Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)
Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucija, atsakinga už finansinių nusikaltimų, tokių kaip mokesčių vengimas, pinigų plovimas, sukčiavimas ir korupcija, tyrimą ir prevenciją. FNTT veikla yra orientuota į kompleksinius tyrimus, kuriais siekiama atskleisti ir nutraukti nusikalstamas veikas, darančias žalą valstybės finansams ir ekonomikai. Tarnyba bendradarbiauja su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis teisėsaugos bei mokesčių institucijomis, keičiasi informacija ir geriausia praktika kovojant su finansiniais nusikaltimais.
V.Giržadas atgavo pareigas FNTT ir leidimą dirbti su slapta informacija
Vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas trečiadienį pasirašė įsakymą, kuriuo Vytautas Giržadas grąžintas į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus pavaduotojo pareigas.
Po palankaus teismo sprendimo V.Giržadui taip pat grąžintas leidimas dirbti su slapta informacija.
"Pareigos atstatytos su pilnais įgaliojimais, įskaitant leidimą dirbti su įslaptinta informacija", - BNS trečiadienį sakė ministro patarėjas Valdas Kaminskas.
Po teismo sprendimo V. Giržadas grįžo į pareigas FNTT
Po palankaus teismo sprendimo Vytautas Giržadas antradienį grįžo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus pavaduotojo pareigas. „Teismo sprendimas įsiteisėjo ir šiandien jau esu darbe. Vykdau teismo sprendimą, privalau dirbti ir toliau sėkmingai vykdau tarnybą“, – BNS antradienį sakė V.Giržadas. Teismas, pasak V.Giržado, apgynė jo teises, pripažindamas kitų pareigūnų veiksmus jo atžvilgiu buvus neteisėtais.
FNTT vadovas K.Jucevičius negavo generolo laipsnio
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovas Kęstutis Jucevičius negavo generolo laipsnio. Dienraštis „Lietuvos rytas“ rašo, kad premjeras Algirdas Butkevičius buvo pasirašęs nutarimą K.Jucevičiui suteikti generolo laipsnį, tačiau vėliau, susizgribęs ir suvokęs, kad generolo laipsnio suteikimas su juo nebuvo derintas, savo sprendimą iškart atšaukė. Vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas dar rugsėjo pradžioje pateikė pasiūlymą dėl generolo laipsnio suteikimo FNTT vadovui.
Teismas: V.Giržadas iš FNTT atleistas neteisėtai
Vytautas Giržadas iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) buvo atleistas neteisėtai, sprendimą pirmadienį paskelbė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT). LVAT savo nuosprendžiu teisėtu ir pagrįstu pripažino ankstesnį Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą dėl neteisėto V.Giržado atleidimo. Šį nuosprendį LVAT buvo apskundusi Vidaus reikalų ministerija.
FNTT laimikis – 49 mln. litų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) šiemet pirmąjį pusmetį ištyrė 527 nusikalstamas veikas, arba 65 proc. daugiau nei 2012 metų sausį-birželį, kai jų skaičius buvo 320. Šiemet nustatyta 48,9 mln. litų vertės žala valstybei – 20 proc. didesnė nei pernai, kai ji buvo įvertinta 40,9 mln. litų, BNS informavo FNTT atstovė Rasa Puidokienė. „Pimąjį pusmetį užregistruotas 701 finansinis nusikaltimas.
Pričiuptas Italijos sukčiaus bendrininkas Lietuvoje
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apygardos valdybos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje, pradėtoje dėl didelės vertės svetimo turto užvaldymo apgaule bei dokumentų klastojimo. Tyrimas pradėtas pagal vienos iš Lietuvos mėsos perdirbimo įmonės pareiškimą, kad bendrovė pateikė vienai Italijos bendrovei mėsos gaminių už kelis milijonus litų, tačiau Italijos bendrovė apmokėjo tik dalį sumos, dėl to Lietuvos perdirbimo įmonei buvo padaryta 3 milijonų litų žala.
