti. Eilinis FNTT šou? Balandžio 23 d. FNTT išplatino daugelį nustebinusį pranešimą dėl galimai nusikalstamos „Icor“ įmonių grupės ir UAB „Vilniaus energija“ vadovų bei akcininkų veiklos.
Sulaikyta nelegalią valiutos keityklą atidariusi šeima
Asta Kažukauskienė, LRT televizijos naujienų tarnyba, LRT.lt Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai Kretingoje išaiškino nelegalią valiutos keityklą. Ją buvo įsteigusi bedarbių šeima. Neteisėtas finansines paslaugas teikęs tėvas su žmona ir sūnumi sulaikyti. Nelegalų „banką“ oficialiai niekur nedirbantys kretingiškiai – tėvas, motina ir sūnus – buvo įkūrę pačiame Kretingos centre, anksčiau veikusios valiutos keityklos patalpose.
FNNT toliau aiškinasi, kiek vilniečiai permokėjo už šilumą
Edvardas Špokas, LRT televizijos naujienų tarnyba, LRT.lt Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, tirdama, ar vilniečiai nepermokėjo už šildymą, pirmadienį į apklausą kviečiasi „Vilniaus energijos“ valdybos narį, koncerno „Icor“ akcininką Andrių Janukonį ir „Dalkia“ atstovą Jeaną Sacreste`ą. Jiems žadama pateikti įtarimus piktnaudžiavus tarnybine padėtimi, apgaule įgijus teisę į didelės vertės turtą, vėliau jį išvaisčius. A. Janukonis bet kokius įtarimus neigia.
Fiktyvių paskolų raštelių autorius stos prieš teismą
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame draudimo brokeriu dirbantis kaunietis įtariamas suklastojęs 220 tūkstančių litų sumą siekiančius skolos raštelius ir melagingų parodymų davimu tyrime dėl neteisėto praturtėjimo.
Aferų virtuozas paslydo ant Europos Sąjungos pinigų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba po ilgalaikio ir kruopštaus žvalgybinio darbo atskleidė milijoninę sukčiavimo Europos Sąjungos paramos lėšomis schemą ir sulaikė organizuotos grupės vadovą ir kitus 4 jos narius. FNTT kartu su Generaline prokuratūra atlieka tyrimą dėl daugiau nei dešimties bendrovių veiklos. Įtariamiesiems įteikti pranešimai apie įtarimą dėl didelės vertės svetimo turto įgijimo apgaule, neteisėtos juridinės asmens veiklos ir dokumentų klastojimo.
Pareigūnai: privalome užkirsti kelią Gariūnų bylos vilkinimui ir abejotinos informacijos sklaidai
Prieš kelias dienas Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) direktorius Kęstutis Jucevičius išsakė nuomonę, kad daugiau kaip dvejus metus trunkančio vadinamosios Gariūnų bylos proceso pabaigos galima tikėtis ne anksčiau kaip po poros metų, esą pats tyrimas brangus, o savanoriškai atlyginta žala maža. Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimui (NPPSS) išgirdus tokį pasisakymą kilo pagrįstų įtarimų, kad Gariūnų byla gali būti paprasčiausiai vilkinama.
FNTT vadovas: Gariūnų bylos tyrimas dar gali trukti dvejus metus
Vadinamosios Gariūnų bylos tyrimas dar gali trukti porą metų, sako Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktorius Kęstutis Jucevičius. Jos tyrimas esąs brangus, o savanoriškai atlyginta žala, pranešė LNK Žinios. "Norėtume, kad visi tyrimai baigtųsi per pusę metų, bet, deja, finansiniai tyrimai greitai nevyksta. Čia reikia ir ekspertizių atlikti, ir specialistai išorėje turėtų labai padirbėti, plius prekių muitinės įvertinimas buvo reikalingas.
Milijonas iš šešėlinio cukraus
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, tęsdama kovą su šešėline maisto produktų prekyba, išaiškino du Šiaulių rajono gyventojus, kurie organizavo didelių kiekių iš Latvijos įmonių įsigyto lenkiško cukraus realizavimą Šiaurės Lietuvoje. FNTT Šiaulių apygardos valdyba kartu su Šiaulių apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo.
FNTT išaiškino 5 mln. litų pajamų nuslėpusias maisto prekių bendroves
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) išaiškino daugiau kaip 5 mln. litų neapskaitytų pajamų iš šešėlinės prekybos pelniusius maisto prekių prekeivius, pirmadienį praneša FNTT. Dvi Šiauliuose ir Joniškyje veikiančios įmonės kelerius metus vertėsi didmenine ir mažmenine prekyba žalia mėsa, sūriu, rūkytais mėsos gaminiais, žuvimi. Atlikus 68 kratas, įtarimai dėl sukčiavimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo pateikti keturiems asmenims.
