pasak fntt

Švedijos pilietis ir jo vadovaujama bendrovė Vilniuje įtariami nusikalstamu būdu siekę legalizuoti daugiau kaip 770 tūkst. eurų. Baudžiamoji byla baigta ir artimiausiu metu bus perduota Vilniaus apygardos teismui, antradienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas gavus duomenų, kad Vilniuje, viename iš Architektų gatvės daugiabučių namų, įsteigta bendrovė vykdo neįprastas pinigines operacijas.

Vilniaus savivaldybė, pirkdama šilumos energiją iš koncerno „Icor“ kontroliuojamos didžiausios Baltijos šalyse nekilnojamojo turto priežiūros bendrovės „City Service“, miesto biudžetui padarė 71 mln. litų nuostolių.

Vilniaus Pirmosios apylinkės teismo teisėja Regina Gudienė nusišalino nuo bylos nagrinėjimo, mat jau anksčiau pareiškė, jog prokurorai nemoka surinkti įrodymų kaltei nustatyti. Ketvirtadienio rytą Vilniaus pirmosios apylinkės teismo teisėja Regina Gudienė patenkino Generalinės prokuratūros pareigūno Dainiaus Baraniūno prašymą ir nusišalino nuo bylos nagrinėjimo.

Valstybės pinigų grobstytojai, pasak pareigūnų, būna dvejopi. Vieni prekiauja "oru": jokie darbai nevykdomi, cirkuliuoja tik suklastoti dokumentai ir pinigų srautai. Kiti, tokie kaip Mindaugas Žalimas ir jo bendrai, prekiauja realiomis prekėmis, tačiau dalis jų įmonių apskaitos irgi yra "oras". Šiuos nutverti daug sunkiau. Į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) akiratį pakliuvusio klaipėdiečio M.Žalimo tinginyste tikrai neapkaltinsi. Vyras prekiavo ir mediena, ir metalo laužu.

Kai kurie sporto klubai, mokyklos ar federacijos pastaruoju metu tapo tikromis pinigų plovyklomis. Pasak pareigūnų, tai jau yra tendencija. Pinigų plovimo schema gana paprasta. Kokia nors įmonė skiria lėšų sporto klubui (ar kitai sporto įstaigai) paremti. Pinigai pervedami į banką su nuoroda "parama". Šie pinigai neįtraukiami į įmonės veiklos nuostolius. Negana to, skyrusioji paramą įmonė gauna tam tikrų mokesčių lengvatų. Iš pirmo žvilgsnio viskas gerai.

Vilniuje veikiančios bendrovės direktorius, sumanęs įkurti kaimo turizmo sodybą, tam pasirinko gana savotiškus metodus. Šiuo metu jis laukia teismo už sukčiavimą ir dokumentų klastojimą. Vilnietis verslininkas sumanymą plėtoti kaimo turizmą brandino jau seniai. Dar prieš kelerius metus jis kreipėsi į Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA) prie Žemės ūkio ministerijos norėdamas gauti Europos Sąjungos (ES) finansinę paramą. Tačiau paramos negavo.

Išaiškinta grupė asmenų, į Lietuvą gabendavusi neapskaitytą lenkišką mėsą, pradėtas ikiteisminis tyrimas, sulaikyti keturi žmonės, tarp jų - Lenkijos pilietis, įtarimai pareikšti dešimčiai asmenų. Ši grupė iš Lenkijos į Lietuvą gabeno kiaulienos skerdieną, kuri be jokių buhalterinės apskaitos dokumentų buvo parduodama Vilniaus apskrityje registruotiems ūkio subjektams.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai, atlikę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo patikrinimą Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose veikiančiuose kazino, beveik visur užfiksavo piniginių operacijų registravimo pažeidimų. Pasak FNTT, bene daugiausia pažeidimų nustatyta Šiauliuose veikiančiame kazino. FNTT Šiaulių apskrities skyriaus pareigūnai nerado privalomų registrų, kuriuose turi būti fiksuojamos klientų piniginės operacijos.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių apskrities skyriaus pareigūnai antradienį sulaikė nuo tyrimo besislapstantį buvusį pašto paslaugų bendrovės direktorių T.J., kuris įtariamas kartu su 10-mčia nėščių moterų apgaule ketinęs užvaldyti 754 tūkst. 838 litus ,,Sodros“ lėšų. Pasak FNTT pareigūnų, 321 tūkst. 443 litai motinystės pašalpų jau išmokėta, o likusios sumos - 433 tūkst. 395 litų mokėjimas sustabdytas.

