Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Trečiojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė, o tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai.
Kaip pranešė prokuratūra, kaltinamasis per trejus metus net 64 skirtingiems fiziniams ir dviem juridiniams asmenims suteikė paskolas ir su jais sudarė paskolų sutartis. Įtariama, kad dauguma atvejų sudarinėjant paskolų sutartis buvo įkeičiamas asmenims priklausantis nekilnojamas turtas (butai, žemės sklypai).
Manoma, kad kaltinamasis iš neteisėtu būdu vykdytos finansinės (kreditų ir paskolų teikimo) veiklos gavo daugiau nei 500 tūkst. eurų pajamų – palūkanų ir delspinigių pinigais, statybinėmis medžiagomis bei perimtu įkeistu nekilnojamu turtu.
Baudžiamasis kodeksas už neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla numato baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki ketverių metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams.
