pinigų plovimas

Švedijos žiniasklaida trečiadienį paskelbė, kad vienas didžiausių šalies bankų „Swedbank“ įtariamas milijonų kronų plovimu per pastaruosius kelerius metus. Įtariamas pinigų plovimas gali būti susijęs su anksčiau nuskambėjusiu skandalu „Danske Bank“, rašo thelocal.se, remdamasis Švedijos nacionaliniu transliuotoju SVT. SVT duomenimis, apie 50 banko klientų, įtariamų plovimu, galėjo pervesti apie 40 mlrd. kronų (4,3 mlrd. JAV dolerių) tarp „Swedbank“ ir Danske Bank Baltijos šalyse.

Estijos finansų inspekcija pareikalavo uždaryti „Danske Bank“ filialą, per kurį, kaip įtariama, buvo išplauta įspūdingo dydžio pinigų suma. Tarnybos antradienį išplatintame pranešime teigiama, jog „Danske Bank“ veiklą Estijoje privalo nutraukti per 8 mėnesius nuo atitinkamo nurodymo gavimo, atsižvelgdamas į klientų Estijoje interesus.

„Siūlome nuotolinį darbą, patirtis nebūtina, reikalingas asmeninis kompiuteris ir banko sąskaita“, – panašūs skelbimai gali patraukti akį net turint nuolatinį užimtumą. Tačiau tokias viliones pasitelkia ir nusikaltėliai, verbuojantys lengvatikius pinigų plovimo veikloms. Neseniai surengtos Europos teisėsaugos operacijos metu nustatyta 1 504 vadinamųjų pinigų mulų tapatybė, iš jų suimta 168, sustabdytos 26 376 neteisėtos piniginės operacijos, kurios būtų atnešusios 36,1 mln. eurų nuostolių.

 Migracijos departamentas pirmadienį paviešino 49-ių Rusijos piliečių, kuriems dėl žmogaus teisių pažeidimų ir pinigų plovimo uždrausta atvykti į Lietuvą, sąrašą. Sąrašas praėjusią savaitę patvirtintas remiantis sausio 1-ąją įsigaliojusiu vadinamuoju Magnitskio įstatymu, jame atsidūrė ir Čečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas. Internete paskelbtame sąraše įrašyti žmonių vardai, pavardės, gimimo datos ir pilietybė.

Lietuvoje registruota Švedijos piliečio įmonė galėjo būti naudojama didelėms sumoms JAV dolerių išplauti, antradienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Baigto FNTT ikiteisminio tyrimo duomenimis, per Vilniuje registruotą bendrovę bandyta išplauti apie 1,5 mln. JAV dolerių (1,277 mln. eurų), o bendrovės atstovas, siekdamas tokią veiklą nuslėpti, klastojo krovinių gabenimo dokumentus, muitinės deklaracijas, sąskaitas-faktūras.

Lietuva Bazelio valdymo instituto sudaromame reitinge patenka tarp trijų šalių su mažiausia pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika, nurodoma instituto pranešime spaudai. Pirmoje šių metų reitingo vietoje yra Suomija, po kurios seka Lietuva ir Estija. Suomija pirmauja jau ketvirtus metus iš eilės, o Lietuva ir Estija atitinkamai antrą ir trečią vietas užima jau antrus metus iš eilės. Lietuvoje rizika buvo įvertina 3,67 punkto, Suomijoje – 3,04 punkto, o Estijoje – 3,83 punkto.

Asociacijos „Už sąžiningą bankininkystę“ teigimu, Seime registruotos Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymo pataisos apribos klientams galimybes save identifikuoti nuotoliniu būdu, kai norima gauti užsienyje veikiančios finansų įstaigos paslaugas. Lietuvos banko atstovai tvirtina, kad asociacija klaidingai interpretuoja įstatymo projekto nuostatas ir klaidina visuomenę.

Naujausia pinigų plovimo istorija, kurios metu iš Rusijos galėjo būti išplauta apie 22 mlrd. JAV dolerių, neturės didelės neigiamos įtakos Lietuvos finansų sektoriaus patikimumui, nes šalies bankų vaidmuo joje buvo sąlyginai nedidelis, teigia BNS kalbinti ekspertai. Tačiau, anot jų, naujai paaiškėję faktai dar kartą patvirtina, kad dėmesio pinigų plovimo prevencijai niekada nebus per daug.