Šalyje veikiančio banko SEB prezidentas Audrius Žiugžda kaltas dėl to, kad per jo vadovaujamą banką buvo atlikta įtartinų operacijų už daugiau kaip pusę milijono litų. Tokią galutinę ir neskundžiamą nutartį paskelbė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT). Tiesa, SEB vadovo veiksmai - tiksliau, neveikimas - įvertinti vos 1500 litų bauda.

Įtariama, kad Tauragės „ Sodros“ darbuotoja sukčiaudama bandė gauti didesnę motinystės pašalpą, papildomai įsidarbindama antstolio kontoroje, kur jai buvo mokamas didesnis atlyginimas nei kitoms darbuotojoms. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Tauragės apskrities skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.Manoma, kad per dvejus metus motinystės atostogų „Sodros“ darbuotoja neteisėtai būtų gavusi beveik 126 tūkstančių litų motinystės pašalpą.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame 15-kos asmenų grupuotė įtariama sukčiaudama pagrobusi daugiau nei 1 milijoną litų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių. Pirminiais duomenimis, Vilniaus miesto ir rajono gyventojų suburta grupuotė per 2007-2008 metų laikotarpį nuslėpė apie 3 milijonus litų pajamų. Pasak FNTT, pradėjus ikiteisminį tyrimą buvo sulaikyti 8 vilniečiai. Dviem iš jų teismas skyrė kardomąją priemonę - suėmimą 1 mėnesiui.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apskrities skyrius atlieka ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo gaunant nepagrįstai didelę - 28 tūkst. litų - nėštumo ir gimdymo atostogų pašalpą. Pirminę informaciją apie galimą nusikalstamą veiką pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius.

Įtariama, kad Vilniuje veikusių statybos darbų, metalų prekybos ir telekomunikacijų paslaugas teikusių bendrovių vadovai į valstybės biudžetą nesumokėjo daugiau nei 860 tūkstančių litų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai baigė šiuos ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo. Įtarimai pareikšti bendrovių direktoriams.

8 milijonai litų - tokio dydžio ES paramą, pasak pareigūnų, neteisėtai siekė gauti žinomos žvejybos kompanijos darbuotojai ir jiems talkinęs žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavaldaus departamento vadovas. Milijonų gviešęsis penketas netrukus stos prieš teismą, rašo „Respublika“. Kelią neteisėtam paramos gavimui užkirto Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Telšių skyriaus pareigūnai baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame buvęs bendrovės ,,Žemaitijos energetika“ direktorius V.Š. kaltinamas suklastojęs dokumentus ir pasisavinęs ir iššvaistęs daugiau nei 562 tūkst. litų ir kitą vertingą bendrovės turtą. Trūkstamo turto buvo pasigesta 2007 metų liepos mėnesį, kai vietoj buvusio direktoriaus V.Š. bendrovės akcininkai į pareigas paskyrė naują vadovą.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Tauragės apskrities skyriaus pareigūnai baigė ikiteisminį tyrimą dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo bendrovėje ,,Užuovėja“. Pasak FNTT, įtarimai dėl neteisėtai įformintų daugiau nei 1 tūkst.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai ir Klaipėdos apygardos prokurorai teigia nusikaltimo vykdymo metu sulaikę žinomą sportininką ir sporto klubo ,,City Gym" prezidentą Ramūną Sendrių. Kartu su juo sulaikyti Klaipėdoje registruotos uždarosios akcinės bendrovės direktorius R.V. ir komercijos direktorius V.G. Kultūrizmą propaguojantis R.Sendrius 2004 metais buvo tapęs pasaulio mėgėjų čempionu.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl apgaulingai tvarkomos buhalterinės apskaitos, mokant neoficialius atlyginimus uostamiesčio privačioje medicinos įmonėje.

Lietuviškas pavardes vardijo šią savaitę Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje (FNTT) svečiavęsi teisėsaugininkai iš Didžiosios Britanijos. Britų teigimu, tai - žmonės, įtariami dalyvavę grobstant pridėtinės vertės mokesčius (PVM).Pasak FNTT patarėjo Igorio Kržečkovskio, lietuviai atlikdavo tarpininkų vaidmenį. „Britai ieškojo, kieno vardu galėtų eksportuoti prekes į kitą šalį. Tokiu atveju jiems, kaip ir pas mus, grąžinamas PVM.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame 8 fiziniams ir 2 juridiniams asmenims pareikšti įtarimai dėl neteisėto naftos produktų pardavimo. Ši byla bus nagrinėjama teisme.Pagal ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis išaiškinta, kad kelių juridinių asmenų savininkai ir vadovai kartu su savo darbuotojais 2003 m. balandžio - 2004 m. vasario mėnesiais organizavo fiktyvių dokumentų išrašymą neteisėtai įgytų naftos produktų legalizavimui.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai kartu su prokurorais demaskavo nusikalstamą grupuotę, kuri valstybės biudžetui nesumokėjo beveik pusės milijono litų PVM. Iš Klaipėdos įmonių pasisavintų lėšų suma siekia beveik 3,5 milijono litų. Pasak FNTT pranešimo, sulaikyta 11 klaipėdiečių, kurie įtariami sukčiavę pridėtinės vertės mokesčio (PVM) srityje.