Bedarbių šakiškių šešėlinis verslas nešė milijonus
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba išaiškino du mėsos prekybos didmenininkus iš Šakių, kurių nelegali apyvarta per pusantrų metų siekė daugiau nei 7,8 mln. litų. Pirminiais duomenimis, du vyrai, iš neteisėtos veiklos gavę milijonines pajamas, valstybei galimai nesumokėjo 1,5 mln. litų mokesčių.
Nusikaltėlių gaujos ekonominės krizės nejaučia
Rugpjūčio 20 dieną Europolas pristatė savo 2012 metų ataskaitą, kurios tikslas – supažindinti su pastarųjų metų Europolo veikla ir naujausiais pokyčiais agentūroje. Kadangi nacionaliniai parlamentai kartu su Europos Parlamentu atlieka Europolo veiklos priežiūrą, Europolo ataskaita bus svarstoma ir Lietuvos Respublikos Seime. Gaujų nemažėja Leidinyje apžvelgiama agentūros misija, vizija ir prioritetai.
Bendrovės vadovas galėjo pasisavinti iki trečdalio mln. litų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba baigė ikiteisminį tyrimą dėl 55 metų direktoriaus R. J., pasisavinusio vadovaujamos įmonės turtą. Įtariama, kad iš uostamiesčio statybų bendrovės per pusantrų metų buvo pasisavinta daugiau nei 330 tūkst. litų. Baigtą ikiteisminį tyrimą kontroliavo ir jam vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūra.
Apgavo savo bendrovę ir valstybę
Klaipėdos apygardos teismui perduota baudžiamoji byla dėl šešių uostamiesčio gyventojų, dėl kurių fiktyvios veiklos iš metalinius angarus ir sandėlius statančios bendrovės pasisavinta daugiau nei 1,3 mln. litų, o į valstybės biudžetą nesumokėta daugiau nei 200 tūkst. litų pridėtinės vertės mokesčio.
REKLAMA
REKLAMA
Ar įmanoma apgauti poligrafą ir kiek tikslūs yra jo rodmenys?
Po patikrinimų melo detektoriumi, kitaip – poligrafu, 2012 metų vasarį buvo atleisti du Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovai: Vitalijus Gailius ir Vytautas Giržadas. Šiuos atleidimus teismai pripažino neteisėtais. Dabar vykstant vadinamajam pareigūnų teismui vienas pagrindinių liudytojų Mindaugas Žalimas pareiškė, kad buvo tirtas sugedusiu poligrafu. Spręsdavo beždžionė Visais laikais žmonės ieškojo būdų, kaip atpažinti, ar žmogus meluoja.
Apžvalga: ar įmanoma apgauti poligrafą ir kiek tikslūs yra jo parodymai
Po patikrinimų melo detektoriumi, kitaip – poligrafu, 2012 metų vasarį buvo atleisti du Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovai: Vitalijus Gailius ir Vytautas Giržadas. Šiuos atleidimus teismai pripažino neteisėtais. Dabar vykstant taip vadinamam pareigūnų teismui vienas pagrindinių liudytojų Mindaugas Žalimas pareiškė, kad jis buvo tirtas sugedusiu poligrafu.
Šešėlinis milijonierius gavo socialinę pašalpą
Panevėžio apygardos teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje daugiau nei 1,1 mln. Lt iš tarptautinės šešėlinės prekybos automobilių detalėmis ir aparatūra pajamų gavęs 25-erių panevėžietis įtariamas pinigų plovimu, sukčiavimu, neteisėta komercine veikla stambiu mastu ir kitais finansiniais nusikaltimais.
