„Normalu, kad atliekami įvairūs procesiniai veiksmai, tarp jų ir kratos“, – BNS sakė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) atstovė Modesta Zdanauskaitė.
Ji nedetalizavo, kur konkrečiai atliekamos kratos.
Tyrimą kontroliuojanti Europos prokuratūra BNS patvirtino, kad antradienį atliekamos kratos „keliose Lietuvos įmonėse“.
„Siekiant nepakenkti tyrimui, šiuo metu negalime pasidalinti jokia detalesne informacija“, – teigiama prokuratūros pateiktame atsakyme.
„BaltCap“ atstovai BNS pranešė, kad bendrovės būstinėje jokios kratos nevyksta.
„BaltCap Infrastructure Fund“ valdomos įmonės „Žvirgždaičių energija“ atstovai BNS sakė, jog įmonėje kratų nebuvo, kita fondo įmonė „Nullus“ to nekomentavo. Su dar dviem fondo įmonėmis – „Moelta“ ir „Safe community“ – BNS susisiekti nepavyko. Trims jų vadovauja „BaltCap“ vadovas Simonas Gustainis, o „Nullus“ – Audrius Zukas.
„Žvirgždaičių energija“, „Nullus“ ir „Moelta“ – yra pateikusios ieškinį lošimų bendrovei „Olympic Casino Group Baltija“ bei jos akcininkei Estijos „OB Holding 1“ dėl 16,6 mln. eurų vertės finansinio turto grąžinimo ir žalos atlyginimo.
„Olympic Casino Group Baltija“ ir „Paysera“ – per joje atidarytas sąskaitas Š. Stepukonis pervedinėjo pasisavintus pinigus – BNS informavo, kad kratos įmonėje nebuvo ir nėra vykdomos. Estijos „OB Holding 1“ atsakymo BNS kol kas negavo.
Vilniaus miesto apylinkės teismas pirmadienį leido dviem savaitėms suimti kelių dešimčių milijonų eurų pasisavinimu įtariamą Š. Stepukonį. Jo suėmimo terminas skaičiuojamas nuo vasario 10 dienos, kai jis buvo suimtas FNTT patalpose Vilniuje.
Š. Stepukonis įtariamas pasisavinęs bent 27 mln. eurų iš fondo įmonių, jis sulaikytas Europos prokuratūros prašymu.
Š. Stepukonio atžvilgiu atliekami du ikiteisminiai tyrimai. Viename jų jis pripažintas įtariamuoju dėl neteisėto daugiau nei 27 mln. eurų pasisavinimo, kitas, dar 2022 metais nutrauktas ir praėjusią savaitę atnaujintas ikiteisminis tyrimas susijęs su 3,9 mln. eurų pervedimu Š. Stepukoniui iš vienos Lenkijos įmonės už neva akcijų pardavimą.
Šiuo metu sprendžiama, ar šiuos tyrimus sujungti. Abu juos atlieka FNTT.
Bent dalį pasisavintų pinigų Š. Stepukonis, spėjama, pralošė lošimų bendrovėse „Olympic Casino Group Baltija“ bei Estijos „OB Holding 1“ lošdamas per „Payseros“ sąskaitas. Teisėsaugos pareigūnai kol kas neatskleidžia, kokią sumą pralošė Š. Stepukonis, ir ar dalį pasisavintų pinigų jis tebeturi.
