pinigų plovimas

Bankas „Snoras“  savo istoriją pradėjęs 1992 metais su Šiaulių krašto banko pavadinimu ir 12,210 mln. rublių pradiniu kapitalu, per kone dvidešimtmetį išaugo iki penkto pagal dydį banko Lietuvoje. Bankas iki šiol galėjo pasigirti dešimt regioninių filialų, dvylika filialų skyrių, daugiau kaip 250 teritorinių skyrių ir daugiau kaip 330 grynųjų pinigų išdavimo automatų bei filialais Estijoje ir Latvijoje, atstovybėmis Belgijoje, Čekijoje, Ukrainoje ir Baltarusijoje.

Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras Irmantas Mikelionis portalui Balsas.lt sakė, jog kol kas nėra tikslo ką nors suimti: „Kol kas daromos kratos, imami dokumentai. Nustatome ir banko vadovų buvimo vietą“. Ar bus taikomos sankcijos Rusijos piliečiui, vienam iš banko vadovų Vladimirui Antonovui, kol kas nesvarstoma. Banko vadovas Raimondas Baranauskas šiuo metu yra išvykęs į užsienį, bet jo buvimo vieta jau nustatyta – jis vieši Ukrainoje.

Vokietijoje aptiktos Michailo Chodorkovskio sąskaitos, kuriose laikomų pinigų bendra suma siekia 15 mln. eurų. Kaip penktadienį rašo laikraštis „Zueddeutsche Zeitung“, prieš kelis mėnesius Vokietijos tyrėjai iškėlė baudžiamąją bylą dėl įtariamo pinigų plovimo. Laikraščio duomenimis, buvusio „Jukos“ savininko lėšos buvo nustatytos aiškinantis asmenis, vengiančius mokėti mokesčius. Buvo patikrintas ir Šveicarijos banko „Julius Baer“ skyrius Miunsterio mieste, šiaurės vakarinėje Vokietijoje.

Ispanija ketina išduoti artimą buvusio Egipto prezidento Hosnio Mubarako sąjungininką, kaltinamą korupcija, pranešė Egipto valstybinė televizija. Nei Ispanijos užsienio reikalų ministerija, nei prezidentūra to kol kas nepatvirtino, o Egipto televizija neatskleidė išsamesnės informacijos ir necitavo Ispanijos užsienio reikalų ministrės Trinidados Jimenez.

Vilniaus apygardos prokuratūra, atlikusi ikiteisminį tyrimą dėl pinigų plovimo ir machinacijų Valstybiniame jaunimo teatre, jį nutraukė ir vėl atnaujino. Tokius veiksmus atlikęs Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Anatolijus Koržovas portalui Balsas.

Tuniso teismas nuteisė buvusį šalies prezidentą Ziną el Abidiną Ben Ali ir jo žmoną 35-erių metų laisvės atėmimo bausme dėl pinigų plovimo ir piktnaudžiavimo valstybės lėšomis, praneša BBC. Porai, sausį pabėgusiai į Saudo Arabiją šalyje prasidėjus neramumams, taip pat buvo skirta daugiau nei 160 mln. litų bauda. Teismo proceso metu, kuris truko vieną dieną ir vyko už akių, buvo nagrinėjama grynųjų pinigų ir juvelyrinių dirbinių, rastų vienuose iš jų rūmų, byla.

Jungtinių Amerikos Valstijų slaptoji tarnyba Estijoje atidarė nedidelį kibernetinių nusikaltimų biurą, praneša naujienų agentūra „Associated Press“. 2007 metais nuo kibernetinių atakų nukentėjo kelios Estijos vyriausybės ir kompanijų internetinės svetainės.

Buvusiam Egipto turizmo ministrui Zohairui Garranahui skirta 5-erių metų kalėjimo bausmė už korupciją, praneša BBC, remdamasi Egipto teismo šaltinio duomenimis.Pasak šaltinio, Z. Garranahas neteisėtai dalino turizmo leidimus. Buvusiam Egipto vidaus reikalų ministrui Habibui el-Adly'ui praėjusią savaitę buvo paskirta 12 metų kalėjimo bausmė už pinigų plovimą ir spekuliavimą. Egipte, nušalinus prezidentą Hosnį Mubaraką, tiriama ir buvusių pareigūnų veikla.

Buvusiam Egipto vidaus reikalų ministrui Habibui el Adly paskirta 12 metų kalėjimo bausmė už pinigų plovimą ir spekuliavimą, praneša BBC. H. el Adey buvo labai svarbus buvusio Egipto prezidento Hosni Mubarako režime, nes buvo šalies saugumo pajėgų vadas. H. el Adley yra pirmasis prieš teismą stojęs režimo pareigūnas. Jam pateikti atskiri kaltinimai įsakius kariams šaudyti į demonstrantus.

Įvykiai už Atlanto aktualūs viso pasaulio, taip pat ir Lietuvos žaidėjams. Bene pirmasis savo išsamia nuomone pasidalino Lietuvos Sportinio Pokerio Federacijos prezidentas ir Unibet ambasadorius Andrius „The Reader“ Tapinas. Paprastai to nedarome, tačiau šįsyk leidome sau nukopijuoti Andriaus bloge padarytą įrašą, kuriame jis analizuoja situacijos priežastis ir pasekmes.

Penktadienį vakare JAV federalinė valdžia metė kaltinimus internetinio pokerio gigantams, taip vadinamajam „Didžiajam trejetui“. PokerStars, Full Tilt Poker ir Ultimate Bet/Absolute Poker kūrėjai buvo apkaltinti sukčiavimu, pinigų plovimu ir nelegalių lošimų organizavimu. Buvo išduoti orderiai 75 šių kompanijų bankų sąskaitų areštui, o taip pat internetinių adresų vardų areštui. Atnaujinimas 22:30: Ilgai laukti pasekmių nereikėjo.

