danske bank

 Jungtinės Valstijos ketina su Estija pasidalinti dalimi didžiausiam Danijos bankui „Danske Bank“ skirtos baudos už įsitraukimą į itin didelio masto tarptautinio pinigų plovimo schemas. „Teisingumo sekretorius  Merrickas Garlandas padėkojo Estijai kaip vienai geriausių JAV teisingumo sistemos užsienio partnerių“, – sakė Estijos teisingumo ministras Kalle Laanetas po susitikimo su savo kolega iš JAV Vašingtone.

Premjerė Ingrida Šimonytė su Lietuvoje viešinčia „Danske Bank“ direktorių valdyba ir vadovų komanda trečiadienį ketina aptarti banko veiklą Lietuvoje, makroekonominę ir investicinę aplinką, kitus aktualius klausimus, BNS pranešė Vyriausybė.

Viena didžiausių Šiaurės Europoje finansų grupių „Danske Bank“ galutinai užbaigė bankininkystės verslą Lietuvoje. Grupės antrojo šių metų ketvirčio ataskaitoje nurodoma, kad šių paslaugų portfelių likučių atsisakyta visiškai.  „Portfelių likučių Liuksemburge ir Lietuvoje visiškai atsisakyta, todėl veiklos išlaidos nuolat mažėja“, – teigiama  ataskaitoje.  2021 metų lapkritį pranešta, kad beveik 40 mln.

Estijos prokuratūra pirmadienį pranešė pateikusi kaltinimus šešiems asmenims dėl dalyvavimo pinigų plovime per „Danske Bank“ Estijos filialą. Anot prokuratūros spaudos tarnybos pranešimo, kaltinamajame akte teigiama, kad šie šeši asmenys 2007-2015 metais „Danske Bank“ Estijos filiale kartu vykdė pinigų plovimą ypatingai didelėmis apimtimis – sąmoningai nuslėpė tikruosius savininkus įtarimai nusikalstamos kilmės pinigų, pervestų į „Danske Eesti“ banko sąskaitas, taip pat nuslėpė nusikaltimo pada...

„Danske Bank“ filialo Lietuvoje vadovas Giedrius Dzekunskas sako, kad šiemet organizacija ketina priimti 100-200 naujų darbuotojų, rašo portalas vz.lt.  Daugiausiai bus ieškoma technologijų, įvairių bankinių, finansinių, klientų aptarnavimo, duomenų mokslo kompetencijų turinčių bei skandinavų kalbomis šnekančių darbuotojų. Artimiausiais metais „Danske Bank“ taip pat sieks įdarbinti daugiau brandžių talentų.

Didžiausias Danijos bankas „Danske Bank“ pripažino kaltę dėl Amerikos bankų apgaudinėjimo siekiant į JAV finansų sistemą slapta perkelti Rusijos ir kitų šalių nusikaltėlių pinigus ir sutiko sumokėti 2 mlrd. JAV dolerių (1,89 mlrd. eurų) baudą, pranešė Teisingumo departamentas.

Vienos didžiausių Šiaurės Europoje finansų grupių „Danske Bank“ filialui Lietuvoje ketvirtadienį pradeda vadovauti banko Informacinių technologijų centro vadovas Giedrius Dzekunskas.  Jis pakeitė Ramūną Bičiulaitį, kuris nuo gruodžio 1 dienos pradeda dirbti SEB banko finansų direktoriumi ir Pagalbos verslui tarnybos vadovu.

Vienos didžiausių Šiaurės Europoje finansų grupių „Danske Bank“ filialui Lietuvoje nuo gruodžio vadovaus banko Informacinių technologijų centro vadovas Giedrius Dzekunskas.  „Perimsiu pareigas nuo gruodžio 1 dienos“, – BNS penktadienį patvirtino G. Dzekunskas.  Būsimų tikslų ir iššūkių naujose pareigose jis kol kas nekomentavo ir žadėjo tai padaryti vėliau.

Švedijos verslo laikraštis „Dagens Industri“ šią savaitę pranešė, jog JAV Federalinis tyrimų biuras (FTB) atlieka tyrimą Skandinavijos bankų SEB, „Swedbank“ ir „Danske Bank“ atžvilgiu dėl pažeidimų, kuriuos, kaip įtariama, padarė šių bankų padaliniai Baltijos šalyse. Antradienį paskelbtame straipsnyje „Dagens Industri“ šaltiniai nurodė, jog JAV institucijos įtaria trijų bankų padalinius Baltijos šalyse sukčiavimu ir pinigų plovimu.

