Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)
Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucija, atsakinga už finansinių nusikaltimų, tokių kaip mokesčių vengimas, pinigų plovimas, sukčiavimas ir korupcija, tyrimą ir prevenciją. FNTT veikla yra orientuota į kompleksinius tyrimus, kuriais siekiama atskleisti ir nutraukti nusikalstamas veikas, darančias žalą valstybės finansams ir ekonomikai. Tarnyba bendradarbiauja su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis teisėsaugos bei mokesčių institucijomis, keičiasi informacija ir geriausia praktika kovojant su finansiniais nusikaltimais.
Kelmės rajono gyventojui turtus nešė ne tik aitvarai
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (toliau – FNTT) pareigūnai, atlikę ikiteisminį tyrimą, nustatė, kad vienam Kelmės rajono ūkininkui turtus nešė ne tik aitvarai, rašoma pranešime spaudai. Kelmės rajono gyventojas kaltinamas apgaulingos apskaitos tvarkymu ir neteisėtu praturtėjimu. Tyrimo metu nustatyta, kad minėtas asmuo nuosavybės teise turėjo beveik 0,5 mln. vertės turto, kurio įsigijimo negalėjo patvirtinti jokiais dokumentais.
Dėl „Swedbank“ skandalo Lietuvos institucijos kreipiasi į Švediją
Lietuvos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) trečiadienį kreipėsi į Švedijos institucijas, prašydama pateikti daugiau informacijos apie Baltijos šalyse veikiančio Švedijos banko „Swedbank“ galimą dalyvavimą pinigų plovime per „Danske Bank“ Estijoje. FNTT atstovė Inga Mauricienė BNS taip pat informavo, kad Lietuva nėra gavusi Švedijos ir Estijos teisėsaugos institucijų prašymų dėl teisinės pagalbos.
Iš mokymus organizuojančios bendrovės pasisavinta 250 tūkst. eurų
Kauno apygardos teismui perduota baudžiamoji byla, joje trys kauniečiai įtariami pasisavinę daugiau kaip 250 tūkst. eurų iš mokymus organizuojančios bendrovės. Ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra. Kaip skelbia FNTT, atliekant ikiteisminį tyrimą atskleista, kad bendrovės pagrindinis akcininkas iš Kauno mokymus organizuojančios įmonės vadovu paskyrė savo pažįstamą.
FNTT vėl atsisakė tirti „Agrokoncerno“ trąšų importo aplinkybes
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atsisako pradėti tyrimą dėl trąšų, importuojamų „Agrokoncerno“ per tarpininkus iš Rusijos gamyklos „Minudobreniya“, skelbia naujienų portalas lrt.lt. Tai jau antras kartas, kai FNTT tyrėjai atsisako pradėti tyrimą dėl į Lietuvą importuojamų „Minudobreniya“ trąšų. Iš naujo įvertinti turimą medžiagą FNNT prieš daugiau nei dvi savaites nurodė Generalinė prokuratūra.
Jakeliūnas dėl „Revolut“ veiklos kreipėsi į FNTT
Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Stasys Jakeliūnas kreipėsi į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT) ir Valstybės saugumo departamentą (VSD) dėl Jungtinės Karalystės startuolio „Revolut“ veiklos. Apie S. Jakeliūno kreipimąsi į FNTT pranešė portalas delfi.lt, šią informaciją parlamentaras patvirtino BNS. Į tarnybas S. Jakeliūnas kreipėsi gruodžio 21 dieną.
STT už informaciją atsilygino šešiolikai pranešėjų, FNTT – vienam
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) šiemet šešiolikai asmenų atsilygino už suteiktą informaciją apie korupcinius pažeidimus, pranešė LRT televizijos žinios. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) vienam asmeniui sumokėjo 2 tūkst. eurų už suteiktą vertingą informaciją apie šešėlinę veiklą statybų sektoriuje. Nuo sausio įsigaliojus pranešėjų apsaugos įstatymui, teisėsauga tikisi sulaukti dar daugiau pranešimų apie įstatymų pažeidimus valstybinėse institucijose ir privačiose įmonėse.