Šešėliniai verslininkai atsidūrė teisme
Šią savaitę Vilniaus apygardos teismui perduota baudžiamoji byla dėl organizuotos grupės, pridengusios šešėlyje vykdomus statybos darbus, pastolių nuomą ir plastikinių padėklų bei konteinerių prekybą. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba ir tyrimą kontroliavusi Kauno apygardos prokuratūra atskleidė, kad asmenys per kelerius metus į valstybės biudžetą nesumokėjo daugiau kaip 1,2 mln. Lt mokesčių, o iš bendrovės pasisavinta 1,4 mln. Lt.
FNTT sužlugdė itališką pinigų plovimo mašiną
Viename Vilniaus bute atlikę kratą pareigūnai jo balkone aptiko naikinti parengtus dokumentus, kurie buvo slepiami po vandeniu. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) viršininkas Kęstutis Jucevičius surengtoje spaudos konferencijoje sakė, kad Italijos piliečiai plovė pinigus Lietuvoje prisidengę dviem įmonėmis, kurios skelbėsi besiverčiančios spalvotųjų metalo supirkimu ir prekyba. „Sulaikyti du Italijos piliečiai, kurie gyveno Užupyje ir ten vykdė virtualų pinigų plovimo verslą.
„Snoro” informatoriaus paieškos nuvedė į aklavietę
Vakar Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė savo metiniame pranešime kažkodėl neužsiminė nei apie skandalingąjį buvusių Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovų atleidimą, nei apie žlugusio banko „Snoro” skandalo padarinius šalies ekonomikai, visuomenei. Atrodo, kad baigiasi ir skandalingos paslaptingojo „Snoro” informatoriaus paieškos.
Degalų grobstymas tapo aukso gysla
Teisėsauga stoja į rimtą dvikovą su tarptautiniu mastu veikiančiais degalų grobstytojais. Pastarosiomis savaitėmis žiniasklaidoje pasklido žinia apie keturis visoje Lietuvoje veikiančios žinomos bendrovės darbuotojus, kurie buvo priversti išbandyti areštinės gultus. Pas juos buvo aptikta daugiau nei 4,5 mln. litų grynaisiais įvairia valiuta.
Sutapimų mėnuo, arba Aurimas Drižius - „ne prie ko”
“Atmink: aš tau siūlau viena, - tiesą. Nieko daugiau”. Tokie žodžiai nuskamba įžanginiame kultinio filmo apie virtualiąją realybę epizode. Kompiuterinis įsilaužėlis Neo pasirenka raudonąją piliulę. Nes trokšta sužinoti tiesą. Mokslinės fantastikos kūrinys skaudžiai artimas nūdienos Lietuvos aktualijoms. Pastarosios, regis, lyg tame literatūros premijų laureatės Vidmantės Jasukaitytės sapne, - tarsi siurrealybeje užgimusios (komentaras.
Įkliuvo nelegalūs mėsos eksportuotojai
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą dėl nelegalių mėsos prekeivių, kurie, įtariama, mėsos gaminius parduodavo ne tik savo namuose ir Alytaus bei Varėnos turgavietėse, bet dalį jos realizuodavo asmenims, turintiems parduotuves Didžiojoje Britanijoje. Įtarimai dėl neteisėto vertimosi ūkine veikla pareikšti dviem Alytaus rajono gyventojams.
Generalinė prokuratūra klydo: buvęs FNTT direktoriaus pavaduotojas V. Giržadas nekaltas
Įtarimai buvusiam FNTT direktoriaus pavaduotojui V. Giržadui panaikinti, praneša Generalinė prokuratūra, "Priimtas sprendimas reiškia, kad pirminiai įtarimai nepasitvirtino. Tačiau tuo pačiu jis reiškia ir tai, kad dar ne į visus klausimus atsakyta, taigi tyrimas tęsiamas toliau“, – komentuodamas šį sprendimą sakė Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras Sergejus Stulginskis.
