Byloje kaltinimai pareikšti dešimčiai asmenų – devyniems vyrams ir vienai moteriai. Beveik visi kaltinamieji yra teisti, kai kurie – net dešimtis kartų, didžioji dalis jų šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmes.
Ikiteisminį tyrimą atlikę Šiaulių policijos pareigūnai, nustatė didelę bendrininkų grupę, kurie atlikdami laisvės atėmimo bausmes arba būdami laisvėje, nuo 2017 metų lapkričio iki 2018 metų pradžios iš trijų šiauliečių ir vienos įmonės išviliojo keliolika tūkstančių eurų.
Kaltinamieji nusikaltimų padarymo metu tarpusavyje bendravo būdami skirtingose įkalinimo įstaigose – Kybartų pataisos namuose, Alytaus pataisos namuose bei Pravieniškių pataisos namuose.
Vienas iš kaltinamųjų atsitiktine seka, įtariama, skambindavo mobiliojo ryšio telefonų naudotojams, melagingai prisistatydamas policijos pareigūnu ir banko darbuotoju. Jis įtikindavo žmones, esą pasinaudojus jų banko sąskaitomis yra vykdomos neteisėtos finansinės operacijos, todėl siekiant apsaugoti jų pinigus, jam būtina sužinoti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis.
Kiti kaltinamieji irgi skambino atsitiktiniams žmonėms, kiti perduodavo patiklių piliečių duomenis dar kitiems kaltinamiesiems, kad pastarieji laisvėje už piniginį atlygį surastų žmonių, sutinkančių, kad į jų sąskaitas būtų pervedami pinigai.
Dar kita dalis kaltinamųjų šiuos pinigus išgrynindavo, o už tai sau pasilikdavo dalį pinigų.
Tyrimo metu surinkta duomenų, kad buvo nupirkta viena Šiauliuose veikusi mažoji bendrija. Žinant, jog įsteigus įmonę, kuri jokios veiklos nevykdys, bendrovė buvo perregistruota Registrų centre kartu su nauju fiktyviu direktoriumi. Pervedus pinigus į naująją mažąją bendriją, per kelis kartus buvo išgryninti daugiau nei 10 tūkst. eurų.
Nusikaltimo schemoje veikė ištisa grandinė kaltinamųjų. Be minėtų dešimties asmenų, dar 11-kos vyrų atžvilgiu ikiteisminiai tyrimai atskirti. Šioje byloje kaltinami asmenys, kuriems nuo 19 iki 39 metų, savo kaltę pripažįsta.
Nukentėjusieji pareiškė civilinių ieškinių padarytai žalai atlyginti už beveik 17 tūkst. eurų sumą.
Baudžiamoji byla bus nagrinėjama Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose. Kaltinamiesiems gresia viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