Alytaus rajono savivaldybę purto FNTT
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka Alytaus rajono savivaldybės viešųjų pirkimų patikrinimą. „Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atlieka informacijos patikrinimą, susijusį su Alytaus rajono savivaldybės administracijos 2017 – 2018 metais vykdytais viešaisiais pirkimais“, – BNS pranešė tarnybos atstovė Inga Mauricienė. Daugiau informacijos apie vykdomą tyrimą tarnyba neteikia. Portalas delfi.
Dėl nelegaliai Lietuvoje įdarbintų ukrainiečių pradėtas tyrimas
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) įtaria, kad Lietuvoje ir Lenkijoje veikiančios tarpininkavimo bendrovės galėjo nelegaliai Lietuvoje įdarbinti 39 Ukrainos piliečius ir neatsiskaityti su jais. Po FNTT apsilankymo pinigus ukrainiečiai atgavo. FNTT pirmadienį pranešė savo iniciatyva pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo ir svetimo turto iššvaistymo. Įtariamos tarpininkavimo įmonės priklauso Lietuvos ir Ukrainos piliečiams.
Kaune – stambi sukčiavimo byla: schemą braižė pats direktorius
Teismui perduota byla, kurioje keturi asmenys kaltinami sukčiavimu, kai buvo vykdoma fiktyvi veikla keliose bendrovėse. Kaip pirmadienį pranešė Kauno apygardos prokuratūra, vienoje uždarojoje akcinėje bendrovėje direktoriumi 2013-2015 metais dirbęs A. Ž. kaltinamas sugalvojęs sukčiavimo schemą, pagal kurią jo vadovaujama įmonė sudarydavo darbuotojų nuomos sutartis su fiktyviomis, veiklos nevykdančiomis įmonėmis.
Išaiškintas didelio masto sukčiavimas: iš Lietuvos pavogė 500 mln. eurų
Bendradarbiaudama su pareigūnais Lenkijoje, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) išaiškino tarptautinės organizuotos grupės vykdytas didelio masto pinigų legalizavimą ir mokestinį sukčiavimą. Įtariama, kad nuo 2013 metų grynaisiais pinigais galėjo būti įvežta į Lietuvą ir panaudota šešėlinėje ekonomikoje apie 60 mln. eurų, penktadienį pranešė FNTT. Sukčiavimu ir turto legalizavimu įtariami du asmenys – šios verslo grupės vadovas ir jam padėjęs asmuo.
REKLAMA
REKLAMA
Lietuvos parduotuvėse tonos nepatikrintos vištienos: galėjote nusipirkti ir jūs
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) tyrėjai išaiškino nelegalius didmenininkus, kurie, kaip įtariama, galėjo parduoti 35 tonas mėsos. Tyrimo metu išaiškintas nelegaliai parduotos vištienos kiekis gali didėti, preliminariai skaičiuojama, kad nesumokėtų mokesčių suma siekia beveik 150 tūkst. eurų, ketvirtadienį pranešė FNTT.
FNTT krečia sostinės „Etransport“: taksi įmonė nuslėpė beveik 2 mln. pajamų
Atliekant ikiteisminį tyrimą dėl taksi ir pavėžėjimo paslaugų tiekėjo „Etransport“ galbūt neapskaitytų lėšų, bendrovė atlygino daugiau nei trečdalį milijono siekiančią žalą biudžetui, pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Atlikus ūkinės finansinės veiklos tyrimą gauta duomenų, kad „Etransport“, tarp klientų geriau žinoma „Taksi 1424” pavadinimu, per kelerius metus galėjo gauti 1,7 mln. eurų neapskaitytų pajamų.
FNTT nusitaikė į kriptomilijonierių Paulių Aršauską: atliekamos kratos
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl kriptovaliutų kasimą vykdančio Pauliaus Aršausko galbūt šešėlinės veiklos. Situaciją savo socialiniame tinkle pakomentavo ir P. Aršauskas, teigdamas, kad kratų metu nieko nebuvo rasta. "Vakar vyko kratos, deja nieko nerado ir tai dar vienas pavyzdys, kaip yra švaistomi mokeščių mokėtojų pinigai.