Turčiai ginasi skolos rašteliais
Valstybinės mokesčių inspekcijos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos ir kitų institucijų pastangos nutverti už rankos neteisėtai praturtėjusiuosius kol kas bevaisės, nes įtariamieji tyrėjams gali pakišti fiktyvius skolos raštelius net ir iš Afrikos ir taip vilkinti tyrimą arba jį palikti aklavietėje. Politikai, tarp įtariamųjų patekę kaip neteisėtai praturtėję, taip pat neskuba lopyti kiaurų įstatymų.
Aiškėja neteisėtos naftos produktų prekybos dalyviai
Lietuvos teisėsaugininkų atskleistoje tarptautinėje Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos piliečių suburtoje grupuotėje dalyvavo trys Vilniaus bendrovės - „Ervin“, „Viner“ ir „Transoil“. Pasak BNS šaltinių, teisėsaugininkų tyrime figūruoja ir visų trijų įmonių akcininkai Viktoras ir Antonijus Živialos, kuriuos teismas trečiadienį leido suimti.
Neteisėta komercinė ūkinė veikla: pareigūnai rado beveik 5 mln. litų grynaisiais
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) pareigūnai sulaikė keturis Lietuvoje veikiančios įmonės grupės atstovus, pas kuriuos aptikta 4,5 milijono litų grynaisiais įvairia valiuta. Tarp sulaikytųjų – Latvijos pilietis. Tyrimas atliktas įtarus, kad įmonėje gali būti vykdoma neteisėta ūkinė komercinė veikla. Pasak pareigūnų, rastos kupiūros yra stambios – iki tūkstančio vienetų įvairios valiutos. Dalis – kupiūros po 500 eurų.
Telefoniniai sukčiai uždarbiu nesiskundžia
Telefonu skambinantys sukčiai, apsimetę policijos pareigūnais, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotojais ar banko atstovais, iš pagyvenusių žmonių vis išvilioja įspūdingas sumas. Šią savaitę telefoninių sukčių aukomis tapo net keli panevėžiečiai. 80-metė R. S. policijai pranešė, kad gegužės 8 dieną apie 14 val. telefonu paskambinęs nepažįstamas vyriškis apgaule pasisavino 1000 litų.
Išaiškinta tarptautinė vilkikų prekyba besivertusi sukčių grupuotė
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdybos tyrėjai ir Lenkijos teisėsaugininkai išaiškino savo valstybėse veikusią tarptautinę vilkikais prekiavusią organizuotą grupuotę, kuri įtariama milijoninių sumų pridėtinės vertės mokesčio sukčiavimu. Tarp organizuotos grupės narių yra 4 Lietuvos piliečiai, kurie įtariami sukčiavimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu, dokumentų klastojimu.
V. Romanovas gali tapti įtariamuoju Ūkio banko byloje
Buvęs Ūkio banko savininkas Vladimiras Romanovas gali tapti įtariamuoju atliekant ikiteisminį tyrimą dėl didelio banko turto iššvaistymo, sako Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) vadovas Kęstutis Jucevičius. „Visko gali būti – jis buvo vienas pagrindinių akcininkų. „Snoro“ byloje įtarimai banko akcininkams juk pareikšti“, – interviu „Lietuvos rytui“ sakė pareigūnas.
Feniksu gali prisikelti ir kiaulininkai
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių apygardos valdyba ir Šiaulių apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame kiaulių auginimo bendrovės „S“ valdybos pirmininkas, šios bendrovės direktorius ir bendrovės buhalteris įtariami „fenikso sindromo“ organizavimu.
Pinigus išplovė per Panamos bendrovę
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl Vilkaviškyje mediena prekiaujančios bendrovės direktoriaus, įtariamo pasisavinus beveik 400 tūkst. Lt ir suklastojus dokumentą. FNTT Kauno apygardos tyrėjai, atlikdami ikiteisminį tyrimą, išaiškino, kad bendrovės vadovas iš bendrovės kasos paėmė daugiau nei 438 tūkst.