Rusijos sostinėje Maskvoje buvo sulaikyta grupuotė, kuri padėjo verslininkams plauti pinigus per vienadienes įmones. Šioje grupuotėje atsidūrė ir 22-ų studentė Anastasija Cireščikova, mėgstančiai socialiniuose tinkluose demonstruoti savo gerbūvį, paviešindama nuotraukas iš prabangių viešbučių, restoranų, ar tiesiog išdribus ant pianino. Grupuotę sudarė penki asmenys. Keturi Rusijos piliečiai ir vienas iš Panamos kilęs vyras.

  Spintoje seifas, o vokuose krūvos pinigų. Tai vieno Kauno ekonomikos magistrantūros studento pinigėliai, rasti per pareigūnų kratą. Pinigai gauti nelegaliai. Gudrus kaunietis buvo tikras vienos Nyderlandų nusikalstamos grupuotės buhalteris. Grynino nusikaltėliams virtualią valiutą – bitkoinus. Juos grupuotė gaudavo už prekybą narkotikais ir ginklais. Tarptautiniam nusikaltėliui kauniečiui už „juodąją" buhalteriją atitekdavo net 15 proc. grobio.

Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) pirmininkas Audrius Jurgelevičius sako, kad valdžiai neatsižvelgus į iškeltus reikalavimus, sausio pabaigoje planuojamas trijų dienų pedagogų streikas vyks. Švietimo profesinės sąjungos vadovas taip pat pažymi, jog mokytojai mato laisvų lėšų jų reikalavimams įgyvendinti ne tik peržiūrint biudžetą, bet ir tarp Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) asignavimų.

Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai po kruopštaus tyrimo sulaikė Rusijos Federacijos 34-erių metų pilietį, kuris kartu su kitais Rusijos Federacijos piliečiais bei nenustatytais asmenimis apgaulės būdu įgijo didelės vertės svetimą turtą – beveik 90 000 eurų.

Karolis Kaupinis, LRT Televizijos naujienų tarnyba, LRT.lt Portugalijoje suimtas buvęs šalies premjeras, socialistas Jose Socratesas. Politikas, atsistatydinęs Portugaliją užgriuvus ekonominei krizei, kaltinamas pinigų plovimu, mokesčių slėpimu ir korupcija. J. Socratesas vos spėjo nusileisti Lisabonos oro uoste, bet namiškiai jo taip ir nepamatė, iškeliavo tiesiai į areštinę, o šiandien jau stoja prieš teismą.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (toliau – FNTT), vykdydama pinigų plovimo prevenciją, užkardė itin didelio masto pinigų plovimą, panaudojant Lietuvoje ir užsienyje registruotas priedangos įmones. Tyrimo metu nustatyta, kad 2012 m. du Nigerijos Respublikos piliečiai įsigijo Lietuvoje registruotą, tačiau jokios realios veiklos nevykdančią įmonę.

Tad kiek kainavo jūsų apatiniai? Klausimas gal kiek įžūlokas, o gal ir bevertis, bet vieną dieną jis gali nuskambėti iš mokesčių inspektoriaus lūpų. Ir jis bus užduotas ne juokais, o tiriant jūsų pajamas ir išlaidas. Daugelis šiandien numos ranka ir artimiausiu metu negrįš prie asmens duomenų privatumo temos, nebent staiga koks neapdairus STT pareigūnas ar mokesčių inspektorius nuspręs patikrinti vienu kartu kokį 20 vienos Lietuvos naujienų agentūros darbuotojų.

Po Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atlikto patikrinimo Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo priemonių įgyvendinimo pažeidimus pinigine bauda nubaudė vienos didžiausios grynųjų pinigų keityklos, veikusios Vilniaus stoties rajone, buvusį valdytoją P. J. FNTT patikrinimo, atlikto su Lietuvos banko specialistais, metu nustatė, kad vienos kredito įstaigos Vilniaus filialo buvusiame Stoties klientų apt...

Pirmininkaudama Europos Sąjungos (ES) Tarybai, Lietuva neteikė prioriteto didesniam įmonių atskaitingumui užtikrinti ir teisės aktams, kurie skirti užkirsti kelią pinigų plovimui, teigia nevyriausybinė organizacija „Transparency International“. Tyrimą atlikę organizacijos ES biuro ekspertai pažymėjo, kad svarstant įmonių atskaitingumo direktyvą, atsisakyta įpareigoti ES įmones deklaruoti savo finansines išlaidas šalyse, kuriose jos veikia.