FNTT tyrimas: mokyklines uniformas siuvusi bendrovė įtariama slėpusi mokesčius
Klaipėdos regionui mokyklines uniformas siuvusi bendrovė įtariama slėpusi mokesčius, trečiadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Išanalizavus pirminius rankraštinius užrašus ir įvertinus didelį užsakymų mastą, skaičiuojama, kad per kelis mėnesius bendrovė į buhalterinę apskaitą galėjo neįtraukti ne mažiau kaip 50 tūkst. eurų pajamų, gautų už pasiūtas ir parduotas mokyklines uniformas.
FNTT ėmėsi sugedusius konservus skurstantiems dalinusios įmonės
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai antradienį lankėsi Mažeikiuose įsikūrusios ir aktyviai viešųjų pirkimų konkursuose dalyvaujančios bendrovės „Grūstė“ administracijoje. Šią vasarą „Grūstės“ vardas viešojoje erdvėje nuskambėjo ne kartą. Liepą paaiškėjo, kad įmonė skurstantiems ir menkas pajamas gaunantiems asmenims kaip maisto paramą tiekė netinkamus vartoti skumbrės konservus. Šį paramos projektą vykdo VšĮ Europos socialinio fondo agentūra.
Gariūnuose ir interneto portaluose automobiliais prekiavęs vilnietis pričiuptas pareigūnų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) nustatė, kad Vakarų Europoje įsigyti naudoti automobiliai neva buvo parduodami Estijoje, nors realiai juos įsigijo Lietuvos pirkėjai. Skaičiuojama, kad gavus šimtatūkstantines pajamas buvo išvengta sumokėti daugiau nei 46 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM), antradienį pranešė FNTT.
FNTT baigė tyrimą: valstybei galėjo būti padaryta 6 mln. eurų žala
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) su Vilniaus apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl fiktyviai tvarkytų metalinių ir kitų pakuočių. Įtariama, kad valstybei galėjo būti padaryta 6 mln. eurų žala. Teisėsauga pranešime bendrovės neįvardija, bet, BNS žiniomis, tyrimas baigtas dėl jau bankrutavusios atliekų tvarkytojos „Metrail“. Dėl jos veiksmų dabar mėgina taikiai susitarti aplinkosaugininkai ir metalo pakuočių gamintojai bei importuotojai.
Teisėsaugos akiratyje „Tremtinių namai“: nežinia, kur panaudoti 200 tūkst. eurų
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) prašo teisėsaugos aiškintis globos namų „Tremtinių namai“ valgyklos statybų Vilniuje aplinkybes. Ministerija teigia, kad šie specialieji globos namai ir rangovas nepateikė statybos darbų išlaidas patvirtinančių dokumentų už apytiksliai 200 tūkst. eurų. „Tremtinių namai“ taip pat vienašališkai priėmė sprendimą sudaryti sutartį už 1,4 mln. eurų, nors investicinio projekto vertė turėjo siekti 666 tūkst. eurų.
Anglijos narkomafijos baronui talkinusi lietuvė stos prieš teismą
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame daugiau kaip 50 tūkst. eurų neteisėtu praturtėjimu kaltinama kaunietė. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas po to, kai Jungtinės Karalystės pareigūnai su teisinės pagalbos prašymu dėl Didžiosios Britanijos piliečio James Mulvey (Džeimso Malvėjaus) sulaikymo kreipėsi į FNTT.
Lietuvos kovą su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu vertino Europos Tarybos ekspertai
Pinigų plovimas ir teroristų veiklos finansavimas – vienos didžiausių šiuolaikinio pasaulio grėsmių, kurioms suvaldyti skiriamas dėmesys auga kasmet. Minėti nusikaltimai nuolat tobulėja, todėl užkirsti kelią jiems – vis didesnis iššūkis tiek tarptautinėms organizacijoms, tiek pavienėms šalims. Kaip efektyviai šių nusikaltimų užkardymo režimas veikia mūsų šalyje, paaiškės jau po kelių mėnesių. Būtent tada savo vertinimą pateiks dvi gegužės savaites Lietuvoje viešėję Europos Tarybos ekspertai.