VTEK pradėjo tyrimą dėl vidaus reikalų ministro patarėjo E. Raistenskio darbo FNTT
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutarė pradėti tyrimą dėl vidaus reikalų ministro patarėjo Ervino Raistenskio einamų pareigų. Sprendimas atlikti tyrimą dėl E.Raistenskio priimtas šią savaitę. Klausimą dėl galimo ministro patarėjo interesų konflikto kelia opozicijoje esanti Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija.
Teismui perduota buvusių FNTT darbuotojų byla
Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą ir sostinės apylinkės teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje galimu dokumento suklastojimu (Baudžiamojo kodekso 300 str. 1 d.) ir piktnaudžiavimu (Baudžiamojo kodekso 228 str. 1 str.) kaltinami buvę Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (toliau – FNTT) darbuotojai Valdas Grendelis ir Rasa Karčiauskaitė rašoma pranešime spaudai.
Kauno bendrovės direktorė su įmonės kasa elgėsi kaip su nuosava pinigine
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl projektavimo, teritorijų tvarkymo ir kitus darbus atliekančios Kauno bendrovės direktorės E. M., pasisavinusios beveik 300 tūkst. Lt, ir apgaulingo bendrovės apskaitos tvarkymo, dėl kurio darbuotojams neoficialiai buvo išmokėta ne mažiau kaip 170 tūkst. Lt atlyginimų rašoma pranešime spaudai.
Teismas: prokuratūra privalės tirti, kodėl VSD sekė buvusį FNTT vadovą ir jo šeimą
Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjo buvusio FNTT vadovo Vitalijaus Gailiaus skundą ir nutarė, kad prokuratūra neteisėtai atmetė pareiškėjo argumentus ir neįsigilino į teikiamus faktus, jog sekimas vykdytas panaudojus suklastotus liudytojų parodymus. Teismas pripažino, kad V. Gailius siekia tyrimu įrodyti, jog buvo klausomasi jo privačių pokalbių neteisėtai, o ne viešinti operatyvinę VSD informaciją.
„Snoro“ bylos atgarsiai: buvęs FNTT vadovas įteikė skundą dėl jo šeimos sekimo
Vilniaus apygardos teismas gavo Vitalijaus Gailiaus skundą dėl neteisėtų prokuratūros veiksmų sekant jį ir šeimos narius. Antradienį Vilniaus apygardos teismas pradėjo nagrinėti iš pareigų atleisto buvusio FNTT vadovo, dabartinės Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininko generolo Vitalijaus Gailio prašymą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto jo ir jo šeimos sekimo. V. Gailius buvo atleistas dėl įtarimų nutekinus informaciją apie banko „Snoras“ žlugimą.
Buvę Lietuvos invalidų sporto draugijos vadovai įtariami iššvaistę milijonus gautos paramos
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kurio metu tirti įtarimai, kad buvęs Lietuvos invalidų sporto draugijos direktorius S. P. ir šios draugijos valdybos pirmininko pavaduotojas-viceprezidentas A. S. iššvaistė daugiau nei 13,7 mln. Lt draugijos turto, rašoma pranešime spaudai.
Kol FNTT krėtė V. Romanovo namus, jis skambino pianinu
Šios savaitės pradžioje Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) darė kratą buvusio Ūkio banko ir Kauno „Žalgirio“ komandos savininko Vladimiro Romanovo apartamentuose.
Spaudos apžvalga: siūloma sujungti FNTT ir STT
Seimo narys Vytautas Matulevičius registravo įstatymo projektą, kuriuo siūlo sujungti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą ir Specialiųjų tyrimų tarnybą. "Lietuvos Respublikoje yra pernelyg didelis valstybės įstaigų, vykdančių kontrolės funkcijas, skaičius. Šių įstaigų veiklos uždaviniai ir funkcijos dubliuojamos, dėl to mažėja veiklos efektyvumas, švaistomos valstybės biudžeto lėšos.
