Pasak LB, „Travel Union“ pateikė visus dokumentus, įrodančius, jog ji jau pašalino patikrinimo metu nustatytus pažeidimus bei trūkumus ir ėmėsi priemonių, užtikrinančių vidaus kontrolės procedūrų bei priemonių efektyvumą.
Todėl nuspręsta su įstaiga sudaryti administracinį susitarimą ir skirti jai poveikio priemones, tarp kurių – 52 tūkst. eurų bauda už nustatytus pažeidimus, susijusius su operacijų stebėsenos procesais, sustiprintu tapatybės nustatymu, tarptautinių finansinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių įgyvendinimu, veiklos dokumentų saugojimu.
„Už pažeidimą, dėl kurio ne visada buvo tinkamai renkama ir vertinama informacija apie dalykinių santykių numatomą pobūdį, skirtas įspėjimas“, – rašoma centrinio banko pranešime.
Be to, kaip poveikio priemonė skirtas paviešinimas, kad patikrintu laikotarpiu įstaigos atitikties funkcija ne visada buvo tinkamai organizuojama.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