Pareigūnai išaiškino tikrą aukso gyslą: štai kaip pigiai perkami telefonai
Finansinių nusikaltimų tarnyba (FNTT) skelbia išaiškinusi šešėlinius naujų mobilių telefonų prekeivius: jie įrenginius pardavinėjo be apskaitos dokumentų. Per kratas rasti ir paimti 1177 mobilieji telefonai, jų vertė – beveik 300 tūkst. eurų, pirmadienį pranešė FNTT. Įtariama, kad šešėlinę mobiliųjų telefonų prekybą suorganizavo ir vykdė analogišku verslu užsiimantys keturi kauniečiai.
L. Kukuraičio patarėju dirbs neteisėtu informacijos rinkimu FNTT kaltintas N. Kisielius
Socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio komandą papildys patarėjas kovai su korupcija Nerijus Kisielius, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyboje (FNTT) kaltintas galbūt neteisėtai rinkęs informaciją apie 100 pareigūnų, skelbia „Kauno diena“. Pasak dienraščio, 2013 -aisiais FNTT pareigūnai nustatė, kad N. Kisielius, prisijungęs prie Vidaus reikalų ministerijos duomenų bazių, daugiau nei metus neteisėtai rinko informaciją apie 100 asmenų.
Moteris apstulbo – į ją nusitaikė „Rusijos įmonės darbuotojai“
Vilniaus policija gavo 75 metų moters pranešimą, kad per pusantro mėnesio sukčiai iš jos išviliojo daugiau nei 9 tūkst. eurų. Pirmadienio vakarą 20.58 val. buvo gautas nukentėjusiosios pranešimas. Jame teigiama, kad nuo kovo 26 dienos, telefoniniai sukčiai, prisistatę FNTT pareigūnais ir Rusijos įmonės darbuotojais, apgaule išviliojo 9 tūkst. 538 eurus. Įvykio aplinkybes aiškinasi pareigūnai.
Prezidentės pažemintas Dapkus teisėsaugos akiratyje: sudomino netikėti turtai
Prezidentės Dalios Grybauskaitės ir buvusio liberalų lyderio Eligijaus Masiulio susirašinėjimo skandale nuaidėjusi „MG Baltic“ valdomos žiniasklaidos žurnalisto Tomo Dapkaus pavardė skamba ir vėl. Teisėsauga atskleidžia, kad žurnalistas figūruoja tyrime dėl neteisėto praturtėjimo.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) kartu su Kauno apygardos prokuratūra atliko ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto praturtėjimo.
Policijos profsąjungos vadovei – įtarimai švaiščius pinigus
Teisėsaugos pareigūnai įtaria, kad Lietuvos policijos profesinėje sąjungoje galėjo buvo pasisavinamos ir švaistomos lėšos. „Tyrimas pradėtas šią savaitę dėl Lietuvos policijos profesinės sąjungos veiklos“, – BNS sakė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) atstovė Rūta Andriuškaitė. Įtarimai kol kas niekam nepateikti.
Klaipėdoje – akiplėšiškas sukčiavimas: štai kaip išvengta mokesčių perkėloje
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba Klaipėdoje atskleidė akiplėšišką sukčiavimo schemą Smiltynės perkėloje. Tūkstančiai sunkiasvorių transporto priemonių, pasinaudoję fiktyviais kelto leidimais prasmukdavo į Neringą ir nemokėjo brangaus mokesčio. Skaičiuojama, jog žala valstybei siekia šimtus tūkstančių eurų.
Po FNTT tyrimo apie B. Markauską paaiškėjo skandalinga informacija
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba konstatavo, kad Bronius Markauskas nepateikė žemės nuomos dokumentų, bet už tokius nusižengimus baudžiamoji atsakomybė nėra taikoma, teigė konservatorius Andrius Kubilius. Konservatoriai kartu su socialdemokratais žemės ūkio ministrui ir Seimo nariui B. Markauskui baigia rengti interpeliacijos tekstą dėl galimai neskaidraus jo šeimos ūkininkavimo. A. Kubilius teigia antradienį gavęs atsakymą iš FNNT, kurį greitai ketina platinti.