Per „Danske Bank“ Lietuvos padalinį pastarąjį dešimtmetį buvo pervedami dideli kiekiai abejotinos kilmės pinigų, ketvirtadienį pranešė tarptautinio žurnalistinio tyrimo autoriai. Tyrimas remiasi „BuzzFeed News“ gautais nutekėjusiais duomenimis.

„Danske Bank“ filialas Lietuvoje nuo kovo pradeda atleidimus: iš viso planuojama atsisveikinti su 45 žmonėmis. Užimtumo tarnybos Lietuvoje atstovė Milda Jankauskienė patvirtino, kad vasario 27 d. „Danske Bank“ filialas Lietuvoje pranešė apie atleidimus. Planuojama nuo kovo 13 d. iki birželio 30 pabaigos atsisveikinti su 45 žmonėmis.

Itin plataus masto tarptautinio pinigų plovimo skandalo centre atsidūręs didžiausio Danijos komercinio banko „Danske Bank“ Estijos filialas pranešė spalio 1-ąją pradėjęs likvidavimosi procesą. Estijos finansų inspekcija šiemet vasarį dėl pinigų plovimo skandalo liepė „Danske Bank“ per aštuonis mėnesius nutraukti veiklą šalyje. Vėliau šio nurodymo įgyvendinimo terminas buvo pratęstas iki šių metų gruodžio 31 dienos.

Estijos policija trečiadienį ryte surado banko „Danske“ vietos padalinio buvusio vadovo Aivaro Rehe, paskutinį kartą matyto Taline pirmadienio rytą, palaikus. Palaikai surasti Piritoje Taline, A. Rehe namų sode, naujienų agentūrai BNS sakė policijos atstovas Kristjanas Lukkas. Policijos pranešime spaudai sakoma kad vieta, kur buvo rastas kūnas, anksčiau buvo patikrinta A. Rehe artimųjų.

Kaimyninėje Estijoje mįslingai dingo buvęs Danske Bank Estijos padalinio vadovas, kurio vadovavimo laikotarpiu per banką Estijoje buvo išplauti milijardai eurų. Policija su šunimis ir bepilotėmis skraidyklėmis šukuoja Talino rajoną. Estijos pareigūnai skelbia, kad paskutinį kartą 56-erių buvęs Estijos „Danske Bank“ padalinio vadovas Aivaras Rehe buvo matytas vakar apie 10 val. ryto, kai išėjo iš namų vilkėdamas juodą džemperį, juodas kelnes ir juodus sportinius batus.

Naujienų portalui tv3.lt „Danske Bank“ atstovė ryšiams su visuomene Vaida Bičkutė patvirtino, kad banke vienam iš darbuotojų buvo nustatyti tymai. Šimtus darbuotojų turinčiame banke kol kas žinoma apie vieną ligos atvejį.

Danijos finansų grupė „Danske Bank“ Vilniuje įkūrė įmonę, kuri rūpinsis finansinių technologijų (fintech) partnerių pritraukimu, kurs atviros bankininkystės kanalus. Pasak įmonės „Vartai į banką“ vadovo, „Danske Bank“ IT paslaugų centro specialisto Andriaus Bagdonavičiaus, bendrovė įkurta atsižvelgiant į sparčią fintech plėtrą. „Danske Bank“ įkurta įmonė kurs ir plėtos atviros bankininkystės kanalus bei rūpinsis fintech partnerių pritraukimu ir technologinėmis integracijomis su banku.

Pinigų plovimo skandalo sukrėstas didžiausias Danijos bankas „Danske Bank“ turi naują generalinį direktorių – juo paskirtas Chrisas Vogelzangas. Ch. Vogelzangas iš Nyderlandų anksčiau buvo užėmęs kelis vadovaujančius postus Olandijos banke „ABN Amro“. Vadovavimą „Danske Bank“ jis perima tuo metu, kai kelių šalių institucijos vykdo baudžiamuosius tyrimus dėl atskleistos informacijos apie įtariamą pinigų plovimą per banko filialą Estijoje.

