fntt klaipėdos

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) 25 grožio salonų tinklą Lietuvoje turintį direktorių įtaria nuslėpus 1 mln. eurų pajamų.  Kaip antradienį pranešė FNTT, tarnybos pareigūnai atliko 32 kratas Vilniuje, Šiauliuose, Kaune ir Klaipėdoje. Ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl turto pasisavinimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo, neteisingų duomenų apie pajamas pateikimo.

Sostinėje registruota krovinių gabenimo bendrovė įtariama nuslėpusi 2 mln. eurų pajamų. Kaip pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), tai stambiausia suma, atskleista šiais metais transporto sektoriaus šešėlyje. Daugiausia iš Ispanijos, Olandijos, Belgijos ir Lenkijos krovinius į trečiąsias šalis vežanti bendrovė per pusantrų veiklos metų galėjo nesumokėti daugiau kaip 300 tūkst. eurų pelno mokesčio.

Keturios plastikiniais langais ir durimis Klaipėdos regione prekiavusios bendrovės, įtariama, per kelerius metus pardavė produkcijos už 5,7 mln. eurų ir nuslėpė beveik 2 mln. eurų mokesčių, skelbia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Lenkišką produkciją – langus, duris ir vartus – įmonės pardavinėjo be apskaitos dokumentų. Pasak FNTT, tai viena didžiausių pastaruoju metu baigtų baudžiamųjų bylų, kai skaičiuojama žala valstybei siekia ne vieną milijoną eurų.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka keturis ikiteisminius tyrimus dėl neapskaitytų lėšų ir neoficialiai mokamų atlyginimų pajūrio baruose ir klubuose. Kaip trečiadienį pranešė FNTT, vienas ikiteisminis tyrimas dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo pradėtas Palangos centre veikiančiame viename didžiausių naktinių klubų, kuriame, kaip įtariama, darbuotojams buvo mokamas neoficialus atlyginimas vokeliuose, siekiantis nuo 100 iki 500 eurų.

Teismui perduota byla, kurioje Klaipėdoje registruota įmonė ir jos direktorius kaltinami neteisėtai teikę televizijos paslaugas: už mokestį jie suteikdavo galimybę matyti mokamus TV kanalus. Kaip pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), bendrovė užsiėmė nelicencijuojama televizijos programų retransliavimo ar televizijos programų ir atskirų programų platinimo veikla, nors šiai veiklai būtino Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) leidimo neturėjo.

Kredito unijai „Baltija“, kurios nuostoliai dėl galimo didelės vertės turto iššvaistymo gali siekti beveik 2 mln. eurų, iki spalio 6 dienos uždrausta teikti finansines paslaugas, paskirtas laikinasis administratorius. Tokį sprendimą Lietuvos banko Priežiūros tarnyba priėmė dėl kilusios grėsmės „Baltijos“ indėlininkų, kitų kreditorių ir klientų interesams, pranešė centrinis bankas.

Vilniuje veikusios kredito unijos „Amber“ tuometinis iždo vadovas įtariamas pasisavinęs beveik 3 mln. eurų. Tai atskleidė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra baigtame ikiteisminiame tyrime dėl didelės vertės svetimo turto pasisavinimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo, teigiama FNTT pranešime spaudai.

tv3.lt portalui pavyko sužinoti naujų detalių vienos didžiausių šalies maisto tiekimo įmonės „Kretingos maistas“ tyrime. Pasirodo įspūdingos sumos grynųjų buvo rastos pačioje įmonės būstinėje. VšĮ „Kretingos maistas“ įtariama finansinėmis machinacijomis ir neskaidriais viešaisiais pirkimais. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) dėl to šiuo metu atlieka tyrimą.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai išaiškino senamiestyje veikusią nelegalią valiutos keityklą, kurioje aptiktas didelis kiekis įvairios užsienio valstybių valiutos už daugiau nei 700 tūkst. litų. Operacijos metu FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai nustatė neteisėtai finansines paslaugas teikusį 37-erių metų uostamiesčio gyventoją, nors Lietuvos teisės aktai nustato, kad tokią veiklą gali vykdyti tik kredito įstaigos, turinčios licencijas.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba ir Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame Šilutėje registruotos bendrovės direktorius B. B. įtariamas Švedijoje dirbusiems mėsos pjaustytojams mokėjęs neoficialius atlyginimus ir nesumokėjęs beveik 1 milijono litų mokesčių. Atskleista, kad 47-erių metų bendrovės vadovas 2002–2005 metais, nesudaręs rašytinių darbo sutarčių, bendrovėje įdarbino 14 šilutiškių.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija antradienį nusprendė, kad buvęs Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) Klaipėdos apskrities skyriaus viršininkas Arūnas Danielius, įsidarbindamas UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ (KRATC) direktoriaus pavaduotoju, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų nepažeidė.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra atlieka uostamiestyje veikiančios šaldymo ir vėdinimo sistemomis bei įvairia buitine technika prekiaujančios bendrovės ikiteisminį tyrimą, kurios direktorius S. V. įtariamas sukčiavimu, turto pasisavinimu ir apgaulingu apskaitos tvarkymu.