Po skandalo B. Markauską krečia FNTT: kelia paramos žemei dokumentus
Žemės ūkio ministro Broniaus Markausko šeimos dirbamoms žemėms skirta Europos Sąjungos parama ėmė domėtis ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Portalo tv3.lt duomenimis, FNTT Klaipėdos skyrius renka dokumentus apie B. Markausko mamos Sofijos Markauskienės neva dirbamai žemei skirtą paramą. Turime duomenų, kad dokumentai paimti iš Nacionalinės mokėjimų agentūros, kuri skirsto ES paramą, bei ūkininko Ramučio Lėlio, kuris skundėsi, kad ministro šeima dirba jo žemę be leidimo.
FNTT krečia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijas
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) trečiadienį atlieka kratas Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijoje, BNS patvirtino FNTT atstovas Justinas Argustas. „Tarnyba vykdo ikiteisminį tyrimą ir šiuo metu vyksta procesinis veiksmas – kratos. Kalbama apie vieną Europos Sąjungos (ES) paramos lėšomis vykdytą projektą, kur minėta draugija dalyvavo kaip projekto partnerė“, – BNS sakė J. Argustas.
Suktos buhalterės Lietuvos bendrovėms atsiėjo tūkstančius
Įmonėms buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios motina ir dukra bus teisiamos dėl finansinių nusikaltimų. Kaip pranešė prokuratūra, įtariama, kad R. G. apgaulingai tvarkė 18-kos bendrovių buhalterinę apskaitą bei pateikė neteisingus duomenis apie jų finansinę veiklą. Be to, jai pareikšti kaltinimai ir dėl sukčiavimo – įtariama, kad panevėžietė apgaule nesumokėjo beveik 32 tūkst.
Nustatė įmonę, mokėjusią atlyginimus vokeliuose
Palangoje veikianti Moldovos piliečio vadovaujama statybų bendrovė, įtariama, dirbantiems savo kraštiečiams dalį atlyginimo mokėjusi neoficialiai. Tai išsiaiškino Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai. Pirminiais tyrimo duomenimis, 2016 metais įsteigtoje bendrovėje dirbo apie 20 statybininkų. Porą metų veikianti bendrovė atliko statybų darbus Joniškyje, Klaipėdoje ir Vilniuje.
FNTT: „Metrail“ byla netrukus pasieks teismą
Bankrutavusios atliekų tvarkymo bendrovės „Metrail“, išrašinėjusios fiktyvias pažymas apie neva sutvarkytas metalo atliekas, baudžiamoji byla netrukus turėtų pasiekti teismą, sako ikiteisminį tyrimą atliekančios Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovai.
Gariūnuose klestėjusios aferos ištrauktos į dienos šviesą
Kiniškomis prekėmis Lietuvoje prekiaujantys asmenys klastojo pirkimo-pardavimo dokumentus, naudojo tarpininkus, o oficialiai fiksuotos prekių kainos nuo realių skirdavosi iki dešimt kartų, rodo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje (FNTT) baigtas ikiteisminis tyrimas.
VMI patikrinimai patvirtino įtarimus: pasitelktos ir kitos institucijos
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pranešė, kad kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) ir Valstybine darbo inspekcija (VDI) pradėjo vykdyti transporto sektoriaus įmonių patikrinimus, kuriuos paskatino institucijų įžvalgos ir vykdytų kontrolės veiksmų rezultatai, o taip pat ir institucijas pasiekę šio sektoriaus darbuotojų skundai. Kontrolės veiksmams atrinkta per 30 rizikingų įmonių visoje Lietuvoje, juos planuojama atlikti per pirmąjį šių metų pusmetį.
Paviešintas sukčių nusikaltimų mastas
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pirmadienį pranešė teismui perduodanti bylą dėl keturių įtariamų sukčių, kurie, įtariama, nesumokėjo daugiau kaip 150 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio ir iš vieno bendrininkų grupės nario bendrovės pasisavino beveik 600 tūkst. eurų.