FNTT šiandien krėtė „City Service“
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) pareigūnai pirmadienį ryte apsilankė „City Service“ būstinėje, praneša portalo Ekonomika.lt šaltiniai. „City Service“ komunikacijos vadovas Vilius Mackonis informaciją patvirtino. Į FNTT akiratį „City Service“ pakliuvo dėl sostinės švietimo įstaigų šilumos ūkio priežiūros sutarties, sudarytos 2002 metais. V. Mackonio teigimu, tai jau ketvirtoji institucija, susidomėjusi sutartimi.
FNTT įkliuvo meno „specilistai“, įtariami pasisavinę 0,5 mln. LT
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą dėl daugiau kaip 0,5 mln. litų pasisavinimo atliekant meninius darbus viename iš Druskininkų miesto SPA kompleksų. Atskleista, kad daugiau nei dešimt menamų menininkų, turinčių verslo liudijimus užsiimti tokia veikla, realiai darbų neatliko, o pinigus pasisavino nusikalstamos veikos organizatoriai.
Darbo partijos byla: teismas kvies kompiuterių specialistus, apklaus liudytojus
Vilniaus apygardos teismui toliau nagrinėjant Darbo partijos juodosios buhalterijos bylą, apklausiami finansinės – ūkinės veiklos išvadas rašiusieji specialistai. Vilniaus apygardos teismas antradienį ketina apklausti visus FNTT specialistus, kurie rašė finansinės ūkinės veiklos išvadas atliekant baudžiamosios bylos, kurioje Darbo partijos lyderis Viktoras Uspaskichas ir trys jo bendrapartiečiai kaltinami sukčiavimu bei mokesčių slėpimu, nagrinėjimą.
Diskusijos dalyviai ieškos kovos su korupcija būdų
Antradienį parlamentinė grupė "Už Lietuvą be korupcijos" inicijuoja viešą diskusiją, kurioje planuoja aptarti, kaip efektyviau skatinti visuomenę dalyvauti kovoje su korupcija. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Vidaus reikalų ministerijos, Generalinės prokuratūros, "Transparency International" Lietuvos skyriaus, Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai aptars teisinio reglamentavimo, susijusio su asmenimis, pranešusiais apie korupcinius nusikaltimus, situaciją bei problemas.
Bevaisės „Snoro“ informatoriaus paieškos
Skambiai pradėtą tyrimą po metų gaubia įtartina tyla. Lygiai prieš metus šalį sudrebino neregėto masto teisėsaugos srityje skandalas. 2012-ųjų vasarį buvęs vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis pareiškė nepasitikintis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus pavaduotoju Vytautu Giržadu. Ministras teigė, kad „Snoro“ banko žlugimo išvakarėse V. Giržadas galbūt galėjo žiniasklaidai nutekinti informaciją apie prastą šios finansų įstaigos padėtį, ir pasiūlė jam atsistatydinti.
Prokuroras: „Lietuvos dujų“ darbuotojų suklastoti dokumentai galėjo turėti įtakos dujų kainai
Generalinė prokuratūra ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo ir dokumentų suklastojimo akcinėje bendrovėje „Lietuvos dujos“. Šie dokumentai susiję su duomenimis, teikiamais Valstybinei kainų ir energetikos komisijai. Apie tai ketvirtadienį pranešė Generalinė prokuratūra.
FNTT krečia „Lietuvos dujas“ – įtariama sukčiavus
Generalinė prokuratūra ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo ir dokumentų suklastojimo, akcinei bendrovei „Lietuvos dujos“ teikiant duomenis Valstybinei kainų ir energetikos komisijai. Dar 2012 metų lapkričio mėnesį pradėto ikiteisminio tyrimo metu, pranešimai apie įtarimus įteikti dviem AB „Lietuvos dujos“ darbuotojams. Vakar minėtoje bendrovėje buvo atliktos kratos ir kiti procesiniai veiksmai.