Tarptautinės investicijų bendrovės „Hermitage Capital Management“ vadovas ir vienas steigėjų Billas Browderis (Bilas Brauderis) Latvijoje pateikė skundą dėl į pinigų plovimo iš Rusijos skandalą įklimpusio „Swedbank“, pranešė Latvijos portalas tvnet.lv, remdamasis „Reuters“ agentūra. B. Browderio skunde Latvijos institucijoms tvirtinama, jog per „Swedbank“ padalinį Latvijoje buvo išplauta apytikriai 41 mln. JAV dolerių.

Švedijos banką „Swedbank“ pastaruoju metu purto skandalai. Kovo pabaigoje įmonės būstinėje Stokholme atliktos kratos, atleista įmonės vykdomoji direktorė. Ne ką mažiau įtempta situacija komerciniams bankams klostosi ir Lietuvoje – Seimo narys Stasys Jakeliūnas kaltina komercinius bankus dėl krizės.

Kokiais darbais Lietuvoje domisi kandidatai iš užsienio, panagrinėjo darbo paieškos tinklalapį cvonline.lt valdanti bendrovė. Pastebima, kad pastaraisiais metais keitėsi tinklapio lankytojai pagal vietovę ir darbai, kuriais jie domisi Lietuvoje. 2018 metų užsienio šalių lankytojų TOP 10 sąrašas ir jų pasirinkimai skelbiami įmonės pranešime spaudai:  1. Jungtinė Karalystė.

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas sako, kad dabar yra visi teisiniai instrumentai pinigų plovimui bankuose užkirsti, o daugiausia spragų yra daugiausiai spragų yra skirtingų valstybių institucijoms keičiantis informacija apie įtartinas operacijas.

Vis labiau plečiantis pinigų plovimo per „Danske Bank“ tyrimui, Niujorko finansų reguliavimo institucija dviejų Šiaurės šalių bankų prašo pateikti išsamią informaciją apie jų operacijas su didžiausiu Danijos banku, rašo agentūra „Bloomberg“, remdamasi informuotu šaltiniu.

Švedijos finansų grupės „Swedbank“ direktorių tarybai atleidus grupės vadovę, „Swedbank“ Lietuvoje teigia dirbantis, kaip įprasta. Taip teigia ir centrinis šalies bankas.  „Bankas veikia įprastu režimu, visos paslaugos privatiems ir verslo klientams taip pat teikiamos. Banko kanalai – bankomatai, interneto bankas, išmanioji programėlė, banko kortelės – veikia kaip įprasta.

Švedijos teisėsauga trečiadienį atliko kratas „Swedbank“ pagrindinėje būstinėje Stokholme, pranešė agentūros AP ir „Bloomberg“. Švedijos ekonominių nusikaltimų vyriausiasis prokuroras Thomas Langrotas (Tomas Langrotas) pareiškė, jog siekiama išsiaiškinti, ar „Swedbank“ iš anksto žinojo apie artėjantį pranešimo žiniasklaidoje apie galimą banko įtraukimą į pinigų plovimo schemas paskelbimą bei informavo apie tai akcininkus, kad būtų minimizuoti jų nuostoliai dėl galimo akcijų nuvertėjimo.

Besiplečiantis pinigų plovimo skandalas, į kurį patenka vis daugiau Europos bankų, gali turėti įtakos ir vieno didžiausių Baltijos šalyse „Luminor“ banko kontrolinio akcijų paketo pardavimui didžiausiai privataus kapitalo fondų valdymo bendrovei „Blackstone Group“. Kai kurių analitikų teigimu, informacija, jog pinigų plovime galėjo dalyvauti ir „Luminor“ akcininkė „Nordea“, gali paskatinti „Blackstone Group“ persvarstyti planuojamą 1 mlrd.

Per „Swedbank“ – seniausią Švedijos banką – atliktų su Estijos pinigų plovimo skandalu susijusių įtartinų operacijų bendra vertė gali būti kur kas didesnė, negu buvo skelbta anksčiau, rašo agentūra „Bloomberg“. Baltijos šalių finansų rinkose dominuojantis „Swedbank“ neva leido per banke atidarytas sąskaitas 2007–2015 metais pervesti apie 95 mlrd. kronų (10,2 mlrd. JAV dolerių) įtartinų lėšų, pranešė Švedijos televizijos SVT, remdamasi banko 2018 metų vidaus ataskaita.