Bendrovei grąžinti apgaule išvilioti 150 tūkst. eurų
Policija ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) Lietuvos bendrovei grąžino apgaule išviliotus daugiau nei 150 000 eurų. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus pareigūnai, tiriantys nusikaltimus elektroninėje erdvėje, sausį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
E. Bėrontas neketina trauktis iš NMA vadovo pareigų
Teisėsaugos tyrime kaip specialusis liudytojas figūruojantis Europos Sąjungos (ES) paramos lėšas skirstančos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) vadovas Erikas Bėrontas neketina trauktis iš pareigų. „Aš manau, po viso šito darbo šiandien dienai esu papuolęs į politinę spekuliaciją ir, aš manau, kad visus pradėtus darbus aš esu pasiryžęs tęsti“, – spaudos konferencijoje sakė E. Bėrontas. Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas penktadienį teigė, jog E. Bėrontas galėtų trauktis savo noru.
Sukilo FNTT pareigūnai: iš savo kišenės mokėjo tūkstančius už tarnybinius drabužius
Finansinių nusikaltimų tarnyboje neįprasta problema. Būrys pareigūnų pasiskundė teismui, kad visus darbo metus turėjo už savus pinigus pirkti ir darbe trinti rūbus ir batus. Dabar jie reikalauja kompensacijų po maždaug pusantro tūkstančio eurų, mat pagal statutą priklausančios uniformos jiems skirtos nebuvo. Tarnybos atstovai aiškina, kad anksčiau uniformų neskyrė, nes nemanė, kad jos be skiriamųjų ženklų dirbantiems pareigūnams gali būti reikalingos.
Moteris FNTT pareigūnu apsimetusiam sukčiui atidavė šimtus
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnu apsimetęs vyras iš vilnietės išviliojo 520 eurų, sekmadienį pranešė sostinės policija. Pirminiais duomenimis, 1952 metais gimusiai K. J. į laidinį telefoną paskambino nepažįstamas vyras. Jis prisistatė FNTT direktoriaus pavaduotoju ir, įtariama, apgaulės būdu iš moters išviliojo elektroninės banko sąskaitos prisijungimo kodus. Vėliau iš sąskaitos buvo pasisavinti 520 eurų.
Po FNTT kratų, Klaipėdos jūrininkų ligoninės vadovui Jonui Sąlygai pareikšti įtarimai
Vykstant ikiteisminiam tyrimui dėl netinkamo lėšų panaudojimo Klaipėdos jūrininkų ligoninėje, teisėsauga pareiškė įtarimus dėl piknaudžiavimo jos direktoriui Jonui Sąlygai. Jam įteiktas pranešimas apie įtarimą, padarius nusikalstamą veiką. „Ikiteisminiame tyrime 2017-11-30 Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriui Jonui Sąlygai įteiktas pranešimas apie įtarimą, padarius nusikalstamą veiką, nustatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 1 dalyje“, – rašoma FNTT rašte.
Teismui perduota FNTT direktoriumi apsimetinėjusio sukčiaus byla
Šiaulių prokuratūra baigė tyrimą dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovu apsimetinėjusio sukčiaus. Byloje kaltinimai neteisėtu disponavimu elektronine mokėjimo priemone ir jos duomenimis, neteisėtu šios priemonės ir jos duomenų panaudojimu, sukčiavimu bei neteisėtu prisijungimu prie informacinės sistemos pareikšti 22-ejų metų joniškiečiui G. P. Kaip skelbia prokuratūra, jauna moteris buvo apgauta, kai paskambinęs vyras prisistatė FNTT direktoriumi ir pranešė apie rastą seną jos ...
Pareigūnai iškrėtė lietuvių pamėgtų dėvėtų drabužių parduotuves valdančią bendrovę
Kelias dešimtis dėvėtų drabužių parduotuvių valdančios bendrovės direktorius įtariamas nuslėpęs daugiau kaip 800 tūkst. eurų pajamų, pardavėjoms dalį atlyginimo mokėjęs vokeliuose, skelbia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). FNTT Klaipėdos apygardos valdyba su Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą ir nustatė, kad parduotuvių tinklą valdanti bendrovė į valstybės biudžetą nesumokėjo beveik 260 tūkst. eurų mokesčių.
Pernai FNTT atskleista žala valstybei siekė 40 mln. eurų
Praėjusiais metais Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) atskleista žala valstybės biudžetui siekė beveik 40 mln. eurų, per dešimt šių metų mėnesių išsiaiškinta nuslėptų mokesčių suma - apie 32 mln. eurų, teigia neseniai šios tarnybos vadovu tapęs Antonis Mikulskis. „Beveik kiekvieną savaitę ištiriame kokį nors atvejį. Plaunamos, slepiamos pinigų sumos yra milžiniškos“, - interviu „Lietuvos žinioms“ sakė A. Mikulskis.