Antradienį Europos Parlamentas pritarė kovos su pinigų plovimu taisyklių pataisoms. Europarlamentarai siekia įpareigoti viešuosiuose registruose skelbti tikruosius ES registruotų įmonių ir fondų savininkus. Be to, bankai, auditoriai, teisininkai, nekilnojamojo turto agentai ir kazino turi būti įpareigoti atidžiau stebėti įtartinus klientų pervedimus, o svarbiausių valstybės asmenų sandoriai turėtų būti griežčiau tikrinami, įsitikinę EP nariai.

Panevėžio apygardos teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje daugiau nei 3,8 mln. Lt pajamų iš tarptautinės šešėlinės prekybos automobilių detalėmis ir aparatūra gavęs 35-erių metų panevėžietis įtariamas pinigų plovimu, neteisėta komercine veikla stambiu mastu ir kitais finansiniais nusikaltimais. Šis asmuo – jau paskutinis iš milijonines pajamas šešėlinės prekybos būdu gavusių grupuotės narių, dėl kurių tyrimą atliko FNTT Panevėžio apygardos valdybos ir Panevėžio apygardos prokuratūra.

Vilniaus apygardos teismas pirmadienį išteisino pinigų plovimu kaltintą Rusijos pilietį, buvusį Maskvos prefektą Jurijų Chardikovą. Teisėjas Stasys Lemežis sprendimą, be kita ko, motyvavo tuo, kad Rusijoje iškelta byla J.Chardikovui dėl neva neteisėtai įgyto turto buvo nutraukta. „Teismas nerado jokių motyvų patraukti J.Chardikovą baudžiamojon atsakomybėn“, – sakė S.Lemežis. Nuosprendis per 20 dienų dar gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui.

Vilniaus apygardos prokuratūra siūlo metams įkalinti pinigų plovimu įtariamą Rusijos pilietį, buvusį Maskvos prefektą Jurijų Chardikovą. Prokurorė Rasa Miltenytė ketvirtadienį posėdyje pasiūlė kaltinamajam skirti vienerių metų laisvės atėmimų bausmę ir 13 tūkst. litų baudą. Tuo tarpu Rusijos pilietį ginantys trys Vilniuje praktikuojantys advokatai prašė išteisinti jų klientą. Nuosprendį teismas skelbs rugsėjo 9 dieną.

Tai buvo vienas garsiausių bankų informacijos nutekinimų per pastaruosius metus. 2008 metais buvęs banko HSBC darbuotojas ir sistemų inžinierius Herve’as Falciani dingo iš Šveicarijos kartu su 130 tūkst. klientų duomenimis. Interviu „Spiegel“ jis teigia norintis padėti Europai „sugaudyti“ mokesčių vengėjus ir išryškinti ydingą sistemą.

Italijos tyrėjai nustatė, kad Vatikano banko veiklos modelis buvo atviras pinigų plovimui, du Italijos laikraščiai šeštadienį citavo nutekintus dokumentus po trejus metus trukusio tyrimo. Bankas, oficialiai žinomas kaip Religinių reikalų institutas (IOR), nepakankamai tikrindavo savo klientus, o sąskaitų valdytojams būdavo leidžiama pervesti dideles sumas kitų vardu.

Verslo paramos agentūros „Versli Lietuva“ vadovui Pauliui Lukauskui pasitraukus iš einamų pareigų Ūkio ministrė Birutė Vėsaitė prabilo apie galbūt nusikalstamą buvusio vadovo veiklą, rašo „Lietuvos rytas“. „Matėme lėšų plovimo tendencijas. Žmonėms, turintiems psichikos negalią buvo surengtas seminaras „Elektroninio verslo įrankiai". Kai kurie iš tų žmonių negali net pasirašyti. Manome, kad įmonės „Versli Lietuva“ veikla verta ir tolesnio tyrimo“, – sakė B. Vėsaitė.

Šiandien, gruodžio 13 dieną, įsiteisėja Marijampolės rajono apylinkės teismo priimtas nutarimas už padarytą administracinį teisės pažeidimą, kai nebuvo paisoma reikalavimo deklaruoti gabenamus grynuosius pinigus, konfiskuoti 265 tūkst. eurų, kas nacionaline valiuta sudaro daugiau nei 900 tūkst. Lt, ir pervesti į valstybės biudžetą.