Teisėsaugos pareigūnai demaskavo Vilniuje veikusią pridėtinės vertės mokesčio (PVM) grobstytojų grupuotę. Pareigūnai sulaikė 30 asmenų ir jiems pareiškė įtarimus dėl sukčiavimo. Įtariama, kad grupuotė pasisavino daugiau nei 1 mln. litų. Išaiškėjus aferai, valstybei jau savanoriškai atlyginta daugiau nei 800 tūkst. litų padarytos žalos.

Finansinius nusikaltimus tiriantys pareigūnai įtaria, kad klastojant sporto klubų dokumentus, Kaune buvo pasisavinta daugiau nei 1 milijonas litų. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apskrities skyriaus pareigūnai po ilgai trukusio operatyvinio tyrimo pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl grupės asmenų, kurie įsteigė sporto klubą "Kylanti banga" bei labdaros ir paramos fondą "Plaukimo rėmimo fondas" ir jiems vadovavo, veiklos.

Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas leido suimti į užsienį mėginusį sprukti įtariamąjį pridėtinės vertės mokesčio (PVM) grobstymo byloje.Sukčiavimu įtariamas J.M. praėjusį ketvirtadienį, pateikęs neteisėtai įgytus asmens dokumentus, mėgino išvažiuoti iš Lietuvos. Tačiau jį sulaikė pasieniečiai ir perdavė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnams.Tyrimui vadovaujantis prokuroras dėl įtariamojo suėmimo skyrimo kreipėsi į teismą.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apskrities skyrius atlieka ikiteisminį tyrimą dėl baldus gaminančioje bendrovėje "Briauna" apgaulingai tvarkomos buhalterinės apskaitos, mokant neoficialius atlyginimus bendrovės darbuotojams. Gavę informaciją, kad įmonės darbuotojams mokamas neoficialus darbo užmokestis, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apskrities skyriaus ir Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai praėjusį penktadienį atliko patikrinimą.

Nors Lietuvoje jau beveik 10 metų veikia pinigų plovimo prevencijos sistema, kurią teigiamai vertina užsienio ekspertai, šalyje vis aktyviau bando veikti iš nusikaltimų gautus pinigus ar turtą plaunantys nusikaltėliai, rašo „Respublika“. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnų teigimu, daugėja ir tarptautinio sukčiavimo atvejų, kai aferistai naudojasi Lietuvos bankuose atidarytomis sąskaitomis.

Teisėsaugos pareigūnai sulaikė šešis asmenis, kurie, panaudoję suklastotus lietuviškus pasus, iš Jungtinių Amerikos Valstijų įmonių pagrobė beveik 1 milijoną litų. Visiems organizuotos grupės nariams pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo nutartimis jiems paskirtos kardomosios priemonės - suėmimai nuo 10 parų iki 3 mėnesių.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai ketvirtadienį (04.24) sulaikė sutuoktinius iš Kaliningrado srities, į Lietuvą bandžiusius įvežti 100 tūkst. eurų (maždaug 345 tūkst. litų). Pinigų nedeklaravę kaliningradiečiai V. M. ir O. M. automobiliu "Toyota Land Cruiser 24GX" į Lietuvą įvažiavo per Nidos pasienio kontrolės postą, pranešė FNTT. Jiems iškelta baudžiamoji byla dėl kontrabandos stambiu mastu.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apskrities pareigūnai atskleidė operacijų su užsienio valiuta pažeidimus. Pernai rugpjūčio mėnesį FNTT Kauno apskrities skyriaus pareigūnai gavo operatyvinės informacijos apie tai, kad niekur nedirbantis ir nedeklaravęs savo turto 29 metų T.B. per įvairias Lietuvos bankuose turimas sąskaitas vykdo įtartinas operacijas pinigais.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apskrities skyriaus tardytojai dėl turto pasisavinimo arba iššvaistymo bei piktnaudžiavimo tarnyba iškėlė baudžiamąją bylą Lietuvos jūreivystės kolegijos buhalterei R. D. Byla buvo iškelta pirmadienį (01.27), pareigūnams įtarus, kad R. D. galėjo pasisavinti daugiau nei 118 tūkst. litų.