Suomijos televizija YLE pirmadienio vakarą žada paskelbti naują informaciją apie įtariamą didžiausio Šiaurės šalių regiono banko „Nordea“, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje kartu su Norvegijos grupe DNB valdančio banką „Luminor“, dalyvavimą pinigų plovime. YLE tvirtina mačiusi dokumentus, kurie atskleidžia, jog per „Nordea“ buvo pervesta šimtai milijonų eurų iš įtartinų šaltinių. Būsimoje televizijos laidoje nagrinėjama, kaip Europos bankai susiję su rusiškų pinigų plovimo veikla.

Premjeras Saulius Skvernelis pareiškė dabar nematantis grėsmių, kad žiniasklaidos informacija apie galimą pinigų plovimą per Skandinavijos finansų grupę „Swedbank“, įskaitant ir jos banką Lietuvoje, galėtų kelti grėsmių šalies finansų sektoriaus stabilumui. „Man dabar būtų sunku pasakyti, kadangi tai yra pakankamai skurdi informacija, pirmiausiai turėtų būti reakcija Lietuvos banko.

Laikydamasis strategijos susitelkti į Šiaurės šalių klientus, „Danske Bank“ nebeteiks bankininkystės paslaugų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Tačiau šalyje išlieka ir bus toliau plečiami du centrai – Globalių paslaugų ir grupės IT paslaugų, kuriuose šiuo metu dirba per 3000 įvairių sričių specialistų, rašoma pranešime spaudai. Bankininkystės veiklos sustabdymas vyks pamažu, tikimasi pasirengimo nutraukti bankinę veiklą procesą užbaigti per 12 mėnesių.

Žiniasklaidai pranešus, kad trijose Baltijos šalyse veikiantis „Swedbank“ gali būti susijęs su pinigų plovimu per „Danske Bank“, Švedijos banko akcijų kursas Stokholmo biržoje ketvirtadienį toliau ritasi žemyn. Per pirmąjį prekybos sesijos pusvalandį banko akcijos atpigo dar 8 procentais. Tuo tarpu trečiadienį banko akcijų kursas krito 13,6 procento. Nuo antradienio prekybos sesijos pabaigos „Swedbank“ akcijos atpigo maždaug penktadaliu, o banko rinkos kapitalizacija sumažėjo maždaug 4,55 mlrd.

Bankas „Swedbank“ nedisponuoja tokios apimties informacija, kuria vadovaudamasi Švedijos SVT televizija metė jam kaltinimus įsitraukus į pinigų plovimo schemas, todėl jų komentuoti negali, pareiškė „Swedbank“ grupės vykdančioji direktorė. „Mes nežinome nieko apie tuos 50 klientų ir apie įvardytą 40 mlrd. kronų sumą“, – švedų žiniasklaidai sakė Birgitte Bonnesen.

Euro zonai ir Europos Sąjungai (ES) reikia bendros pinigų plovimo prevencijos sistemos, sako finansų ministras Vilius Šapoka, reaguodamas į Švedijos žiniasklaidos pranešimus, kad į pinigų plovimo schemas galėjo būti įsitraukęs ir bankas „Swedbank“. „Pinigų plovimo prevencijai Lietuvoje yra skiriamas tikrai labai rimtas dėmesys.

Lietuvos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) trečiadienį kreipėsi į Švedijos institucijas, prašydama pateikti daugiau informacijos apie Baltijos šalyse veikiančio Švedijos banko „Swedbank“ galimą dalyvavimą pinigų plovime per „Danske Bank“ Estijoje. FNTT atstovė Inga Mauricienė BNS taip pat informavo, kad Lietuva nėra gavusi Švedijos ir Estijos teisėsaugos institucijų prašymų dėl teisinės pagalbos.