„Balsas.lt savaitė“ pristato Federalinio tyrimų biuro (FTB) skelbiamą ieškomiausių pasaulyje nusikaltėlių sąrašą. Paieškos specialistai neatmeta, kad tokiame sąraše minimi asmenys gali slapstytis ir Lietuvoje. Lietuvoje skelbiamas ieškomiausių asmenų sąrašas kelia nemažai abejonių net teisėtvarkos pareigūnams. Stebina, kad jame labai retai pasitaiko pokyčių. Jau daugiau kaip 50 metų FTB agentų pateikiamas ieškomiausių nusikaltėlių sąrašas kaskart stebina netikėtomis staigmenomis.

Vidaus reikalų ministerijoje apdovanoti Lietuvos finasinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) ir Latvijos saugumo policijos pareigūnai, atskleidę sudėtingas ir gerai užmaskuotas tarptautines pinigų plovimo schemas. Per pareigūnų operaciją išsaugota beveik 18 milijonų litų, esančių Lietuvos bankų sąskaitose. Apdovanojimai penkiems Latvijos saugumo policijos ir trims Lietuvos FNTT pareigūnams – už  įvykdytą operaciją, per kurią aptiktas pinigų plovimo tinklas.

JAV valdžia įtarė didžiausią šalies banką „JPMorgan Chase“ pinigų plovimu ir pradėjo banko tyrimą. Tyrimą atlieka JAV iždo departamento nepriklausomas skyrius (Office of the Comptroller (OCC). Kol kas neskelbiamas banko įvykdytų pažeidimų mastas, nepranešama ir apie galimą baudos bankui dydį. „JP Morgan Chase“ komentuoti situaciją atsisakė.

Buvusiam banko UBS darbuotojui Bradley Birkenfeldui JAV valdžia išmokėjo 104 mln. JAV dolerių premiją, nes bankininkas padėjo atskleisti tarptautinę mokesčių vengimo schemą. Tiesa, prieš tai, 2008 metais, B. Birkenfeldas už dalyvavimą šioje schemoje buvo nubaustas 40 mėnesių namų arešto bausme. Kaip informuoja „Wall Street Journal“, bankininkas su JAV teisėsaugos pareigūnais pradėjo bendradarbiauti 2007 metais, kai dirbo UBS.

Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų tyrimo skyriaus ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdybos pastangomis išaiškinta organizuota net 17 asmenų grupė, galimai iš šešėlinės prekybos cukrumi apgaule gavusi ir pasisavinusi beveik 10 milijonų litų.

Latvijos bankuose užsienio indėlių atsirado daugiau nei bet kada anksčiau: kai Kipro ekonomika smuko žemyn, indėlininkai iš buvusios Sovietų sąjungos ėmė ieškoti alternatyvų, kur laikyti pinigus, praneša „Bloomberg“. Pirmajį pusmetį, kai ne Europos pinigų srautai į Kiprą plaukti nustojo, apie 1,2 mlrd. JAV dolerių nukeliavo į Latviją. Ne ES indėliai dabar kaimyninėje šalyje sudaro 10 mlrd. JAV dolerių, tai beveik pusė viso indėlių portfelio, o Šveicarijoje ne ES indėlių dalis siekia 43 proc.

Tarptautinė reitingų agentūra „Standard & Poor's“ („S&P“) pakeitė didžiausio Europos banko HSBC reitingo perspektyvą iš stabilios į neigiamą, nes baiminasi, kad JAV tiriant dėl pinigų plovimo banko rezultatai ilgalaikiu laikotarpiu gali nukentėti, informuoja BBC. HSBC jau atidėjo 700 mlrd. JAV dolerių, kad padengtų galimas baudas už tai, kad didžiulės nešvarių pinigų sumos iš Meksikos beveik be jokios abejonės keliavo pro banką.

Banko „Snoras“ buvę savininkai pumpavo pinigus iš banko į asmenines sąskaitas, paskolų garantijas ir netikrus nekilnojamojo turto sandorius naudodami užjūrio sąskaitų tinklą, teigė banko „Snoras“ administratorius Londono teisme, rašo „Bloomberg“. V. Antonovas ir R. Baranauskas naudojo bankus, įskaitant HSBC ir „Julius Baer“ tam, kad pervestų „Snoro“ turtą kaip paskolų garantijas įmonėms, priklausančioms ar siejamoms su V. Antonovu, teigiama ieškinyje, kuris paviešintas vakar.