FNTT kratos Jūrininkų ligonėje: tokių pinigų katilinės įrengimui nereikėjo
Praėjusią savaitę Klaipėdos jūrininkų ligoninėje lankėsi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai. Pastarųjų dėmesio gydymo įstaiga sulaukė jau spalį. Tąkart pranešta, jog pareigūnus sudomino ligoninės vykdytas, Europos Sąjungos lėšomis remtas projektas. Tiksliau jo lėšų panaudojimas, įrengiant Švėkšnoje esančio Psichiatrijos departamento biokuro katilinę. Projekto vertė siekė beveik 335 tūkstančius eurų. Įtariama, jog darbus atlikusi bendrovė nemenkai pralobo.
Paviešino statybų bendrovės juodulį: ilgus metus naudota slapta knygutė
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apygardos valdyba baigė ikiteisminį tyrimą dėl statybų bendrovėje darbuotojams mokėto neoficialaus atlyginimo. Skaičiuojama, kad tuometinis statybų bendrovės vadovas sumokėjo 60 tūkstančių eurų „vokeliuose“. Tyrimo metu statybos bendrovė atlygino valstybės biudžetui padarytą piniginę žalą.
FNTT tyrejai aiškinasi milijonines nelegalias taksi pajamas
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apygardos valdyba atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vienos stambiausių sostinės taksi ir pavėžėjimo paslaugų bendrovės, teikiančios paslaugas visoje Lietuvoje, galbūt neapskaitytų dalies gautų pajamų. Bendrovėje, kurioje dirba daugiau nei 500 taksi vairuotojų, buvo naudojamasi išmaniąja taksi iškvietimo programėle. Pirminiais tyrimo duomenimis, taksi bendrovė per metus galėjo neapskaityti apie 5 mln. eurų.
Teisėsauga imasi taksi įmonės „Etransport“ – kaltina milijonų neapskaitymu
Teisėsauga įtaria, kad Vilniuje įsikūrusi taksi ir pavežėjimo paslaugų tiekėją „Etransport“ valdanti įmonė šiemet galėjo neapskaityti apie 5 mln. eurų. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktorius Antoni Mikulskis spaudos konferencijoje pranešė, jog pareigūnai sulaikė 15 įtariamųjų. Tarp jų – taksi valdančios įmonės vienintelis akcininkas Gediminas Kukalis, direktorius Vytas Siniavskis, nurodė pareigūnas.
Su politika susijusiems asmenims – papildomas dėmesys
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atnaujino kriterijų sąrašą, pagal kurį finansų įstaigoms ir kitų profesijų atstovams padedama atpažinti įtartinas pinigines operacijas ar sandorius, apie kuriuos privaloma informuoti FNTT. Minėtas sąrašas papildytas kriterijais, kurie susiję su politikoje dalyvaujančiais asmenimis.
Juos darbino nelegaliai: nebuvo net sutarčių
Kauno apylinkės teismui perduota byla, kurioje bendrovės vadovas kaltinamas nelegaliai samdęs darbuotojus, užsienyje montavusius saulės baterijas. Tyrimą atlikusios Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos duomenimis, Kauno verslininkas darbuotojus samdė nelegaliai, klastojo jų darbo pažymėjimus, mokėjo neoficialų atlyginimą.
Iš FNTT pasitraukė direktoriaus pavaduotojai
Iš pareigų pasitraukė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovo Antonio Mikulskio pavaduotojai – Šarūnas Rameikis ir Vytautas Giržadas. Jie nedirba nuo ketvirtadienio. „Panorėjo ir išėjo. Šalims susitarus. (..) Statutas numato, kad atėjus naujam vadovui, senieji pavaduotojai pasitraukia“, – BNS patvirtino A. Mikulskis, jis daugiau nei prieš mėnesį buvo paskirtas naujuoju FNTT vadovu. A. Mikulskis pripažino, kad Š. Rameikis ir V. Giržadas gavo išeitines išmokas.