Švedijos žiniasklaida trečiadienį paskelbė, kad vienas didžiausių šalies bankų „Swedbank“ įtariamas milijonų kronų plovimu per pastaruosius kelerius metus. Įtariamas pinigų plovimas gali būti susijęs su anksčiau nuskambėjusiu skandalu „Danske Bank“, rašo thelocal.se, remdamasis Švedijos nacionaliniu transliuotoju SVT. SVT duomenimis, apie 50 banko klientų, įtariamų plovimu, galėjo pervesti apie 40 mlrd. kronų (4,3 mlrd. JAV dolerių) tarp „Swedbank“ ir Danske Bank Baltijos šalyse.

Antra pagal turtą Šiaurės Europoje finansų grupė „Danske Bank“, sulaukusi Estijos finansų inspekcijos reikalavimo nutraukti Estijos filialo, per kurį, kaip įtariama, buvo išplauta įspūdingo dydžio pinigų suma, veiklą, nusprendė atsisakyti viso bankininkystės verslo Baltijos šalyse ir Rusijoje. Tačiau administracines funkcijas atliekantis grupės paslaugų centras Lietuvoje toliau tęs veiklą, teigiama „Danske Bank“ pranešime spaudai.

Estijos finansų inspekcija pareikalavo uždaryti „Danske Bank“ filialą, per kurį, kaip įtariama, buvo išplauta įspūdingo dydžio pinigų suma. Tarnybos antradienį išplatintame pranešime teigiama, jog „Danske Bank“ veiklą Estijoje privalo nutraukti per 8 mėnesius nuo atitinkamo nurodymo gavimo, atsižvelgdamas į klientų Estijoje interesus.

Daugiausia darbo vietų pernai sukūrė logistikos įmonių grupės „Girteka“ bendrovės – „Girmeta“, kurios personalas išaugo daugiau nei 900 darbuotojų, „ME transportas“ – 820 ir „Girtrans“ – 545, rašo „Verslo žinios“. „Verslo žinių“ sudarytame daugiausia naujų darbo vietų pernai sukūrusių bendrovių sąraše iš 20 įmonių – 12 logistikos bendrovių, iš kurių septynios priklauso „Girtekos“ grupei. Iš viso „Girtekos“ grupė 2018 metais darbuotojų skaičių padidino nuo 10,3 tūkst. iki 14,2 tūkst.

Banko „Danske“ darbuotojai „atvirai melavo“ Prancūzijos tyrėjams, nagrinėjusiems galimai per šį banką vykdytą pinigų plovimą, ketvirtadienį Danijos parlamente pareiškė fondo „Hermitage Capital“ įkūrėjas Williamas Browderis ). Prancūzijos tyrėjai, prieš metus pakeitę „Danske Bank“ statusą iš tyrime figūruojančio subjekto į liudininką, dabar svarsto atšaukti tokį sprendimą, W. Browderį cituoja naujienų agentūra „Bloomberg“. Lapkritį Danijos prokuratūra iškėlė preliminarius kaltinimus dėl keturių p...

Estijoje sulaikyta 10 buvusių „Danske Bank“ filialo darbuotojų, įtariamų dalyvavimu itin plataus masto pinigų plovimo aferoje. Estijos prokuratūra trečiadienį paskelbė, jog šeši asmenys pagal šią bylą buvo sulaikyti antradienį, o dar keturi – trečiadienį. Pasak tyrėjų, yra priežasčių įtarti, kad sulaikytieji sąmoningai suteikė galimybių „Danske Bank“ filialo klientams plauti pinigus ir gavo už atlygius. Buvusio „Danske Bank“ Estijos filialo vadovo Aivaro Rehės tarp sulaikytųjų nėra.

Itin plataus masto pinigų plovimą per „Danske Bank“ Estijos filialą pirmas atskleidęs Howardas Wilkinsonas, praeityje vadovavęs šios finansų grupės teikiamoms paslaugoms Baltijos šalyse, pareiškė, kad jam už tylėjimą buvęs darbdavys siūlė pinigų.

„Danske Bank“ Estijos filialo buvusiems darbuotojams galėjo būti atsilyginama kyšiais už bendradarbiavimą plaunant pinigus, rašo Danijos verslo leidinys „Berlingske“, kuris pernai pirmas paviešino šias milžiniško masto finansines machinacijas. Jo duomenimis, Estijoje pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal iškeltą baudžiamąją bylą dėl aštuonių buvusių „Danske Bank“ darbuotojų kyšininkavimo, kuris galėjo palengvinti pinigų plovimą.