Britų bankas „Standart Chartered“ per 10 metų „nuplovė“ apie 250 milijardų JAV dolerių per operacijas su klientais iš Irano, neatsižvelgdamas į JAV sankcijas. Taip yra tvirtinama Niujorko valstijos finansinių paslaugų departamento ataskaitoje, praneša newsru.com. Ataskaitoje tvirtinama, kad bankas veikė kaip „mulkinimo organizacija“, ir dėl to JAV tapo pažeidžiamos – teroristai, prekeiviai ginklais, narkotikų baronai ir korumpuoti režimai.

Jungtinių Valstijų finansų priežiūros tarnybos apkaltino britų banką „Standard Chartered“ vykdžius neteisėtas operacijas su Irano kompanijomis, pranešė CNN pirmadienį. Niujorko valstijos Finansinių paslaugų departamento duomenimis, „Standard Chartered“ JAV padalinys 2001-2010 metais atliko apie 60 tūkst. panašaus pobūdžio operacijų už 250 mlrd. dolerių.

Remiantis Jungtinių Valstijų Senato atliktu tyrimu, dėl mažos mokesčių kontrolės didžiausiame Europos banke HSBC buvo galima plauti pinigus, informuoja BBC. Remiantis tyrimo ataskaita, didžiulės nešvarių pinigų sumos iš Meksikos beveik be jokios abejonės keliavo pro HSBC banką. Pranešama, kad jo neaplenkė ir įtartinos lėšos iš Sirijos, Kaimanų salų, Irano ir Saudo Arabijos. Tyrimą rengė Senato Nuolatinis tyrimų pakomitetis.

Niujorke FTB sulaikė, bet vėliau paleido už 2,5 mln. dolerių užstatą vieną iš ieškomiausių pokerio pasaulyje „baronų“ Ray Bitarą, praneša laikraštis “Guardian". Žaidimų magnatas R. Bitaras, įkūręs antrą pagal dydį pokerio lošimo tinklalapį Full Tilt Poker, buvo sulaikytas Kenedžio oro uoste. Jis kaltinamas pagal 9 straipsnius, įskaitant piktnaudžiavimą bankais, pinigines machinacijas ir finansinių piramidžių kūrimą, kurios leido jam “plauti pinigų" ilgus metus.

Ukmergės ir Plungės savivaldybių vadovai privalės imtis griežtų priemonių išieškant žalą iš kaltų asmenų, o padariusiems pažeidimus pritaikyti tarnybinę ar drausminę atsakomybę. Valstybės kontrolė įtaria, kad Ukmergės rajono savivaldybėje kai kurie viešieji pirkimai buvo vykdomi neskaidriai, todėl audito medžiagą perdavė Specialiųjų tyrimų tarnybai, kuri pradėjo ikiteisminį tyrimą.

(Papildyta 18:28 val.) Vilniaus 2-osios apylinkės teismas paskelbė verdiktą – nutraukti baudžiamąją bylą, pradėtą Jurijui Chardikovui ir panaikinti visas kardomąsias priemones. Penktadienį teismas nutarė, jog Vilniaus apygardos prokuratūra vilkina bylą ir įpareigojo nutraukti ją, nesant nusikaltimo sudėties. „Prokuratūra priversta bylą nutraukti ir atlyginti mano klientui padarytus nuostolius. Tyrimas yra vilkintas dėl prokurorų kaltės“, – sakė J. Chardikovo advokatas Aivaras Raišutis.

Anderso Behringo Breiviko, įtariamo dvigubu teroro aktu, motina per apklausą prisipažino padėjusi sūnui legalizuoti apie 400 tūkstančių Norvegijos kronų (daugiau kaip 200 tūkstančių litų). Tai sekmadienį pranešė Norvegijos žiniasklaida, kuria remiasi „RIA Novosti“. Policija nustatė, kad 2003 ir 2006 metais A. Breiviko sąskaitose užsienyje buvo apie 3,6 milijono kronų.

Vatikanas pirmą kartą atsidūrė Jungtinių Amerikos Valstijų pinigų plovimo centrų sąraše, nors nykštukinė Vatikano valstybė ir neminima tarp padidintos rizikos valstybių, praneša naujienų agentūrą „Reuters“. 2012 m. Narkotikų kontrolės strategijos ataskaita buvo paviešinta trečiadienį. Joje 190 valstybių pagal pinigų plovimo rizikos lygį buvo suskirstytos į tris kategorijas.

