Pirmoji įmonė bauda ir įspėjimu nubausta už tai, kad pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, o antroji – tarptautinių finansinių sankcijų, ribojamųjų priemonių bei pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus.
Įspėjimas „Nexpay“ skirtas, nes patikrinimo metu įstaiga ne visada LB teikė išsamią ir tikslią informaciją, nesilaikė nustatytų terminų, o tai apsunkino patikrinimo procesą.
Įmonė privalės iki liepos 30 dienos pašalinti visus pažeidimus bei veiklos trūkumus, o iki spalio 31-osios pateikti tai įrodančią audito įmonės išvadą. Iki tol jai taikomi veiklos ribojimai.
Tuo metu „Wittix“ didžiąją dalį pažeidimų ištaisė, tačiau iki liepos 31 dienos turės parengti tarptautinių sankcijų stebėsenos sistemų ir duomenų bazių testavimo, vertinimo ar patikros tvarką, scenarijų peržiūros procesą ir periodiškumą bei pateikti juos Lietuvos bankui.