Telefoniniai sukčiai nebegalės imti greitųjų kreditų
Kauno miesto apylinkės teismas, lapkričio 15 dieną išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo priemonių įgyvendinimo pažeidimus dėl netinkamo kliento tapatybės nustatymo UAB „4finance“ direktoriui G. V. skyrė 8 tūkstančių litų baudą. UAB „4finance“, plačiai žinomas prekės ženklu „Sms credit“ naudotojas, ir teikia greitųjų paskolų paslaugas.
Telefoniniai sukčiai nebesinaudos greitųjų kreditų bendrovėmis
Kauno miesto apylinkės teismas, lapkričio 15 dieną išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo priemonių įgyvendinimo pažeidimus dėl netinkamo kliento tapatybės nustatymo UAB „4finance“ direktoriui G. V. skyrė 8 tūkstančių litų baudą. UAB „4finance“, plačiai žinomas prekės ženklu „Sms credit“ naudotojas, ir teikia greitųjų paskolų paslaugas.
NKL puolėjuas E. Baniulis: į Eurolygą nebeįšoksiu, todėl žaidžiu tik savo malonumui
Vasarą 26 metų 201 cm ūgio puolėjas Evaldas Baniulis paskelbė apie karjeros pabaigą. Krepšininkas skundėsi, kad vien iš krepšinio pragyventi labai sudėtinga, todėl visą dėmesį norėjo sutelkti tik mėgstamam darbui Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje (FNTT), skelbia KK "Trakai".
Tiesa, atsisveikindamas buvęs Vilniaus „Sakalų“ ir „Š.Marčiulionio akademijos“ žaidėjas viename interviu užsiminė, kad dar sutiktų parungtyniauti sostinės regione.
Lietuvą pasidalijo naujieji dvarininkai
Žemdirbiai dar nepraranda vilčių sustabdyti Lietuvą besidalijančius naujuosius dvarininkus ir rengiasi trenkti per neteisėtai pralobusių turtuolių nagus, dažnai į save lenktus. Raginimų beatodairiškai didinti ir kurti tik stambius pramoninius ūkius nebesigirdi. Dabar visi supranta, kad buvo padaryta klaida, už kurią mokama kaimų tuštėjimu, nedarbu, milžiniškomis emigrantų bangomis. Tačiau dar ne viskas prarasta.
Sulaikytas buvęs FNTT pareigūnas
Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai, atlikę bendrą tyrimą, sulaikė buvusį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT) Vilniaus apygardos valdybos pareigūną. Sulaikytas asmuo įtariamas prekyba poveikiu, kadangi iš verslininkės reikalavo 20 000 litų už tarpininkavimą padedant jai išvengti neva gresiančio baudžiamojo persekiojimo FNTT atliekamame tyrime.
Kuo baigsis V. Gailiaus sukeltas triukšmas?
Giedrius Vitkauskas, LRT televizijos laida „Savaitė“, LRT.lt Laimėję visus įmanomus teismus, buvęs FNTT vadovas Vitalijus Gailius, dabar Seimo narys, bei šios tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vytautas Giržadas įrodė, kad jų atleidimas neteisėtas.
Skaitytojo naujiena: jums dėl banko sąskaitos skambina FNTT
Apie telefoninių sukčių strategijas, aukas ir grobius rašoma jau kelerius metus, tačiau naujų nukentėjusiųjų vis atsiranda. Pagrindinė to priežastis – sukčių tobulinamos strategijos ir melagingos istorijos. Balsas.lt redakcija penktadienio rytą gavo skaitytojos laišką apie tai, kaip jos šeimos sąskaitas ''tikrino Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba''. Su redakcija susisiekusi jauna vilnietė pasakojo, kad skambučio į laidinį telefoną sulaukė prieš 18 valandą vakaro.
FNTT vadovas gaus generolo laipsnį
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovas Kęstutis Jucevičius etikos sargams nutraukus tyrimą jo atžvilgiu gaus generolo antpečius. Praėjusią savaitę žiniasklaidoje skelbta, kad premjeras Algirdas Butkevičius jau buvo pasirašęs nutarimą K.Jucevičiui suteikti generolo laipsnį, tačiau vėliau savo sprendimą atšaukė. Ketvirtadienį Žinių radijui premjeras sakė, kad sprendimą teko atšaukti sužinojus, kad vyksta Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) tyrimas.
Teismas: V. Gailius iš FNTT vadovo pareigų atleistas neteisėtai
Seimo narys Vitalijus Gailius pernai vasarį iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus pareigų buvo atleistas nepagrįstai, pirmadienį paskelbė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Teismo pranešime taip pat pažymima, kad jam nepagrįstai panaikintas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Tokia nutartimi teismas patvirtino pirmos instancijos teismo išvadas dėl V.Gailiaus atleidimo, kurias buvo apskundusi Vidaus reikalų ministerija.