Pinigų plovimo istorijos, kuriose minimi ir Baltijos šalyse veikiantys bankai, turi neigiamos įtakos viso regiono bankų sektoriaus reputacijai, teigia Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas.

Lietuvos kriptovaliutų rinkoje atliktų didelių operacijų bendra apyvarta nuo 2017-ųjų pradžios siekė apie 660 mln. eurų, jas atliko 542 fiziniai ir juridiniai asmenys, teigia strateginę šio sektoriaus analizę atliekanti Finansų nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Klientų, atlikusių pinigines operacijas su kriptovaliutomis – jų pirkimą, pardavimą arba keitimą į kitas kriptovaliutas, turėjo SEB, „Swedbank“, „Luminor“, „Danske Bank“ ir „Citadele“ bankai, taip pat bendrovės „Pervesk“ ir „Mister tango...

Pinigų plovimo schemoje, pagal kurią 2007–2010 metais iš Rusijos per Baltijos šalis į Norvegijos DNB banką buvo pervesta 533 tūkst. JAV dolerių, kaip pagrindinis bankas dalyvavo jau žlugęs Ūkio bankas. Dalis pinigų judėjo ir per Danijos „Danske Bank“ Estijos padalinį, teigia JAV verslininkas, žmogaus teisių aktyvistas ir aršus Rusijos prezidento kritikas Billas Browderis.

Įtariamą pinigų plovimą per „Danske Bank“ filialą Estijoje atskleidė britas Howardas Wilkinsonas, praeityje vadovavęs šios finansų grupės teikiamoms paslaugoms Baltijos šalyse, trečiadienį paskelbė Danijos žiniasklaida. Interviu laikraščiui „Berlingske“, pernai paviešinusiam šį skandalą, H. Wilkinsonas pažymėjo: „Leiskite tiesiog pasakyti, kad, vertindamas savo veiksmus teisės, sutarčių ir etikos atžvilgiu, naktį miegu visiškai ramiai.

„Danske Bank Vilniaus maratono“ vyrų ir moterų bėgimų nugalėtojų taurės šiais metais iškeliauja ne tik į tą pačią valstybę, tačiau ir į tuos pačius namus. Mat vyrų maratone greičiausiu buvęs Bogdan Semenovych ir moterų maratono nugalėtoja Nataliia Semenovych - vyras ir žmona. Maratono nugalėtojas B. Semenovych, iškovojęs pergalę antrame maratone savo karjeroje, po finišo teigė esąs pavargęs, bet labai laimingas. „Galbūt tik iš šalies atrodė, kad bėgu lengvai.

Kilus naujiems įtarimams dėl pinigų plovimo per „Danske Bank“ Estijos filialą, didžiausio Danijos banko akcijų kursas penktadienį krito antrą kartą šią savaitę. JAV verslo dienraštis „The Wall Street Journal“ penktadienį pranešė, jog „Danske Bank“ viduje atliekamas tyrimas dėl Estijos filialo veiklos buvo išplėstas ir dabar į jį įtrauktos visos operacijos su ne Estijos klientų lėšomis, kurios buvo atliktos nuo 2007 iki 2015 metų.

Antros pagal turtą Šiaurės Europoje finansų grupės „Danske Bank“ filialas Lietuvoje iki spalio pabaigos atsisakys dalies verslo klientų ir toliau dirbs tik su tarptautiniais grupės klientais. Be to, Lietuvoje toliau veiks banko paslaugų centrai. Mažmeninės bankininkystės verslo „Danske Bank“ Baltijos šalyse atsisakė dar 2016 metais. Banko filialas Lietuvoje šią savaitę jau informavo verslo klientus apie numatomas uždaryti jų sąskaitas.

Tarptautinis investuotojas Billas Browderis metė kaltinimus 26-iems Danijos finansų grupės „Danske Bank“ Estijos filialo darbuotojams dalyvavus pinigų plovimo aferoje. B. Browderis kreipėsi į Estijos prokuratūrą su atitinkamu skundu, kuriuo prašo pradėti baudžiamąjį tyrimą prieš 26-is „Danske Bank“ Estijos filialo darbuotojų, kuriuo kaltina dalyvavus legalizuojant 9 mlrd. JAV dolerių, kurie buvo įgyti nusikalstamu būdu.