Tarnyba skelbia pinigines baudas skyrusi bendrovių steigimo paslaugas teikiančioms įmonėms „Magistratus“ bei „Legacy Logistics“, virtualių valiutų keityklų ir depozitinių virtualių valiutų piniginių operatorėms „BXChange“ bei „Stirdena“, taip pat virtualių valiutų keityklų operatorėms „Kaiser Exchange International“ bei „Entara“.
Bendrovės „Legacy Logistics“ vadovas Rytis Povilonis BNS nurodė, kad FNTT baudą skyrė bendrovių steigimo paslaugas teikusiai įmonei „Steigimas Online“ – taip anksčiau vadinosi dabar transporto paslaugas teikianti „Legacy Logistics“. Tuo metu „Steigimas Online“ naujų savininkų buvo įsigyta ir jos pavadinimas pakeistas siekiant taupyti laiką, nurodė vadovas.
„Legacy Logistics“ niekada nevykdė ir nevykdys bendrovių steigimo paslaugų – tai yra nauja transporto įmonė, kurios savininkai pakliuvo į buvusios savininkės apgaulę“, – BNS trečiadienį teigė R. Povilonis.
Įspėjimą už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus FNTT skyrė virtualių valiutų keityklų ir depozitinių virtualių valiutų piniginių operatorei „Spectro Finance“.
Konkursą laimėjusią „Kaiser Exchange International“ 2020 metais už 6,9 tūkst. eurų realizuojant ir į valstybės biudžetą perkeliant konfiskuotą 6,4 mln. eurų vertės kriptovaliutą buvo pasitelkusi Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI)
2022 metais dėl įvairių Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų FNTT skyrė 26 baudas ir keturis įspėjimus, 2021 metais – 13 baudų ir tris įspėjimus.