Praėjusią savaitę Italijos tyrėjai pateikė kaltinimus keturiems dvasininkams dėl pinigų plovimo iš Vatikano banko. Kol kas daugiau neskelbiama konkrečios informacijos, tačiau buvęs Vatikano gubernatoriaus sekretorius vis dar viešina informaciją apie miestą-valstybę apraizgiusią korupciją. Italų dienraštis „l'Unita“ pirmasis pranešė, kad dvasininkai, kuriems buvo pateikti kaltinimai, įtariami iš banko išplovę šimtus tūkstančių dolerių.

Seimo Antikorupcijos komisijos narys „tvarkietis“ Kęstas Komskis kreipėsi į Seimo Antikorupcijos komisiją, siūlydamas jai pasidomėti Sveikatos apsaugos ministerijos rengiamo, daug lėšų pareikalavusio, tačiau iki šiol vis dar neįgyvendinto, neveikiančio projekto „E. sveikata“ plėtros projektu „E. recepto plėtra“. Ano parlamentaro, jau pats sumanymas plėsti neveikiantį projektą kelia rimtų įtarimų.

Generalinė prokuratūra, vadovaudamasi Jungtinių Tautų (JT) konvencija prieš organizuotą tarptautinį nusikalstamumą ir JT konvencija prieš korupciją, gruodžio 13 dieną kreipėsi į Panamos Respubliką dėl banko „Snoras“ vadovo Vladimiro Antonovo nuosavybės teisių laikino apribojimo į jam priklausantį turtą, esantį šioje valstybėje. Šalies pageidavimu teisinės pagalbos prašymas išsiųstas ne tik anglų, bet ir ispanų kalbomis.

Rusijos valdininkai, Ukrainos politikai, Meksikos narkotikų karteliai, Azijos triados, tarptautiniai prekeiviai ginklais norėdami legalizuoti savo pajamas naudoja tas pačias lengvatinėse mokesčių zonose veikiančias kompanijas, tuos pačius operatorius ir tuos pačius bankus. Didžiosios Britanijos kompanija Latvijoje plovė Vietnamo triadų, kurios užsiėmė kontrabanda Rumunijoje ir iš Rusijos biudžeto išvogtus pinigus, dėl kurių tyrimą atliko Sergejus Magnitskis.

Rusijos valdininkai, Ukrainos politikai, Meksikos narkotikų karteliai, Azijos triados, tarptautiniai prekeiviai ginklais norėdami legalizuoti savo pajamas naudoja tas pačias lengvatinėse mokesčių zonose veikiančias kompanijas, tuos pačius operatorius ir tuos pačius bankus. Didžiosios Britanijos kompanija Latvijoje plovė Vietnamo triadų, kurios užsiėmė kontrabanda Rumunijoje ir iš Rusijos biudžeto išvogtus pinigus. Dėl jų tyrimą atliko Sergejus Magnitskis.

Fondo „Hermitage Capital“ teisininko Sergejaus Magnitskio mirtis Rusijos tardymo izoliatoriuje sukrėtė visą pasaulį. Pinigų plovimo schemas tyręs mokesčių teisės specialistas tardymo izoliatoriuje buvo negyvai uždaužytas guminėmis lazdomis. Praėjusią savaitę Rusijos žmogaus teisių gynėjai surengė spaudos konferenciją ir pareiškė, kad surakintą antrankiais S. Magnitskį guminėmis lazdomis mirtinai uždaužė aštuoni kalėjimo „Matrosovskaja tišina“ darbuotojai.

Lietuviai pagaliau sulaukė banko nacionalizavimo, kuris primena užgrobimą per karinį perversmą ar revoliuciją. Mūsų valdžia ryžtingai įvykdė specialiąją operaciją. Tiesa, tokiems atvejams nebuvo būdingų vaizdų: areštų, pastatų šturmo, nešmėžavo kaukėti ir ginkluoti pareigūnai. Visa tai piliečiai gali įsivaizduoti žiūrėdami istorinius filmus ar užsienio žinias.

Lietuvos bankas (LB) ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba bankui SNORAS niekada neturėjo pastabų dėl pinigų plovimo, teigia buvęs AB banko SNORAS valdybos pirmininko pavaduotojas, vyriausiasis patikros pareigūnas Romasis Vaitekūnas. Penktadienį spaudos konferencijoje naujienų agentūroje ELTA SNORO atstovas paneigė Lietuvos banko paskelbtą informaciją, kad per kelias dienas dingo apie 200 mln. litų SNORO atsargų LB. „Tie pinigai išėjo teisėtu keliu, jie niekur neišėjo neteisėtai.