Penktadalis policijos tyrėjų neturi teisinio išsilavinimo
Tomas Kavaliauskas, LRT televizijos naujienų tarnyba, LRT.lt Valstybės kontrolė nustatė, kad penktadalis ikiteisminius tyrimus atliekančių tyrėjų neturi teisinio išsilavinimo, todėl menkai išmanydami teisines žinias tyrėjai gali nepakankamai objektyviai, operatyviai ir kokybiškai ištirti bylą.
FNTT tyrimas: iš šešėlinės prekybos padangomis – beveik 6 mln. Lt pajamų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame didelės vertės sukčiavimu ir daugiau nei 1,7 mln. Lt mokesčių nuslėpimu įtariami kauniečiai padangų prekeiviai. Ikiteisminio tyrimo metu atskleista, kad Kaune vienos registruotos bendrovės direktorius kartu su akcininku keletą metų vertėsi restauruotų automobilių padangų importu į Lietuvą iš Europos Sąjungos bendrovių, rašoma pranešime spaudai.
FNTT uostamiestyje atskleidė milijonus išgryninusią sukčių grupuotę
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba ir Klaipėdos apygardos prokuratūra atskleidė klaipėdiečio ir kauniečio suburtą organizuotą pridėtinės vertės ir pelno mokesčio sukčiautojų grupę, o vieno iš jos narių namuose ir nuomojamuose seifuose rasta grynųjų pinigų įvairia valiuta, kurios vertė – daugiau nei 2,1 mln. Lt. Šešiems asmenims pareikšti įtariami dėl sukčiavimo, didelės vertės turto pasisavinimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo.
„Kruonio HAE statybos“ vadovai įtariami pasisavinę ES milijonus
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir Generalinė prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame piktnaudžiavimu tarnyba įtariami akcinės bendrovės „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ valdybos pirmininkas Pranciškus Jurgutis ir generalinis direktorius Valdemaras Jasevičius, kurie įgyvendinant Europos Sąjungos remiamą projektą pasisavino daugiau nei 4,5 mln. Lt ir dalį – 2,4 mln. Lt – nusikalstamu būdu legalizavo.
PVM grobstytojų voratinklis apraizgė Lietuvą
2 mln. litų neapskaitytų pajamų, daugiau nei 20 kratų, 14 sulaikytųjų – prieš keletą savaičių išaiškintos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) grobstymo schemos, į kurią papuolė „Vičiūnų restoranų grupės“ įmonės, rezultatas. Pasak specialistų, tai gali būti ne pabaiga. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai (FNTT) ir Valstybinė mokesčių inspekcija susidomėjo Kauno milijonieriui Visvaldui Matijošaičiui priklausančios „Vičiūnų“ įmonių grupės restoranų veikla.
Valdininkų klaidos taisomos valstybės pinigais
Neteisėtai atleistiems ir vėliau į postus teismo sprendimu grąžintiems valstybės tarnautojams ir pareigūnams išmokamos šimtatūkstantinės kompensacijos. Per metus bendra kompensacijų suma paprastai siekia keletą milijonų litų, tik juos sumoka ne patys neteisėtus sprendimus priėmę valdininkai, o mokesčių mokėtojai. Į Seimą išrinktas buvęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktorius Vitalijus Gailius iš ankstesnių pareigų atleistas neteisėtai ir turi teisę į kompensaciją.
Pinigų plovimo prevencijos priemonės padeda efektyviai kovoti su šešėline ekonomika
Šiandien, gruodžio 13 dieną, įsiteisėja Marijampolės rajono apylinkės teismo priimtas nutarimas už padarytą administracinį teisės pažeidimą, kai nebuvo paisoma reikalavimo deklaruoti gabenamus grynuosius pinigus, konfiskuoti 265 tūkst. eurų, kas nacionaline valiuta sudaro daugiau nei 900 tūkst. Lt, ir pervesti į valstybės biudžetą.