Į kovą su smarkiai šalyje paplitusia šešėline ekonomika stoja Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos bendromis pastangomis įsteigtas Rizikos analizės centras. Jau seniai išmokę plauti neskaidriai įgytus pinigus gudriai užmaskuotų finansinių schemų organizatoriai griebėsi naujų veiklos metodų. Jie vis dažniau naudojasi užsienio bankų paslaugomis.

Buvęs Monako kunigaikščio Alberto II patarėjas saugumo ir žvalgybos reikalais eilinį kartą parengė demaskuojamą medžiagą apie aukštus Rusijos pareigūnus.

Nuvilnijęs korupcijos skandalas „Aukštaitijos vandenyse“ gali atsirūgti visų miesto Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymo struktūroms. Tačiau šiuo darbu jau užsiims nauji į Tarybą išrinkti politikai.

Australijos policija Melburne sulaikė su daugiau kaip 40 mokesčių nemokėjimo atvejų susijusį lietuvį Paulių Kalinovą. 24 metų lietuvis policijos visame pasaulyje buvo ieškomas dėl su mokesčiais ir pinigų plovimu susijusių nusikaltimų, kuriuos ji darė Velse, rašo lrytas. lt P. Kalinovas buvo pastebėtas pakeliui į savo naujuosius namu Melburne. Per kratą vyro namuose policija aptiko nešiojamąjį kompiuterį su darytų nusikaltimų įrodymais.

Pusketvirtų metų atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimai nusikalstamu būdu įsigytų pinigų legalizavimo perkant banko „Snoras“ akcijas stringa. Jam trukdo Rusijos teisėsaugininkai, kurie neatsako į Lietuvos teisinės pagalbos prašymus, praneša delfi.lt Generalinės prokuratūros pavedimu Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) prieš ketverius metus pradėjo tyrimą siekdama nustatyti apie 2,4 mln. eurų (8,28 mln. litų), gautų iš lengvatinių mokesčių zonose įsikūrusių bendrovių, kilmę.

Lygiai prieš metus, likus valandai iki Naujųjų, buvo uždaryta daugiau nei ketvirtį amžiaus veikusi Ignalinos atominė elektrinė (IAE). Tai buvo bene svarbiausias pastarojo laiko ekonominis įvykis, jau atnešęs, atnešantis ir dar atnešiantis Lietuvai milijardinius nuostolius. Brango dešimtimis procentų Į 2010-uosius metus Lietuva įžengė jau naudodama Elektrėnų šiluminės elektrinės ir iš užsienio atitekančią elektros energiją.

Vatikanas įsteigė naują finansinę instituciją, kovosiančią su pinigų plovimu, taip siekiant padaryti Vatikano finansines operacijas skaidresnes, pranešė BBC. Popiežius pasirašė įsakymą, pagal kurį Vatikano bankas padės tarptautinėms pastangoms kovoti su pinigų plovimu ir terorizmo rėmimu. Šis įsakymas duotas besibaigiant Europos Sąjungos numatytam galutiniam terminui. Vatikanas buvo kaltinamas tarptautinių nuostatų nesilaikymu dėl kovos su pinigų plovimu.

Didžiausi JAV bankai nebebendradarbiaus su maždaug 40-ies valstybių ambasadomis dėl sunkumų laikantis kovos su pinigų plovimu taisyklių. O jos buvo priimtos po 2001 metų rugsėjo 11-osios teroro aktų. Tai šeštadienį pranešė laikraštis „The Wall Street Journal“, remdamasis JAV valstybės departamentu. Leidinys nepateikia šalių sąrašo, tik pažymi, kad iš 40 valstybių 16 yra Afrikos.

Vatikano banke pradėtas tyrimas dėl dviejų pinigų plovimu įtariamų banko pareigūnų, praneša BBC.Naujienų agentūros cituoja šaltinius, kurių teigimu, prokurorai tiria kaltinimus dėl pinigų plovimo.Vatikano bankas, dar žinomas kaip Vatikano religinių reikalų institutas, tvarko Romos katalikų sąskaitas. Vatikanas šio pranešimo kol kas nekomentuoja.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) keisis informacija ir su kitomis teisėsaugos institucijomis. Ministrų Kabinetas trečiadienį pritarė darbo grupės siūlomiems nutarimo dėl FNTT disponuojamos informacijos apie kliento pinigines operacijas ir sandorius teikimo teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms bei Valstybės saugumo departamento ir FNTT keitimosi informacija pakeitimams.

Europos Tarybos Ekspertų komitetas dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu (Moneyval), teigiamai įvertino Lietuvos dvejų metų darbą įgyvendinant prevencijos priemones šioje srityje. Kaip teigiama Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) išplatintame pranešime, pirmadienį Strasbūre Lietuvos atstovai minėtajam komitetui pristatė ataskaitą apie 2 metų pažangą įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones šalyje.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir Marijampolės apylinkės prokuratūra, bendradarbiaudamos su JAV ir Kanados teisėsaugos institucijomis, atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame stambaus masto sukčiavimu bei nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu (pinigų plovimu) įtariami septyni Marijampolės apskrities gyventojai.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktorius Romualdas Boreika už metodinės pagalbos teikimą giminingoms Ukrainos institucijoms apdovanotas Ukrainos valstybės finansų monitoringo komiteto II laipsnio ženklu "Už aukštus pasiekimus kuriant nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimo prevencijos sistemą". Apdovanojimą R. Boreikai antradienį Ukrainos ambasadoje įteikė nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Ihoris Prokopčukas.